财报修正 - 2026年3月6日股东周年大会投票结果公告英文版本第1页普通决议案第2项有文书错误[4] - 每股末期股息应为HKD0.027，而非HK0.027 cents[4] 公司人员 - 公司执行董事为Low Seah Sun先生等5人[5] - 公司非执行董事为唐继德先生[5] - 公司独立非执行董事为Ng Kok Seng先生等3人[5]

会议信息 - 2026年3月6日公司举行股东周年大会[3] 议案表决 - 省览财务报表等议案赞成票数945,584,600，占比100.00%[4] - 宣派及派付末期股息每股0.027港元议案赞成票数945,584,600，占比100.00%[4] - 多项董事相关议案赞成票数均为945,584,600，占比100.00%[5] - 授予董事发行股份等两项议案赞成票数945,084,600，占比99.95%[5] 股份信息 - 赋予投票权利的已发行股份总数为1,260,000,000股[6]

股本与股份 - 本月底公司法定/注册股本总额为1亿港元，股份100亿股，面值0.01港元[1] - 上月底及本月底已发行股份总数均为12.6亿股[2] 公众持股 - 适用公众持股量门槛为已发行股份（不含库存）的25%[3] - 截至本月底公司符合公众持股量要求[3] 购股权计划 - 上月底及本月底股份期权数目为0，本月底可能发行或转让股份1.26亿股[4]

会议安排 - 公司股东周年大会由2026年3月31日改至2026年3月6日[5] 股东登记 - 2026年3月3 - 6日暂停办理股东登记，文件3月2日下午4时30分前送达[6] - 2026年3月12 - 16日暂停办理股东登记，文件3月11日下午4时30分前送达[7] 股息派发 - 待股东批准，末期股息预计2026年3月25日派付给3月16日在册股东[7]

股息信息 - 末期普通股息为每股0.027港元[1] - 股息派发日为2026年3月25日[1] - 股东批准股息日期为2026年3月6日[1] 时间节点 - 财政年末为2025年10月31日[1] - 除净日为2026年3月10日[1] - 记录日期为2026年3月16日[1] 股份过户 - 递交股份过户文件最后时限为2026年3月11日16:30[1] - 暂停办理股份过户登记手续为2026年3月12 - 16日[1] 公司人员 - 执行董事为Low Seah Sun等5人[2] - 非执行董事为唐继德[2] - 独立非执行董事为Ng Kok Seng等3人[2] 其他 - 公司更新末期股息派发日[1]

股东大会 - 公司将于2026年3月6日举行股东周年大会[4] - 2026年3月3日至3月6日、3月12日至3月16日暂停办理股东登记手续[10][12] - 所有过户文件及股票需于2026年3月2日、3月11日下午4时30分前送达指定处办理登记[10][12] - 若大会当日上午7时后八号或以上台风信号等生效将延期[12] 股息与股份 - 批准宣派及派付末期股息每股0.027港元[5] - 征求股东批准向董事授出配发及发行股份一般授权，董事暂无即时发行新股份计划[12] - 董事配发股份总数不得超决议案获通过当日已发行股份（不包括库存股份）总数的20%[6] - 董事获授权购回股份总数上限为决议案获通过当日已发行股份（不包括库存股份）总数的10%[6] 人员信息 - 公司执行董事为Low Seah Sun等，非执行董事为唐继德，独立非执行董事为Ng Kok Seng等[11]

会议信息 - 公司股东周年大会于2026年3月6日上午10时在香港瑞安中心举行[3] 财务相关 - 需省览截至2025年10月31日止年度经审核综合财务报表等[5] - 批准宣派及派付末期股息每股0.027港元[5] 人事安排 - 重选Seah Peet Hwah等人为董事[5] - 授权董事会厘定董事薪酬[5] 其他事项 - 续聘信永中和为核数师并授权定薪酬[5] - 授予董事发行、购回股份等相关授权[5] - 代表委任表格须提前48小时送达指定处[9]

股息相关 - 董事会建议就截至2025年10月31日止年度派付末期股息，每股0.027港元，预计2026年3月25日派付[8][18] 股份发行与购回 - 发行授权拟授予董事，可配发、发行不超已发行股份（不含库存股）20%的股份[10] - 购回授权拟授予董事，可购回最多达已发行股份（不含库存股）10%的缴足股份[10] - 最后实际可行日期已发行股份共12.6亿股[15] - 若发行授权决议案通过，假设无股份变动，公司可发行最多2.52亿股股份[15] - 若购回授权决议案通过，假设无股份变动，公司可购回最多1.26亿股股份[16] - 扩大发行授权数额不得超过批准发行授权决议案通过当日已发行股份（不包括库存股份）的10%[17] 股东大会 - 公司拟于2026年3月6日上午10时召开股东大会[4] - 为确定出席2026年3月6日股东周年大会并投票资格，2026年3月3日至3月6日暂停办理股东登记手续，过户文件须于2026年3月2日下午4时30分前送达[24] - 为确定收取末期股息资格，2026年3月12日至3月16日暂停办理股东登记手续，过户文件须于2026年3月11日下午4时30分前送达[25] 董事相关 - 每届股东周年大会上，当时三分之一董事或最接近但不少于三分之一的董事人数的董事应轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[19] - Seah Peet Hwah女士、Cheang Wye Keong先生及Ng Kok Seng先生将退任并符合资格重选连任[19] - Seah Peet Hwah女士66岁，2019年2月28日获委任为董事，有权收取每年75,600港元董事袍金[45][46] - Seah女士出任执行董事委任函为期三年，自2023年4月28日起计[46] - Cheang先生出任执行董事委任函自2023年4月28日起为期三年，每年董事袍金50,400港元[48] - Ng先生出任独立非执行董事委任函自2023年4月28日起为期三年，每年董事袍金126,000港元[49] 其他 - 2025年2月至2026年2月股份最高市价为0.315港元，最低为0.079港元[36] - RBC Venture Limited和Low Seah Sun持有股份数目均为9.45亿股，占现有股权约75%，购回授权获悉数行使时占股约83.33%[43] - 最后实际可行日期前六个月，公司未回购任何股份[44] - 若2026年股东周年大会当日上午7时后八号或以上台风信号、“极端情况”或“黑色”暴雨警告生效，大会将延期，公司将在网站公告重新安排的会议信息[65]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2025财年公司收益为260.0百万令吉，较2024财年的289.2百万令吉减少29.2百万令吉或10.0%[9] - 2025财年公司拥有人应占年内亏损约为3.8百万令吉，较2024财年的1.6百万令吉亏损增加约2.2百万令吉[9] - 2025财年总收益为2.599亿令吉，同比下降10.1%（2024财年：2.892亿令吉）[22] - 2025财年公司拥有人应占亏损为150万令吉，较2024财年亏损160万令吉减少6.3%[31] - 2025财年收益为259,932千令吉，较2024财年的289,184千令吉下降约10.1%[180] - 2025财年除税前溢利为6,849千令吉，而2024财年为亏损754千令吉[180] - 2025财年公司拥有人应占年内亏损为1,447千令吉，较2024财年亏损1,552千令吉略有收窄[180] 财务数据关键指标变化：毛利率与毛利 - 2025财年毛利率从2024财年的约1.4%上升至约5.1%[9] - 2025财年毛利率为5.1%，较2024财年的1.4%显著提升，毛利增至1310万令吉（2024财年：400万令吉）[24] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2025财年行政及其他开支为960万令吉，同比增加15.7%（2024财年：830万令吉）[28] - 2025财年所得税开支为830万令吉，大幅高于2024财年的80万令吉[30] 各条业务线表现 - 工厂项目收益为1.415亿令吉，占总收益54.4%（2024财年：1.552亿令吉，占53.7%）[22] - 基础设施项目收益为7240万令吉，占总收益27.9%（2024财年：8417万令吉，占29.1%）[22] 项目与订单情况 - 2025财年公司完成1个工厂项目，合约金额合计约83.1百万令吉[16][17] - 截至2025年10月31日，公司有5个在建项目，合约金额合计约587.9百万令吉[19][20] - 2025财年公司中标1份工厂及2份基础设施合约，合约金额分别约为186.2百万令吉及35.0百万令吉[20] - 截至2025年10月31日，未完成工程订单金额为2.606亿令吉（2024年同期：2.789亿令吉）[23] 收益变化原因 - 收益减少主要由于一个大型工厂项目于2025财年竣工[21] 其他财务数据 - 截至2025年10月31日，银行结余及现金为4020万令吉，较2024年同期的6280万令吉减少36.0%[33] - 截至2025年10月31日，流动比率为1.8倍（2024年同期：1.9倍）[34] - 2025财年总资产为240,898千令吉，较2024财年的292,480千令吉下降约17.6%[180] - 2025财年可供分派储备约为68.0百万令吉，较2024财年的95.4百万令吉下降约28.7%[185] 客户与供应商集中度 - 贸易应收款项及合约资产总额的22.6%来自最大客户，65.1%来自前五大客户[45] - 2025财年五大客户收益贡献占比约91.9%，最大客户收益贡献占比约27.8%[186] - 2025财年五大供应商采购额占比约63.8%，最大供应商采购额占比约28.8%[186] 员工与成本 - 员工总数从122名减少至111名，马来西亚工人从96人减至90人，外籍工人从26人减至21人[51] - 员工成本总额（不含董事酬金）从约11.8百万令吉减少约0.5百万令吉至约11.3百万令吉[51] 上市所得款项用途 - 上市所得款项净额约73.5百万港元（约38.7百万令吉）已悉数动用[52] - 变更约1.4百万港元的未动用所得款项用途，用于为潜在楼宇项目加强资本基础[53] - 所得款项用途中，39.4%（28,924千港元）用于为潜在楼宇项目加强资本基础，已全部动用[54] - 所得款项用途中，31.2%（22,972千港元）用于收购机器及设备，已全部动用[54] - 所得款项用途中，6.5%（4,781千港元）用于收购土地及建造仓库，已全部动用[54] 期后事项 - 公司于2025财年后直至报告日期无任何重大期后事项[55] 管理层经验与背景 - 公司共同创办人、董事会主席及执行董事Low Seah Sun先生拥有超过41年建造业经验[56] - 公司执行董事及行政总裁Low Wui Linn先生拥有超过20年建造业经验[58] - 公司执行董事Seah Peet Hwah女士拥有超过37年建造业经验[60] - 公司执行董事Cheang Wye Keong先生拥有超过38年建造业经验[61] - 公司执行董事Lau Ah Cheng先生拥有超过38年建造业经验[64] - 公司非执行董事唐继德先生于投资银行及企业融资领域拥有丰富经验[67] - 公司独立非执行董事Ng Kok Seng先生拥有超过40年建造业经验[68] - 公司独立非执行董事黄智威先生于财务监控、会计及企业管治方面具备超过18年经验[70] - 独立非执行董事Yeo Chew Yen Mary女士拥有逾42年法律经验，并担任马来西亚上市公司Vitrox Corporation Berhad的独立非执行董事[72] - 财务总监Ng Seow Too女士拥有逾23年会计经验，自2020年5月起担任公司财务总监[73] 公司治理：董事会架构与角色 - 公司董事会主席与行政总裁角色已区分，分别由Low Seah Sun先生及Low Wui Linn先生担任[77] - 董事会成员包括5名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[79] - 董事会由9名董事组成，性别构成为7名男性及2名女性[101][107] - 董事会种族构成为2名华人及7名马来西亚人[101] - 董事会年龄构成：31–40岁1人，41–50岁2人，61–70岁4人，≥71岁2人，51–60岁0人[101] - 董事会成员服务期限均在1至10年之间，共9人[101] - 公司董事会已达成多元化政策目标，包括独立非执行董事不少于3名且占董事会至少三分之一[102][105] 公司治理：董事会会议与运作 - 董事会会议每年至少举行四次，例行会议需提前至少14天通知，议程文件需提前至少三天发送[85] - 董事会于2025财年举行4次会议及1次股东大会，所有董事均全勤出席（出席率4/4及1/1）[86][87] - 管理层每月向董事会全体成员提供最新资料[87] - 全体董事已参与持续专业发展，形式包括出席研讨会或阅读材料[91] - 董事会于2025财年举行了4次会议，所有董事（包括5位执行董事、1位非执行董事、3位独立非执行董事）的会议出席率均为100%（4/4）[129] 公司治理：委员会运作 - 提名委员会在2025财年举行了2次会议，以检讨董事会架构、人数、组成及评估独立非执行董事独立性[116] - 提名委员会成员Low Seah Sun及Ng Kok Seng在2025财年的2次会议中均全勤出席（2/2）[116] - 2025财年审计委员会举行了3次会议，并与公司核数师会面2次[119][123] - 审计委员会所有成员（黄智威、Ng Kok Seng、Yeo Chew Yen Mary）在2025财年的3次会议中均全勤出席（3/3）[124] - 薪酬委员会于2025财年举行4次会议，所有成员全勤出席（出席率4/4）[94] 公司治理：董事委任与选举 - 非执行董事唐继德已续任，任期自2025年3月1日至2026年2月28日[82] - 公司已委任3名独立非执行董事，任期自2023年4月28日至2026年4月27日[83] - 根据公司章程，Seah Peet Hwah女士、Cheang Wye Keong先生及Ng Kok Seng先生将于应届股东周年大会上轮值退任并符合资格重选[84] 公司治理：审计与核数师 - 2025财年支付给外聘核数师信永中和（香港）会计师事务所有限公司的审计服务酬金为585千令吉，与2024年的586千令吉基本持平[125] - 2025财年支付给外聘核数师的非审计服务酬金为0千令吉，与2024年相同[125] - 审计委员会已审阅截至2024年10月31日止年度的经审核综合财务报表及截至2025年4月30日止六个月的未经审核综合财务报表[121] - 审计委员会已审阅2025财年的经审核综合财务报表[124] - 审计委员会建议续聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司为集团外聘核数师[120] 公司治理：风险管理与内部监控 - 公司已建立风险记录册，并定期检视更新，以管理不断变化的营商风险[131] - 公司委聘了独立内部监控顾问，每年对风险管理及内部监控系统的充足性和有效性进行独立评估[132] - 董事会于2025财年年度检视后得出结论，认为公司的风险管理及内部监控系统有效且充足[132] - 公司业务风险管理重点关注主要材料价格、劳工市场及其他经济因素的波动[136] - 公司董事会确认采用持续经营基准编制财务报表，并认为无重大不明朗因素影响集团持续经营能力[128] 公司治理：财务报告与沟通 - 公司财务报告遵循香港财务报告准则，并承诺在财政期间结束后三个月及两个月内分别刊发全年业绩及中期业绩[141] - 公司通过财务报告、股东周年大会及公司网站等主要渠道与股东及投资者沟通[143] - 信息传达主要渠道包括财务报告、股东周年大会、联交所披露资料及公司网站[149] - 董事会已检阅2025财年股东沟通政策成效，认为现有政策适用[154] 公司治理：股东权利与政策 - 持有不少于十分之一投票权股本的股东可请求召开股东特别大会，董事会需在收到请求后两个月内举行[144] - 股东沟通政策于2020年3月31日生效，旨在确保股东及投资者能适时获取全面、相同的公司资料[149] - 独立观点政策于2022年11月1日生效，旨在确保董事会能获得独立观点及意见[155][156] - 董事会应至少包括三名独立非执行董事，其中至少一名任职少于9年，且须具备适当专业资格或会计/财务专长[157] - 董事会辖下各委员会应由大多数独立非执行董事组成[159] - 董事会已对2025财年独立观点政策的实施及成效表示满意[162] 股息政策与派息 - 公司宣布派付特别股息每股0.037港元[175] - 董事会建议派付2025年末期股息每股0.027港元[176] - 股息政策于2020年11月20日生效，旨在平衡股东利益与审慎资本管理，股息宣派及金额由董事会酌情决定[163] - 董事会考虑派息时需评估集团实际及预期财务表现、保留盈利、债务股本比率、未来营运资金需求及扩张计划等因素[163][164] - 公司无预定股息分派比例或比率，不构成对未来股息的具法律约束力的承诺[164] 董事与高级管理层薪酬 - 2025财年高级管理层薪酬范围：有3人薪酬在0至1,000,000令吉之间[94] - William Low先生获委任为执行董事，任期三年，年度董事袍金为50,400港元[193] - Seah女士获委任为执行董事，任期三年，年度董事袍金为75,600港元[193] - Cheang先生获委任为执行董事，任期三年，年度董事袍金为50,400港元[193] - Lau先生获委任为执行董事，任期三年，年度董事袍金为37,800港元[193] - 唐先生获委任为非执行董事，任期一年，年度董事袍金为216,000港元[194] - 三位独立非执行董事（Ng先生、黄先生、Yeo女士）年度袍金均为126,000港元[194] 股权结构与主要股东 - 执行董事Low Seah Sun通过RBC Venture Limited间接持有公司75%的股份，对应945,000,000股[197] - 在相联法团RBC Venture Limited中，Low Seah Sun、Seah Peet Hwah、Cheang Wye Keong及Lau Ah Cheng分别实益拥有40%、30%、20%及10%的股份[198] - 主要股东RBC Venture Limited直接持有公司75%的股份，对应945,000,000股[200] - 主要股东Lai Swee Yin通过配偶权益间接持有公司75%的股份，对应945,000,000股[200] 其他事项 - 受限制银行存款约20.2百万令吉已抵押给银行，约26.2百万令吉与履约保证金有关[47] - 公司秘书黄先生为香港会计师公会及英格兰及威尔斯特许会计师公会会员[71] - 公司已采纳不宽于《上市规则》附录C3标准的《董事进行证券交易的行为准则》，2025财年无董事违反[78] - 2025财年慈善捐献约13,000令吉，较2024财年的8,800令吉增长约47.7%[179]

市场整体表现 - 截至2月4日收盘，共有100只股票创下52周新高 [1] - 同时，有超过60只股票创下52周新低 [3][4][5] 52周新高股票表现 - **创高率领先股票**：METROPOLIS CAP(08621)、亚势备份(08290)、温岭工量刃具(01379)的创高率位列前三，分别为74.55%、63.89%、57.48% [1] - **显著涨幅股票**：亚洲联网科技(00679)创高率为46.23%，亚太金融投资(08193)为25.45%，浦江中国(01417)为24.07% [1] - **中大型公司表现**：东鹏饮料(09980)收盘价275.8港元，创高率9.53%；中远海运国际(00517)收盘价6.88港元，创高率8.19%；长飞光纤光缆(06869)收盘价92.6港元，创高率4.79% [1] - **金融与地产股**：信达国际控股(00111)创高率12.84%；渣打集团(02888)收盘价203.4港元，创高率0.78%；汇丰控股(00005)收盘价139港元，创高率0.22% [1][2][3] - **工业与制造业**：中集集团(02039)创高率3.00%；中国重汽(03808)收盘价38.54港元，创高率2.50%；三一国际(00631)收盘价13.09港元，创高率2.31% [2] - **消费与零售**：新东方-S(09901)收盘价50.85港元，创高率2.00%；周大福创建(00659)收盘价9.25港元，创高率1.85% [2] - **交通运输**：中国东方航空股份(00670)创高率4.83%；中国南方航空股份(01055)创高率4.32%；太平洋航运(02343)创高率1.92% [1][2] - **能源与资源**：兖矿能源(01171)创高率4.45%；兖煤澳大利亚(03668)创高率3.22%；稀美资源(09936)创高率2.12% [1][2] 52周新低股票表现 - **跌幅居前股票**：高地股份(01676)创低率为-45.71%，喜相逢集团(02473)为-23.42%，建发新胜(00731)为-21.51% [3] - **医疗健康板块**：银诺医药-B(02591)创低率-9.51%；美中嘉和(02453)创低率-6.16%；脑动极光-B(06681)创低率-5.28%；宜明昂科-B(01541)创低率-4.18% [3][4] - **科技与互联网**：聚水潭(06687)收盘价21.94港元，创低率-10.00%；七牛智能(02567)创低率-8.93%；浪潮数字企业(00596)收盘价4.27港元，创低率-8.17%；小米集团-W(01810)收盘价33.96港元，创低率-1.92% [3][4] - **消费与餐饮**：周黑鸭(01458)创低率-0.64%；茶百道(02555)创低率-0.48% [5] - **大型科技股**：美团-W(03690)收盘价92.15港元，创低率-0.49%；比亚迪股份(01211)收盘价90港元，创低率-0.45%；京东集团-SW(09618)收盘价107.9港元，创低率-0.19% [5]