本職權範圍以英文製作，如若中英文版本出現差異或不一致，應以英文版本為準。 LANDRICH HOLDING LIMITED 譽燊豐控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：2132） （「本公司」） 提名委員會 職權範圍 本公司提名委員會（「本委員會」）的職權範圍是根據香港聯合交易所有限公司證 券上市規則（分別為「聯交所」及「上市規則」）相關要求制訂。 組成 1. 本委員會乃本公司董事會（「董事」或「董事會」）根據本公司組織章程細則（「組 織章程細則」）規定，於2020年9月21日成立。 成員 秘書 6. 每年舉行的會議須至少一次。如本委員會的工作需要時，應該舉行額外會議。 2. 本委員會由本公司的董事會委任不少於三名董事出任，本委員會成員須以本 公司的獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）佔大多數。董事會應為本委員會 委任至少一名不同性別的董事。 3. 本委員會的主席由董事會委任，並須由董事會主席或獨立非執行董事出任。 4. 根據以上第2條及第3條的規限，董事會可不時酌情更改本委員會的成員組合。 權限 職責 7. 會議的法定人數為兩名成員。 8. 會議可以親身出席、電話或視像會議之形式進行。 ...

FF301 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02132 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 100,000,000 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新 ...

Landrich Holding Limited 譽燊豐控股有限公司 (Incorporated in Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） （Stock Code 股份代號：2132） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Non-registered Holder(s)(Note 1) , 30 July 2025 Landrich Holding Limited (the "Company") - Notice of publication of (i) Annual Report 2025; (ii) Circular dated 30 July 2025; (iii) Notice of Annual General Meeting to be held 5 September 2025; and (iv) Form of Proxy for the Annual General Meeting (the "Current Corporate Communication") The English and ...

（Stock Code 股份代號：2132） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Registered Shareholders. Landrich Holding Limited 譽燊豐控股有限公司 (Incorporated in Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） 譽燊豐控股有限公司（「本公司」） 30 July 2025 Landrich Holding Limited (the "Company") – Notice of publication of (i) Annual Report 2025; (ii) Circular dated 30 July 2025; (iii) Notice of Annual General Meeting to be held on 5 September 2025; and (iv) Form of Proxy for the Annual General Meeting (the "Current Corporate Communication") The E ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 LANDRICH HOLDING LIMITED 2 譽燊豐控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：2132） 股東週年大會通告 茲通告譽燊豐控股有限公司（「本公司」）股東謹訂於二零二五年九月五日（星期五） 下午三時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東週年大會（「股 東週年大會」），以考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案： 普通決議案 1 1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二五年三月三十一日止年度 的經審核綜合財務報表以及本公司董事（「董事」）會報告及本公司核數師報告。 2. 續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。 3. (a) 重選徐子揚先生為執行董事；及 (b) 重選鄺炳文先生為獨立非執行董事。 4. 授權董事會釐定董事酬金。 5. 「動議： (a) 在本決議案(c) 段的規限下及依據香港聯合交易所有限公司（「聯交所 ...

譽燊豐控股有限公司 LANDRICH HOLDING LIMITED （附註6） ： 地址為 ， 為譽燊豐控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.01港元普通股 （附註2） 股的登記 持有人，茲委任本公司股東週年大會（「股東週年大會」）主席或 （附註3） 地址為 為本人╱吾等的受委代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於二零二五年九月五日（星期五）下午三時正假座香港 中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行的股東週年大會及其任何續會，以考慮並酌情通過召開股東週年大會通 告所載的普通決議案，並按下列指示於會上投票，或倘未有作出指示，則本人╱吾等的受委代表可酌情自行決定， | | （附註4） 普通決議案 | 贊成 | （附註5） | 反對 | （附註5） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二五年三月三十一日 | | | | | | | 止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事（「董事」）會報告及本 | | | | | | | 公司核數師報告。 | | | | | | 2. | 續聘國衛會計師事務所有限公司為本公 ...

收入和利润（同比） - 公司总收益为1281.1百万港元，同比下降6.3%[7][17] - 公司纯利为13.3百万港元，同比下降49.0%[7] - 年内溢利由26.1百万港元减少至13.3百万港元，同比下降49.0%[24] - 纯利率由1.9%下降至1.0%[24] - 公司2025年收益约为1,281.1百万港元，2024年收益约为1,366.9百万港元[198] 成本和费用（同比） - 公司直接成本为1241.1百万港元，同比下降3.5%[18] - 员工成本总额由214.4百万港元增加至242.3百万港元，同比增长13.0%[38] - 行政及其他经营开支由34.7百万港元略微增加至35.9百万港元，同比增长3.5%[22] - 所得税开支由7.6百万港元减少至5.4百万港元，同比下降28.9%[23] 毛利和毛利率（同比） - 公司毛利为40.0百万港元，同比下降50.7%[7][19] - 公司毛利率为3.1%，同比下降2.8个百分点[7][19] - 公司分包项目毛利率下降主要因直接员工成本增加[7][19] 现金流和债务 - 银行结余及现金由131.4百万港元增加至215.0百万港元，同比增长63.6%[26] - 债务总额由19.6百万港元减少至9.7百万港元，同比下降50.5%[26] - 资产负债比率由6.2%下降至2.9%[34] 业务运营和项目 - 公司未完成合约价值为2345.1百万港元，同比增长74.6%[15] - 公司手头有27个建筑项目[15] - 最大客户占集团总营业额52.3%（2024年同期：39.0%）[72] - 五大客户合计占集团总营业额93.0%（2024年同期：88.2%）[72] - 最大供应商占年度总直接成本9.7%（2024年同期：7.0%）[73] - 五大供应商占年度总直接成本17.6%（2024年同期：18.1%）[73] - 最大分包商占年度总直接成本4.2%（2024年同期：5.1%）[73] - 五大分包商占年度总直接成本15.9%（2024年同期：18.6%）[73] 投资和金融资产 - 公司金融资产公平值收益为9.6百万港元，上年同期为亏损14.1百万港元[21] - 非上市投资基金的公平值由13.7百万港元增加至23.1百万港元，同比增长68.6%[30] 股息和分配政策 - 公司不派发末期股息[8] - 公司截至2025年3月31日止年度未建议派付任何末期股息（2024年：无）[47] - 股息政策考虑因素包括债权比率水平、股权回报率及财务契约等八项核心指标[42][48] - 股息可采取现金或股份形式分配，中期股息由董事会决定，末期股息需股东大会批准[45] - 公司可供分派储备为7400万港元（2024年同期：7400万港元）[71] 员工和薪酬 - 雇员人数由412名减少至364名，同比下降11.7%[38] - 高级管理层薪酬：2人年薪在150-200万港元区间，1人年薪在250-300万港元区间[80] 股份计划和购股权 - 公司购股权计划规定所有购股权可发行股份总数上限不得超过批准日已发行股份的10%[56] - 任何12个月期间向单一承授人授出的购股权行使后发行股份不得超过已发行股本的1%[56] - 向独立非执行董事或主要股东授出购股权若超过已发行股份0.1%且价值超500万港元需独立股东批准[57] - 购股权认购价不得低于(i)授予日收盘价(ii)前五个营业日均价(iii)面值中的最高者[55] - 购股权承授人需为每份购股权支付1港元，行使期限不超过授予日起十年[57] - 购股权计划剩余有效期约4年，将于2025年3月31日届满[58] - 购股权计划授权可授予购股权总数160,000,000份，占已发行股份约10.0%[58] - 截至2025年3月31日止年度无任何购股权授出、行使或失效[58] - 股份奖励计划可授予股份最高数目不超过已发行股份1%[61] - 2025年3月31日股份奖励计划可授出奖励总数为151,440,000股[62] - 截至2025年3月31日止年度奖励股份归属834,000股，失效56,000股[64] - 2025年3月31日未归属奖励股份总数为1,056,000股[64] - 奖励股份归属前加权平均收市价为0.186港元[66] - 所有奖励股份均以零代价授予承授人[64] - 股份奖励计划无任何表现目标[65] 公司管治和董事会 - 股东周年大会将于2025年9月5日举行，股份过户登记暂停期为9月2日至9月5日[49] - 董事会由3名独立非执行董事组成占比超过三分之一符合上市规则要求[130] - 徐子扬先生和鄺炳文先生将于2025年9月5日股东周年大会退任并符合重选资格[134] - 公司主席与行政总裁角色分立分别由徐继光先生和徐子扬先生担任[136] - 全体6名董事均完成上市公司企业管治相关培训[139] - 公司为董事及高级管理层购买责任保险保障履职法律责任[128] - 董事会下设三个委员会（薪酬/提名/审核）均具有明确书面职权范围[140] - 独立非执行董事每年提交独立性声明公司确认其符合上市规则独立性准则[133] - 董事服务合约初始期限为三年可根据章程及上市规则续期[134] - 公司定期向董事提供企业管治最新信息以强化责任意识[139] - 薪酬委员会于2020年9月21日成立并举行两次会议审查董事及高管薪酬[143] - 提名委员会于2020年9月21日成立并于2025年6月24日新增徐慧扬女士为成员[144] - 董事会目前有一名女性董事徐慧扬女士实现性别多元化[151] - 提名委员会在截至2025年3月31日年度举行一次会议审议董事重选[144] - 薪酬委员会采用绩效薪酬模式并认为当年度薪酬安排公平合理[143] - 董事会于2020年9月21日采纳董事会多元化政策涵盖性别年龄等维度[149][150] - 董事候选人评估标准包括行业经验独立性等7项核心指标[146] - 董事重选评估标准包含参会次数及持续符合任职条件[153] - 提名委员会通过面试背景调查等程序评估董事候选人[146] - 审计委员会在截至2025年3月31日止年度举行了3次会议[155] - 董事会成员在2025财年出席了5/5次会议[158] - 审计委员会成员出席了3/3次会议[158] - 薪酬委员会举行了2次会议[158] - 提名委员会举行了1次会议[158] - 公司秘书接受了超过15小时的专业培训[159] - 公司尚未建立内部审计功能[165] - 公司在截至2025年3月31日止年度内未发现对财务报表或整体运营有重大影响的欺诈或不正当行为事件[167] - 董事会于2022年2月采纳举报政策并于2022年1月采纳诚信管理政策[167][168] - 公司通过联交所网站及公司网站刊载内幕消息以确保公平披露[173] - 公司设有股东沟通政策并通过多种渠道包括年报、中期报告及股东大会与股东保持沟通[174][177] - 全体独立非执行董事已提交独立性确认书，公司认可其独立性[99] - 独立非执行董事确认控股股东遵守不竞争协议条款[95] 所有权和关联方 - 徐继光通过New Brilliance Enterprises Limited持有公司12亿股股份，占股75%[86] - New Brilliance Enterprises Limited为公司实益拥有人，直接持有12亿股股份，占股75%[88] - 黄婥玫作为徐继光配偶，被视为拥有相同12亿股股份的权益，占股75%[88] - 公司确认公众持股量持续符合上市规则，至少25%已发行股本由公众持有[98] - 控股股东及关联方未参与与集团业务构成竞争的业务活动[91] - 公司与徐继光及New Brilliance订有不竞争协议，限制其从事竞争业务[92] - 公司间接全资附属公司以现金611万港元收购关联方物业[69] - 关联方交易详情载于综合财务报表附注31[70] 审计和合规 - 国卫会计师事务所有限公司续聘为公司核数师，负责年度财务报告审计[100] - 公司支付给外部审计师的年度审计服务费用为81万港元[160] - 公司支付给外部审计师的税务服务费用为5.3万港元[160] - 审计总费用达到86.3万港元[160] - 公司在截至2025年3月31日止年度无重大违反或未遵守适用法律法规的情况[101] - 截至2025年3月31日止年度，公司未购买、出售或赎回任何上市证券[90] 环境、社会及管治（ESG） - 公司董事会全面负责环境、社会及管治（ESG）策略及风险管理[102] - 公司与客户、供应商、分包商及雇员无任何重大分歧[103] - 环境、社会及管治报告涵盖期间为2024年4月1日至2025年3月31日[180] - 公司主要在香港提供建造工程，ESG报告数据涵盖香港总部及大多数建筑项目[181] - 董事会对公司环境、社会及管治政策的成效承担最终责任[184] - 公司已成立专职团队处理ESG事宜并每年向董事会报告[184] - 公司通过分配不同管理岗位追踪ESG进展以维持行业竞争力[184] - 公司定期检讨及调整可持续发展政策以满足持份者需求[184] - 公司识别出持份者主要关注的三个最重要议题为客户服务、人力资本和应对气候变化[190] - 公司通过年度健康、安全及环保研讨会和培训课程与分包商就职业健康及安全进行沟通[186] - 公司识别出18个与业务相关的环境、社会及管治事宜，涵盖经济、社会和环境三大分类[187] - 公司采用低防噪音屏和便携式隔音屏障等静音设备减少建筑工地噪音影响[192] - 公司每年审阅并识别与气候相关的风险，包括实体风险和过渡风险[191] - 公司为每个地盘申请建筑噪音许可证并通过环境保护署的噪音声级测试[192] - 公司通过股东周年大会、中期报告与年报等渠道与股东及投资者沟通投资回报和公司策略[186] - 公司考虑开展年度检讨以评估内部减噪程序，特别是对噪音敏感地区的项目[192] - 公司通过应急计划应对极端天气事件对建筑工地造成的损害风险[191] - 公司通过内部培训计划提升员工能力并满足消费者对绿色低碳产品的需求[186][191] - 公司香港运营车辆产生的NOx排放量为1.861吨（2025年）和1.750吨（2024年）[193] - 公司香港运营车辆产生的SOx排放量为0.005吨（2025年）和0.004吨（2024年）[193] - 公司香港运营车辆产生的PM排放量为0.166吨（2025年）和0.155吨（2024年）[193] - 公司范围一直接温室气体排放量为813.68吨二氧化碳当量（2025年）和747.02吨（2024年）[198] - 公司范围二能源间接排放量为794.06吨二氧化碳当量（2025年）和834.68吨（2024年）[198] - 公司范围三其他间接排放中处理淡水及污水电力排放为43.83吨二氧化碳当量（2025年）和28.02吨（2024年）[198] - 公司温室气体排放总量为1,651.57吨二氧化碳当量（2025年）和1,609.72吨（2024年）[198] - 公司每名雇员温室气体密度为1.29吨（2025年）和1.18吨（2024年）[198] - 公司目标将温室气体排放维持在每百万收益低于6吨[194] - 公司慈善捐赠金额为约13,000港元，较2024年的30,000港元下降约56.7%[53] 管理层和关键人员背景 - 执行董事徐继光拥有逾40年土木工程经验[104] - 执行董事徐子扬拥有逾18年土木工程经验[106] - 执行董事徐慧扬拥有逾12年香港建造业行政及财务管理经验[108] - 独立非执行董事李殷杰拥有逾20年银行及金融行业经验[111] - 独立非执行董事李殷杰曾担任多家上市公司独立董事包括C-Link Squared Limited[111] - 独立非执行董事李建基担任审核委员会主席及提名委员会成员[112] - 李建基拥有37年金融行业经验，曾担任宏强控股有限公司（8262）执行董事及中国口腔产业集团控股有限公司（8406）非执行董事[113] - 李建基于1987年获香港浸会学院会计专业文凭，2001年获澳洲堪培拉大学工商管理硕士学位[114] - 鄺炳文拥有28年会计及行政经验，现任御佳控股有限公司（3789）和唐宫（中国）控股有限公司（1181）独立非执行董事[114] - 鄺炳文于1996年获澳洲科廷科技大学会计学士学位，1998年获香港理工大学企业行政研究生文凭[115] - 罗广信拥有30年香港土木工程投标及商务管理经验，2006年加入集团担任商务总监[116] - 罗广信于2006年获华瑞汉普敦大学建筑管理理学学士学位，2007年成为英国特许建造学会会员[116] - 黄健标拥有30年香港土木工程大型建筑工地监督经验，2006年加入集团担任营运总监[116][117] - 吴恺盈拥有16年审计、会计及财务报告经验，2018年出任公司秘书[118] - 吴恺盈2008年获香港理工大学会计学工商管理学士学位，2012年成为香港会计师公会会员[118]

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券經紀或註冊 證券經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有譽燊豐控股有限公司（「本公司」）之股份，應立即將本通函及隨 附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券經紀或其他代理商， 以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本通函的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 LANDRICH HOLDING LIMITED 譽燊豐控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：2132） 建議發行及購回股份之一般授權、 重選退任董事、續聘核數師、 建議修訂現有組織章程大綱及細則 以及 股東週年大會通告 本公司謹訂於二零二五年九月五日（星期五）下午三時正假座香港中環皇后大道中99號中環中 心12樓2室舉行股東週年大會（「股東週年大會」），召開大會之通告載於本通函第92至97頁。 本通函隨附於股東週年大會上使 ...

收入和利润（同比环比） - 2025年收益为12.81121亿港元，2024年为13.66939亿港元[3] - 2025年毛利为4002.6万港元，2024年为8108.5万港元[3] - 2025年除所得税前溢利为1860.8万港元，2024年为3371.5万港元[3] - 2025年本公司拥有人应占年内溢利及全面收益总额为1325.5万港元，2024年为2614.9万港元[3] - 2025年基本每股盈利为0.85港仙，2024年为1.67港仙[3] - 2025年客户A、B、C收益分别为670,560千港元、181,712千港元、205,599千港元，2024年分别为533,993千港元、227,386千港元、211,071千港元[17] - 2025年其他收入、收益及亏损总计15,299千港元，2024年为 - 11,383千港元[18] - 2025年公司拥有人应占年内溢利为13,255千港元，2024年为26,149千港元，2025年用于计算每股基本盈利普通股加权平均数为1,567,746千股，2024年为1,566,769千股[22] - 公司收益从2024年约1366.9百万港元降至2025年约1281.1百万港元，减少约85.8百万港元或6.3%[35] - 毛利从2024年约81.1百万港元降至2025年约40.0百万港元，减少约41.1百万港元或50.7%，毛利率从约5.9%降至约3.1%[37] - 其他收入、其他收益及亏损从2024年亏损约11.4百万港元变为2025年收益约15.3百万港元，增加约26.7百万港元[38] - 年内溢利从2024年约26.1百万港元降至2025年约13.3百万港元，减少约12.8百万港元或49.0%，纯利率从约1.9%降至约1.0%[41] 成本和费用（同比环比） - 2025年融资成本为811千港元，2024年为1,296千港元[19] - 2025年所得税开支为5,353千港元，2024年为7,566千港元，合资格集团实体首200万港元溢利按8.25%征税，超200万港元部分按16.5%征税[20] - 2025年除所得税前溢利计算扣除各项成本，如建筑材料成本308,116千港元等，2024年建筑材料成本为374,839千港元等[21] - 直接成本从2024年约1285.9百万港元降至2025年约1241.1百万港元，减少约44.8百万港元或3.5%[36] - 2025年3月31日止年度员工成本总额约2.423亿港元，2024年同期约2.144亿港元[55] 各条业务线表现 - 集团主要从事提供建造工程，2025年公营部门收益为12.81071亿港元，私营部门为5万港元[7][12] 其他财务数据 - 2025年资产总值为6.70473亿港元，2024年为6.47622亿港元[4] - 2025年流动负债为3.41091亿港元，2024年为3.30456亿港元[4] - 2025年资产净值为3.28395亿港元，2024年为3.15031亿港元[5] - 2025年贸易应收款项（扣除亏损拨备）为67,592千港元，2024年为95,270千港元[25] - 2025年合约资产（扣除亏损拨备）为304,549千港元，2024年为336,169千港元，合约负债2025年为127,054千港元，2024年为73,984千港元[26] - 2025年贸易及其他应付款项总计196,644千港元，2024年为229,348千港元[27] - 2025年3月31日手头有27个建筑项目，总未完成合约价值约2,345.1百万港元，2024年3月31日总未完成合约价值约1,343.0百万港元[30] - 2025年3月31日，公司拥有流动资产净值约311.7百万港元（2024年约297.8百万港元），银行结余及现金约215.0百万港元（2024年约131.4百万港元）[43] - 2025年3月31日，公司权益总额约为328.4百万港元（2024年约315.0百万港元），债务总额约为9.7百万港元（2024年约19.6百万港元）[43] - 2025年资本开支约5.3百万港元（2024年约1.6百万港元），包括收购物业、厂房及设备等[44] - 2025年3月31日，非上市投资基金公允价值约为23.1百万港元（2024年约13.7百万港元）[47] - 2025年3月31日，公司资产负债比率约为2.9%（2024年约6.2%）[51] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司于2020年10月20日在港交所主板上市[6] - 时创接获约2470万港元付款申索，时创不认同该申索[52] - 董事会不建议就2025年3月31日止年度派付末期股息，2024年同期也无[54] - 2025年3月31日集团有364名雇员，2024年同期为412名[55] - 2025年3月31日止年度公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[56] - 截至2025年3月31日止年度及公告日期，全体董事全面遵守证券交易标准守则[57] - 截至2025年3月31日止年度及公告日期，公司全面遵守企业管治守则[58] - 审核委员会2020年9月21日成立，2025年3月31日止年度举行三次会议[59] - 国卫会计师事务所有限公司同意初步公告数字与综合财务报表草稿金额一致，但未作核证[60] - 公告日期董事会成员包括三名执行董事和三名独立非执行董事[60]

购股计划情况 - 2023年4月1日及2024年3月31日根据购股计划可授出的购股总数为1.6亿份[4] - 2024年3月31日根据购股计划可供发行1.6亿股股份，约占年报日期已发行股份的10% [4] - 2023年3月31日根据购股计划可供发行1.6亿股股份[4] - 年报日期购股计划的剩余年期约为五年[4] 股份奖励计划情况 - 截至2024年3月31日止年度，失效的奖励股份总数为25.2万股，2023年3月31日为12万股[5] - 截至2024年3月31日止年度，概无根据股份奖励计划注销任何奖励股份，2023年3月31日也无[5]