（本 公 司 組 織 章 程 大 綱 及 章 程 細 則 應 以 英 文 本 為 準，此 中 文 譯 本 只 供 參 考。） SUNLIGHT (1977) HOLDINGS LIMITED 日光(1977)控股有限公司 （於2026年2月6日 以 特 別 決 議 案 通 過 採 納） 公 司 法（經 修 訂） 經 修 訂 及 重 訂 之 組 織 章 程 大 綱 及 章 程 細 則 獲 豁 免 的 股 份 有 限 公 司 SUNLIGHT (1977) HOLDINGS LIMITED 日 光(1977)控 股 有 限 公 司 （「本 公 司」） 4.10 作 為 有 關 業 務 活 動 各 個 分 支 公 司 的 管 理 公 司 的 身 分 行 事，並 在 不 局 限 前 述 條 文 的 一 般 性 原 則 下，擔 任 投 資 項 目 及 酒 店、房 地 產╱產 業 權、土 地 財 產、建 築 物 及 各 類 業 務 的 經 理 人，以 及 總 體 上 為 任 何 不 論 屬 何 的 目 的 作 為 各 類 財 產 的 管 理 人、顧 問 或 代 理 人 或 擁 有 人 代 表、以 製 造 商、基 金、銀 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告之內 容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 SUNLIGHT (1977) HOLDINGS LIMITED 日 光（1977）控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8451） 於2026年2月6日舉行之股東週年大會 按股數投票表決的結果 刊載於股東週年大會通告內所有決議案已於股東週年大會上以按股數投票表決 方式獲股東正式通過。 日光(1977)控股有限公司（「本公司」）之董事會（ 分別為「董事」及「董事會」）欣然公 佈，刊載於日期為2025年12月31日之本公司通函（「通函」）所載之股東週年大會通 告（「股東週年大會通告」）內所有提呈決議案（「決議案」），已於2026年2月6日（ 星 期五 ）舉行之 股東週 年大 會（「股 東週年 大會」）上， 以按股 數投 票表決 方式獲 本公 司普通股股份持有人（ 分別為「股份」及「股東」）正式通 ...

股份数据 - 截至2026年1月底，法定/注册股份100亿股，面值0.01港元，法定/注册股本1亿港元[1] - 截至2026年1月底，已发行股份8亿股，库存股份0，总数8亿股[2] 其他情况 - 截至2026年1月底，已符合公众持股量要求[3] - 截至2026年1月底，购股股权计划股份期权数目为0[4] - 2月4日公司秘书蔡德良呈交相关内容，证券发行等获董事会授权[1][7]

股本与股份情况 - 截至2025年12月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，法定/注册股份数目为100亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年12月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目和已发行股份总数均为8亿股，库存股份数目为0[2] 股份期权情况 - 截至2025年12月底，公司上月底和本月底结存的股份期权数目均为0[3]

公司信息 - 日光(1977)控股有限公司自2025年12月31日起更改公司电邮地址为investor_relations@sunlightpaper.com.sg[3] - 董事会成员包括4位执行董事和3位独立非执行董事[4] - 公告将自刊载日期起计最少保留七日于联交所及公司网站[4]

财报及通知发布 - 2025年年报、通函、股东周年大会通告及代表委任表格已发布，有中、英文版本[2][8] - 相关通知日期为2025年12月31日[10][11] 资料获取 - 若想获取印刷本，需填妥申请表格，可邮寄或发邮件[3][8] - 申请表格可在公司网站或香港交易所网站下载[3][8] 股东通讯 - 非登记股东若想电子收取通讯，需联系中介并提供邮箱[4][9] - 待通过特别决议案采纳新章程细则，不再发网站版本登载通知[5][9] 其他说明 - 申请表格填写要求及个人资料使用规定[13] - 回郵申請表格需剪貼郵寄標籤，本港投寄毋須貼郵票[13][14]

财报文件 - 2025年年报、通函、股东周年大会通告及代表委任表格已发布[2][6] - 公司通讯中、英文版本上传至公司和香港交易所网站[2][6] 股东通讯 - 股东可免费选印刷本或网站版本及语言收取通讯[3][7] - 索取印刷本请求自收悉日起一年内有效[12] 资料提供 - 股东有责任提供有效邮箱地址[4][8] - 提供个人资料自愿，不足或致无法处理指示[12] 申请事宜 - 申请印刷本或改收取方式可寄表或发邮件[3][7] - 联名股东申请须首位股东签署才有效[12] 其他 - 若通过新章程细则，不再发网站版本登载通知[5][8] - 有疑问可电邮至investor_relations@sunlightpaper.com.sg[6][8][9]

股东周年大会 - 2026年2月6日上午11时30分在新加坡举行[3] - 考虑接纳2025年9月30日止年度经审核综合财务报表[3] - 重选蔡文浩、蔡文杰等董事[3] 决议案 - 普通决议案授权董事会配发不超已发行股份20%股份[6] - 普通决议案授权董事会购回最多10%已发行股份[6][10] - 特别决议案扩大董事会一般授权加入购回股份数额[11] 章程修订 - 核准并采纳经修订及重订组织章程大纲及细则[15] - 授权相关人员落实章程修订[15] 其他 - 股东名册2026年2月3日至2月6日暂停过户登记[16] - 非登记股东2026年2月2日前办妥过户手续[16]

公司基本信息 - 公司股份面值为每股0.01港元[2] 股东周年大会 - 大会于2026年2月6日上午11时30分在新加坡举行[2] - 审议截至2025年9月30日止年度经审核综合财务报表等[3] - 待重选蔡文浩、蔡文杰等多位董事[3] - 拟续聘Foo Kon Tan LLP为独立核数师[3] 代表委任表格 - 须在大会指定举行时间48小时前送达指定地址才有效[4] - 表格更改需签署人简签示可[4] - 填妥交表后仍可亲自参会投票，表格视作撤回[4] 个人资料 - 自愿提供，必要期间保留作核实记录用途[6] - 可书面要求查阅或修改[6]

会议信息 - 2025年股东周年大会定于2026年2月6日上午11时30分在新加坡召开[4][10][131] - 2024年股东大会定于2025年2月14日召开[10] - 代表委任表格最迟须于2025年股东周年大会或任何续会指定举行时间48小时前交回[4][37][142] - 公司股东名册于2026年2月3日至2月6日暂停办理过户登记，过户文件及股票须不迟于2月2日下午4时30分送达指定地址[38][142] 股份相关 - 最后实际可行日期已发行800,000,000股股份，全面行使购回授权最多可购回80,000,000股[44] - 2025年股东大会将提呈决议案，授予董事发行授权可发行及配发最多达已发行股份20%的股份，即160,000,000股；授予购回授权可购回最多达已发行股份10%的股份，即80,000,000股[21][22] - 发行和购回授权决议案通过后，将提呈决议案扩大发行授权，扩大数额不超已发行股份总数的10%[23] 董事相关 - 最后实际可行日期董事会有4名执行董事和3名独立非执行董事[24] - 蔡文浩、蔡文杰、佃捷顺及黎琼玉女士将在2025年股东大会轮值退任，符合资格并愿膺选连任，董事会建议其重选[26][27] 章程修订 - 董事会建议修订现有组织章程细则，采纳新组织章程大纲及细则取代现有版本，以符合GEM上市规则修订[29] - 主要修订包括提升股东大会条文、方便股东发出电子指示[30] 其他 - 公司允许电子通讯或网站刊载方式发出通告或文件，明确可持有库存股份，购回股份资金有多种来源[34][46] - 按最后实际可行日期，YJH Group Limited、蔡良声先生、蔡良书先生分别持有5.76亿股股份，占已发行股份约69%，购回授权全面行使时占股权约77%[52][54] - 2024年12月股价最高0.074港元，最低0.062港元；2025年1月股价最高0.066港元，最低0.057港元；2025年12月截至最后实际可行日期股价最高0.088港元，最低0.056港元[58]