供股基本信息 - 供股章程日期为2025年11月21日[2] - 按每持有一股现有股份获发两股供股股份的基准进行供股[16] - 供股股份认购价为每股0.110港元[16] - 供股将按非包销基准进行[12] 时间节点 - 暂定配额通知书要约将于2025年12月5日下午4时届满[3] - 未缴股款供股股份买卖期为2025年11月25日至12月2日[18] - 股东需于2025年12月5日下午4时前交回暂定额通知书及全额股款[20] - 股份自2025年11月12日起除权交易[51] - 招股章程副本在2025年11月21日至12月5日正常营业时间可在过户处获取[55] 股份权益与交易 - 供股股份发行后将与现有股份享有同等权益[35] - 无缴股款及缴足股款供股股份将获港交所接纳为合资格证券[36] - 若供股未获足额认购，未获认购股份将进行配售，未配售部分不发行[32] 手续与条件 - 供股须待供股章程内条件达成及/或获豁免后方可作实[21] - 供股需超过50%独立股东在股东大会上投票通过所需决议案[47] - 配售协议若无于2025年12月23日下午4时正或之前终止，供股等才成为无条件[73] 其他安排 - 为方便碎股交易，指定券商在2025年12月30日至2026年1月20日提供服务[48] - 若8号或以上热带气旋警告信号等在接纳最后时间生效，接纳时间有相应变更规则[59]

供股信息 - 供股基准为每持有1股现有股份获发2股供股股份，拟发行最多1.6亿股新股份，每股认购价0.110港元，筹集最多约1760万港元[6][19][29][32] - 供股按非包销基准进行，无最低认购水平规定，须待2025年12月23日下午4时正或之前达成或豁免条件方可作实[7] - 股份买卖自2025年11月12日起按除权基准进行，未缴股款供股股份于2025年11月25日至12月2日买卖[7] - 接纳供股股份并缴付股款截止时间为2025年12月5日下午4时正[8][15][23] - 预计2025年12月16日公布未获认购供股股份及除外股东未售出供股股份数目[18] 财务数据 - 截至2025年3月31日止年度，集团提交投标约13.805亿港元，获授2个项目约6570万港元，2024年提交投标约19.815亿港元，获授3个项目约2.217亿港元[104] - 2025年3月31日集团负债约1.094亿港元，流动负债约1.049亿港元；9月30日，流动负债69201千港元，非流动负债4052千港元，总负债73253千港元[105][124] - 2025年8月31日集团仅持有约120万港元现金及银行结余，最后实际可行日期获授未动工项目合约总额约5230万港元，预计前期成本约1030万港元[109] - 2025年3月31日本公司拥有人应占集团经审核综合有形资产净值约5.1744亿港元，每股0.6468港元；供股完成后约6.8144亿港元，每股0.28港元[139][140] 未来展望与策略 - 供股所得款项净额最多约1640万港元，计划用于承包服务项目约1370万港元，一般营运资金约270万港元[105] - 拟用供股所得款项净额约1030万港元用于古洞项目，340万港元用于支付未结清款项，占比约83.5%[109] - 公司开始投标中环核心区大型商业项目，预期未来几年参与其中，且获邀就主要商务区大型购物中心商业发展项目投标[134] 其他信息 - 特别股东大会将于2025年11月10日上午11时召开[14] - 最后交易日为2025年9月4日[15] - 陈少忠持有1060万股股份，占公司已发行股本总额约13.25%[37][159][172] - 审核委员会由杨振华、黎颖丝、余韵琪组成，负责监察外聘核数师关系、审阅业绩及监察合规情况[169]

会议安排 - 公司2025年11月28日举行董事会会议[3] 会议议程 - 考虑及批准2025年9月30日止6个月未经审核中期业绩公告[3] - 考虑建议支付股息（如有）[3] 公告信息 - 公告含3名执行董事和3名独立非执行董事[3] - 公告自刊发日起最少连续七天于联交所及公司网站刊登[3]

股份相关 - 公司已发行股份总数为80,000,000股[2] - 公司主席陈先生实益拥有10,600,000股，占比约13.25%[2] 供股决议 - 2025年11月10日召开特别股东大会[2] - 供股按每1股获发2股基准，支持票9,860,510，占比约100%[5]

股本情况 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为2000万美元[1] - 截至2025年10月底，公司法定/注册股份数目为2亿股，每股面值0.01美元[1] 股份发行情况 - 截至2025年10月底，公司已发行股份总数为8000万股[2] - 2025年10月公司已发行股份（不包括库存股份）数目无增减[2] - 2025年10月公司库存股份数目无增减[2]

公司通讯发布 - 公司通讯中、英文版本于2025年10月20日上传公司及联交所网站[3][6][8] 非登记持有人获取方式 - 收不到通知或无法浏览网站可申请印刷本[4][7] - 想电子收取需联系中介提供邮箱[5][7][11] 服务信息 - 股份过户登记分处热线(852) 2980 1333，服务时间为周一至周五9:00 - 18:00[6][8] 个人资料相关 - 用于处理指示，可披露转移，保留至所需期间[13] 申请表格规定 - 填写寄回确认收取日后通讯及语言版本[14] - 额外指示不予处理[14]

公司通讯发布 - 公司通讯中、英文版本于2025年10月20日上传至公司及联交所网站[3][10] 股东服务 - 建议股东阅览网站版本，可索取印刷本[3][10] - 股东可填回条索取印刷本或更新电邮地址[4][5][10][11] - 股东有查询可工作日9:00 - 18:00致电热线[6][12] 公司通讯内容及指示 - 公司通讯含董事会报告、年度帐目等文件[8][13] - 甲部指示适用于后续通讯，有效期至2025年12月31日[14]

特别股东大会 - 2025年11月10日上午11时在香港中环中心12楼2室举行[3] - 如当日上午8时后悬挂8号或以上台风信号等情况，大会将延期[9] - 大会任何表决须以投票表决方式进行[9] 供股信息 - 按认购价每股0.110港元发行16,000,000股普通股，每1股获发2股[4] 协议相关 - 2025年9月4日与新确证券订立配售协议，经9月22日及10月13日补充协议修订[6] 股份登记 - 2025年11月5日至11月10日暂停办理股份过户登记手续[9] - 已填妥转让表格及股票须不迟于11月4日下午4时30分送交登记分处[9] 董事会组成 - 董事会由6名董事组成，含3名执行董事和3名独立非执行董事[8]

会议安排 - 特别股东大会将于2025年11月10日上午11时在香港皇后大道中99号中环中心12楼2室举行[3] - 代表委任表格须最迟到大会或其续会举行时间48小时前交回[5] 供股信息 - 供股基准为每持有1股股份获发2股供股股份[4]

供股信息 - 公司建议按每持有1股现有股份获发2股供股股份的基准进行供股，拟发行最多1.6亿股，认购价为每股0.110港元，最多筹集1760万港元[4][19][30] - 供股按非包销基准进行，若条件未达成则不会进行[5] - 股份自2025年11月12日起按除权基准买卖，未缴股款的供股股份预计自2025年11月25日至2025年12月2日买卖[4] - 特别股东大会于2025年11月10日上午11时举行，代表委任表格须于2025年11月8日上午11时前交回[5] 时间安排 - 确定股东参与供股权利的记录日期为2025年11月20日或公司确定的其他日期[18] - 接纳供股股份要约并缴付股款的截止时间为2025年12月5日下午4时正[15] - 公布受补偿安排规限的未获认购供股股份及除外股东未售出供股股份数目时间为2025年12月15日[23] - 配售代理开始配售未获认购供股股份及除外股东未售出供股股份时间为2025年12月16日，截止时间为2025年12月23日下午4时正[23] - 公布供股结果时间为2025年12月24日，开始买卖缴足股款供股股份时间为2025年12月30日上午9时正[23] 股东权益 - 陈先生拥有1060万股股份实益权益，占公司现有已发行股本约13.25%，并作出不可撤销承诺，须于特别股东大会就供股放弃投赞成票[38][102] - 未认购供股的合资格股东股权最多被摊薄约66.7%，供股理论摊薄效应约为17.12%[50] 价格比较 - 认股价较最后实际可行日期收市价每股0.154港元折让约28.57%，较最后交易日收市价每股0.148港元折让约25.7%，较理论除权价每股约0.1227港元折让约10.35%[40] - 认股价较2025年3月31日经审核每股资产净值约0.6468港元折让约83.0%[43] 业绩情况 - 2025财年公司已提交投标约13.805亿港元，获授2个项目约6570万港元，总体收益从2024财年约23970万港元降至2025财年约21020万港元，降幅约12.3%[141][143] - 2025财年装修项目收益约18190万港元，较2024财年增加约24.9%；翻新项目收益约2830万港元，较2024财年减少约69.9%[143] 财务状况 - 2025年3月31日集团负债约10940万港元，流动负债约10490万港元，主要包括应付账款及其他应付款项约4090万港元和借款约6000万港元[91] - 2025年3月31日公司拥有流动资产净值约5020万港元，资产净值约5170万港元，银行结余及现金约1270万港元，已抵押银行存款约90万港元[144] 资金用途 - 供股所得款项净额计划约1370万港元用于承包服务项目，约270万港元用于一般营运资金[91][92] - 集团拟将供股所得款项约1030万港元用于古洞项目，约340万港元用于支付未结清款项，占所得款项净额约83.5%[94] 市场情况 - 2024年9月至2025年9月，股份平均日成交量在2025年5月为零股，2025年8月为202,286股，分别占已发行股份总数的约0至约0.2529%[179][181] - 2025年8月至首份公告日期，股份近期市价在每股0.136港元至每股0.194港元之间波动[181]