会议安排 - 宏海控股集团董事会会议2025年11月28日下午4时30分举行[3] 业绩相关 - 会议省览及通过截至2025年9月30日止6个月未经审核中期业绩[3] - 会议批准在联交所及公司网站刊登中期业绩[3] 其他事项 - 会议考虑派付股息（如有）[3] - 公告将在联交所及公司网站刊登至少七日[4]

股本情况 - 截至2025年10月底法定/注册股本总额为2000亿港元[1] - 截至2025年10月底法定/注册股份数目为2000万亿股，面值0.01港元[1] - 2025年10月法定/注册股份数目和法定/注册股本无增减[1] 股份发行情况 - 截至2025年10月底已发行股份（不包括库存股份）数目为26.12959333亿股[2] - 截至2025年10月底库存股份数目为0[2] - 2025年10月已发行股份（不包括库存股份）和库存股份数目无增减[2] - 截至2025年10月底已发行股份总数为26.12959333亿股[2]

股份信息 - 截至2025年9月底，公司法定/注册股本总额为2000亿港元，法定/注册股份数目为2000万亿股，面值为0.01港元[1] - 截至2025年9月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为26.12959333亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为26.12959333亿股[2] - 2025年9月公司相关股份数目均无增减[1][2]

会议安排 - 2025年9月30日举行股东周年大会[3] 议案表决 - 截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等议案赞成票457,957,500，占比100%[3] - 重选相关董事议案赞成票均为457,957,500，占比100%[3] - 授予董事购回及配发股份授权议案赞成票457,957,500，占比100%[4] 股份数据 - 股东周年大会日期已发行股份总数为2,612,959,333股[4] - 赋予持有人权利出席并投票的股份总数为2,612,959,333股[4] - 按规定赋予持有人权利出席并放弃投赞成票的股份总数为零[4]

公司文件 - 公司文件编制中、英文版本，于公司及港交所网站刊载[2][6] 通函信息 - 2025年9月5日通函涉及授权、重选董事及大会通告[2][6] 股东大会 - 股东周年大会于2025年9月30日举行[2][6] 通讯收取 - 书面收印刷本请求有效期一年，非登记股东电子收取需提供邮箱[2][3][6][7] 咨询方式 - 对信函有疑问工作日致电香港股份过户登记处查询[4][7]

公司信息 - 公司网站为www.unitas.com.hk，文件已在该网站和港交所网站www.hkexnews.hk刊出[2][7] 通讯通知 - 未提供有效电邮地址可填回条获取电邮通知，回条可电邮或寄回香港股份过户登记处[2][7] - 书面要求收取印刷本指示有效期为一年，难查通讯可要求免费提供[3][8] 通函与大会 - 2025年9月5日通函涉及授出购回股份及发行新股授权、重选董事、大会通告[9][10] - 股东周年大会于2025年9月30日举行[9][10] 回条与资料 - 联名股东回条须首位股东签署有效，指示适用于日后通讯[11] - 查阅或修改个人资料要求须书面邮寄至联合证券登记有限公司隐私条例事务主任[11] 咨询方式 - 对信函有疑问可在工作日9:00 - 17:00致电(852) 2849 3399咨询[4][8]

会议信息 - 股东周年大会于2025年9月30日上午11时在香港举行[1] - 代表委任表格须在会前48小时送抵指定登记处[3] 审议事项 - 省览及采纳2025年3月31日止年度财务等报告书[2] - 重选执行董事、独立非执行董事[2] - 授权董事会厘定董事、核数师酬金[2] 股份授权 - 授予董事购回不超10%已发行股本股份的授权[2] - 授予董事配发不超20%已发行股本额外股份的授权[2] - 扩大董事配发额外股份授权数额为购回股份总面值[2] 投票规则 - 接纳股东名册内排名较先联名股东投票[3]

股东周年大会 - 公司将于2025年9月30日举行股东周年大会[3] - 大会将审议截至2025年3月31日止年度的经审核综合财务报表等文件[6] - 大会将重选执行董事和独立非执行董事[6] - 大会将授权董事会厘定董事酬金[6] - 大会将续聘核数师并授权董事会厘定其酬金[6] 股份相关 - 董事可购回不超公司已发行股本面值总额10%的股份[9] - 董事可配发、发行及处理不超公司已发行股本面值总额20%的股份[10] - 扩大一般授权后，配发及发行股份面值总额加上购回股份面值总额不超公司已发行股本面值总额10%[12] 其他安排 - 公司将于2025年9月25日至9月30日暂停办理股份过户登记[13] - 大会记录日期为2025年9月30日[13] - 若大会当日遇特殊情况无法定人数出席将押后[14] - 公司将在网站公布续会信息[14] - 公告将在联交所和公司网站刊登至少七日[15]

会议信息 - 公司2025年9月30日上午11时举行股东周年大会[3][64] - 代表委任表格须最迟于大会指定举行时间48小时前交回[3][22][73] - 2024年股东周年大会于2024年9月30日举行[9] - 最后实际可行日期为2025年8月28日[12] 股份相关 - 股份每股面值为0.01港元[12] - 最后实际可行日期，公司已发行股本为2,612,959,333股股份，并无库存股份[29] - 购回授权可购回总面值不超2,612,959.33港元（261,295,933股股份），占已发行股本总面值10%[16] - 发行授权可配发、发行或处理总面值不超5,225,918.66港元（522,591,866股股份），占已发行股本总面值20%[16] - 购回授权及发行授权持续至下届股东周年大会结束，董事暂无购回或发行股份即时计划[18] 股东权益 - 何超蕸持股407,890,000股，最后实际可行日期股权约15.61%，购回授权获悉数行使后约17.17%[34] - 文頴怡持股441,900,000股，最后实际可行日期股权约16.91%，购回授权获悉数行使后约18.60%[34] - 刘令德持股43,937,500股，最后实际可行日期股权约1.68%，购回授权获悉数行使后约1.85%[34] - 陈宇峯持股251,462,500股，最后实际可行日期股权约9.62%，购回授权获悉数行使后约10.59%[34] - 赵根龙持股200,000,000股，最后实际可行日期股权约7.65%，购回授权获悉数行使后约8.42%[34] 股价情况 - 股份在过去十二个月直至最后实际可行日期，2024年8月最高0.020港元，最低0.016港元[40] - 股份在2024年9月最高0.020港元，最低0.016港元[40] - 股份在2024年10月最高0.041港元，最低0.018港元[40] - 股份在2024年11月最高0.027港元，最低0.019港元[40] - 股份在2024年12月最高0.031港元，最低0.019港元[40] 董事相关 - 文頴怡女士、劉令德先生及周浩雲博士须于股东周年大会轮值退任，符合资格并愿膺选连任[19] - 劉令德先生直接及间接于43,937,500股本公司股份中拥有权益[50] - 劉令德先生有权收取董事年度袍金1,182,000港元[52] - 周浩雲博士特定任期为三年[58] - 周浩雲博士无直接或间接于本公司股份中拥有权益[59] - 周浩雲博士有权收取董事年度袍金60,000港元[61] 其他 - 公司将于2025年9月25日至9月30日暂停办理股份过户登记[73] - 大会记录日期为2025年9月30日[73] - 未登记持有人应于2025年9月24日下午4时前办理股份过户[73] - 若大会当日特定时间悬挂特定信号且30分钟内（或主席决定不超1小时）无足够人数出席，大会将押后[75]

股份数据 - 截至2025年7月底，法定/注册股份20,000,000,000,000股，面值0.01港元，股本200,000,000,000港元[1] - 截至2025年7月底，已发行股份2,612,959,333股，库存股份0股[2] - 2025年7月法定/注册、已发行及库存股份数目无增减[1][2]