证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 公告编号：临 2024-085 截至本公告披露日，肖自然女士持有公司股票 5,300,000 股，肖自然女士辞 职后将继续遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定。 公司董事会对肖自然女士在任公司第九届董事会董事长期间的勤勉工作和 为公司健康发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 湖北九有投资股份有限公司董事会 2024 年 9 月 5 日 湖北九有投资股份有限公司 关于董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 5 日收到公司董事长肖自然女士提交的书面辞职报告。肖自然女士因个人原因辞去 公司第九届董事会董事长职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 ...

证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 编号：临 2024-090 湖北九有投资股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日召开第 九届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司补选非独立董事的议案》。经公司 大股东丽水市岭南松企业管理合伙企业（有限合伙）推荐，并经董事会提名委员 会审议通过，董事会同意提名柳飞灯先生、黄建军先生（简历附后）为公司第九 届董事会董事候选人，该议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对 候选人进行分项投票表决。 特此公告。 湖北九有投资股份有限公司董事会 2024年9月5日 1 候选人简历 1、柳飞灯，男，中国国籍，无境外永久居留权。曾在浦江县人民法院工作， 现任浦江江南口腔医院有限公司法定代表人、经理。 截至本公告日，柳飞灯先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司 法》第 178 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形， 最近三年内未受 ...

证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 编号：临 2024-086 湖北九有投资股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 特此公告。 湖北九有投资股份有限公司监事会 2024 年 9 月 5 日 职工代表监事简历如下： 姜畅，女，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任北京协力筑成科技 信息服务股份有限公司合伙人助理、北京星河世界集团有限公司融资并购经理、汉 能控股集团投资并购高级经理、东方今典集团有限公司北京金融中心投资总监，现 任北京凯伊科技有限公司监事、湖北九有投资股份有限公司投资总监。 截至本公告日，姜畅女士未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》 第 178 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三 年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被上 海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形； 不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性 文件要求的任职条件。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 公告编号：临 2024-083 湖北九有投资股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司 1 重要内容提示： ●湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 9 月 2 日、 9 月 3 日、9 月 4 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 12%以上，根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 ●公司控股孙公司亳州纵翔科技有限公司（以下简称"亳州纵翔"）因涉及重 大诉讼，可能会对公司 2020 年年度报告以及后续 2021 年、2022 年、2023 年各期 定期报告及 2024 年三季度报告造成影响，可能导致公司净利润、净资产由正转负， 请投资者注意投资风险。 ●因（1）公司 2023 年末归属于上市公司股东的净资产为-314.02 万元，触及 《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条第（二）项规定， ...

证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 公告编号：临 2024-082 湖北九有投资股份有限公司 关于原控股股东之一致行动人所持公司部分股份 司法拍卖完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日通过中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登结算公司"）系统查询， 获悉公司原控股股东之一致行动人天津盛鑫元通有限公司（以下简称"盛鑫元通"） 被司法拍卖的 25,544,000 股无限售流通股已完成过户登记手续，现将相关情况公 告如下： 一、本次司法拍卖的基本情况 公司原控股股东之一致行动人盛鑫元通所持有的设定质押的公司 25,544,000 股（股票代码：600462，股份性质：无限售流通股）于 2024 年 7 月 29 日至 2024 年 7 月 30 日在杭州市上城区人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上公开拍卖；上述拍卖 已竞买成交，拍卖成交 25,544,000 股，占公司总股本的 4.14%（具体 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入247,946,451.17元，上年同期118,275,762.30元，同比增长109.63%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,968,254.43元，上年同期 - 13,652,837.29元[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 12,582,967.47元，上年同期 - 14,118,853.98元[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 32,089,404.73元，上年同期44,971,669.07元[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产10,101,240.28元，上年度末 - 3,140,155.77元[14] - 本报告期末总资产345,205,569.92元，上年度末396,390,272.80元，同比减少12.91%[14] - 本报告期基本每股收益0.0178元／股，上年同期 - 0.0234元／股[15] - 本报告期稀释每股收益0.0178元／股，上年同期 - 0.0234元／股[15] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.0204元/股，上年同期为-0.0242元/股[16] - 2024年上半年加权平均净资产收益率为-143.57%，上年同期为-46.23%[16] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-164.71%，上年同期为-47.80%[16] - 非流动性资产处置损益为9074.51元，计入当期损益的政府补助为1500元，企业取得子公司等投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益为-158809.19元[16] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为844731.18元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为22816417.24元，所得税影响额为-4388.72元，少数股东权益影响额（税后）为-33919.44元，非经常性损益合计为23551221.90元[17] - 营业成本138,374,551.80元，较上年同期增加58.89%，因营业收入增加相应成本增加[22][23] - 销售费用107,659,061.00元，较上年同期增加404.15%，因控股子公司佩冉业务规模扩大，市场推广费和销售人员费用增加[22][23] - 管理费用16,939,541.74元，较上年同期减少32.30%，因摊销的股份支付费用减少[22][23] - 财务费用1,299,883.97元，较上年同期减少29.43%，因银行贷款利息费用减少[22][23] - 经营活动产生的现金流量净额为 -32,089,404.73元，较上年同期减少，因支付的税费及销售费用增加[22][23] - 投资活动产生的现金流量净额为8,058,702.81元，较上年同期增加33.83%，因控股子公司佩冉收回银行理财产品[22][23] - 货币资金期末数32,655,612.01元，占总资产9.46%，较上年期末减少54.34%，因支付较多应付账款、应交税款以及广告宣传费[26] - 应收款项期末数73,536,868.24元，占总资产21.30%，较上年期末减少35.86%，因控股子公司积极催收应收账款及汉诺睿雅不再纳入合并范围[26] - 预付款项期末数82,321,227.11元，占总资产23.85%，较上年期末增加165.06%，因控股子公司开展业务支付款项增加[26] - 税金及附加同比增加157.24%，因控股子公司佩冉支付税金增加[28] - 其他收益同比较少115.23%，因部分税收优惠政策到期[28] - 投资收益同比增加14,103.32%，因转让控股子公司汉诺睿雅股权[28] - 信用减值损失同比减少191.27%，因上年同期收到补偿款及转让款[28] - 营业外收入同比增加12,007.92%，因全资子公司天天微购收到和解款[28] - 营业外支出同比增加12,272.71%，因控股子公司佩冉支付违约金增加[28] - 支付的各项税费同比增加832.85%，因控股子公司佩冉、中广阳等支付税费增加[28] - 购建固定资产等支付的现金同比增加752.05%，因控股子公司佩冉采购办公设备增加[28] - 2024年6月30日天天微购总资产34,307.54万元、总负债16,705.62万元、净资产17,601.92万元[32] - 2024年上半年天天微购实现营业收入24,794.65万元、营业利润1,056.71万元、净利润1,228.79万元[32] - 2024年上半年营业总收入247,946,451.17元，2023年上半年为118,275,762.30元[66] - 2024年上半年营业总成本264,822,185.16元，2023年上半年为135,522,216.32元[66] - 2024年上半年营业利润3,122,302.89元，2023年上半年为 - 13,911,872.97元[68] - 2024年上半年利润总额3,967,034.07元，2023年上半年为 - 13,904,858.92元[68] - 2024年上半年净利润4,843,174.80元，2023年上半年为 - 14,962,285.85元[68] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润10,968,254.43元[69] - 2024年上半年少数股东损益 - 6,125,079.63元，2023年上半年为 - 13,652,837.29元[69] - 2024年上半年基本每股收益0.0178元/股，2023年上半年为 - 0.0234元/股[69] - 2024年上半年稀释每股收益0.0178元/股，2023年上半年为 - 0.0234元/股[69] - 2024年上半年负债合计229,698,367.37元，2023年上半年为233,052,699.60元[65] - 2024年上半年管理费用为7,436,289.33元，2023年上半年为16,064,674.58元[71] - 2024年上半年财务费用为2,037.34元，2023年上半年为7,219.61元[71] - 2024年上半年信用减值损失为3,973.37元，2023年上半年为1,609,036.82元[71] - 2024年上半年营业利润为 -7,444,313.96元，2023年上半年为 -14,476,130.77元[71] - 2024年上半年净利润为 -7,444,313.96元，2023年上半年为 -14,467,608.87元[71] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为303,338,941.79元，2023年上半年为191,227,824.65元[73] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为342,336,760.30元，2023年上半年为232,771,398.51元[75] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为8,058,702.81元，2023年上半年为6,021,713.29元[75] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -14,837,826.10元，2023年上半年为 -16,459,543.19元[76] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 -38,868,528.02元，2023年上半年为34,532,237.11元[76] - 筹资活动收到其他现金为84,449,290.05元和47,108,300.00元，支付其他与筹资活动有关现金为83,869,143.21元和105,100,000.00元，筹资活动产生现金流量净额为580,146.84元和 - 57,991,700.00元[78] - 现金及现金等价物净增加额为 - 7,771.05元和12,046.49元，期初余额为8,394.61元和14,117.95元，期末余额为623.56元和26,164.44元[78] - 2024年实收资本（或股本）期初余额为617,080,000.00元，资本公积期初余额为813,201,975.92元，本期资本公积增加2,273,141.62元[79] - 2024年上半年未分配利润本期增加10,968,254.43元，所有者权益合计本期增加26,208,215.29元[79] - 2024年综合收益总额为10,968,254.43元，所有者投入和减少资本为2,273,141.62元[80] - 2023年其他项目金额为19,091,898.87元，本期期末所有者权益合计为12,407,120.19元[83] - 2024年上年期末实收资本（或股本）为617,080,000.00元，资本公积为803,483,899.86元，所有者权益合计为21,145,881.12元[84] - 2024年本期资本公积增加7,522,480.87元，未分配利润减少12,579,617.90元，所有者权益合计增加1,243,243.50元[85] - 2024年综合收益总额为 - 14,962,285.85元，所有者投入和减少资本为7,522,480.87元[85] - 2024年股份支付计入所有者权益的金额为7,522,480.87元[86] - 2024年上半年综合收益总额为 - 14,467,608.87元[92] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为7,522,480.87元[92] - 2024年上半年股份支付计入所有者权益的金额为7,522,480.87元[92] - 2024年本期期末实收资本（或股本）为617,080,000.00元[88][90][92] - 2024年本期期末资本公积为745,123,297.63元[90] - 2024年本期期末减：库存股为21,267,200.00元[90] - 2024年本期期末盈余公积为21,784,079.56元[88][90][92] - 2024年本期期末未分配利润为 - 1,375,579,710.26元[90] - 2024年本期期末所有者权益合计为 - 12,859,533.07元[90] - 2023年半年度所有者权益合计为83,690,777.95元[91] - 货币资金从71,524,133.84元降至32,655,612.01元[60] - 交易性金融资产为10,000,000.00元[60] - 应收账款从114,655,117.80元降至73,536,868.24元[60] - 预付款项从31,057,155.46元增至82,321,227.11元[60] - 存货从23,596,105.80元降至18,199,391.87元[60] - 流动资产合计从261,503,487.56元降至215,774,340.37元[60] - 公司2024年6月30日资产总计34.52亿元，较2023年12月31日的39.64亿元下降12.91%[61] - 2024年6月30日非流动资产合计1.29亿元，较2023年12月31日的1.35亿元下降4.04%[61] - 2024年6月30日流动负债合计2.82亿元，较2023年12月31日的3.27亿元下降13.85%[61] - 2024年6月30日负债合计3.33亿元，较2023年12月31日的4.10亿元下降18.87%[62] - 2024年6月30日所有者权益合计1240.71万元，较2023年12月31日的 - 1380.11万元实现扭亏[62] - 母公司2024年6月30日流动资产合计6680.76万元，较2023年12月31日的7532.97万元下降11.31%[64] - 母公司2024年6月30日非流动资产合计1.50亿元，较2

湖北九有投资股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 编号：临 2024-081 表决情况：有效票数 9 票，7 票同意，0 票反对，2 票弃权。 董事王能海先生投弃权票，理由为：鉴于客观情况，本人无法对报告内容 进行判断，故弃权。 董事范囡柳女士投弃权票，理由为：根据当前实际情况及客观因素，本人 无法对公司 2024 年半年度报告进行充分判断，故弃权。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●有董事对本次董事会审议的议案投弃权票。 湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会 议于 2024 年 8 月 25 日以专人送达、电子邮件的形式发出通知，2024 年 8 月 29 日以通讯方式召开。本次应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。本 次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 会议由董事长肖自然女士主持，会议采用通讯方式表决，会议表决通过了以下议 案： 一、《公 ...

湖北九有投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 9 月 股东须知 一、股东出席股东大会，可以要求在大会上发言。股东大会发言包括口头 发言和书面发言。股东要求在股东大会上发言，应当在股东大会召开前二天， 向公司证券部进行登记。发言顺序按持股数多的在先。 二、股东发言应符合下列要求： （一）股东发言涉及事项与本次股东大会的相关提案有直接关系，围绕本次 股东大会提案进行，并且不超出法律、法规和《公司章程》规定的股东大会职 权范围； （二）股东发言应言简意赅，节约时间； （三）股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）及其所持有的股份数 额； （四）股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言； （五）在进行大会表决时，股东不得进行大会发言； （六）不得就公司商业机密进行提问。 三、在股东大会召开过程中，股东临时要求口头发言或就有关问题提出质 询，应当经大会主持人同意，方可发言或提出问题。股东在发言过程中如出现 主持人认为不当的情形，会议主持人可以当场制止该股东的发言。 四、股东应按要求认真填写表决票，并将表决票交至会议登记处进行统 计，未填、错填、涂改、字迹无法辨真或未投票 ...

证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 公告编号：临 2024-079 湖北九有投资股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月19日以通讯表 决的方式召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案》 等 共 七 项 议 案 ， 详 情 请 见 公 司 于 2024 年 8 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《湖北九有投资股份有限公司第九届董事会第六次会议 决议公告》（公告编号：临2024-069）。现就上述公告中的有关投票情况补充说明 如下： 本次董事会审议并通过了七项议案，其中董事王能海先生、董事范囡柳女士均 对议案三、议案四、议案五、议案六、议案七投反对票，反对理由如下： 王能海先生反对理由： 范囡柳女士反对理由： 本届董事会任期未届满，且公司 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人丽水市岭南松企业管理合伙企业(有限合伙),现提名吕 惠聪为湖北九有投资股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 （会计专业），并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任湖北九有投资股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与湖北九有投资股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如道謂); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件, 具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未根据《上市公司独立董事规则》及相关规定取得独立 董事资格证书。被提名人承诺在本次提名后，参加上 ...