股本情况 - 截至2026年1月底，法定/注册股本总额1亿港元，股份10亿股，面值0.01港元[1] - 已发行股份（不含库存）8.254亿股，库存股份0，总数8.254亿股[2] 持股与股份变动 - 截至2026年1月底公众持股量符合25%门槛[3] - 2026年1月已发行及库存股份增减均为0[6] 购股权计划 - 截至2026年1月底，股份期权等相关数目为0，可能发行或转让8254万股[4]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 华滋国际海洋股份有限公司 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02258 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 100,000,00 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 華滋國際海洋股份有限公司 Watts International Maritime Company Limited （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2258） 於二零二五年十二月二十三日舉行的 股東特別大會之投票結果 董事會欣然宣佈，於二零二五年十二月二十三日舉行的股東特別大會上提呈 之所有決議案均以投票表決方式獲正式通過。 茲提述华滋国际海洋股份有限公司（「本公司」）日期為二零二五年十二月九日 之通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所定義者具 有相同涵義。 股東特別大會之投票結果 董事會欣然宣佈，於二零二五年十二月二十三日舉行的股東特別大會上提呈 之普通決議案以投票表決方式獲正式通過。 – 1 – 本公司於香港之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特 別大會之監票人，負責點票工作。有關股東特別大會上提呈之決議案之投票結 果如下： 由於大多數票數投票贊 ...

华滋国际海洋股份有限公司 与 上海华滋奔腾控股集团有限公司 工程建设服务框架协议 2025年12月19日 本协议于 2025年12月 日 日 以下双方在上海市签署: 甲方:华滋国际海洋股份有限公司,为一家依据开曼群岛法律成立并存续的私人 股份有限公司,公司编号为330573. 注册地址为 Harneys Fiduciary (Cayman) Limited, 4th floor, Harbour Place, 103 South Church Street; 乙方:上海华滋奔腾控股集团有限公司,为一家依据中华人民共和国法律注册成 立的有限责任公司(自然人投资或控股),营业执照载明的统一社会信用代码为 91310000755927648W,注册地址为上海市宝山区逸仙路 2816 号 17 幢。 鉴于: 1.1 定义 除非上下文中另有规定,下列字词在本协议中具有以下的含义: 指香港联合交易所有限公司; "香港联交所" "中国" 指中华人民共和国(为本协议之目的,不包括香港特 别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）。 1 根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规和甲方上市地监管规则(包括 但不限于《上市规则》)的 ...

股东特别大会信息 - 2025年12月23日上午10时在上海宝山区举行[1] 会议审议内容 - 审议2026 - 2028年总建设服务协议及相关交易[2] 股东参会及投票规则 - 股东可委派代表出席及投票，有股份和程序要求[5] - 代表委任表格及文件需提前48小时交回[5]

股东特别大会 - 公司将于2025年12月23日上午10时举行股东特别大会[2] - 大会将审议2026 - 2028年总建设服务协议及相关交易与建议年度上限[4] - 授权一名董事落实协议及交易相关行动和签署文件[4] 投票及过户 - 有投票权股东可委任受委代表，须提前48小时送达文件[5] - 2025年12月18 - 23日暂停办理股份过户登记，12月17日下午4时30分前送交登记[5]

业绩总结 - 2023财年收入约2143.68百万元，2024财年收入约1534.19百万元，降幅约28.43%[65][66] - 2024财年毛利较2023财年下降约43.23%[65][66] - 2023财年利润约30.75百万元，2024财年亏损约69.25百万元[65][66] - 2024年上半年收入约715.21百万元，2025年上半年收入约749.66百万元，增幅约4.82%[65][67] - 2025年上半年毛利较2024年上半年上升约12.58%[65][67] - 2024年上半年亏损约123.87百万元，2025年上半年利润约15.70百万元[65][67] 未来展望 - 2026 - 2028财年建议年度上限分别为3.3亿、1.56亿、1.5亿元人民币[33][83] - 四个现有项目预计2026年完成金额约1.273亿元，2027年完成金额约550万元[33] - 一个潜在新项目若落实，预计2026 - 2028年分别完成金额2亿、1.5亿、1.5亿元[33] 服务协议 - 2023 - 2025年总建设服务协议于2025年12月31日届满[18] - 公司在2025年12月4日与华滋奔腾订立2026 - 2028年总建设服务协议[9][15][18] - 2026 - 2028年总建设服务协议有效期为2026年1月1日至2028年12月31日[22] - 2023 - 2025年总建设服务协议历史年度上限：2023年为3.62亿元，2024年为1.78亿元，2025年为1.18亿元[30] - 2023 - 2025年总建设服务协议历史交易金额：2023年为1.843亿元，2024年为7780万元，2025年10个月为1.031亿元[31] - 2023 - 2025年总建设服务协议历史交易金额使用率：2023年为50.91%，2024年为43.71%，2025年为87.37%[31] 股东相关 - 公司将于2025年12月23日上午10时举行股东特别大会[42][116] - 代表委任表格需在股东特别大会或其续会指定举行时间前48小时交回[4] - 股东特别大会将审议批准2026 - 2028年总建设服务协议及相关交易和年度上限[117] - 有权出席大会股东可委任受委代表，委任文件须在会前不少于48小时送达指定地点[119] - 公司于2025年12月18日至23日暂停办理股份过户登记[119] - 股份过户文件须在2025年12月17日下午4时30分前送交指定地点办理登记[119] 股权结构 - 截至最后实际可行日期，HuaZi Holding Limited持有315,467,967股股份，由王士忠先生全资拥有[1] - 截至最后实际可行日期，HZ&BT Development Holding Limited持有143,542,720股股份，李红卫先生、李为飞先生等分别拥有15.71%、15.70%等权益[1] - 截至最后实际可行日期，Ye Wang Zhou Holding Limited持有104,324,869股股份，叶康舜先生、王秀春先生等分别拥有46.76%、32.40%等权益[1] - 王秀春先生与他人共同持有419,792,836股，占公司已发行股本50.86%[101] - 王利凱先生与他人共同持有419,792,836股，占公司已发行股本50.86%[101] - 萬雲女士实益拥有26,825,444股，占公司已发行股本3.25%[101] - 王利江先生实益拥有16,508,000股，占公司已发行股本2.00%[101] - 王麗芳女士实益拥有2,512,292股，占公司已发行股本0.30%[101] 其他 - 公司是中国领先的港口、航道、海洋工程及市政工程服务提供商[65] - 海洋工程建设服务及市政工程建设服务毛利率分别介于2%至15%及2%至12%[36] - 华滋奔腾为投资控股公司，附属公司从事房地产开发等业务[69] - 公司前非执行董事兼控股股东王士忠拥有华滋奔腾56%股权[69] - 王士忠及其一致行动人士合共拥有华滋奔腾70.52%股权，华滋奔腾为公司关连人士[69] - 独立非执行董事将对2026 - 2028年总建设服务协议项下拟进行的交易进行年度审阅[37] - 公司独立董事委员会已成立，嘉林资本获委任为独立财务顾问[41] - 董事会认为2026 - 2028年总建设服务协议条款及建议年度上限公平合理[45] - 董事建议独立股东投票赞成批准相关协议及交易的决议案[45] - 独立董事委员会认为，2026 - 2028年总建设服务协议条款及建议年度上限公平合理，符合集团及股东整体利益，建议独立股东投票赞成相关决议案[53] - 嘉林资本认为自身具备担任独立财务顾问的独立性[59] - 2026 - 2028年总建设服务协议副本自通函日期起14日内在指定网站刊登展示[114] - 通告日期董事会包括5名执行董事和3名独立非执行董事[119]

華滋國際海洋股份有限公司 Watts International Maritime Company Limited （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2258） 重續持續關連交易 二零二六年至二零二八年總建設服務協議 緒言 茲提述本公司日期為二零二二年十二月七日的公告及日期為二零二三年一月 十日的通函，內容有關（其中包括）二零二三年至二零二五年總建設服務協議。 由於二零二三年至二零二五年總建設服務協議將於二零二五年十二月三十一 日屆滿，於二零二五年十二月四日（交易時段後），本公司（作為服務供應商）與 華滋奔騰（作為服務接受者）訂立二零二六年至二零二八年總建設服務協議， 據此，本集團將根據二零二六年至二零二八年總建設服務協議下所列條款及 條件自二零二六年一月一日至二零二八年十二月三十一日向華滋奔騰集團提 供工程建設服務。 二零二六年至二零二八年總建設服務協議 二零二六年至二零二八年總建設服務協議的主要條款概述如下： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因依賴該等內容而引致的 ...

股本与股份 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股本总额1亿港元，股份100亿股，每股面值0.01港元，本月无变动[1] - 截至2025年11月底，已发行股份8.254亿股，库存股份0，本月无变动[2] 股份期权 - 截至2025年11月底，股份期权计划结存数目为0，本月相关新股及转让数为0[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 本月已发行股份和库存股份增减总额均为0普通股[5]

Terms of reference of the Nomination Committee (the "Committee") of the Board (the "Board") of Directors (the "Directors") of the Company 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）提名委員會（「委員會」） 職權範圍 1. Constitution 1.1 The Committee is established pursuant to a resolution passed by the Board at its meeting held on 19 October 2018. 華滋國際海洋股份有限公司 Watts International Maritime Company Limited （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2258） (the "Company") （「本公司」） 2. Membership （中文本為翻譯稿 ， 僅供參考用） 組成 本委員會是按董事會於2018年10 月19日舉行的會議上通過的決 議案成立。 成員 委員會成員由董事會從本公司 董 ...