证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2026-007 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 19 日 (二) 股东会召开的地点：福建省漳州市龙文区湖滨路 1 号碧湖城市广场 1 号楼 1607 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 826 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 167,068,401 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | | | 权股份总数的比例（%） | 41.8137 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈晋辉先生主持会议，采用现场投 票与网络投票相结合的表决方式 ...

泰和泰（北京）律师事务所 北京市朝阳区东四环中路 56 号远洋国际中心 A 座 12 层 电话：（010）85865151 传真：（010）85861922 邮政编码：100025 泰和泰（北京）律师事务所关于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 法律意见书 泰和泰（北京）律师事务所 关于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会法律意见书 关于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 法律意见书 泰和泰证字[2026]LS-01 号 泰和泰（北京）律师事务所 本所同意将本法律意见书作为本次股东会公告的法定文件，随公司其他公告 文件一并予以公告。 泰和泰证字[2026]LS-01 号 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司 提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见书如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 经本所律师核查，本次股东会是公司董事会根据 2026 年 3 月 2 日召开的第 九届董事会第十五次会议决议召集。公司已于 2026 年 3 月 3 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.c ...

会议信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议3月19日15:00在碧湖总部1607会议室召开[12] - 会议采取现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[8][9] - 议案须经参加表决股东有表决权股份数二分之一以上通过[9] 董事补选 - 因董事吴匡辞职，董事会需补选1名董事[19] - 二股东国机资产管理有限公司推荐刘俊如为候选人[19] - 刘俊如1971年2月出生，有丰富金融财务工作经历[20]

董事会选举 - 2026年3月2日九届十五次董事会审议通过选举董事议案[1] - 董事会同意选举刘俊如为第九届董事会董事候选人[1] - 选举事项需提交2026年第一次临时股东会审议[1] 候选人信息 - 刘俊如1971年2月出生，为公共管理硕士、高级会计师[3] - 截至公告日，刘俊如未持有公司股份[4] - 刘俊如与大股东及董高人员无关联，无不良记录[4]

股东会时间 - 2026年第一次临时股东会召开日期为3月19日[2] - 网络投票起止时间为2026年3月19日[2] - 股权登记日为2026年3月16日[7] - 登记时间为2026年3月17日、18日[8] - 会期为半天[11] 股东会地点 - 现场会议于3月19日15点在福建漳州龙文区湖滨路1号会议室召开[2] - 登记地点为福建漳州龙文区湖滨路1号公司投资与证券管理部[8] 股东会事项 - 本次股东会审议关于选举董事的议案[3] 联系方式 - 联系人王兆昌、陈艺玲，电话0596 - 2072091，传真0596 - 2072136，邮箱chenyl@ls.com.cn[11] 其他 - 出席会议的股东食宿和交通费用自理[11]

董事会会议 - 九届十五次董事会通知2月26日发出，3月2日通讯表决召开[2] - 应到董事8人，实到8人[2] 议案审议 - 同意选举刘俊如为第九届董事会董事候选人，议案待股东会审议[3] - 《关于选举董事的议案》8票同意通过[3] - 审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，8票同意[3]

公司信息披露 - 龙溪股份在互动平台回应投资者关于股东人数的提问，表示公司按规定在定期报告中统一对外披露股东人数等相关数据 [2] - 公司建议投资者关注后续披露的定期报告以获取股东数量信息 [2]

公司业务与市场 - 公司关节轴承产品大量出口至欧美等四十多个国家和地区 [2]

核心事件概述 - 公司于2026年2月12日发布公告，宣布其2025年度审计机构容诚会计师事务所变更了项目质量控制复核人 [1][7] - 原质量控制复核人谢培仁因工作安排调整，由支彩琴接替其职务 [2] - 公司强调此次变更为审计机构正常内部工作调整，相关工作已有序交接，不会对公司2025年度审计工作产生影响 [6] 审计机构聘任背景 - 公司已于2025年4月28日召开九届六次董事会及2025年5月22日召开2024年年度股东大会，审议通过续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构 [1] 新任质量控制复核人信息 - **基本信息**：新任质量控制复核人支彩琴于2000年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过多家上市公司和挂牌公司审计报告 [3] - **诚信记录**：支彩琴近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施、纪律处分，但受到过1次监督管理措施（警示函） [4] - **独立性**：支彩琴不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形 [5]

审计机构相关 - 公司同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[1] - 容诚委派支彩琴接替谢培仁为2025年度审计质控复核人[1] - 本次变更系正常内部调整，不影响审计工作[4] 审计人员情况 - 支彩琴2000年成注会，有多年审计经验[2] - 近三年签署多家公司审计报告[2] - 近三年受1次监督管理措施，无其他处罚[3] - 支彩琴符合独立性要求[3]