| 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 不同投票權架構公司普通股 | | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 | | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 02391 | 說明 | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫存股 份）數目百分比 (註3) | 庫存股份數目 | 每股發行/出售價 (註4) | | 已發行股份總數 | | 於下列日期開始時的結存(註1) | 2026年5月11日 | | 543,158,871 | | | 0 | | 543,158,871 | | 1). 就根據股份計劃授予參與人（發行人的董事除外）的股份獎勵或期權 而發行新股或轉讓庫存股份 - 涉及新股 | | | 5,000 | 0. ...

股东大会信息 - 股东大会2026年6月18日下午2时在杭州举行[2] - 代表委任表格须不迟于大会或续会指定时间72小时前送达指定公司[6] - 填妥交回表格后仍可出席大会并投票[6] 财务及人事相关 - 省览2025年经审计合并财务报表及审计师报告[3] - 重选部分执行董事和独立非执行董事[3] - 授权董事会厘定董事薪酬[3] 股份相关授权 - 授予董事发行额外A类普通股及美存托股份一般授权，不超已发行股份20%[3] - 授予董事购回股份及美存托股份一般授权，不超已发行股份10%[3] - 扩大授予董事发行股份及美存托股份一般授权[3] 审计相关 - 续聘罗兵咸永道和普华永道中天为审计师，任期至下届大会结束[3] - 授权董事会厘定2026年审计师酬金[3]

股东大会信息 - 股东大会将于2026年6月18日下午2时在杭州举行[3] 财务及审计 - 需省览、考虑及采纳2025年12月31日及截至该日止年度的经审计合并财务报表以及审计师报告[3] - 续聘罗兵咸永道及普华永道中天为公司审计师，任期至下届股东大会结束[8] 董事相关 - 重选陈燎罕、邱昌恒、叶栢东为董事[3] - 授予董事配发、发行及处理额外A类普通股等的一般无条件授权，总数不超已发行股份（不含库存股）总数的20%[4][5] - 授予董事购买公司本身股份及美国存托股份的一般无条件授权，总数不超已发行股份（不含库存股）总数的10%[7] - 在第3项及第4项决议案获通过的情况下，扩大第3项决议案所述的一般授权，增加数额不超已发行股份（不含库存股）总数的10%[7] 股份记录及过户 - 公司将2026年5月22日（香港时间）营业结束时定为A类及B类普通股记录日期[9] - 2026年5月22日（纽约时间）营业结束时为美国存托股份记录日期[9] - 香港股东须在2026年5月22日下午4时30分（香港时间）前完成股份过户[10] - 开曼群岛股东须在2026年5月21日下午3时30分（开曼群岛时间）前完成股份过户[10] 投票相关 - 股份持有人可委任受委代表在股东大会行使权利[11] - 美国存托股份持有人需指示受托人或中介机构对A类普通股投票[11] - 公司须在2026年6月15日下午2时（香港时间）前收到代表委任表格[12] - 纽约梅隆银行须在指定时间前收到投票指示[12] 董事会组成 - 截至2026年5月14日，董事会由4名执行董事和4名独立非执行董事组成[13]

公司基本信息 - 公司于2014年8月28日在开曼群岛注册成立[14] - 上市日期为2022年7月5日[16] - 中国总部及主要营业地点在浙江省杭州市西湖区华策中心A座10层[90] - 注册办事处位于开曼群岛Grand Cayman, KY1 - 1104的Ugland House, PO Box 309[90] 股份相关 - 最后实际可行日期，已发行及发行在外股份包括543,153,371股A类普通股及70,162,633股B类普通股[23] - 发行及再出售授权不超过相关决议案获通过当日已发行及发行在外股份总数的20%[23] - 待第3项普通决议案获通过，公司将获准发行最多122,663,200股A类普通股[24] - 待第5项普通决议案批准，额外发行及再出售授权最多占已发行股份数目的10%[24] - 公司获批可购回最多占已发行股份总数10%的股份及/或美国存托股份[27] - 假设无其他股份发行或购回，公司获批可购回最多61,331,600股A类普通股[27] - 2025年5月至2026年5月8日，股份每月最高成交价在18.49 - 24.24港元，最低成交价在15.49 - 19.72港元[54] - 2025年12月30 - 31日，公司购回5400股A类普通股，总对价91,856.16港元[56] 股东周年大会 - 股东周年大会将于2026年6月18日下午2时（香港时间）在杭州举行[6][36][76][77] - 香港中央证券登记有限公司须于不迟于2026年6月15日下午2时（香港时间）收到股东周年大会的代表委任表格[7] - 美国存托股份记录日期为2026年5月22日（纽约时间）[12] - 股份记录日期为2026年5月22日[18] - 2026年5月22日（香港时间）营业结束时为A类和B类普通股记录日期[86] - 香港股股东须在2026年5月22日下午4时30分（香港时间）前办理股份过户；开曼群岛股东须在2026年5月21日下午3时30分（开曼群岛时间）前办理[87] - 公司须在2026年6月15日下午2时正（香港时间）前收到代表委任表格[89] 董事及审计师 - 陈燎罕、邱昌恒和叶栢东将在股东大会重选董事[29] - 公司建议续聘罗兵咸永道和普华永道中天为审计师，任期至下届股东大会[33] - 截至2026年12月31日财政年度，估计审计费用约120万美元至130万美元[33] 其他 - 王先生及陈先生实益拥有及控制合共77,337,367股A类普通股及70,162,633股B类普通股，占已发行股份约24.05%[50] - 王先生及陈先生占有关保留事项股东决议案实际投票权约24.06%，基准为每股股份赋予股东每股一票[50] - 王先生及陈先生占实际投票权约62.59%，基准为A类普通股赋予股东每股一票及B类普通股赋予股东每股十票[50] - 购回股份及或美国存托股份将由公司内部资源拨付资金[46] - 若购回授权获悉数行使，可能不会对公司营运资金或资产负债状况造成重大不利影响[48] - 若行使购回授权会对公司营运资金需求或资本负债水平构成重大不利影响，董事不拟行使[48] - 若购回致股东投票权权益比例增加，增加部分将被视为收购投票权[49] - 若购回致公众持股百分比低于联交所规定最低百分比，董事不建议购回[51]