股份数据 - 2025年5月6日已发行股份（不含库存）208,513,000，总数208,513,000[3] - 非董事行使期权涉及新股422,000，占比0.2%，发行价HKD2.29[3] - 2025年5月22日已发行股份（不含库存）208,935,000，总数208,935,000[3] 合规情况 - 股份发行获董事会授权，遵照规定进行[4] - 公司收取股份发行全部款项[4] - 履行上市先决条件及函件条件[7] - 证券各方面相同，文件存档合规[7]

文件信息 - 公司文件已编制中、英文版本并于网站www.victorysec.com.hk和www.hkexnews.hk刊載[2][6] - 补充通函日期为2025年5月15日，相关通函日期为2025年4月25日[2][6] 会议安排 - 股东周年大会将于2025年6月5日举行[2][6] 股东通讯 - 非登记股东若欲电子方式收取公司通讯，需向中介公司提供邮箱地址[3][7] 咨询方式 - 若对信函有疑问，可在工作日9:00 - 17:00致电(852) 2849 3399查询[4][7] 概念定义 - 非登记股东指股份存放于中央结算及交收系统并通知公司欲收取通讯的人士或公司[9][10] - 公司通讯包括董事报告、年度账目等多种文件[9][10]

公司通讯 - 公司相关文件已刊中英文版本，于公司及港交所网站刊出[2][7] - 股东可填回条获电邮通知，可电邮或寄回指定地址[2][7] - 股东可书面要求收取通讯印刷本，难查阅时公司免费提供[3][8] 重要时间 - 2025年5月15日发布补充通函，涉发行及回购股份授权[10][11] - 股东周年大会于2025年6月5日举行[10][11] 其他说明 - 联名股东回条须首位股东签署才有效[12] - 回条指示适用于日后通讯，直至股东通知更改[12] - 股东可按《私隐条例》查阅及修改自愿提供资料[12]

股东周年大会 - 胜利证券（控股）有限公司股东周年大会将于2025年6月5日下午2时在香港举行[3] - 2025年5月15日将寄发补充通函给相关股东[10] 决议案 - 原有第9至11项决议案删除，由新决议案替代，审议第12项新决议案[4] - 第9项决议案董事配发股份总数不超已发行股份20%[5] - 第10项决议案批准董事回购已发行股份[7] - 授权董事回购股份总数不超已发行股份10%[9] - 扩大董事处置额外股份授权，增加数目不超已发行股份10%[9] 章程修订 - 批准对公司组织章程大纲及细则建议修订，采纳新章程[11] - 授权董事及高级职员使修订及新章程生效并备案[11] 代表委任 - 随附经修订代表委任表格，2025年6月3日下午2时前送交[12] - 未送交原有表格欲委任代表须交修订表格[13] - 提交表格后股东仍可亲自出席投票[14] 其他 - 董事会包括三位执行董事、一位非执行董事和三位独立非执行董事[16] - 补充通告将登载于联交所和公司网站[18]

股东周年大会信息 - 股东周年大会将于2025年6月5日下午2时在香港干诺道西3号亿利商业大厦11楼1101–03室举行[3][49] - 经修订代表委任表格须不迟于2025年6月3日下午2时正前交回过户登记分处[4][32][58] - 过户登记分处地址为香港北角英皇道338号华懋交易广场2期33楼3301–04室[4] 股份授权 - 发行授权为董事可配发达决议案通过日期公司已发行股份总数20%的股份或可转换为股份的证券[12] - 股份回购授权为董事可回购最多达决议案通过日期公司已发行股份总数10%的股份[13] 组织章程修订 - 建议对现有组织章程大纲及细则作出修订，采纳第三份经修订及重列组织章程大纲及细则[24] - 组织章程细则新增“库存股份”定义[41] 其他 - 公司注册办事处拟从Tricor Services迁至Vistra (Cayman) Limited[40] - 董事会有三位执行董事、一位非执行董事和三位独立非执行董事[63]

组织章程修订 - 公司建议修订现有组织章程大纲及细则[2] - 修订须待2025年6月5日股东周年大会特别决议案批准生效[2] - 修订目的包括反映2024年6月11日生效的GEM上市规则条文修订[3] 其他 - 公司将适时寄发补充通函及补充通告予股东[4] - 公告日期董事会有三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[5]

业绩相关 - 2025年4月30日已发行股份总数为208,437,000[3] - 非发行人董事行使期权涉及新股76,000，占比0.04%，每股发行价HKD 2.29[3] - 2025年5月6日已发行股份总数为208,513,000[3]

公司文件 - 胜利证券（控股）有限公司文件有中、英文版本并于网站刊出[2][7][10] - 通函日期为2025年4月25日，涉及发行及回购股份等[7][10] - 公司通讯包括董事报告、账目报告、会议通知等[6][9][11] 会议安排 - 年度股东大会将于2025年6月5日举行[10] 其他信息 - 公司股票代码为8540[1][11] - 香港股份过户登记处地址为香港北角英皇道338号华懋交易广场2期33楼3301 - 04室[2][7][11] - 可填回条发至8540 - corpcomm@unionregistrars.com.hk获取电邮通知[2][7] - 可书面要求公司提供通讯印刷本[3][8] - 对信函有疑问可在工作日9:00 - 17:00致电(852) 2849 3399咨询[4][8]

Victory Securities (Holdings) Company Limited 勝利證券（控股）有限公司 （ Incorporated in the Cayman Islands with limited liability ） （於開曼群島註冊成立的有限公司） （Stock Code 股份代號：8540） • Circular dated 25 April 2025 in relation to proposals for (1) general mandates to issue and to buy back shares; (2) re-election of retiring directors; and (3) notice of annual general meeting (Annual General Meeting will be held on 5 June 2025) (If you have previously requested to receive Corporate Communication(s)(Note 2) in printed form, the pri ...

1. 省覽及採納本公司截至2024年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及本 公 司 董 事 會 報 告 及 核 數 師 報 告。 2. 宣派末期股息每股股份1.8港 仙。 3. 重 選 高 鵑 女 士 為 執 行 董 事。 4. 重 選 趙 子 良 先 生 為 執 行 董 事。 5. 重 選 廖 俊 寧 先 生 為 獨 立 非 執 行 董 事。 6. 重 選 甄 嘉 勝 醫 生 為 獨 立 非 執 行 董 事。 7. 授 權 董 事 會 釐 定 董 事 酬 金。 8. 續 聘 長 青（香 港）會 計 師 事 務 所 有 限 公 司 所 為 本 公 司 核 數 師 並 授 權 董 事 釐 定 其 酬 金。 及 考 慮 並 酌 情 通 過 以 下 決 議 案（經 修 訂 或 未 經 修 訂）為 本 公 司 普 通 決 議 案： 股東週年大會通告 茲通告 勝 利 證 券（控 股）有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於2025年6月5日（星 期 四）下 午2 時正假座香港干諾道西3號億利商業大廈11樓1101–03室 舉 行 股 東 週 年 大 會（「股 東週年大會」），藉 以 處 理 下 列 事 項： – 1 ...