证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 编号：临 2024-069 湖北九有投资股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会 议于 2024 年 8 月 15 日以专人送达、电子邮件的形式发出通知，2024 年 8 月 19 日以通讯方式召开。本次应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。本 次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 会议由董事长肖自然女士主持，会议采用通讯方式表决，会议表决通过了以下议 案： 一、关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 财务审计和内部控制审计服务机构的议案 为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司拟续聘中兴财光华会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务报告和内部控制审计机构，具体内 容详见同日公司披露的《湖北九有投资股份有限公司关于续聘会计师事务所的公 告》（公告编号：2024 ...

证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 编号：临 2024-070 湖北九有投资股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会 议于 2024 年 8 月 19 日以通讯方式召开。应出席会议监事 3 人，实际参加表决的 监事 3 人。会议由监事会主席田楚先生主持本次会议，本次会议的召开符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定。 一、会议以记名表决方式通过如下事项： 1、关于公司补选监事的议案 由于公司第九届董监事会监事田楚先生、李文娟女士、郭婧女士已辞去公司 监事职务，根据公司章程的有关规定及公司大股东丽水市岭南松企业管理合伙企 业(有限合伙)的推荐，现增补张朝晖先生、丁德金先生为公司第九届监事会监事 候选人，监事候选人需提交公司股东大会审议，增补监事的任期与公司第九届董 事会一致。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖 北九有投资股份有限公司关于监事辞职暨 ...

证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 编号：临 2024-075 湖北九有投资股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于日前分别收到公 司董事肖自然女士、王伟先生、黄涛先生、张弛女士，以及公司独立董事杨佐伟 先生、刘航先生、李成宗先生递交的书面辞职报告。 公司于 2024 年 8 月 19 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于 公司补选非独立董事的议案》《关于公司补选独立董事的议案》，现将相关情况公 告如下： 一、董事辞任情况 董事肖自然女士因为个人原因申请辞去公司第九届董事会董事、董事会提名 委员会、董事会战略委员会职务； 董事王伟先生因个人原因辞去公司第九届董事会董事、董事会审计委员会、 董事会薪酬与考核委员会职务； 董事黄涛先生因个人原因辞去公司第九届董事会董事、董事会薪酬与考核委 员会职务； 2024 年 8 月 19 日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于 公司补选非独立董事的 ...

证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 编号：临 2024-076 湖北九有投资股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于日前分别收到公 司监事田楚先生、郭婧女士、李文娟女士递交的书面辞职报告。 公司于 2024 年 8 月 19 日召开的第九届监事会第六次会议审议通过了《关于 公司补选监事的议案》。 现将相关情况公告如下： 2024 年 8 月 19 日，公司召开第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于 公司补选监事的议案》，经公司大股东丽水市岭南松企业管理合伙企业（有限合伙） 推荐，监事会同意提名张朝晖、丁德金（简历附后）为公司第九届监事会监事候 选人，上述候选人尚需提交公司股东大会审议，补选监事的任期与公司第九届监 事会一致。 1 特此公告。 一、监事辞任情况 监事田楚先生因个人原因辞去公司第九届监事会监事、监事会主席职务； 监事郭婧女士因个人原因辞去公司第九届监事会职工代表监事职务； 监事李文娟女士因个人 ...

湖北九有投资股份有限公司 章 程 2024 年 8 月 | . | | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 监事会 | 27 | | 第一节 | 监事 | 27 | | 第二节 | 监事会 | 28 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 29 | | 第一节 | 财务会计制度 | 29 | | 第二节 | 内 ...

证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 编号：临 2024-073 湖北九有投资股份有限公司 关于免去部分董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开 第九届董事会第六次会议，审议并通过了《关于公司免去部分董事职务的议案》。 由于公司大股东及实际控制人变更，大股东拟全面改组公司董事会，大股东 丽水市岭南松企业管理合伙企业（有限合伙）提议免去王能海董事、董事会战略 委员会职务，免去范囡柳董事、董事会审计委员会职务。 公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。 根据公司章程的有关规定，免去王能海、范囡柳董事职务尚需提交公司股东 大会审议。 湖北九有投资股份有限公司董事会 2024 年 8 月 19 日 ...

证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 公告编号：临 2024-071 湖北九有投资股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）。 湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年8月19日召开第九 届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2024年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案》，同意续聘中兴 财光华会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称"中兴财光华"）为公司2024年 度审计机构，本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 5、首席合伙人：姚庚春 6、人员信息：截至 2023年末，中兴财光华拥有合伙人 183人；注册会计师 824人，签署过证券服务业审计报告的注册会计师人数359人。 7、业务规模：2023 年度业务收入（经审计）110,263.59 万元，其中 ...

湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月19日召开了 第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议 案》，公司根据实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改，除上述修订 条款外，《公司章程》其他条款保持不变。具体修改的条款如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | 第四十一条 公司下列对外担保行 | 第四十一条 公司下列对外担保行 | | 为，须经股东大会审议通过。 | 为，须经股东大会审议通过。 | | （一）本公司及本公司控股子公司的 | （一）本公司及本公司控股子公司的 | | 对外担保总额，超过最近一期经审计 | 对外担保总额，超过最近一期经审计 | | 净资产的 50%以后提供的任何担保； | 净资产的 50%以后提供的任何担保； | | （二）公司的对外担保总额，超过最近 | （二）本公司及本公司控股子公司的 | | 一期经审计总资产的 30%以后提供的 | 对外担保总额，超过最近一期经审计 | | 任何担保； | 总资产的 30%以后提供的任何担保； ...

因公司发展和经营管理需要，公司董事长肖自然女士提议免去王能海先生公 司总经理职务，同时提议聘任袁硕（简历附后）为公司总经理，任期自董事会审 议通过之日起生效至第九届董事会届满之日止。 证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 编号：临 2024-074 湖北九有投资股份有限公司 关于聘任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开 第九届董事会第六次会议，审议并通过了《关于聘任总经理的议案》。 袁硕先生简历： 袁硕，男，中国国籍，无境外永久居留权。曾任壹玖柒零文化传播股份有限 公司集团副总裁，中食民安（北京）科技有限公司商学院院长，广州壹玖纵横管 理咨询有限公司总经理。现任丽水市岭南松企业管理合伙企业（有限合伙）执行 事务合伙人，贰零壹玖文化产业有限公司法人、执行董事兼总经理。 截至本公告日，袁硕先生系公司实际控制人，袁硕先生控股的丽水市岭南松 企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 69,800,000 股，占公 ...

证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 公告编号：2024-077 湖北九有投资股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 5 日 10 点 00 分 召开地点：北京市东城区前永康胡同 27 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | ...