财务业绩：综合收益与亏损 - 综合收益约为7.30699亿港元，较去年增加71.4%[10] - 公司拥有人应占亏损约为2330.9万港元[10] - 每股亏损约为3.8港仙[11] - 联营公司手机涂层业务下滑导致应占溢利大幅减少[10] - 应付或然代价的公允价值变动亏损[10] 业务分部表现：收益 - 涂料制造业务收益约为4.35025亿港元[10] - 第三方支付服务收益约为2.95674亿港元[10] - 第三方支付服务业务贡献收益约295.674百万港元及分类溢利约95.544百万港元[16] - 涂料业务收益约435.025百万港元同比增长2.0%[22] 业务分部表现：分类溢利 - 涂料业务分类溢利约40.864百万港元同比增长11.5%[22] - 卡秀堡辉控股应占溢利减少因劳动力及原材料成本上涨[22] 利润能力和效率 - 2019年毛利增至约2.07784亿港元，较2018年的8534.1万港元增长143.4%[28] - 毛利率从2018年的20.0%提升至2019年的28.4%[28] 运营开支 - 行政开支增加至约1.19519亿港元，较2018年的6330万港元增长88.8%[26] - 分銷及銷售開支增至约5330.4万港元，较2018年的3859.1万港元增长38.1%[26] 融资和资本成本 - 融資成本增至约1670.2万港元，较2018年的5万港元大幅增加[26] - 债务总额增至约5.89127亿港元，2018年为零[33] - 资产負債比率為32.9%[36] - 流動比率從2018年的6.4倍降至2019年的1.6倍[36] 资产和投资 - 非流動資產增至约23.26854亿港元，较2018年的3.09671亿港元增长651.4%[32] - 股份認購籌集所得款項淨額约1.292亿港元[28] - 通过股份配售成功筹集约1.3亿港元[7] 收购和投资活动 - 收购Mao Hong 51%股权完成日期为2019年8月9日[16] - 信息数据服务业务收购代价为人民币45.0百万元及认购价人民币69.0百万元[18] - 越南制造厂房投资总额预期为149,986百万越南盾约6.5百万美元[24] - 公司完成Maohong第三方支付服务业务交易[43] - 公司完成Lianyang大数据风险管理服务交易[43] 战略方向和业务调整 - 终止地块二土地收购因中美贸易战不确定性[23] - 源辉生产设施第二阶段建设规模缩减资金转用于越南项目[24] - 公司计划在越南设立制造厂房生产工业涂料[42] - 公司正探索新经济行业业务机会包括金融科技[43][44] - 公司可能考虑资产出售、业务重整等战略调整[44] 运营挑战和风险 - 树脂溶剂等原材料价格大幅上涨受原油价格波动影响[23] - 公司面临原材料及劳动力成本高企挑战[42] - 公司因中美贸易摩擦和新冠疫情面临经营压力[42] 股息和股东分派 - 不派付末期股息[13] - 公司2018年分派末期股息15,000,000港元（每股0.025港元）及中期股息12,000,000港元（每股0.02港元）[59] - 公司2019年度不建议派付末期股息（2018年：无）[59] - 公司2019年12月31日可供分派予股东的储备约为293,029,000港元，较2018年的136,346,000港元增长约115%[64] 公司治理和董事会 - 公司董事会成员包括执行董事李重远博士（主席）、刘戎戎女士，非执行董事左怡女士、江木贤先生（已辞任），及独立非执行董事李纲先生、王建平先生、施平博士[68] - 刘戎戎女士、左怡女士及李纲先生将于2020年股东周年大会上轮值退任并符合资格重选连任[68] - 董事会由6名董事组成包括2名执行董事1名非执行董事和3名独立非执行董事[116][117] - 董事会主席李重远于2018年12月31日获委任[128] - 原主席及行政总裁分别于2018年12月31日辞任[128] - 董事须每三年于股东周年大会重选[129] 董事会会议出席情况 - 年内举行6次董事会会议主席李重远博士出席率100%[122] - 非执行董事左怡女士董事会会议出席率为50%[122] - 独立非执行董事王建平先生董事会会议出席率为67%[122] - 独立非执行董事施平博士董事会会议出席率为83%[122] 委员会活动和治理结构 - 薪酬委员会成员王建平、李重远、李纲会议出席率均为100%[135][149] - 薪酬委员会年内举行1次会议[140] - 提名委员会年内举行1次会议[146] - 审计委员会由3名独立非执行董事组成，主席为施平博士[153] - 审计委员会2019年举行2次会议，所有成员出席率均为100%[155] - 企业管治职能包含五项具体职责范围[137] - 董事会成员多元化政策涵盖性别年龄等八项因素[130] 审计和核数师 - 德勤会计师事务所于2019年12月30日辞任公司核数师，原因为审计费用未达成共识[162] - 天职香港会计师事务所有限公司于2019年12月30日接任公司核数师[162] - 天职香港会计师事务所有限公司将继续担任公司核数师[112] - 2019年度审计服务费用为258万港元，较2018年138万港元增长87%[163] - 2019年度非审计服务费用为361.8万港元，较2018年74.1万港元增长388%[163] 风险管理和内部控制 - 公司已制定风险管理政策并成立风险管理组织架构[164] - 风险管理和内部监控报告至少每年提交审计委员会和董事会[166] - 公司确认其财务报告符合香港财务报告准则和公司条例披露规定[170] 股东沟通和会议 - 2019年度举行了股东周年大会和股东特别大会[171] - 公司2019年股东周年大会于2019年6月26日举行[173] - 应届股东周年大会将于2020年6月19日举行[173] - 股东可要求召开股东特别大会需持有不少于十分之一实缴股本[176] 公司结构和所有权 - 公司于2019年11月19日更名为联洋智能控股有限公司（原万辉化工控股有限公司）[61] - 公司主要业务为投资控股，业务分部详情载于综合财务报表附注6[56] - 李重远博士持有公司67.86%权益，通过Timenew Limited实益拥有450,000,000股普通股[78] - 刘戎戎女士持有公司0.37%权益，个人持有2,456,000股普通股[78] - Timenew Limited持有450,000,000股股份，占已发行股份的67.86%[89][92] - 富英有限公司持有389,628,000股股份，占已发行股份的58.76%[89][93] - 李孝如先生通过Timenew Limited间接持有公司51%权益[92] - 李重远博士通过Timenew Limited间接持有公司49%权益[92] - 邓清河先生及其配偶游育燕女士共同持有宏安集团57.39%权益[93] - 公司已发行股份总数为663,088,770股[94] 股份奖励计划 - 公司于2020年1月9日采纳股份奖励计划，有效期10年，授出股份上限为已发行股本10%[79][80] - 股份奖励计划向经选定承授人授出股份数目上限不超过已发行股本1%[80] - 截至2019年12月31日及年报日期，未根据股份奖励计划授出任何奖励股份[85] 关联方交易 - 向泰克诺斯涂料销售液态涂料总额约为15,090,000港元[96] - 向泰克诺斯集团购买原材料总额约为908,000港元[96] - 公司五大供应商采购额及五大客户销售额均低于总业务的30%[103] 物业和土地收购 - 公司以总现金代价约人民币336.7万元（约合415.4万港元）收购两幅土地，其中地块一面积18.209亩（约12,139平方米），地块二面积19.932亩（约13,288平方米）[70] - 截至2012年12月31日止年度已支付定金约人民币67.3万元（约合83.1万港元）[70] - 2019年12月31日修订土地收购条款，退还地块二定金约人民币36万元，地块一剩余代价约人民币125.5万元[71] - 截至2018年12月31日地块一余额约人民币269.4万元（约合307.5万港元），2019年12月31日余额约人民币125.5万元（约合140.1万港元）[72] - 截至2019年12月31日地块一收购尚未完成[72] 人力资源和薪酬 - 公司雇员人数为769名，较2018年的641名增加20%[40] - 薪酬政策确保员工薪酬与市场条件及个人表现相符[143] 企业责任和捐款 - 本年度集团捐款金额为198万港元与2018年持平[111] 保险和法律责任 - 公司已为董事及高级职员安排责任保险保障法律风险[127] - 公司无重大或然负债[38] 投资和业务活动 - 公司无重大投资、收购或出售事项[39] 公众持股和上市合规 - 公司确认维持联交所规定的足够公众持股量[110] - 公司已采纳联交所上市规则附录十的董事证券交易标准守则[115] 业务地理位置 - 公司第三方支付服务业务位于中国上海[185] - 涂料制造设施位于中国广州及深圳[185] 环境、社会及管治（ESG） - 环境、社会及管治报告涵盖2019年12月31日止年度[183] - 公司主要从事第三方支付服务和定制液态及粉末涂料制造两大业务[184] - 环境、社会及管治工作小组由高级管理层和部门主管组成[186] - 董事会承担环境、社会及管治报告及策略的全部责任[186] - 公司识别出重大ESG事宜包括质量保证、客户服务和数据隐私[193] - 公司识别出重大ESG事宜包括反贪污及欺诈、职业健康与安全[193] - 公司识别出重大ESG事宜包括废弃物管理、污水排放和温室气体排放[193] - 公司识别出重大ESG事宜包括能源消耗量、耗水量和包装材料使用[193] - 公司实施质量控制机制减少瑕疵涂料产品[198] - 公司采用加密方式保护第三方支付服务的交易和客户数据[200] 沟通渠道 - 公司网站为http://www.irasia.com/listco/hk/pad/[181] - 公司通过网站、客户服务热线、调查和商务会议与客户沟通[190] - 公司通过商务会议、实地考察和绩效评估与供应商及业务伙伴沟通[190] - 公司通过定期会议、员工邮件、活动和培训与雇员沟通[190] - 公司通过股东大会、年度中期报告和公告与投资者及股东沟通[190] 财务报表和附注参考 - 公司2019年度业绩载于第52页综合损益表[58] - 公司借贷及应付承兑票据详情分别载于综合财务报表附注30及29[60] - 公司物业、厂房及设备变动详情载于综合财务报表附注16[67]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月，公司收益为190,576千港元，2018年同期为199,119千港元[2] - 2019年上半年毛利为26,757千港元，2018年同期为36,206千港元[2] - 2019年上半年除税前亏损24,358千港元，2018年同期溢利8,071千港元[2] - 2019年上半年期内亏损23,477千港元，2018年同期溢利7,426千港元[2] - 2019年上半年每股亏损3.72港仙，2018年同期每股盈利1.25港仙[2] - 于2019年6月30日，非流动资产为362,823千港元，2018年12月31日为309,671千港元[12] - 于2019年6月30日，流动资产净值为230,587千港元，2018年12月31日为304,309千港元[12] - 截至2019年6月30日止六个月，经营活动所用现金净额为1,656千港元[20] - 截至2019年6月30日止六个月，投资活动所用现金净额为55,240千港元[20] - 期末现金及现金等价物2019年为122,166千港元，2018年为199,216千港元[20] - 截至2019年6月30日止六个月，综合外部收益190576000港元，除税前亏损24358000港元[93] - 截至2018年6月30日止六个月，综合外部收益199119000港元，除税前溢利8071000港元[97] - 2019年6月30日止六个月期内税项（豁免）开支为亏损881000港元，2018年为645000港元[106] - 2019年计算每股基本亏损盈利所用的亏损为22313000港元，2018年盈利为7494000港元[107] - 2019年和2018年计算每股基本（亏损）盈利所用的普通股加权平均数均为600000千股[107] - 公司未派付或宣派2019年6月30日止六个月股息，2018年有相关股息安排[111] - 截至2019年6月30日止六个月，物业、厂房及设备添置总额约为363.7万港元，较2018年同期的476.2万港元有所下降[112] - 2019年6月30日，公司在联营公司的权益为182,027千港元，较2018年12月31日的182,587千港元略有减少[113] - 2019年6月30日，贸易及其他应收款项总额为130,120千港元，较2018年12月31日的133,881千港元有所减少[120] - 2019年6月30日，贸易及其他应付款项总额为67,104千港元，较2018年12月31日的54,426千港元有所增加[122] - 法定股本方面，2018年1月1日至2019年6月30日，股份数目为10,000,000,000股，股本为100,000千港元；已发行股份数目为600,000,000股，股本为6,000千港元[124] - 2019年6月30日，有关收购物业、厂房及设备的资本开支已订约但未于报表拨备的为7465千港元，较2018年12月31日的7812千港元有所减少[128] - 2019年6月30日，已订约但未于报表拨备的建议购买土地的其他承担为8318千港元，较2018年12月31日的8345千港元略有减少[129] - 截至2019年6月30日止六个月，公司收益降至1.90576亿港元（2018年：1.99119亿港元），公司拥有人应占期内亏损2231.3万港元（2018年溢利：749.4万港元）[146] - 截至2019年6月30日止六个月，每股亏损3.72港仙（2018年每股盈利：1.25港仙），公司拥有人应占集团每股资产净值0.96港元（2018年：1.00港元）[147] - 董事会不建议派付截至2019年6月30日止六个月的中期股息（2018年：每股0.02港元）[148] - 截至2019年6月30日止六个月，销售额降至1.90576亿港元（2018年：1.99119亿港元），内地市场销售降至1.78734亿港元（2018年：1.82502亿港元），香港及其他海外市场销售降至1184.2万港元（2018年：1661.7万港元）[153] - 截至2019年6月30日止六个月，公司毛利及毛利率分别降至2675.7万港元（2018年：3620.6万港元）及14.0%（2018年：18.2%）[153] - 截至2019年6月30日止六个月，公司应占联营公司卡秀堡辉控股有限公司亏损7000港元（2018年：应占溢利866.7万港元）[153] - 2019年6月30日集团雇员621名，2018年12月31日为641名[162] - 2019年6月30日集团非流动资产为3.62823亿港元，2018年12月31日为3.09671亿港元[165] - 2019年6月30日集团流动资产净值为2.30587亿港元，2018年12月31日为3.04309亿港元[165] - 2019年6月30日集团无银行借款，2018年12月31日也为零[165] - 2019年6月30日集团有关收购物业、厂房及设备的已订约但未拨备资本承担为746.5万港元，2018年12月31日为781.2万港元[167] - 2019年6月30日集团有关建议购买土地的已订约但未拨备其他承担为831.8万港元，2018年12月31日为834.5万港元[167] - 截至2019年6月30日，公司已发行股份总数为6亿股[195] - 截至2019年6月30日止六个月，公司及其附属公司无购入、出售或赎回公司上市证券[196] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年液态涂料向外界人士销售收益107753000港元，2018年为125461000港元[103] - 截至2019年6月30日止六个月，对玩具业及电子行业客户销售液态涂料降至1.07753亿港元（2018年：1.25461亿港元）[153] - 截至2019年6月30日止六个月，向非控股股东附属公司销售防护涂料及粉末涂料分别微增至806.7万港元（2018年：692.4万港元）及1296万港元（2018年：978万港元）[153] 财务报表编制相关 - 简明综合财务报表以港元呈列，按历史成本基准编制[23][24] - 截至2019年6月30日止六个月的报表会计政策及计算方法与2018年12月31日止年度一致，除应用新准则产生的变动外[24] 新准则应用相关 - 集团于本中期首次应用香港会计师公会颁布的新订香港财务报告准则及其修订本，2019年1月1日或之后开始的年度期间强制生效[38] - 香港财务报告准则第16号取代香港会计准则第17号租赁及相关诠释[39] - 租期12个月以内且无购买权的仓库租赁，集团应用短期租赁确认豁免，租赁付款直线法确认为开支[47] - 除短期租赁外，集团于租赁开始日期确认使用权资产，按成本计量[48] - 租赁负债于租赁开始日期按未付租赁付款现值确认及计量，计算现值时若租赁隐含利率难确定，使用增量借贷利率[56] - 租赁付款包括固定付款、可变租赁付款等多项内容[60][61] - 开始日期后，租赁负债就应计利息及租赁付款调整，特定情况重新计量[62] - 公司应用香港财务报告准则第16号，承租人加权平均增量借贷利率为4.80%[76] - 2018年12月31日所披露之经营租赁承担为7217千港元[77] - 以相关增量借贷利率贴现之租赁负债为6593千港元[77] - 确认豁免－短期租赁为197千港元[77] - 2019年1月1日之租赁负债为6396千港元，其中流动为1617千港元，非流动为4779千港元[77] - 应用香港财务报告准则第16号后确认与经营租赁相关之使用权资产为6396千港元[81] - 自预付租赁付款重新分类至使用权资产为26742千港元[81] - 2019年1月1日使用权资产总计为33138千港元，其中租赁土地为26742千港元，土地及楼宇为6396千港元[81] - 应用香港财务报告准则第16号后，预付租赁付款即期部分为782000港元，非即期部分为25960000港元重新分类至使用权资产[81] - 公司作为出租人，根据香港财务报告准则第16号过渡条文，无需就租赁过渡作出调整[83] - 2019年1月1日，预付租赁付款非即期部分25960000港元和即期部分782000港元重新分类至使用权资产[88] 公司业务及收购相关 - 公司为投资控股公司，主要从事制造及买卖液态涂料及粉末涂料[22] - 公司已就相关交易向独立第三方支付2000万港元按金，还就可能收购事项向营运公司支付2100万港元按金[117][119] - 公司拟7.9亿港元购买Mao Hong Holding Limited已发行股本51%，2000万港元现金支付，其余发行承兑票据支付，交易于2019年8月9日交割[135] - 2015年12月公司上市所得款项净额约11990万港元，计划用8170万港元用于源辉广州生产设施二期建设，实际用810万港元[156] - 公司已向营运公司支付可退还意向金2100万港元用于可能收购事项[171] - 目标公司重组成立的国融外商独资企业将控制营运公司全部股权的80%及财务业绩[180] 公司股权结构相关 - 李重远博士拥有公司4.5亿股普通股，权益百分比为75%[183] - 李重远博士合法拥有Timenew Limited 49%权益，实益拥有其全部已发行股本的19.0476%权益[183] - 2019年6月30日，Timenew Limited、李孝如先生、李重远博士、广铭控股有限公司、Mezzo International Limited、李成辉先生拥有公司4.5亿股股份好仓，权益百分比均为75%[189] - Timenew Limited由李孝如先生及李重远博士分别合法拥有51%及49%权益[193] - 广铭控股有限公司由Mezzo International Limited拥有51%权益，Mezzo International Limited由李成辉先生全资拥有[194] 公司治理及其他相关 - 预计下半年原材料、生产成本、薪金与工资将保持高位，中美贸易摩擦或升级[169] - 自2019年1月1日起，无董事资料变更须披露[197] - 截至2019年6月30日止六个月，公司贯彻应用及遵守企业管治守则，除守则条文第A.2.1条外[198] - 除已披露者外，2019年6月30日公司董事等无公司或相联法团股份等权益或淡仓[184]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2018年12月31日止年度，公司综合营业额为4.26346亿港元，较去年增加约13.95%[10] - 截至2018年12月31日止年度，公司股东应占溢利增加约40.26%至856.3万港元[10] - 截至2018年12月31日止年度，每股盈利为1.4港仙[11] - 2018年12月31日，公司每股资产净值维持于1.00港元[12] - 董事不建议派付截至2018年12月31日止年度的末期股息（2017年：每股0.025港元）[13] - 截至2018年12月31日止年度，公司毛利增加至8534.1万港元，整体毛利率为20.02%（2017年：17.47%）[15] - 2018年12月31日，集团非流动资产为3.09671亿港元，流动资产净值减少至3.04309亿港元[46] - 2018年12月31日，集团无银行借款，香港租赁土地及楼宇150.8万港元已质押[47] - 2018年12月31日，集团收购物业、厂房及设备已订约未拨备资本承担为812.1万港元[47] - 2018年12月31日，集团无重大或然负债[48] - 2017年末期股息为1500万港元或每股0.025港元，2018年中期股息为1200万港元或每股0.02港元（2017年中期股息为1500万港元）[68] - 董事会不建议派付2018年末期股息（2017年为每股0.025港元）[69] - 2018年12月31日公司已发行股份总数为6亿股[90] - 2018年五大客户贡献收益约占集团总营业额41.5%，最大客户贡献约27.5%[101] - 2018年集团对五大供应商采购额合计约为19.6%，对最大供应商采购额约为5.2%[102] - 2018年集团捐款约198万港元，2017年为195.9万港元[107] 各条业务线数据关键指标变化 - 向外界人士作出的液态涂料销售增加16.89%至2.86017亿港元[18] - 向外界人士作出的粉末涂料销售减少2.59%至2314万港元[18] - 公司持有卡秀堡辉45%权益，2018年卡秀堡辉收益增加3.84%至6.20122亿港元，公司摊占溢利下降约38.17%至840.1万港元[20] - 截至2018年12月31日止年度，向泰克諾斯塗料销售液态涂料总额为1489.8万港元，向泰克諾斯集團购买原材料总额为89.5万港元[93] 公司投资与收购事项 - 2018年12月31日，公司已就广州厂房生产设施的第二阶段建设投资约770万港元[17] - 土地收购事项完成日期延至2019年12月31日或之前，预计对公司运营或财务状况无重大不利影响[19] - 2019年3月2日，公司全资附属公司拟购买目标公司已发行股本51%，收购事项尚未完成[21][42] - 上市所得款项净额约1.199亿港元，实际用途包括约770万港元用于万辉广州生产设施等[44] - 2012年9月10日公司以415.4万港元收购中国两幅土地，截至2012年末已付按金83.1万港元，2017年末和2018年末承担分别为322.3万港元和307.5万港元，截至2018年12月31日购买未完成[77] - 2019年3月4日有收购第三方支付业务的公告，公司将继续检讨业务运营及财务状况[54] 公司人员与组织架构变动 - 李重远博士于2018年12月10日及2018年12月31日分别获委任为公司执行董事及主席[57] - 江木贤先生自2015年12月1日公司股份上市以来出任非执行董事，2014年6月12日至2018年12月31日任公司秘书[58] - 左怡女士于2018年12月10日获委任为非执行董事，在投资银行及私募投资方面有逾10年经验[58] - 李纲先生于2018年12月10日获委任为独立非执行董事，曾在埃森哲任职30年[61] - 王建平先生于2018年12月10日获委任为独立非执行董事，退休前所在公司缴入资本达人民币500亿元[62] - 施平博士于2018年12月10日获委任为独立非执行董事，从事金融研究超10年[63] - 原树华先生、高泽霖先生、伍介安先生、王炳忠拿督、崔康常博士、张志伟先生、余季华先生于2018年12月31日辞任董事[75] - 左怡女士、李纲先生、王建平先生、施平博士于2018年12月10日获委任为董事[75] - 李重远博士、左怡女士、李纲先生、王建平先生及施平博士将在应届股东周年大会上轮值退任并符合重选连任资格[75] - 2018年12月10日，李重远博士获委任为执行董事兼主席，左怡女士获委任为非执行董事，李纲先生、王建平先生、施平博士获委任为独立非执行董事[177][183][186][187][188] - 2018年12月31日，原树华先生、高泽霖先生、伍介安先生、王炳忠拿督、崔康常博士、张志伟先生、余季华先生辞任[178][179][180][184][189][190][191] - 2018年12月31日，集团雇员641名，较2017年减少41名[50] 公司股权结构 - 2018年12月31日，李重远博士拥有公司4.5亿股普通股，权益百分比为75.00%[80] - 2018年12月31日，原树华先生拥有公司相联法团916.8万股股份，权益百分比为28.65%[81] - 2018年12月31日，高泽霖先生拥有公司相联法团496万股股份，权益百分比为15.50%[81] - Timenew Limited、李孝如先生、李重遠博士、廣銘控股有限公司、Mezzo International Limited、李成輝先生分别持有公司4.5亿股股份，权益百分比均为75%[88] - Timenew Limited由李孝如先生及李重逮博士分别合法拥有51%及49%权益[88] - 廣銘控股有限公司由Mezzo International Limited拥有51%权益，Mezzo International Limited由李成輝先生全资拥有[89] 公司关连交易 - 泰克諾斯是公司间接非全資附屬公司萬泰40%的主要股东，泰克諾斯集團交易构成公司的持续关连交易[93] - 公司独立非执行董事审核确认泰克諾斯集團交易符合相关规定，核数师出具无保留意见函[94] 公司董事相关事项 - 以董事为受益人的经准许弥偿条文生效，公司已为董事及高级职员投购及维持适当保险[97] - 原树华先生等作为契诺人订立不竞争契据，公司前控股股东确认截至2018年12月31日止年度遵守该契据[98][99] - 截至2018年12月31日，董事均确认遵守《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》[116] - 董事会目前由六名董事组成，包括一名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[117] - 2018年12月10日有多名董事获委任，12月31日有多名董事辞任[118] - 年内公司共举行四次董事会会议[124] - 原树华、高泽霖、伍介安、江木贤、崔康常、张志伟、余季华出席董事会会议的比例为100%[124] - 王炳忠出席董事会会议的比例为75%[124] - 截至2018年12月31日，公司设有四个董事委员会，自执行委员会于2018年12月31日解散后，设有三个董事委员会[139] - 薪酬委员会现由三名成员组成，包括一名执行董事和两名独立非执行董事，主席为王建平先生[141] - 公司已为董事及高级职员安排合适的责任保险[130] - 公司已根据企业管治常规守则要求，安排董事（新委任董事除外）培训[129] - 董事会已采纳董事会成员多元化政策[133] - 董事会已采纳企业管治职能并以书面订立其职权范围[137] - 公司根据经营业绩、财务状况以及董事会认为合适的其他因素宣派及派付股息[136] - 原树华、高泽霖、崔康常博士、张志伟、余季华出席董事会会议的出席率均为100%（1/1）[142][149] - 审核委员会年内举行两次会议，崔康常博士、张志伟、余季华出席率为100%（2/2）[153] - 核数服务已付/应付费用为1380千港元，非核数服务为741千港元，总计2121千港元[159][160][161][162] - 提名委员会于2015年11月6日成立，2018年12月5日采纳修订书面职权范围[147] - 审核委员会于2015年11月6日成立，以书面订立职权范围[152] - 执行委员会于2016年12月7日成立，2018年12月31日解散[163] - 提名委员会现由三名成员组成，包括一名执行董事及两名独立非执行董事[148] - 审核委员会现由三名独立非执行董事组成，遵守上市规则第3.21条规定[152] - 执行委员会由三名执行董事组成[163] - 薪酬委员会每年检讨董事及高级管理层整体薪酬政策及架构等多项事宜[143] 公司风险管理与内部监控 - 风险管理小组至少每年一次识别影响集团业务目标的风险事项[164] - 风险管理报告和内部监控报告均至少每年提交审核委员会及董事会[169] - 集团外聘专业顾问协助监督风险管理及内部监控系统，发现严重内控缺失会即时汇报[164] - 集团实行举报政策，让雇员可提出对不当事宜的关注[167] 公司股东大会相关 - 公司股东周年大会订于2019年6月26日举行，6月21日至26日暂停办理股东登记手续[14] - 2018年公司举行股东周年大会，各董事出席情况为1/1[192] - 公司上届股东周年大会于2018年6月6日举行，通告于会议举行至少20个营业日前发送给股东[193] - 应届股东周年大会将于2019年6月26日举行，通告将在大会举行至少20个营业日前发送给股东[193] - 股东可向香港股份过户登记分处查询持股情况，其他查询可发至公司香港总办事处及主要营业地点并注明收件人为公司秘书[195] - 持有公司实缴股本不少于十分之一的股东可要求召开股东特别大会，大会须在呈交后2个月内举行[196] - 若董事会在呈交当日起21日内未开展召开大会程序，呈交要求人士可自行召开，公司需偿付相关开支[196] - 呈交要求需正式签署，可送交公司注册办事处或香港总办事处及主要营业地点[196] - 有意动议决议案的股东可按程序要求公司召开股东大会，也可书面咨询及提呈议案或直接提问[197] 公司其他事项 - 董事会呈奉截至2018年12月31日止年度的年报及经审核综合财务报表[65] - 截至2018年12月31日，公司应用上市规则附录十四所载企业管治守则及报告原则，遵守部分守则条文，但未遵守A.2.1、A.6.1、A.6.5、D.1.4条[110] - 2018年12月10日获委任的新董事未获就任须知，将在2019年提供[112] - 2018年12月10日至12月31日新委任董事未参与持续专业发展，公司将在2019年安排培训[113] - 公司未与新委任董事签正式委任函件，2019年4月签订服务合约或正式委任书[115] - 公司设有网站发布董事名单、宪章文件等最新资讯，资讯将不时更新[200] - 集团预计2019年成本保持高位，市场环境严峻，整体运营成本管理充满挑战[51] - 公司拟继续现有主要业务并留聘营运雇员，探索新经济行业业务机会[54] - 截至2018年12月31日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券的行为[100]