证券代码：600647 证券简称：*ST 同达 公告编号：2023- 024 上海同达创业投资股份有限公司 关于取消 2023 年第三次临时股东大会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 取消股东大会的相关情况 1. 取消的股东大会的类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600647 | *ST | 同达 | 2023/8/28 | 二、 取消原因 公司第十届董事会独立董事候选人任职资格尚需结合最新出台的《上市公司独立 董事管理办法》的有关规定，进一步核实确认。 三、 所涉及议案的后续处理 特此公告。 上海同达创业投资股份有限公司董事会（或其他 召集人） 2023 年 8 月 26 日 2. 取消股东大会的召开日期：2023 年 9 月 5 日 3. 取消的股东大会的股权登记日 待公司确定经备案审核通过的新的独立董事候选人后，公司将重新发出召开临时 ...

财务数据概述 - 本报告期营业收入737,840.03元，较上年同期16,898,019.04元减少95.63%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为 -3,317,091.74元，较上年同期5,727,376.14元减少157.92%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为291,869,248.37元，较上年度末295,186,340.11元减少1.12%[12] - 总资产为342,987,001.70元，较上年度末351,445,100.84元减少2.41%[12] - 基本每股收益为 -0.0238元/股，较上年同期0.0412元/股减少157.77%[12] - 加权平均净资产收益率为 -1.13%，较上年同期1.86%减少2.99个百分点[12] - 2023年上半年公司营业收入74万元，利润总额 -378万元，净利润 -378万元，归属母公司所有者净利润 -332万元，扣非后净利润 -334万元，基本每股收益 -0.02元，加权平均净资产收益率 -1.13%[16] - 2023年上半年营业收入较上年同期下降95.63%，营业成本下降93.90%，销售费用下降51.72%，管理费用下降41.64%，投资活动现金流量净额下降103.60%[18] - 2023年上半年营业收入及利润主要源于经营性物业出租，上年同期源于广州德裕房地产项目[20] - 应收账款较上年期末减少71.81%，应付职工薪酬减少53.11%，应交税费减少70.97%[21] - 子公司广州德裕营业收入14.2万元，营业利润 -91.48万元[22] - 2023年6月30日公司合并资产总计342,987,001.70元，较2022年12月31日的351,445,100.84元有所下降[37][39] - 2023年6月30日公司合并流动资产合计313,559,637.36元，较2022年12月31日的321,268,528.18元减少[37] - 2023年6月30日公司合并非流动资产合计29,427,364.34元，较2022年12月31日的30,176,572.66元减少[37] - 2023年6月30日公司合并负债合计13,409,299.91元，较2022年12月31日的18,083,780.00元减少[38][39] - 2023年6月30日公司合并所有者权益（或股东权益）合计329,577,701.79元，较2022年12月31日的333,361,320.84元减少[39] - 2023年6月30日母公司资产总计306,919,916.52元，较2022年12月31日的314,040,437.41元减少[40] - 2023年6月30日母公司流动资产合计255,981,352.69元，较2022年12月31日的262,160,789.33元减少[39] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计50,938,563.83元，较2022年12月31日的51,879,648.08元减少[40] - 2023年6月30日母公司流动负债合计21,494,484.98元，较2022年12月31日的25,559,677.66元减少[40] - 2023年6月30日母公司长期股权投资为14,700,000.00元，与2022年12月31日持平[40] - 2023年上半年营业总收入737,840.03元，2022年同期为16,898,019.04元[41] - 2023年上半年营业总成本4,389,935.15元，2022年同期为2,737,790.47元[41] - 2023年上半年营业利润为 -3,783,619.05元，2022年同期为15,009,715.82元[42] - 2023年上半年净利润为 -3,783,619.05元，2022年同期为15,066,439.18元[42] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为 -3,317,091.74元，2022年同期为5,727,376.14元[42] - 2023年上半年基本每股收益为 -0.02元/股，2022年同期为0.04元/股[43] - 2023年上半年母公司营业收入595,840.01元，2022年同期为344,634.29元[43] - 2023年上半年母公司营业利润为 -3,055,328.21元，2022年同期为 -3,446,798.74元[44] - 2023年上半年母公司净利润为 -3,055,328.21元，2022年同期为 -3,450,075.38元[44] - 2023年上半年负债和所有者权益总计306,919,916.52元，2022年同期为314,040,437.41元[41] - 2023年半年度经营活动现金流入小计为3190902.15元，2022年半年度为19226438.13元[45] - 2023年半年度经营活动现金流出小计为10746756.40元，2022年半年度为171304508.50元[45] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 7555854.25元，2022年半年度为 - 152078070.37元[45] - 2023年半年度投资活动现金流入小计为995112.97元，投资活动现金流出小计为31177.00元[45][46] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 31177.00元，2022年半年度为866462.98元[46] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 7587031.25元，2022年半年度为 - 151211607.39元[46] - 2023年期初现金及现金等价物余额为263750004.58元，期末余额为256162973.33元[46] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 3317091.74元[49] - 2023年半年度少数股东权益本期增减变动金额为 - 466527.31元[49] - 2023年半年度所有者权益合计本期增减变动金额为 - 3783619.05元[49] - 公司2023年上半年综合收益总额为572.737614万元，所有者权益合计期末余额为34782.385558万元，较上年期末余额33275.74164万元增加1506.643918万元[50][51] - 公司母公司2023年上半年综合收益总额为 - 305.532821万元，所有者权益合计期末余额为28542.543154万元，较上年期末余额28848.075975万元减少305.532821万元[52][53] - 2023年上半年末货币资金期末余额为256,162,973.33元，期初余额为263,750,004.58元，其中库存现金期末余额1,222.63元，期初余额8,480.77元，银行存款期末余额256,161,750.70元，期初余额263,741,466.28元[132] - 应收账款1年以内期末账面余额为27,322.00元，1至2年为9,000.00元[132] - 应收账款期末余额合计849,664.76元，按单项计提坏账准备的金额为807,281.76元，比例95.01%；按组合计提坏账准备的金额为42,383.00元，比例4.99%[133] - 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款期末余额合计373,261.00元，占应收账款期末余额合计数的比例43.93%[134] - 预付款项期末余额5,000.00元，全部为1年以内，占比100%；期初余额4,000.00元，也全部为1年以内，占比100%[135][136] - 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款期末余额合计5,000.00元，占预付款项期末余额合计数的比例100%[136] - 其他应收款期末余额6,888,943.79元，期初余额6,963,507.45元[137] - 其他应收款按账龄披露，1年以内139,184.17元，1至2年6,089,619.91元，3至4年51,230.20元，5年以上13,848,280.82元，合计20,128,315.10元[138] - 其他应收款按款项性质分类，押金、备用金期末账面余额1,506,892.79元，往来款12,269,683.20元，其他6,351,739.11元，合计20,128,315.10元[138] - 其他应收款坏账准备2023年1月1日余额13,086,740.47元，本期计提152,630.84元，2023年6月30日余额13,239,371.31元[138] - 其他应收款期初余额13,086,740.47元，本期计提152,630.84元，期末余额13,239,371.31元[139] - 按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款合计18,179,601.71元，占期末余额合计数的90.32%[139] - 存货期末账面余额和账面价值均为33,383,444.95元，其中借款费用资本化金额为4,137,196.39元[140] - 其他流动资产期末余额17,077,781.95元，期初余额17,020,360.37元[142] - 投资性房地产账面原值期末余额22,506,986.00元，累计折旧和累计摊销期末余额8,671,508.48元，期末账面价值13,835,477.52元[146] - 固定资产期末余额15,047,945.67元，期初余额15,426,027.65元[146] - 固定资产期末余额为25,743,951.89元，期初余额为25,715,708.52元，本期增加28,243.37元[147] - 固定资产累计折旧期末余额为10,696,006.22元，期初余额为10,289,680.87元，本期增加406,325.35元[147] - 使用权资产期末账面价值为543,941.15元，期初账面价值为558,708.77元，本期减少14,767.62元[148][149] - 未确认递延所得税资产期末余额为187,816,490.32元，期初余额为168,393,352.76元，增长11.53%[150] - 可抵扣亏损期末余额为169,728,030.37元，期初余额为132,408,730.06元，增长28.19%[150] - 应付账款期末余额和期初余额均为1,048,190.32元[151] - 预收款项期末余额为2,213,510.20元，期初余额为2,277,458.20元，减少2.81%[151] - 应付职工薪酬期初余额8127992.67元，本期增加4098797.73元，本期减少8415415.57元，期末余额3811374.83元[152] - 应交税费期初余额537778.74元，期末余额156098.23元，其中个人所得税期初62181.47元，期末44044.44元[153] - 其他应付款期初余额6092360.07元，期末余额6180126.33元，其中应付工程款等4467470元与子公司广州德裕原股东相关[153][154] - 股份总数为139143550股，无变动[156] - 资本公积期初与期末余额均为730928.53元，无增减变动[156] - 盈余公积期初与期末余额均为34827045.75元，公司按净利润的10%提取法定盈余公积[156][157] - 本期归属于母公司所有者的净利润为 -331.71 万元，上年度为 -1011.71 万元[158] - 本期主营业务收入 1640.24 万元，成本 548.32 万元；其他业务收入 73.78 万元，成本 35.64 万元[158] - 本期税金及附加合计 20.68 万元，上年度为 -1236

独立董事提名人声明 提名人信达投资有限公司,现提名刘红霞为上海同达创业投 资股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提 名人已书面同意出任上海同达创业投资股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海同达创业投资股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定; (五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规 定; (六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已 根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独 立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员法》关于公务员兼任职 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已 根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独 立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明 本 人 已充分了解并同意由提名人信达投资有限 公司提名为上海同达创业投资股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任上海同达创业投资股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明如下： （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定； （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规 定； （六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 三、本人 ...

(二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已 根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独 立董事资格证书。 独立董事候选人声明 本人 头 ½ ( ½ , 已充分了解并同意由提名人信达投资有限公 司提名为上海同达创业投资股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任上海同达创业投资股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明如下： 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股 东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲 属: （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的 ...

上海同达创业投资股份有限公司独立董事 关于董事会换届选举事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规 定,作为上海同达创业投资股份有限公司的独立董事,现就公司 2023 年 8 月 17 日召开的第九届董事会第十五次会议审议的关于换届选举 公司第十届董事会非独立董事的议案及关于换届选举公司第十届董 事会独立董事的议案发表如下独立意见: 我们认为:非独立董事候选人及独立董事候选人的任职资格及提 名、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定, 同意上述两项议案，并同意将上述两项议案提交公司 2023 年第三次 临时股东大会审议。 独立董事: (曹红文) 扬) (干 ...

证券代码：600647 证券简称：*ST 同达 公告编号：2023-022 上海同达创业投资股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 5 日 13 点 30 分 召开地点：上海浦东商城路 660 号乐凯大厦 21 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 5 日 至 2023 年 9 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：600647 股票简称：*ST 同达 公告编号：临 2023-021 上海同达创业投资股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 本公司董事会于二○二三年八月十七日在公司会议室召开了公 司第九届董事会第十五次会议。董事会全体成员出席了本次会议（含 授权委托：独立董事曹红文因事未能亲自出席本次会议，委托独立董 事王扬代为行使表决权），会议由公司董事长张宁先生主持。公司监 事会成员和公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公 司章程》相关规定，本次会议有效。 二、董事会会议议案审议情况 经全体董事会成员审议并表决，会议一致通过如下议案： （一）公司 2023 年半年度报告全文及摘要 （二）关于换届选举公司第十届董事会非独立董事的议案 证券代码：600647 股票简称：*ST 同达 公告编号：临 2023-021 张宁先生先后在国有商业银行、投资公司、地产上市公司等从事 管理工作。曾任中国建设银行信托投资公司上海营业部副总经理，上 ...

(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定; (五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规 提名人信达投资有限公司,现提名王跃生为上海同达创业投 资股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提 名人已书面同意出任上海同达创业投资股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海同达创业投资股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已 根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独 立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; 独立董事提名人声明 (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干 ...

证券代码：600647 股票简称：*ST 同达 公告编号：临 2023-023 上海同达创业投资股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （二）关于换届选举公司第十届监事会监事的议案。 会议同意将李慧、何佳作为公司第十届监事会监事候选人提交公 司 2023 年第三次临时股东大会审议，股东大会审议通过后，将与公 司职工大会选举的一名职工监事共同组成公司第十届监事会。 公司第十届监事会监事候选人的简历如下： 本公司监事会于二○二三年八月十七日在公司会议室召开了公 司第九届监事会第十四次会议。公司监事会成员全部出席了本次会 议，会议由公司监事长李慧主持，公司董事会秘书列席了本次会议， 符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。 二、监事会会议议案审议情况 经全体监事会成员审议并表决，会议一致通过如下议案： （一）公司 2023 年半年度报告全文及摘要。 经审核公司 2023 年半年度报告，监事会认为： 1. 公司 2023 年半年度报告的编 ...