Dear non-registered shareholder(s), Reminder letter regarding the Arrangement of Electronic Dissemination of Corporate Communications With reference to the notification letter dated 27 February 2024 titled "Arrangement of Electronic Dissemination of Corporate Communications", JY GAS LIMITED (the "Company") is writing to remind you that the Company has adopted electronic dissemination of corporate communications (the "Corporate Communications"), which mean any documents issued or to be issued by the Company ...

Dear registered shareholder(s), (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） (Stock Code 股份代號: 1407) Reminder letter regarding the Arrangement of Electronic Dissemination of Corporate Communications (Note 1) With reference to the notification letter dated 27 February 2024 titled "Arrangement of Electronic Dissemination of Corporate Communications", JY GAS LIMITED (the "Company") is writing to remind you that the Company has adopted electronic dissemination of corporate commun ...

環境、社會及管治報告 2025 目錄 | 關於本報告 | 2 | | | --- | --- | --- | | 緒言 | 3 | | | 持份者參與及重要性評估 | 4 | | | 環境、社會及管治治理 | 8 | | | 環境層面 | A. | 9 | | 排放物 | A1. | 9 | | 資源使用 | A2. | 14 | | 環境及天然資源 | A3. | 16 | | 社會層面 | B. | 17 | | 僱傭 | B1. | 17 | | 健康與安全 | B2. | 19 | | 發展及培訓 | B3. | 21 | | 勞工準則 | B4. | 24 | | 供應鏈管理 | B5. | 24 | | 產品及服務責任 | B6. | 25 | | 反貪污 | B7. | 26 | | 社區投資 | B8. | 27 | | 氣候變化 | C. | 27 | | 環境、社會及管治報告指引 | 32 | | 關於本報告 關於本報告 交運燃气有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」、「我們」或「我們的」）欣然呈列本環境、 社會及管治報告（「本報告」），以提供本集團對影響運營的重要議題管理的概 ...

JY GAS LIMITED 交 运 燃 气 有 限 公 司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：1407） 與本代表委任表格 有關的股份數目 （附註1） 普通股 將於2026年6月17日舉行的 股東週年大會(或其任何續會或延會)的代表委任表格 本人╱吾等 （附註2） 地址為 乃交运燃气有限公司（「本公司」） 股已發行股本中每股面值0.0001美元的的普通股 （附註3 （「 ） 股份」） 的登記持有人，茲委任大會主席 （附註4） 或 地址為 為本人╱吾等的受委任代表，代表本人╱吾等出席本公司將於2026年6月17日（星期三）上午九時正假座中國山東省 濰坊市高密市石庵路2568號交運集團大廈3樓舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）（及其任何續會），並按照以下 指示行事及投票。 請於適用欄位打勾（「✔」）以表明 閣下的投票意向 （附註5） 。 | | （附註6） 普通決議案 | 贊成 | 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 省覽及採納截至2025年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及本 | | | | | 公司董事（「董事」）會 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 告 的 內 容 概 不 負 責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 通 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 JY GAS LIMITED 交 运 燃 气 有 限 公 司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：1407） 股東週年大會通告 – 3 – (a) 本 公 司 下 屆 股 東 週 年 大 會 結 束 時，除 非 授 權 於 大 會 上 以 普 通 決 議 案 方 式 獲 無 條 件 或 有 條 件 重 續； (b) 本公司根據任何適用開曼群島法律或組織章程細則規 定 須 舉 行 下 屆 股 東 週 年 大 會 之 期 限 屆 滿 時；或 (c) 本決議案所述之授權於股東大會上藉通過本公司普通 決 議 案 予 以 撤 銷、修 訂 或 重 續 之 日。「供 股」乃 指 董 事 於 所定 ...

閣下如對本通函任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他 註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有交运燃气有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附代表 委任表格送交買主或受讓人、或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理，以便轉 交買主或受讓人。 此乃要件 請即處理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 JY GAS LIMITED 交 运 燃 气 有 限 公 司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：1407） (1)建議授予購回股份及發行股份的一般授權； (2)建議重選董事； (3)建議續聘核數師； (4)建議以股份溢價賬宣派及派付末期股息； 及 (5)股東週年大會通告 交运燃气有限公司董事會函件載於本通函第1至7頁。 交运燃气有限公司謹訂於2026年6月17日（星期三）上午九時正假座中國山東省濰坊市高密 市石庵路2568號交運集團大廈3樓 ...

财务数据关键指标变化 - 总收入为人民币3.346亿元，同比下降9.7%[22] - 管道天然气销售业务总收入为人民币2.981亿元，较2024年减少3.0%[15] - 压缩及液化天然气销售收入为人民币1330万元，同比下降26.0%[18] - 建设及安装服务收入为人民币1990万元，同比下降33.7%[19] - 燃气器具销售收入为人民币340万元，同比下降77.8%[20] - 毛利为人民币6420万元，同比增长11.1%；毛利率为19.2%，上年同期为15.6%[23] - 行政开支为人民币2520万元，同比增长12.3%[24] - 2025年经营溢利高于2024年，主要因销售成本（主要为天然气采购成本）下降[13] - 2025年净利润较2024年下降，主因投资物业公允价值调整产生的净亏损扩大[14] - 公司拥有人应占溢利及全面收益总额为人民币2960万元，同比下降1.4%[30] 各业务线表现 - 管道天然气销量约为8250万立方米，较2024年减少约5.8%[10] - 零售客户管道天然气收入为人民币2.875亿元，保持相对稳定[16] - 工业、住宅、商业终端用户管道天然气销量分别为4520万立方米、3150万立方米、170万立方米，占总零售销量的57.7%、40.1%、2.2%[16] - 压缩及液化天然气销售收入为人民币1330万元，同比下降26.0%[18] - 建设及安装服务收入为人民币1990万元，同比下降33.7%[19] - 燃气器具销售收入为人民币340万元，同比下降77.8%[20] 客户与市场表现 - 零售客户包括160,592名住宅、391名工业及5,244名商业活跃终端用户，分别较2024年末增加约3.7%、4.5%及2.2%[10] - 向工商业终端用户收取的管道天然气销售价格有轻微下调[13] - 截至2025年12月31日止年度，公司对五大客户的销售额占总营业额低于30%[95] 成本与费用 - 2025年经营溢利高于2024年，主要因销售成本（主要为天然气采购成本）下降[13] - 行政开支为人民币2520万元，同比增长12.3%[24] - 截至2025年12月31日止年度，公司向五大供应商的采购额占采购总额约98%，其中最大供应商占比约64%[94] 财务状况与流动性 - 截至2025年12月31日，公司流动资产为人民币3.378亿元，与2024年末持平；现金及银行结余为人民币2.214亿元[34] - 贸易及其他应付款项为人民币6440万元，同比减少18.4%[33] - 截至2025年12月31日，公司流动比率为148.8%（2024年：134.3%），负债率为43.0%（2024年：46.7%），资本负债率为21.3%（2024年：19.8%）[34] - 截至2025年12-31日，公司已动用银行贷款为人民币6820万元，年利率4.3%；未动用银行信贷为人民币100万元；租赁负债为人民币190万元[34] - 截至2025年12月31日，公司可供分派为股息的储备约为人民币2.107亿元[85] 股息政策 - 建议派发截至2025年12月31日止年度末期股息每股0.011港元，较2024年的每股0.037港元下降70.3%[82] - 建议末期股息记录日期为2026年7月14日，股份过户登记将于2026年7月10日至14日暂停[100] 公司治理与董事会 - 栾林江先生自2025年9月1日起辞任主席兼执行董事，栾小龙先生同日获委任为主席[96] - 徐欢霞女士，43岁，于2025年9月1日获委任为公司执行董事及环境、社会及管治委员会成员[54] - 吕振邦先生，57岁，于2025年9月1日获委任为公司非执行董事[56] - 执行董事徐欢霞女士及非执行董事吕振邦先生将于股东周年大会上退任并寻求重选连任[96] - 公司未分设主席及首席执行官职位，目前由栾小龙先生同时担任两职[143] - 公司董事会由7名董事组成，包括3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[151] - 董事会由7名成员组成，包括2名女性董事和5名男性董事[186] - 董事会成员年龄范围介于34岁至73岁[186] - 截至2025年12月31日止年度，董事会仅召开了2次定期会议，未达到企业管治守则建议的每年至少4次[144][153] - 在截至2025年12月31日止年度期间，董事会举行了一次会议[188] 董事及关键管理人员背景 - 栾林新先生，73岁，为公司执行董事，于2021年8月16日获委任为董事，2022年2月14日调任为执行董事[53] - 栾林新先生拥有超过九年天然气行业及超过三年银行业务及公司管理领域经验[53] - 栾林新先生自2016年2月起一直为交运天然气的法定代表人、执行董事及总经理[53] - 栾先生在公司营运及管理方面拥有超过20年经验[54] - 徐欢霞女士拥有逾15年投资及管理领域经验，包括能源相关业务经验[55] - 吕振邦先生拥有30年金融及房地产行业经验[56] - 韦祎先生，48岁，于2022年10月22日获委任为独立非执行董事[59] - 田强先生，39岁，于2022年10月22日获委任为独立非执行董事[61] - 公司总经理王鹏拥有逾15年金融及会计行业经验[66] - 公司总经理王鹏曾于兴业银行股份有限公司（上交所代码：601166）担任多个职务，包括支行行长等[66] - 公司财务总监杜超雷在会计行业拥有超过十一年经验[67] - 独立非执行董事刘霄晔在会计及税务相关法律行业拥有超过十年经验[64] - 刘霄晔持有注册会计师、税务师及中国法律职业资格证书[65] 运营与基础设施 - 公司主要于山东省高密市从事销售管道天然气、压缩天然气及液化天然气[75] - 公司拥有高密市约70%行政区域的30年独家特许经营权，有效期至2039年8月[10] - 城市管道网络包括约798.5公里的已完成中压管道[10] - 公司营运经理李宏于2010年11月加入集团，在汽车运输企业管理方面拥有超过十年经验[67] - 公司安全经理李万敏于2003年7月加入集团，在客运行业拥有超过15年经验[68][69] - 公司综合经理高燕于2004年7月加入集团，在行政管理领域拥有超过五年经验[71] 上市与融资 - 公司股份于2022年11月16日在香港联交所主板上市[74] - 全球发售所得款项净额约为1.116亿港元（相当于人民币1.012亿元）[46] - 截至2025年12月31日，全球发售所得款项净额已动用90.6%，其中48.5%（人民币4910万元）用于建设约101.0公里新中压管道，已动用人民币4270万元[46] - 所得款项净额的20.5%（人民币2070万元）用于升级约43.4公里城市管道网络，已动用人民币1740万元[46] - 所得款项净额的14.1%（人民币1430万元）用于建设约18.0公里管道以服务超过5500个家庭，已全部动用[46] - 所得款项净额的6.9%（人民币700万元）用于为超过19，500个家庭更换燃气表，已全部动用[46] - 所得款项净额的10.0%（人民币1010万元）用于营运资金，已动用人民币920万元[46] - 公司未动用上市所得款项净额将按原计划用途、分配及时间表使用[78] 股权结构与主要股东 - 董事栾小龙通过受控法团持有公司股份217,800,000股，占已发行股本约49.50%[126] - 董事徐欢霞（徐焕霞）通过受控法团持有公司股份110,000,000股，占已发行股本约25.00%[126] - 公司已发行普通股总数为440,000,000股[137] - 公众持股比例为25.5%，符合上市规则要求[137] - 主要股东栾小龙先生（直接及通过受控法团）拥有权益的股份数为217,800,000股，占已发行股本约49.50%[130][134] - 主要股东LXL Phoenix（由栾小龙全资拥有）实益拥有184,800,000股，占已发行股本42.00%[130][134] - 主要股东汇国能源实益拥有110,000,000股，占已发行股本25.00%[130] - 主要股东安采有限公司（由朱月华全资拥有）拥有受控法团权益327,800,000股，占已发行股本74.50%[130][134] - 公司已发行股份总数在计算权益时基准为440,000,000股[127] 关联方交易 - 截至2025年12月31日止年度，与交运市场的重续租赁协议项下应付租金总额为人民币390万元，未超过年度上限人民币390万元[111] - 截至2025年12月31日止年度，与交运置业的分包框架协议项下应付年度费用总额为人民币99.4万元，未超过年度上限人民币424万元[112] - 截至2025年12月31日止年度，天然气买卖协议项下的应付费用总额为人民币1.75825亿元，未超过年度上限人民币2.30443亿元[113] - 天然气买卖主协议有效期自2020年4月1日起至2025年12月31日止，年度供应量及价格通过补充协议按基准门站价格规定[113] - 独立非执行董事已审阅持续关连交易，确认其定价及条款遵循了相关定价政策[115] - 核数师已就本年度持续关连交易向董事会发出无保留意见函件[116] - 除已披露的持续关连交易外，报告期内无其他须根据上市规则第14A章披露的重大关联方交易[117] 审计与合规 - 核数师已由罗兵咸永道会计师事务所变更为香港立信德豪会计师事务所有限公司，自2024年11月22日起生效[138] - 截至2025年12月31日止年度，向核數師支付核數服務酬金為人民幣120萬元[198] - 公司已采纳上市规则附录C1所载企业管治守则，并在报告期内遵守了除第C.1.7, C.2.1及C.5.1条外的所有适用守则条文[142] - 公司确认，在截至2025年12月31日止年度，董事均遵守了进行证券交易的标准守则[146] - 董事确认截至2025年12月31日止年度，無重大不確定因素可能對公司持續經營能力構成疑問[196] 人力资源 - 截至2025年12月31日，公司在中国雇用151名雇员（2024年：154名），年度雇员成本总额为人民币1410万元[41] - 截至2025年12月31日，集团雇员总数为151名[123] - 于2025年12月31日，集团员工（包括高级管理层）的男女比例约为16%比84%[187] - 截至2025年12月31日止年度，高级管理层（不包括董事）薪酬总额为人民币386千元[175] - 高级管理层薪酬中，薪金部分总计为人民币301千元[175] - 高级管理层薪酬中，社会福利部分总计为人民币70千元[175] - 高级管理层薪酬中，住房津贴部分总计为人民币15千元[175] 委员会运作 - 董事会已成立五个委员会：审核、薪酬、提名、风险管理及环境、社会及管治委员会[169] - 截至2025年12月31日止年度，审核委员会举行了两次会议[170] - 截至2025年12月31日止年度，薪酬委员会举行了一次会议[172] - 截至2025年12月31日止年度，提名委员会举行了一次会议[177] - 截至2025年12月31日止年度，风险管理委员会举行了一次会议[179] - 环境、社会及管治委员会在截至2025年12月31日止年度期间举行了一次会议[182] - 审核委员会及风险管理委员会至少每年协助董事会检阅集团风险管理系统[189] 风险管理与内部监控 - 公司風險管理及內部監控系統在截至2025年12月31日止年度被董事會評估為有效及充分[191] - 公司已制定全面的內部監控政策以識別、評估及管理重大風險[192] - 公司已制定舉報政策，允許以保密及匿名方式向審核委員會提出不當事宜關注[193] 其他重要事项 - 截至报告日期，公司无涉及任何重大诉讼、仲裁或申索[83] - 截至报告日期，公司无任何经董事会批准的重大投资或资本资产的未来计划[93] - 公司将于2026年6月17日举行股东周年大会[98] - 报告期内，公司未订立任何股权挂钩协议[121] - 截至2025年12月31日止年度，公司或其附属公司未购买、出售或赎回任何上市证券[136] - 公司尚未就针对董事的潜在法律行动作出投保安排，但董事会认为可能性极低并将定期检讨此必要性[142] - 公司兩名聯席秘書在截至2025年12月31日止年度，均接受了至少15小時的相關專業培訓[199] - 公司組織章程文件在截至2025年12月31日止年度期間無變動[200]

股份情况 - 截至2026年3月底，公司法定/注册股份数目为20亿股，面值0.0001美元，法定/注册股本总额为20万美元，本月无增减[1] - 截至2026年3月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为4.4亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为4.4亿股，本月无增减[2] 公众持股量 - 公司需符合的适用公众持股量门槛为上市股份所属类别已发行股份总数（不包括库存股份）的25%，截至本月底已符合要求[3]

股息信息 - 2025年末期股息为每股0.011 HKD[1] - 股东批准日期为2026年6月17日[1] - 除净日为2026年7月8日[1] - 股息派发日为2026年8月5日[1] 股份过户 - 递交股份过户文件最后时限为2026年7月9日16:30[1] - 暂停办理股份过户登记手续日期为2026年7月10日至2026年7月14日[1] - 记录日期为2026年7月14日[1] - 股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司[1] 公司信息 - 公司为交运燃气有限公司，股份代号01407[1] - 主席兼执行董事为栾小龙先生[2]

收入和利润（同比变化） - 2025年度收入为人民币3.346亿元，较2024年减少9.7%[2] - 2025年总收益为334，586千元人民币，较2024年的370，424千元人民币下降9.7%[19] - 公司年度总收入为人民币3.346亿元，较上年的人民币3.704亿元下降9.7%[47] - 2025年度净利润为人民币2890万元，较2024年减少4.4%，净利润率为8.6%[2] - 2025年度经营溢利为人民币4333.5万元，较2024年的人民币4262.3万元增长1.7%[3] - 2025年度每股基本盈利为人民币0.06元，较2024年减少人民币0.01元[2] - 2025年每股基本盈利为人民币0.06元，低于2024年的人民币0.07元[27] - 本公司拥有人应占溢利及全面收益总额为人民币2960万元，较上年的3000万元微降1.4%[55] 成本和费用（同比变化） - 2025年度毛利为人民币6423万元，较2024年的人民币5778.8万元增长11.1%[3] - 公司年度毛利为人民币6420万元，较上年的人民币5780万元增长11.1%；毛利率为19.2%，上年为15.6%[48] - 2025年销售成本及行政开支总额为295，519千元人民币，较2024年的335，045千元人民币下降11.8%[20] - 2025年天然气成本为243，238千元人民币，较2024年的268，566千元人民币下降9.4%[20] - 2025年雇员福利开支为14，123千元人民币，较2024年的12，650千元人民币增长11.6%[20] - 行政开支为人民币2520万元，较上年的2240万元增加12.3%，主要因员工成本上升[49] - 雇员成本总额为人民币14.1百万元，雇员总数为151名[66] 各业务线收益表现 - 2025年管道天然气销售收益为298，050千元人民币，较2024年的307，193千元人民币下降3.0%[19] - 管道天然气销售业务总收入为人民币298.1百万元，较2024年度减少3.0%[41] - 向批发客户销售管道天然气的收入为人民币1050万元，较上年的1170万元下降10.3%；销量为410万立方米，与上年的430万立方米基本持平[43] - 2025年压缩天然气及液化天然气销售收益为13，317千元人民币，较2024年的18，004千元人民币下降26.0%[19] - 压缩天然气及液化天然气销售收入为人民币1330万元，较上年的1800万元大幅下降26.0%[44] - 2025年燃气器具销售收益为3，355千元人民币，较2024年的15，274千元人民币下降78.0%[19] - 燃气器具销售收入为人民币340万元，较上年的1530万元大幅下降77.8%[46] - 2025年建设及安装服务收益为19，864千元人民币，较2024年的29，953千元人民币下降33.7%[19] - 建设及安装服务收入为人民币1990万元，较上年的3000万元下降33.7%[45] 管道天然气销售业务运营数据 - 管道天然气销量约为82.5百万立方米，较2024年度减少约5.8%[38] - 零售客户管道天然气销售收入为人民币287.5百万元，与2024年度相比保持相对稳定[42] - 工业管道天然气终端用户销量为45.2百万立方米，占零售客户总销量的约57.7%[42] - 住宅管道天然气终端用户销量为31.5百万立方米，占零售客户总销量的约40.1%[42] - 商业管道天然气终端用户销量为1.7百万立方米，占零售客户总销量的约2.2%[42] - 住宅管道天然气活跃终端用户达160，592名，较2024年末增加约3.7%[38] - 工业管道天然气活跃终端用户达391名，较2024年末增加约4.5%[38] - 商业管道天然气活跃终端用户达5，244名，较2024年末增加约2.2%[38] 其他收入与亏损及财务成本 - 2025年其他收入为5，562千元人民币，较2024年的6，016千元人民币下降7.5%[20] - 2025年其他亏损净额为3，438千元人民币，而2024年为其他收益净额1，270千元人民币[21] - 金融资产及合约资产减值亏损净额拨回人民币210万元，上年为计提人民币4.2万元[50] - 财务成本净额从2024年的人民币118.2万元扩大至2025年的人民币321.6万元，主要由于利息收入大幅下降[22] - 财务收入为人民币30万元，较上年的230万元大幅减少88.0%[53] 资产与负债状况 - 2025年度现金及银行结余为人民币2.214亿元，较2024年的人民币2.2416亿元略有减少[7] - 现金及银行结余为人民币221.4百万元，流动资产为人民币337.8百万元[58] - 2025年度资产总额为人民币5.78067亿元，较2024年的人民币5.88583亿元减少1.8%[7] - 2025年度权益总额为人民币3.2934亿元，较2024年的人民币3.13946亿元增长4.9%[8] - 2025年度负债总额为人民币2.48727亿元，较2024年的人民币2.74637亿元减少9.4%[8] - 贸易及其他应收款项净额总额从2024年的人民币8949.8万元增至2025年的人民币9306.2万元[28] - 贸易及其他应收款项为人民币93.1百万元，较上年的人民币89.5百万元增加4.0%[56] - 贸易应收款项账龄结构恶化，三年以上账龄的款项占比显著增加，从2024年的人民币2264.7万元增至2025年的人民币4486.0万元[30] - 贸易应收款项减值拨备大幅减少，2025年拨回人民币193.5万元，年末拨备余额为人民币171.2万元[31] - 其他应收款项减值拨备维持在较高水平，2025年末为人民币2563.2万元[28] - 贸易及其他应付款项总额从2024年的人民币7891.4万元下降至2025年的人民币6440.1万元[32] - 贸易及其他应付款项为人民币64.4百万元，较上年的人民币78.9百万元减少18.4%[57] - 非流动贸易应付款项（第三方）从2024年的人民币1353.4万元大幅减少至2025年的人民币297.3万元[32] - 银行借款总额从2024年的人民币5999.0万元增加至2025年的人民币6820.0万元，其中新增人民币900.0万元为非流动部分[33] - 已动用银行贷款为人民币68.2百万元，年利率为4.3%，未动用银行信贷为人民币1百万元[58] 财务比率与资本结构 - 流动比率（流动资产/流动负债）为148.8%，负债率（总负债/总资产）为43.0%[58] - 资本负债比率（债务总额/权益总额）为21.3%[59] 公司特许经营权与募资使用 - 公司拥有高密市约70%行政区域的30年独家特许经营权，有效期至2039年8月[37] - 全球发售所得款项净额约为111.6百万港元（相当于人民币101.2百万元）[70] - 所得款项净额中48.5%（人民币49.1百万元）用于扩充管道天然气销售业务，已动用人民币42.7百万元[70] - 所得款项净额中20.5%（人民币20.7百万元）用于升级城市管道网络，已动用人民币17.4百万元[70] 股息政策与派息 - 董事会建议派发末期股息每股0.011港元[2] - 公司建议派发2025年末期股息每股0.011港元，较2024年实际支付的每股0.037港元大幅减少[23] - 2025年度末期股息为每股0.011港元，较2024年的0.037港元下降70.3%[79] - 确定获派末期股息权利的记录日期为2026年7月14日[82] 公司治理与董事会信息 - 公司未就针对董事的潜在法律行动安排任何保险[72] - 公司董事长与首席执行官由栾小龙先生一人兼任，未予分拆[73] - 本年度仅召开两次常规董事会会议，未达每年至少四次的守则要求[74] - 公司确认本年度内董事及雇员均遵守证券交易标准守则[75] - 本年度内公司或其附属公司未购买、出售或赎回任何上市证券[76] - 审核委员会已审阅集团于本年度的经审核综合业绩[77] - 公司主席为栾小龙先生[84] - 执行董事为栾林新先生及徐欢霞女士[84] - 非执行董事为吕振邦先生[84] - 独立非执行董事为韦祎先生、田强先生及刘霄晔女士[84] 审计与公告信息 - 2025年度初步业绩公告中的相关数字已获核数师同意[78] - 年度业绩公告及年度报告已刊发于香港联交所及公司网站[84] 股东大会安排 - 2026年股东周年大会将于2026年6月17日举行[80]