香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 PERSISTENCE RESOURCES GROUP LTD 集海資源集團有限公司 （股份代號：2489） （於開曼群島註冊成立的有限公司） – 1 – 本公告所載資料僅依據董事會經審閱本集團有關期間之未經審核管理賬目後 所 作 初 步 評 估 及 本 公 司 目 前 可 獲 得 之 其 他 資 料 而 得 出，有 關 資 料 尚 未 經 本 公 司 獨 立 核 數 師 全 面 審 閱。本 集 團 之 中 期 業 績 須 待 董 事 會 及 本 公 司 審 核 委 員 會 進 一 步 審 閱 後，可 能 會 予 以 調 整。本 公 司 股 東 及 有 意 投 資 者 務 請 參 閱 預 期 於2025 年3月底前公佈之本公司截至2024年12月31日止年度之年度業績公告以了解詳 情。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 董事會會議通告 集 海 資 源 集 團 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於2025 年3月28日（星 期 五）舉 行 董 事 會 會 議，藉 以（其 中 包 括）批 准 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至2024年12月31日 止 年 度 的 全 年 業 績 及 其 發 佈，以 及 考 慮 建 議 利 潤 分 配 方 案 （如 有）。 承董事會命 集海資源集團有限公司 主 席、行 政 總 裁 兼 執 行 董 事 邵緒新 PERSISTENCE RESOURCES GROUP LTD 集海資源集團有限公司 （股份代號：2489） （於開曼群島註冊成立的有限公司） 香 港，2025年3月10日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 PERSISTENCE RESOURCES GROUP LTD 集海資源集團有限公司 （股份代號：2489） （於開曼群島註冊成立的有限公司） 須予披露交易 完成收購目標公司之股份 茲 提 述 集 海 資 源 集 團 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司，統 稱「本集團」）日 期 為2025年1月13日 及2024年11月25日 有 關（其 中 包 括）收 購 目 標 公 司 之 股 份 的 公 告（「該等公告」）。除 本 公 告 另 有 界 定 外，本 公 告 所 用 詞 彙 將 與 該 等 公 告 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 董 事 會 欣 然 宣 佈，增 資 的 所 有 先 決 條 件 均 已 獲 達 成，且 於 本 公 告 日 期 根 據 股 份 ...

PERSISTENCE RESOURCES GROUP LTD 集海資源集團有限公司 （股份代號：2489） （於開曼群島註冊成立的有限公司） 環 境、社 會 及 管 治(ESG)委 員 會－職 權 範 圍 2. ESG委員會之秘書 – 1 – 1. 成 員 1.1 環 境、社 會 及 管 治（「ESG」）委 員 會 須 由 集 海 資 源 集 團 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 會（「董事會」）設 立，負 責 管 理 與ESG及本集團可持續發展有關 的 所 有 事 宜。ESG委 員 會 成 員 須 由 董 事 會 委 任。 1.2 ESG委 員 會 之 主 席 須 由 董 事 會 委 任。 1.3 ESG委 員 會 成 員 之 委 任 年 期 應 由 董 事 會 於 委 任 時 決 定。 1.4 ESG委 員 會 下 設「環 境、社 會 及 管 治 工 作 小 組」及「減 排 領 導 小 組」，需 定期向ESG委 員 會 進 行 匯 報。 2.1 ESG委 員 會 之 秘 書 由 本 公 司 之 公 司 秘 書 擔 任。 2.2 ESG委員會可不時委任其他任何具備合適資格及經驗之人士為ESG委 員 ...

委员会组成与会议 - 风险管理委员会最少由三名成员组成[2] - 每年最少举行一次会议[7] - 会议法定人数为任何两名成员[7] 会议通知与议程 - 会议通知须在合理时间内发出，续会少于14天无需通知[7] - 会议议程及相关文件应在会议举行日期的3天前发出[7] 决议与报告 - 决议案须以成员过半数票数通过[7] - 每次会议后向董事会及/或审核委员会报告[11] 其他职责 - 至少每年检讨集团风险管理架构的足够性及有效性[9] - 主席或成员须出席公司股东周年大会并回应股东提问[8] 资源与权限 - 可寻求独立专业意见，费用由公司承担[12] - 有权开展及处理相关事项，可向集团员工索取资料和会面[15] 职权范围 - 按需提供职权范围并上传至港交所及公司网站供公众查阅[16] - 中英文版本有歧义时以英文版本为准[17] - 因情况和监管规定变动必要时更新修订[13]

董事会成员 - 自2025年2月6日起，董事会成员有邵緒新博士、Mackie James Thomas先生等[2] 董事委员会 - 董事会设审核、薪酬等五个董事委员会[3] 成员任职 - 邵緒新博士任董事会主席兼CEO，在审核、薪酬委员会任职[2][3] - Malaihollo Jeffrey Francis A博士在审核等三个委员会任成员[3] - 陈毅奮先生、曾鳴博士、刘莉小姐在多个委员会任职[3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 PERSISTENCE RESOURCES GROUP LTD 集海資源集團有限公司 （股份代號：2489） （於開曼群島註冊成立的有限公司） 成 立 (I) 環 境、社 會 及 管 治(ESG)委 員 會；及 (II) 風險管理委員會 本 公 告 乃 由 集 海 資 源 集 團 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司，「本集團」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 第13.51(2) 條 作 出。 成 立 環 境、社 會 及 管 治(ESG)委員會 董 事 會 欣 然 宣 佈，董 事 會 已 決 議 成 立 環 境、社 會 及 管 治(ESG)委 員 會（「ESG委 員 會」），以（其 中 包 ...

董事会成员 - 自2025年2月4日起公司董事会成员包括邵绪新博士、Mackie James Thomas先生等[2] 委员会设置 - 董事会设立审核、薪酬、提名三个委员会[3] 人员任职 - 邵绪新博士担任薪酬委员会成员、提名委员会主席[4] - Malaihollo Jeffrey Francis A博士担任审核、薪酬、提名委员会成员[4] - 陈毅奋先生担任审核委员会主席、薪酬和提名委员会成员[4] - 曾鸣博士担任审核和提名委员会成员、薪酬委员会主席[4]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 陳 先 生 已 確 認 與 董 事 會 並 無 意 見 分 歧，亦 不 知 悉 有 任 何 有 關 其 辭 任 的 事 宜 須 提 呈 本 公 司 股 東 或 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯交所」）垂 注。 於 擔 任 執 行 董 事 期 間，陳 先 生 負 責 就 本 集 團 的 整 體 策 略 規 劃 提 供 意 見。董 事 會 相 信，本 公 司 將 繼 續 受 益 於 其 以 顧 問 的 新 角 色，就 本 集 團 的 整 體 策 略 規 劃（尤 其 是 中 國 業 務）提 供 意 見。根 據 上 市 規 則 第14A章，委 聘 陳 先 生 為 顧 問 構 成 本 公 司 的 一 項 關 連 交 易。然 而，根 據 上 市 規 則 第14A.76(1)條，該 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （股份代號：2489） （於開曼群島註冊成立的有限公司） 關於須予披露交易進展的公告 茲 提 述 集 海 資 源 集 團 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司，統 稱「本集團」）日 期 為2024年11月25日 有 關（其 中 包 括）收 購 目 標 公 司 股 份 的 公 告（「該公告」）。除 本 公 告 另 有 界 定 外，本 公 告 所 用 詞 彙 將 與 該 公 告 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 本 公 司 欣 然 宣 佈，股 份 購 買 的 所 有 先 決 條 件 均 已 獲 達 成，且 招 金 股 權 轉 讓 及 熠 暉 股 權 轉 讓 於 本 公 告 日 期 根 據 股 份 購 買 及 增 資 協 議 之 條 款 完 成。就 招 金 股 權 ...