公司财务与治理 - 时计宝将于2026年2月26日举行董事会会议 [1] - 董事会会议议程包括批准公司及其附属公司截至2025年12月31日止六个月的中期业绩 [1] - 公司将在香港联合交易所有限公司及公司网站上公布该中期业绩公告 [1] - 董事会将考虑宣派中期股息 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2033） Time Watch Investments Limited 時計寶投資有限公 司 董事會會議通告 時計寶投資有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，將於 2026年2月26日（星期四）舉行董事會會議，以（其中包括）批准本公司及其附屬 公司截至2025年12月31日止六個月的中期業績、於香港聯合交易所有限公司 及本公司的網站上公佈有關業績公告，以及考慮宣派中期股息（如有）。 承董事會命 時計寶投資有限公司 主席兼執行董事 董觀明 香港，2026年2月9日 於本公告日期，執行董事為董觀明先生、董觀國先生、董偉傑先生及鄧光磊先 生；及獨立非執行董事為王泳強先生、蔡浩仁先生及羅敏儀女士。 ...

股本与股份 - 截至2026年1月底，公司法定/注册股本总额为100亿港元，股份100亿股，每股面值0.1港元[1] - 截至2026年1月底，已发行股份（不含库存）和总数均为20.58068亿股，库存股份为0[2] 公众持股 - 截至2026年1月底，公司符合最低25%公众持股量要求[3]

股份与股本 - 截至2025年12月底，法定/注册股份100,000,000,000股，面值0.1港元，股本10,000,000,000港元[1] - 截至2025年12月底，已发行股份2,058,068,000股，库存股份0股[2] - 2025年12月法定/注册股本无增减[1] - 2025年12月已发行及库存股份数目无增减[2] 证券信息 - 公司证券为普通股，代号02033，于香港联交所上市[1][2]

股本情况 - 截至2025年11月底，法定/注册股本总额为100亿港元，股份100亿股，每股面值0.1港元[1] 股份发行情况 - 截至2025年11月底，已发行股份（不含库存）20.58068亿股，库存股份为0，总数20.58068亿股[2] 股份变动情况 - 2025年11月法定/注册、已发行及库存股份数目均无增减[1][2]

股东周年大会 - 2025年11月21日股东周年大会上所有普通决议案获正式通过[4] - 大会日期时公司全部已发行股本为2,058,068,000股股份[6] 决议案情况 - 省览及批准财报等决议案赞成股份数1,590,538,398股，占比100.00%[7] - 宣派特别股息决议案赞成股份数1,590,538,398股，占比100.00%[7] - 重选独立董事等多项决议案赞成情况[8]

股份数据 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为100亿港元，法定/注册股份数目为100亿股，每股面值0.1港元[1] - 截至2025年10月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为20.58068亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为20.58068亿股[2] - 2025年10月公司法定/注册股份数目、已发行股份数目及库存股份数目均无增减[1][2]

财报发布 - 公司2025年年报刊发通知日期为2025年10月28日[3] 通讯获取 - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司网站和联交所网站[3][7] - 非登记持有人如需印刷本公司通讯，可填妥签署申请表格邮寄或电邮[4][7] - 非登记持有人欲以电子方式收取公司通讯，需联络中介公司并提供邮箱[5][8][11] 过户登记 - 股份过户登记分处热线为(852) 2980 1333，服务时间为工作日上午9时到下午6时[6][8] 个人资料 - 公司可将个人资料披露或转移给附属公司等[18] - 个人资料保留时间为履行用途所需适当期间[18] - 查核及更正个人资料要求需书面寄至卓佳证券登记有限公司私隐主任[18] 申请注意 - 寄回申请表格时需将邮寄标签剪贴在信封上[19] - 在香港投寄申请表格无需支付邮费[19] - 卓佳证券登记有限公司简便回邮号码为10 GPO[19]

公司信息 - 公司为時計寶投資有限公司，股份代號2033，於開曼群島註冊成立[1][2][12] 年报通知 - 2025年10月28日发布2025年年报刊發通知[3][10] 通讯获取 - 中、英文版本分别上载于公司网站及联交所网站[3][9] - 可填妥签署回条获取印刷本，可选择版本及接收方式[4][9][12] 股东要求 - 登记股东需提供有效邮箱，否则按规定处理[5][10][12] 咨询方式 - 对通知有查询可工作日9:00 - 18:00致电(852) 2980 1333[6][10]

会议安排 - 股东周年大会2025年11月21日上午十时在香港中环举行[3] - 代表委任表格2025年11月19日上午十时前送达才有效[6] - 2025年11月18日至21日暂停办理股东登记手续[7] 财务相关 - 需省览及批准2025年6月30日止年度经审核综合财务报表等报告[5] - 拟宣派2025年6月30日止年度特别股息[5] - 股份面值为每股0.10港元[4] 授权与聘任 - 授权董事配发等额外股份不超已发行股份总数20%[5] - 授予董事购回公司股份授权不超已发行股份总数10%[5] - 拟续聘天职香港为2026年6月30日止年度核数师[5]