（本公司組織章程大綱及章程細則應以英文本為準,此中文譯本只供參考。） 第三份經修訂及重訂 之 組織章程大綱及章程細則 MBV International Limited （於 2026 年 5 月15 日以特別決議案通過） | 股份、認股權證及權利的修改 14 | | --- | | 股東登記冊及股票 21 | | 留置權 24 | | 催繳股款 25 | | 股份的轉讓 27 | | 股份的轉傳 30 | | 股份的沒收 31 | | 股東大會 33 | | 股東大會的議事程序 35 | | 股東的投票 44 | | 委任代表及法團代表 46 | | 註冊辦事處 51 | | 董事會 51 | | 董事的委任與輪任 59 | | 借貸權力 61 | | 董事總經理等 62 | | 管理 63 | | 經理 63 | | 主席及其他高級人員 64 | | 董事議事程序 64 | | 會議紀錄及公司紀錄 67 | | 秘書 68 | | 印章的一般管理與使用 68 | | 文件的認證 71 | | 儲備資本化 72 | | 股息及儲備 73 | | 紀錄日期 82 | | 周年申報表 82 | | 賬目 83 ...

（ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：1957） （「本公司」） 董事名單與其角色和職能 MBV INTERNATIONAL LIMITED 中國大人國際有限公司 執行董事 拿督Tan Meng Seng （主席） 拿督Tan Mein Kwang （行政總裁） Tan Beng Sen先生 拿汀Kong Siew Peng 獨立非執行董事 徐倩珩女士 區永源先生 余致力先生 | 董事 | 董事委員會 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 審核委員會 薪酬委員會 | | 提名委員會 | | 拿督Tan Meng Seng | – | – | – | | 拿督Tan Mein Kwang | – | – | – | | Tan Beng Sen先生 | – | – | – | | 拿汀Kong Siew Peng | – | – | – | | 徐倩珩女士 | C | M | M | | 區永源先生 | M | C | M | | 余致力先生 | M | M | C | 附註： M： 為相關董事委員會成員 香港，二零二六年五月十五日 本公司 ...

於2026年5月15日舉行之 股東週年大會之投票結果 及 非執行董事退任 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 MBV INTERNATIONAL LIMITED 中國大人國際有限公司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：1957） 股東週年大會之投票結果 董事會欣然宣佈，通告所載全部決議案已於2026年5月15日舉行之股東週年大會獲股東 以投票表決方式正式通過，惟第3(C)項決議案除外。 非執行董事退任 由於有關重選侯艷麗女士為非執行董事的第3(C)項決議案於股東週年大會上未獲股東通 過。因此，侯艷麗女士已於股東週年大會結束時退任非執行董事。 茲提述本公司日期均為2026年4月22日的通函（「該通函」）及股東週年大會通告（「該通告」）， 內容有關（其中包括）已於2026年5月15日舉行的股東週年大會。除文義另有所指外，本公 告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。 股東週年大會之投票結果 董事會欣然 ...