FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 瀘州市興瀘水務（集團）股份有限公司 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02281 | 說明 | H股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 214,940,000 | RMB | | 1 | RMB | | 214,940,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 214,940,000 | RMB | | 1 | RMB | | 214,940,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 其他類別 (請註 ...

股份与股本 - 截至2025年12月底，H股法定/注册股份2.1494亿股，股本2.1494亿元[1] - 截至2025年12月底，内资股法定/注册股份6.4477亿股，股本6.4477亿元[1] - 2025年12月底法定/注册股本总额8.5971亿元[1] - 截至2025年12月底，H股已发行股份2.1494亿股[2] - 截至2025年12月底，内资股已发行股份6.4477亿股[2]

公司人事变动 - 公司执行董事、董事长、战略委员会成员及主席、授权代表张歧因工作变动辞任 辞呈于2025年12月16日递交并生效 [1] - 公司执行董事兼总经理陈棋楠被选举为新任董事长、战略委员会成员及主席、授权代表 相关决议于2025年12月16日生效 [1]

提名薪酬委员会职责 - 负责董事提名、高管人选审核、薪酬政策建议等[2][3] 委员会组成 - 最少由三名董事组成，大部分为独立非执行董事，至少一名不同性别董事[6] 委员会运作 - 主席由董事会任命，为独立非执行董事[6] - 每年至少召开一次会议，主席可酌情增开[6] - 会议通知期不少于十四天，法定出席人数三分之二及以上[6][10] 委员会权限 - 获董事会授权处理董事提名事项[11] - 履职可寻求独立专业意见，费用公司支付[11] 委员会决议 - 成员可用书面方式通过书面决议[12] - 应向董事会汇报决定或建议，除非受限[13]

提名薪酬委员会职责 - 负责董事提名、高管人选审核及董事高管考核与薪酬事务等[2][3] 委员会组成 - 最少由三名董事组成，大部分须为独立非执行董事，至少有一名不同性别董事[6] 委员会运作 - 主席由董事会任命，由独立非执行董事出任[6] - 每年至少召开一次会议，主席可酌情增开[6] - 会议通知期不少于十四天，除非全体成员同意[6] 会议规则 - 法定出席人数为三分之二及以上成员，决议须经出席会议委员半数以上同意通过[10] 其他规定 - 其他董事会成员可出席但无表决权[10] - 获董事会授权处理董事提名相关事项[11] - 履行职责时可寻求独立专业意见，费用由公司支付[11] - 应向董事会汇报决定或建议，除非受法律或监管限制[13]

公司人事变动 - 张歧因工作变动辞任公司执行董事、董事长、战略委员会成员及主席以及联交所授权代表 其辞任自2025年12月16日递交辞呈当日起生效 [1] - 选举执行董事兼总经理陈棋楠为公司董事长、战略委员会成员及主席以及授权代表 该选举自董事会2025年12月16日作出决议之日起生效 [1]

公司人事变动 - 张歧先生因工作变动辞任公司执行董事、董事长、战略委员会成员及主席以及联交所授权代表，辞任自2025年12月16日递交辞呈当日起生效 [1] - 选举执行董事兼总经理陈棋楠先生为公司董事长、战略委员会成员及主席以及授权代表，选举自董事会2025年12月16日作出决议之日起生效 [1]

审核委员会职责 - 监督财务报告、确保会计原则遵守[2] - 负责外聘核数师委任、重新委任及罢免建议[2] - 就聘任或解聘财务负责人向董事会提建议[2] - 每年向外聘核数师索取保持独立性相关资料[3] - 检讨公司财务报表及报告完整性[3] 会议安排 - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或主席认为必要时可召开临时会议[9] - 每年至少与外聘核数师会面两次，至少一次管理层不在场[9] - 会议通知期不少于十四天，除非全体成员同意[10] - 会议法定出席人数为三分之二及以上成员，决议须经出席会议委员半数以上同意通过[12] 人员要求 - 最少由三名非执行董事组成，一名须具5年以上会计从业经验的独立非执行董事，大多数成员须为独立非执行董事[9] - 主席须为独立非执行董事，由董事会任命[9] - 现任外聘核数师之前合夥人等离职一年内不可担任委员[9] 其他 - 秘书应存备会议记录，供董事在合理时段查阅[14] - 获授权处理相关事项，董事会决策前应听取意见[17] - 董事会可随时修订、补充及废除本职权范围及程序和委员会决议[19]

公司管理层变动 - 公司执行董事、董事长、战略委员会成员及主席、上市规则授权代表张歧因工作变动辞任 辞任自2025年12月16日递交辞呈当日起生效 [1] - 公司选举执行董事兼总经理陈棋楠为新任董事长、战略委员会成员及主席、上市规则授权代表 任命自董事会2025年12月16日作出决议之日起生效 [1]

战略委员会构成 - 由三名董事组成，设主席一名，任期与董事任期一致[3][5] 会议规则 - 每年至少召开一次，会前14日发通知[5] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[5] 职责权限 - 研究审议公司战略规划等，承担ESG管理职能[2][3] - 获董事会授权处理相关事项，可寻求独立专业意见[9] 信息与记录 - 董事会秘书等提供公司重大决策等相关材料[9] - 会议记录由董事会办公室保存，决议书面提交董事会[11][12] 汇报与修订 - 向董事会汇报决定或建议，董事会可修订相关内容[13][15]