董事会进一步宣布，选举公司执行董事兼总经理陈棋楠为公司董事长、战略委员会成员及主席及授权代 表。陈棋楠选举为公司董事长、战略委员会成员及主席及授权代表自董事会作出决议之日(即2025年12 月16日)生效。 本文源自：财华网 【财华社讯】兴泸水务(02281.HK)公布，张歧因工作变动辞任公司执行董事、董事长、战略委员会成员 及主席及香港联交所证券上市规则第3.05条所规定公司授权代表，将于其在2025年12月16日递交辞呈当 日起生效。 ...

1.2 就本公司董事、高級管理人員考核與薪酬方面的事務，委員會擁有如下職責： — 2 — 2281 提名薪酬委員會實施細則 1 職責 瀘州市興瀘水務（集團）股份有限公司（「本公司」）提名薪酬委員會（「委員會」）是按本 公司董事會（「董事會」）通過的決議案成立的。 — 1 — 1.1 就本公司董事、高級管理人員提名方面的事務，委員會擁有如下職責： 1.1.1 至少每年檢討董事會的架構、人數及組成（包括技能、知識及經驗方面， 且本公司應為委員會委任至少一名不同性別的董事）、協助董事會編制董 事會技能表，並就任何為配合本公司的策略而擬對董事會作出的變動提 出建議； 1.1.2 物色具備合適資格可擔任董事的人士，並挑選提名有關人士出任董事或 就此向董事會提供意見； 1.1.3 評核本公司獨立非執行董事的獨立性；及 1.1.4 就董事委任或重新委任以及董事（尤其是主席及行政總裁）繼任計劃向董 事會提出建議； 1.1.5 遴選、審核高級管理人員人選及其任職資格，並向董事會提出聘任或者 解聘的建議； 1.1.6 支援本公司定期評估董事會表現。 1.2.1 就其他執行董事的薪酬建議諮詢董事會主席及╱或行政總裁。如有需要， 委 ...

2281 提名薪酬委員會實施細則 1 職責 瀘州市興瀘水務（集團）股份有限公司（「本公司」）提名薪酬委員會（「委員會」）是按本 公司董事會（「董事會」）通過的決議案成立的。 — 1 — 1.1 就本公司董事、高級管理人員提名方面的事務，委員會擁有如下職責： 1.1.1 至少每年檢討董事會的架構、人數及組成（包括技能、知識及經驗方面， 且本公司應為委員會委任至少一名不同性別的董事）、協助董事會編制董 事會技能表，並就任何為配合本公司的策略而擬對董事會作出的變動提 出建議； 1.1.2 物色具備合適資格可擔任董事的人士，並挑選提名有關人士出任董事或 就此向董事會提供意見； 1.1.3 評核本公司獨立非執行董事的獨立性；及 1.1.4 就董事委任或重新委任以及董事（尤其是主席及行政總裁）繼任計劃向董 事會提出建議； 1.1.5 遴選、審核高級管理人員人選及其任職資格，並向董事會提出聘任或者 解聘的建議； 1.1.6 支援本公司定期評估董事會表現。 1.2 就本公司董事、高級管理人員考核與薪酬方面的事務，委員會擁有如下職責： — 2 — 1.2.1 就其他執行董事的薪酬建議諮詢董事會主席及╱或行政總裁。如有需要， 委 ...

兴泸水务(02281)发布公告，张歧先生(张先生)因工作变动辞任公司执行董事、董事长、公司战略委员会 成员及主席及香港联合交易所有限公司(联交所)证券上市规则第3.05条所规定的公司授权代表。张先生 的辞任将于其在2025年12月16日递交辞呈当日起生效。 选举公司执行董事兼总经理陈棋楠先生(陈先生)为公司董事长、战略委员会成员及主席及授权代表。陈 先生选举为公司董事长、战略委员会成员及主席及授权代表自董事会作出决议之日(即2025年12月16日) 生效。 ...

选举公司执行董事兼总经理陈棋楠先生(陈先生)为公司董事长、战略委员会成员及主席及授权代表。陈 先生选举为公司董事长、战略委员会成员及主席及授权代表自董事会作出决议之日(即2025年12月16日) 生效。 智通财经APP讯，兴泸水务(02281)发布公告，张歧先生(张先生)因工作变动辞任公司执行董事、董事 长、公司战略委员会成员及主席及香港联合交易所有限公司(联交所)证券上市规则第 3.05条所规定的公 司授权代表。张先生的辞任将于其在2025年12月16日递交辞呈当日起生效。 ...

瀘州市興瀘水務（集團）股份有限公司（「本公司」）審核委員會（「委員會」）是按本公司 董事會（「董事會」）通過的決議案成立的，其職責如下： 1.6.1 研究本集團與外聘核數師之間的所有關係（包括非核數服務）； — 1 — 2281 審計委員會實施細則 1 職責 1.1 監督財務和其他報告及按本公司及其附屬公司（「本集團」）之內部監控的效能和 外聘核數和內部核數是否足夠等向董事會提供獨立意見，以協助董事會完成其 責任； 1.2 確保遵守適當的會計原則及匯報實務； 1.3 主要負責就認可獨立核數師（「外聘核數師」）的委任、重新委任及罷免向董事會 提供建議、批准外聘核數師的薪酬及聘用條款，及處理任何有關外聘核數師辭 職或辭退該核數師的問題； 1.4 就聘任或者解聘本公司財務負責人向董事會提出建議； 1.5 就財務和其他匯報、內部監控、外部及負責內部審計人員（「內部審計人員」）的 責任和董事會不時決議的其他相關事宜，作為其他董事、外聘核數師及內部審 計人員之間溝通的匯集點； 1.6 按適用的標準檢討及監察外聘核數師是否獨立客觀及核數程序是否有效。委員 會應於核數工作開始前先與外聘核數師討論核數性質及範疇及有關申報責任， ...

董事会进一步宣布，选举公司执行董事兼总经理陈棋楠为公司董事长、战略委员会成员及主席及授权代 表。陈棋楠选举为公司董事长、战略委员会成员及主席及授权代表自董事会作出决议之日(即2025年12 月16日)生效。 格隆汇12月16日丨兴泸水务(02281.HK)宣布，张歧因工作变动辞任公司执行董事、董事长、公司战略委 员会成员及主席及香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.05条所规定之公司授权代表。张歧的辞任 将于其在2025年12月16日递交辞呈当日起生效。 ...

瀘州市興瀘水務（集團）股份有限公司（「本公司」）戰略委員會（「委員會」）是按本公司 董事會（「董事會」）通過的決議案成立的，其職責如下： — 1 — 2281 戰略委員會實施細則 1 職責 1.1 對公司戰略發展規劃進行研究及審議並向董事會提出建議； 1.2 開展業內交流與調研，掌握宏觀經濟和證券行業發展動態及趨勢並準備有針 對性的策略報告； 1.3 初步審閱公司的年度經營計劃及戰略性資本配置方案，並向董事會提出建議； 1.4 對公司章程所規定的須經董事會批准的重大投資融資方案進行研究，並向董 事會提出建議； 1.5 對公司章程規定須經董事會批准的重大資本運作、資產經營項目進行研究， 並向董事會提出建議； 1.6 評估各類業務的協調發展狀況，並向董事會提出建議； 1.7 審議重大組織調整和機構佈局方案，並向董事會提出建議； 1.8 對其他影響公司發展的重大事項進行研究，並向董事會提出建議； — 2 — 1.9 承擔環境、社會及管治（ESG）管理職能，並就如下事項向董事會提出建議： 1.9.1 對公司ESG相關目標、規劃、管理架構、策略等進行研究； 1.9.2 對ESG工作執行情況進行監督； 1.9.3 對公司 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 執行董事 徐 飛先生 張光惠女士 胡芬芬女士 獨立非執行董事 2281 董事名單與其角色和職能 本公司董事會（「董事會」）成員列示如下。 陳棋楠先生 （董事長兼總經理） 徐光華先生 非執行董事 馬 樺女士 （主席） 張光惠女士 梁有國先生 — 1 — 戰略委員會 馬 樺女士 傅 驥先生 梁有國先生 董事會下設三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 審計委員會 傅 驥先生 （主席） 梁有國先生 馬 樺女士 提名薪酬委員會 陳棋楠先生 （主席） 徐 飛先生 胡芬芬女士 中國四川省瀘州市 2025年12月16日 * 僅供識別 — 2 — ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 2281 (1)董事長兼執行董事辭任； (2)委任董事長； (3)戰略委員會組成變更； 及 (4)授權代表變更 I. 張歧先生辭任執行董事、董事長、戰略委員會成員及主席及授權代表 瀘州市興瀘水務（集團）股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，張歧 先 生（「張先生」）因 工 作 變 動 辭 任 本 公 司 執 行 董 事、董 事 長、本 公 司 戰 略 委 員 會 （「戰略委員會」）成員及主席及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上 市規則」）第3.05條所規定之本公司授權代表（「授權代表」）。張先生的辭任將於其在 2025年12月16日遞交辭呈當日起生效。 張先生已確認，彼與董事會無意見分歧且概無關於其辭任的任何事宜須提請香港聯 合交易所有限公司及本公司股東垂注。 董事會籍此機會向張先生對本公司所作出的貢獻表示衷心感謝。 — 1 — II. 選舉陳棋楠先生為本公司董事長、 ...