Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd. * 02722 董事會審計委員會職權範圍 第1條 定義 就本職權範圍（「職權範圍」）而言： — 1 — 董事會 指 本公司之董事會。 公司或本公司 指 重慶機電股份有限公司。 董事會秘書 指 本公司董事會秘書。 董事 指 董事會成員。 本集團 指 於相關時刻，本公司及其附屬公司和關聯公司，或若文意 另有所指，於本公司成為其現時附屬公司和關聯公司之控 股公司前之有關期內，本公司之現時附屬公司和關聯公司， 或其現時附屬公司和關聯公司或其前身（視乎具體情況）所 營運之業務。 上市規則或規則 指 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（經不時修訂）。 公司章程 指 重慶機電股份有限公司章程（經不時修訂）。 審計委員會或委員會 指 董事會根據本職權範圍通過之決議而設立之審計委員會。 股東 指 持有本公司股份的人士或法人團體。 第2條 組成 — 2 — 董事會謹此決議於董事會下設立一個名為審計委員會之委員會。 第3條 委員會的構成及資格 委員會由三名或三名以上的非執行董事組成，其中獨立非執行董事（以下簡稱獨立董事） 應佔大多數，公司董事會有 ...

| 股票代码 股票简称 投行名称 | 发布日期 评级 目标价 (港元) | | --- | --- | | 02722.HK 重庆机电 国元国际控股 2025-09-03 买入 | 2.65 | 机构评级详情见下表： 重庆机电(02722.HK)发布公告，该公司将于2025年11月25日派发中期股息每股0.01元人民币。 截至2025年10月28日收盘，重庆机电(02722.HK)报收于1.84港元，下跌3.16%，成交量801.8万股，成交 额1488.33万港元。投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有1家投行给出买入评级，近90天的目标 均价为2.65港元。国元国际控股最新一份研报给予重庆机电买入评级，目标价2.65港元。 重庆机电港股市值20.9亿港元，在综合Ⅱ行业中排名第11。主要指标见下表： 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 | 指标 | 重庆机电 | 综合‖ 行业平均 | 行业排名 | | --- | --- | --- | --- | | ROE | 7.06% | -22.29% | 20 64 | ...

Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd. * 02722 公司章程 2007年8月1日2007年度第二次臨時股東大會決議通過 2009年6月25日2008年度股東周年大會批准第一次修訂 2009年8月31日2009年度第二次臨時股東大會批准第二次修訂 2010年12月30日2010年度第一次臨時股東大會批准第三次修訂 2011年12月9日2011年度第一次臨時股東大會第四次修訂 2012年6月18日2011年度股東周年大會第五次修訂 2013年4月10日2013年度第一次臨時股東大會第六次修訂 2014年9月29日2014年度第一次臨時股東大會第七次修訂 2016年6月28日2015年度股東周年大會第八次修訂 2018年6月28日2017年度股東周年大會第九次修訂 2020年8月26日2020年第一次臨時股東大會第十次修訂 2024年11月29日2024年第一次臨時股東大會第十一次修訂 2025年6月12日2024年度股東周年大會批准第十二次修訂 2025年10月28日2025年度第一次臨時股東大會批准第十三次修訂 本章程根據《中華人民共和國公司法》（「《公司法》」）、 ...

| 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | --- | --- | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 重慶機電股份有限公司 | | 股份代號 | 02722 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截至二零二五年六月三十日止六個月中期股息 | | 公告日期 | 2025年10月28日 | | 公告狀態 | 更新公告 | | 更新/撤回理由 | 更新匯率 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 中期（半年期） | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2025年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2025年6月30日 | | 宣派股息 | 每 股 0.01 RMB | | 股東批准日期 | 2025年10月28日 | | 香港過戶登記處相關信息 | | | 派息金額及公司預設派發貨幣 | 每 股 0.010957848 HKD ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd. * 02722 於二零二五年十月二十八日舉行之臨時股東大會投票結果 本公司董事會茲宣佈於二零二五年十月二十八日舉行之臨時股東大會（「臨時股東大會」）， 本公司股東已以投票表決方式正式通過臨時股東大會通告所載的所有決議案。 茲提述重慶機電股份有限公司（「本公司」）日期均為二零二五年十月八日之通函（「該通函」） 及臨時股東大會通告（「臨時股東大會通告」），內容有關(1)截至二零二五年六月三十日止 的六個月之利潤分配方案；(2)修訂本公司《股東大會議事規則》；(3)修訂本公司《董事薪 酬管理辦法》；及(4)修訂本公司《公司章程》暨撤銷監事會。除非本公告另有所指，本公告 所用詞彙與該通函所界定者具相同含義。 臨時股東大會投票結果 截至於二零二五年十月二十八日舉行的本公司臨時股東大會當日止，本公司已註冊及已 發行股本為人民幣3,68 ...

新股活动 - 八马茶业处于招股阶段 [1] - 剑桥科技处于招股阶段 [1] - 三一重工处于招股阶段 [1] - 滴普科技处于招股阶段 [1] 业绩公布日 - 普拉达将于2025年10月23日公布业绩 [1] - 丽珠医药将于2025年10月23日公布业绩 [1] - 法拉帝将于2025年10月23日公布业绩 [1] - 平安好医生将于2025年10月23日公布业绩 [1] - 龙源电力将于2025年10月23日公布业绩 [1] - 东方海外国际将于2025年10月23日公布业绩 [1] - 青岛港将于2025年10月23日公布业绩 [1] - 中国创新投资将于2025年10月23日公布业绩 [1] - 重庆机电将于2025年10月23日公布业绩 [1] 股东大会召开日 - 大唐发电将于2025年10月23日召开股东大会 [1] - 安德利果汁将于2025年10月23日召开股东大会 [1] - 弘业期货将于2025年10月23日召开股东大会 [1] - 西藏水资源将于2025年10月23日召开股东大会 [1] - 中国安储能源将于2025年10月23日召开股东大会 [1] 分红派息 - 恒生银行于2025年10月23日为除净日 [1] - 华讯于2025年10月23日为派息日 [1] - 万事昌国际于2025年10月23日为派息日 [1] - 致丰工业电子于2025年10月23日为派息日 [1] - 海天味业于2025年10月23日为派息日 [1] - 中船防务于2025年10月23日为派息日 [1] - 东方兴业控股于2025年10月23日为派息日 [1] - 华润万象生活于2025年10月23日为派息日 [1] - 中国石油股份于2025年10月23日为派息日 [3] - 建业新生活于2025年10月23日为派息日 [3] - 天工国际于2025年10月23日为派息日 [4] - 粤海投资于2025年10月23日为派息日 [4] - 春泉产业信托于2025年10月23日为派息日 [4] - 昆仑能源于2025年10月23日为派息日 [4] - 思科-T于2025年10月23日为派息日 [4] - 东方表行集团于2025年10月23日为派息日 [4]

股东大会信息 - 公司拟于2025年10月28日下午2时举行2025年第一次临时股东大会及其续会[2] - 会议地点为中国重庆市北部新区黄山大道中段60号机电大厦十六楼会议室[2] 审议事项 - 审议批准截至2025年6月30日止六个月利润分配方案[3] - 审议批准修订公司《股东大会议事规则》《董事薪酬管理办法》《公司章程》暨撤销监事会[3] 文件送达要求 - H股持有人文件最迟于大会前24小时送达香港中央证券登记有限公司[3] - 内资股持有人文件最迟于大会前24小时送达公司注册办事处[3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd. * 02722 1. 審議並批准截至2025年6月30日止的六個月之利潤分配方案； 2. 審議並批准修訂本公司《股東大會議事規則》； 3. 審議並批准修訂本公司《董事薪酬管理辦法》； 特別決議案 4. 審議並批准修訂本公司《公司章程》暨撤銷監事會。 承董事會命 重慶機電股份有限公司 執行董事 總經理 臨時股東大會通告 茲通告重慶機電股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年10月28日（星期二）下午2時正假座 中國重慶市北部新區黃山大道中段60號機電大廈十六樓會議室舉行臨時股東大會（「大會」 或「臨時股東大會」）（或其任何續會），以審議以下事項： 普通決議案 * 僅供識別 — 1 — 岳相軍 代行董事長職權 中國 • 重慶 2025年10月8日 附註： — 2 — 1. 有權出席大會及於會上投票之本公司股東（「股東」），均 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd. * 02722 1.審議批准截至2025年6月30日止的六個月之 利潤分配方案； 2.審議批准修訂本公司《股東大會議事規則》； 3.審議批准修訂本公司《董事薪酬管理辦法》； 此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券 機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的重慶機電股份有限公司（「本公司」）的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函送 交買主或受讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或受讓人。 4.審議批准修訂本公司《公司章程》暨撤銷監事會；及 5.臨時股東大會通告 本公司的董事會函件載於本通函第3至6頁。 重慶機電股份有限公司將於2025年10月28日（星期二）下午2時正假座中國重慶市北部新區黃山大 道中段60號機電 ...

股份与股本情况 - 内资股上月底和本月底法定/注册股份数目均为2,584,452,684股，法定/注册股本均为2,584,452,684元人民币[1] - H股上月底和本月底法定/注册股份数目均为1,100,187,470股，法定/注册股本均为1,100,187,470元人民币[1] - 本月底法定/注册股本总额为3,684,640,154元人民币[1] - 内资股上月底和本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为2,584,452,684股，库存股份数目均为0股，已发行股份总数均为2,584,452,684股[2] - H股上月底和本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为1,100,187,470股，库存股份数目均为0股，已发行股份总数均为1,100,187,470股[2]