华滋国际海洋股份有限公司 与 上海华滋奔腾控股集团有限公司 工程建设服务框架协议 2025年12月19日 本协议于 2025年12月 日 日 以下双方在上海市签署: 甲方:华滋国际海洋股份有限公司,为一家依据开曼群岛法律成立并存续的私人 股份有限公司,公司编号为330573. 注册地址为 Harneys Fiduciary (Cayman) Limited, 4th floor, Harbour Place, 103 South Church Street; 乙方:上海华滋奔腾控股集团有限公司,为一家依据中华人民共和国法律注册成 立的有限责任公司(自然人投资或控股),营业执照载明的统一社会信用代码为 91310000755927648W,注册地址为上海市宝山区逸仙路 2816 号 17 幢。 鉴于: 1.1 定义 除非上下文中另有规定,下列字词在本协议中具有以下的含义: 指香港联合交易所有限公司; "香港联交所" "中国" 指中华人民共和国(为本协议之目的,不包括香港特 别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）。 1 根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规和甲方上市地监管规则(包括 但不限于《上市规则》)的 ...

華滋國際海洋股份有限公司 Watts International Maritime Company Limited （於開曼群島註冊成立的有限公司） 地址為 為华滋国际海洋股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.01港元之股份 股(2)之登記持有人， 茲委任大會主席或(3) 地址為 為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於二零二五年十二月二十三日（星期二）上午十時正 假座中國上海市寶山區逸仙路2816號移動互聯網創新園B座203室舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）（或 其任何續會），藉以審議及酌情通過日期為二零二五年十二月九日有關召開股東特別大會之通告（「本通告」） 所載之下列決議案，並於股東特別大會（或其任何續會）上代表本人╱吾等，並以本人╱吾等之名義按照下 列指示（或如無該指示，則由本人╱吾等之委任代表酌情投票）就該等決議案投票。 | | 贊成(4) 反對(4) 普通決議案 | | | --- | --- | --- | | 1. | 通過（不論有否修訂）下列決議案： | | | | 「動議： | | | | (a) 批准、確認及追認二零二六年至二零二八年總建設服務協 | | | | 議 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 華滋國際海洋股份有限公司 Watts International Maritime Company Limited （於開曼群島註冊成立的有限公司） 茲通告華滋國際海洋股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月二十三日（星 期二）上午十時正假座中國上海市寶山區逸仙路2816號移動互聯網創新園B座203室舉行 股東特別大會（「股東特別大會」），藉以審議及酌情通過下列決議案（不論有否修訂）： 1. 「動議： (a) 批准、確認及追認二零二六年至二零二八年總建設服務協議（定義見本 公司日期為二零二五年十二月九日之通函（「本通函」））（其註有「A」字 樣之副本已由股東特別大會主席簡簽以資識別）、本通函所載之條款、 其項下擬進行之交易連同建議年度上限；及 (b) 授權本公司任何一名董事代表本公司採取就落實二零二六年至二零 二八年總建設服務協議及其項下擬進行之交易或使之生效或與之有關 而言彼認為屬必要、適宜或 ...

此乃要件 請即處理 閣下對本通函任何方面或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商、銀行經理、 律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下全部華滋國際海洋股份有限公司股份，應立即將本通函送交買方或承讓人 或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商、註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 華滋國際海洋股份有限公司 Watts International Maritime Company Limited （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2258） (1)持續關連交易 二零二六年至二零二八年總建設服務協議； 及 (2)股東特別大會通告 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 獨立董事委員會致獨立股東之函件載於本通函第15至16頁。嘉林資本函件（載有其致獨立董事委員會 及獨立股東之意見）載於本通函第17至30頁。 本公司謹訂於二零二五年十二月二十三日（星期二）上午 ...

華滋國際海洋股份有限公司 Watts International Maritime Company Limited （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2258） 重續持續關連交易 二零二六年至二零二八年總建設服務協議 緒言 茲提述本公司日期為二零二二年十二月七日的公告及日期為二零二三年一月 十日的通函，內容有關（其中包括）二零二三年至二零二五年總建設服務協議。 由於二零二三年至二零二五年總建設服務協議將於二零二五年十二月三十一 日屆滿，於二零二五年十二月四日（交易時段後），本公司（作為服務供應商）與 華滋奔騰（作為服務接受者）訂立二零二六年至二零二八年總建設服務協議， 據此，本集團將根據二零二六年至二零二八年總建設服務協議下所列條款及 條件自二零二六年一月一日至二零二八年十二月三十一日向華滋奔騰集團提 供工程建設服務。 二零二六年至二零二八年總建設服務協議 二零二六年至二零二八年總建設服務協議的主要條款概述如下： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因依賴該等內容而引致的 ...

致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 华滋国际海洋股份有限公司 呈交日期: 2025年12月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02258 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提 ...

Terms of reference of the Nomination Committee (the "Committee") of the Board (the "Board") of Directors (the "Directors") of the Company 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）提名委員會（「委員會」） 職權範圍 1. Constitution 1.1 The Committee is established pursuant to a resolution passed by the Board at its meeting held on 19 October 2018. 華滋國際海洋股份有限公司 Watts International Maritime Company Limited （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2258） (the "Company") （「本公司」） 2. Membership （中文本為翻譯稿 ， 僅供參考用） 組成 本委員會是按董事會於2018年10 月19日舉行的會議上通過的決 議案成立。 成員 委員會成員由董事會從本公司 董 ...

公司董事会成员变动 - 自2025年12月1日起，王丽芳获委任为公司执行董事兼董事会提名委员会成员 [1] - 自2025年12月1日起，王士忠辞任公司非执行董事 [1]

智通财经APP讯，华滋国际海洋(02258)发布公告，自2025年12月1日起，王丽芳女士已获委任为公司执 行董事兼董事会提名委员会成员;及王士忠先生已辞任公司非执行董事。 ...

（於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2258） 董事名單與其角色及職能 華滋國際海洋股份有限公司 Watts International Maritime Company Limited 王洪衛 侯思明 孫大建 本公司設有三個董事委員會。下表載列本公司各董事於該等委員會中擔任的 職位： | 董事 | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 王秀春 | | | | | | 萬 雲 | | | | | | 王利江 | | | | | | 王利凱 | | | | | | 王麗芳 | | | | M | | 王洪衛 | | M | M | C | | 侯思明 | | M | C | M | | 孫大建 | | C | M | M | 附註： C 有關董事委員會的主席 M 有關董事委員會的成員 香港，二零二五年十二月一日 華滋國際海洋股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員如下： 執行董事 王秀春 （主席） 萬 雲 （行政總裁） 王利江 王利凱 王麗芳 獨立非執行董事 ...