理百五年资 上海市延安西路 726号 13 楼(邮编 200050) 电话: 021-52370950*8148 E-mail:wangsongming@huiyelav 敬启者: 上海同达创业投资股份有限公司 关于上海同达创业投资股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 上海市汇业律师事务所(以下简称"本所")受贵公司的委托,指派律师(以 下简称"本所律师")于 2024年5月28日列席了贵公司召开的 2023年年度股东 大会(以下简称"本次股东大会"）。 本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中 国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《上海同达创业投资股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 根据对事实的了解和对法律的理解,在本法律意见书中,本所律师按照有关 法律、法规的规定对贵公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合 《公司章程》、出席和列席会议人员资格和召集人资格的合法有效性、提案审议 情况以及股东大会表决方式、程序和结果的合法有效性发表法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师已经审查贵公司提供的有关召开本次股东 大会的 ...

证券代码：600647 证券简称：*ST 同达 公告编号：2024-046 上海同达创业投资股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,280 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 112,841,432 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 81.0971 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长张宁先生主持了本次会议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章及《公司章 1、公司在任董事 6 人，出席 2 人。公司董事魏一、陈红艳，独立董事梁上坤、 王跃生因事未能出席本次会议。 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事李慧、何佳因事未能出席本次 ...

证券代码：600647 证券简称：*ST 同达 公告编号：2024-045 上海同达创业投资股份有限公司 关于公司股票进入退市整理期交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 退市整理期交易起始日为 2024 年 6 月 5 日。 退市整理期 A 股简称为退市同达。 退市整理期届满后 5 个交易日内，上海证券交易所将对公司股票予以摘牌，公 司股票终止上市。 公司股票将在退市整理期交易15个交易日，截至本公告日已交易0个交易日， 剩余 15 个交易日，交易期满将被终止上市，敬请投资者审慎投资、注意风险。 退市整理期交易期间，公司将不筹划或实施重大资产重组事项。 特别提示： 1、公司提请广大投资者或托管券商等市场主体在股票终止上市暨摘牌前及时 了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、沪股通等业务。 2、对于自股票终止上市暨摘牌后至进入退市板块办理股份登记、挂牌期间到 期的司法冻结业务，建议有权机关在股票终止上市日前通过原协助执行渠道提前 办理续冻手续。 因终止上市进入退 ...

关于收到股票终止上市决定的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●终止上市的证券种类：人民币普通股；证券简称：*ST 同达；证券代码： 600647。 证券代码：600647 证券简称：*ST同达 公告编码：临2024-044 上海同达创业投资股份有限公司 ●公司股票进入退市整理期的起始日为 2024 年 6 月 5 日；预计最后交易日期 为 2024 年 6 月 26 日。 上海同达创业投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日收到上海证券交易所出具的自律监管决定书《关于上海同达创业投资股份有限 公司股票终止上市的决定》（上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕【65】号）， 上海证券交易所决定终止公司股票上市。 1、股票种类：人民币普通股 2、股票简称：*ST 同达 3、股票代码：600647 二、终止上市决定的主要内容 "因 2022 年度经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，你公司股票 自 2023 年 5 月 5 日起被实施退市风险警示。2024 年 ...

上海同达创业投资股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日公告了 2023 年年度股东大会召开通知。2024 年 5 月 16 日，公司收到合计持 有 3%以上股份的股东提出的临时提案。具体情况详见公司于 2024 年 5 月 18 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2023 年年度股东大 会增加临时提案的公告》（公告编号：2024-042）。 因增加临时提案涉及公司回购股票事项，根据中国证监会《上市公司股份回 购规则》等相关规定，现就审议回购股份议案股东大会的股权登记日（2024 年 5 月 20 日）公司登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数 量和持股比例等情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信达投资有限公司 | 56,606,455 | 40.68% | | 2 | 光大嘉宝股份有限公司 | 2,360,000 | 1.70% | | 3 | 任英磊 | 1,859,490 | 1.34% | | 4 | 李健 | 1 ...

上海同达创业投资股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 600647 上海同达创业投资股份有限公司 二〇二三年年度股东大会 会议资料 会议议程 一、会议时间：二○二四年五月二十八日下午一时三十分 2024 年 5 月 28 日 上海同达创业投资股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 600647 上海同达创业投资股份有限公司 二〇二三年年度股东大会 二、会议地点：上海市浦东新区商城路 660 号乐凯大厦 21 楼会议室 三、会议主持人：张宁董事长 四、出席会议对象： 1、截止到 2024 年 5 月 20 日收市后在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。因故不能出席会 议的股东，可委托授权代理人出席会议和参与表决。 2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师事务所律师。 五、会议议题： 1.公司 2023 年度董事会工作报告的议案 5.公司独立董事 2023 年度述职报告的议案 六、股东发言 2.公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案 3.公司 2023 年度财务决算报告的议案 4.公司 2023 年度利润分配方案的议案 6.公司 2023 年度监事会工作报 ...

证券代码：600647 证券简称：*ST 同达 公告编号：2024- 042 上海同达创业投资股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 28 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600647 | *ST 同达 | 2024/5/20 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：郭庆辉、曹艳蕊、季明华、寇晓娟、刘育才、李键、龙佩、任英磊、 田野、汪涵、杨铁、于华、王志盛、周昭瀚 2. 提案程序说明 四、用于回购的资金总额 公司已于 2024 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，合计持有 3.1352%股 份的股东郭庆辉、曹艳蕊、季明华、寇晓娟、刘育才、李键、龙佩、任英磊、田 野、汪涵、杨铁、于华、王志盛、周昭瀚， ...

证券代码：600647 证券简称：*ST 同达 公告编号：2024-037 上海同达创业投资股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 20 日(星期一) 至 05 月 24 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过本公告中的联系人邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 上海同达创业投资股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 27 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 ...

分红与利润分配 - 2023年度不进行现金分红和资本公积金转增股本[6] - 公司分红可采取现金、股票或两者结合方式，优先现金分红[112] - 无重大投资或支出时，公司每年现金分红不少于当年可分配利润10%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[115] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中最低比例不同，如成熟期无重大支出为80%[116] - 重大投资或现金支出指未来十二个月内相关累计支出达最近一次经审计净资产10%或资产总额5%[117] - 公司至少每三年重新审阅《分红回报规划》，调整后现金分红不少于当年可分配利润10%[125] - 调整现金分红政策需满足特定条件，如公司亏损等，并经相关程序通过[126][127] - 报告期公司不分配、不转增，未分配利润用于上海朗绿业务发展[130] 财务数据概述 - 2023年营业收入109,991,125.24元，较2022年增长488.55%[16] - 2023年归属于上市公司股东的净利润7,065,603.68元，2022年为 - 10,117,067.17元[16] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产417,050,828.66元，较2022年末增长41.28%[16] - 2023年末总资产1,155,666,199.37元，较2022年末增长228.83%[16] - 2023年基本每股收益0.0508元/股，2022年为 - 0.0727元/股[16] - 2023年加权平均净资产收益率2.36%，较2022年增加5.73个百分点[16] - 2023年各季度营业收入分别为358,529.53元、379,310.50元、265,900.96元、108,987,384.25元[17] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 1,358,285.14元、 - 1,958,806.60元、 - 3,637,842.08元、14,020,537.50元[17] - 2023年公司实现营业收入10,999.11万元，利润总额为2,716.61万元，净利润为2,341.16万元[20] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为706.56万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为628.33万元[20] - 2023年基本每股收益0.05元，加权平均净资产收益率为2.36%[20] - 2023年非经常性损益合计782,321.12元[18] - 采用公允价值计量的应收款项融资期初余额和期末余额均为10,081,609.05元[19] - 2023年公司实现营业收入10999.11万元，利润总额2716.61万元，净利润2341.16万元，归属于母公司所有者的净利润706.56万元，扣非后净利润628.33万元，基本每股收益0.05元，加权平均净资产收益率2.36%[32] - 2023年营业收入较上年同期增长488.55%，营业成本增长1986.61%，销售费用增长750.49%，管理费用减少20.75%，研发费用增长100%，投资活动产生的现金流量净额增长7154.76%[33] - 公司本期营业收入10,999.11万元，同比增加488.55%；营业成本6,383.77万元，同比增加1986.61%[35] - 绿色建筑技术行业营业收入108,761,468.07元，房地产业营业收入同比-100.00%[35] - 前五名客户销售额5,006.23万元，占年度销售总额46.03%；前五名客户中关联方销售额1,632.34万元，占年度销售总额15.01%[37] - 前五名供应商采购额14,724.48万元，占年度采购总额30.35%；前五名供应商中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%[40] - 销售费用本期数较上年数增加750.49%，管理费用本期数较上年数减少20.75%，财务费用本期数较上年数减少118万元，研发费用本期数较上年数增加184万元[42][43] - 本期费用化研发投入1,838,814.31元，研发投入总额占营业收入比例1.67%[44] - 经营活动现金流量净额本期为91,705,507.69元，上年同期为 - 172,980,014.54元；投资活动现金流量净额本期为76,962,379.34元，上年同期为1,060,853.97元，变动比例7,154.76%；筹资活动现金流量净额本期为3,299,049.32元，上年同期为 - 3,590,987.28元[46] - 货币资金本期期末数463,180,939.20元，占总资产40.08%，较上期期末变动比例75.61%；应收账款本期期末数195,327,847.35元，占总资产16.90%，较上期期末变动132,585.79%；应付账款本期期末数267,207,852.86元，占总资产23.12%，较上期期末变动25,392.30%[46][47] - 境外资产2,690,732.28元，占总资产的比例为0.23%[48] - 货币资金27,472,658.59元用于开具银行承兑汇票和保函、诉讼冻结资金而受限[48] - 2023年末公司合并资产总计11.56亿元，较2022年末的3.51亿元大幅增长[156][157] - 2023年公司合并营业总收入1.10亿元，较2022年的0.19亿元显著提升[159] - 2023年末公司合并流动资产合计9.05亿元，2022年末为3.21亿元[156] - 2023年末公司合并非流动资产合计2.51亿元，2022年末为0.30亿元[156] - 2023年末公司合并流动负债合计5.59亿元，2022年末为1.81亿元[156][157] - 2023年末公司合并非流动负债合计0.22亿元[157] - 2023年末公司合并所有者权益合计5.75亿元，2022年末为3.33亿元[157] - 2023年末母公司资产总计4.28亿元，较2022年末的3.14亿元有所增加[158][159] - 2023年末母公司流动资产合计2.49亿元，2022年末为2.62亿元[158] - 2023年末母公司非流动资产合计1.79亿元，2022年末为0.52亿元[158] - 2023年公司营业收入为109,991,125.24元，2022年为18,688,379.06元[160] - 2023年营业总成本为85,122,687.90元，2022年为13,827,656.06元[160] - 2023年营业利润为27,166,119.91元，2022年为5,948,762.04元[160] - 2023年净利润为23,411,609.38元，2022年为603,904.44元[160] - 2023年归属于母公司股东的净利润为7,065,603.68元，2022年为 - 10,117,067.17元[161] - 2023年基本每股收益为0.0508元/股，2022年为 - 0.0727元/股[161] - 2023年母公司营业收入为943,657.15元，2022年为720,232.40元[161] - 2023年母公司营业利润为 - 10,399,998.00元，2022年为 - 15,393,459.20元[162] - 2023年母公司净利润为 - 10,399,998.00元，2022年为 - 20,798,316.80元[162] - 2023年经营活动现金流入小计为169,490,480.84元，2022年为22,908,074.73元[163] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为91705507.69元，2022年为 - 172980014.54元[164] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为76962379.34元，2022年为1060853.97元[164] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为3299049.32元，2022年为 - 3590987.28元[165] - 2023年现金及现金等价物净增加额为171958276.03元，2022年为 - 175510147.85元[165] - 2023年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 13027755.78元，2022年为 - 149126767.08元[165] - 2023年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 59099.00元，2022年为1060853.97元[166] - 2023年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 3590987.28元[166] - 2023年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 13086854.78元，2022年为 - 151656900.39元[166] - 2023年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为119642333.87元[167] - 2023年少数股东权益期末余额为157817314.60元[168] - 2023年综合收益总额为 -10,117,067.17元[169] - 2023年母公司综合收益总额为 -10,399,998.00元[170] - 2022年综合收益总额为 -20,798,316.80元[171] 退市风险与审计意见 - 因2022年度净利润为负且营收低于1亿元，公司股票于2023年5月5日起被实施退市风险警示[7] - 天健会计师事务所对2023年度财务报表出具无法表示意见的审计报告，公司股票已触及终止上市情形[8][9] - 上海证券交易所将在规定期限内作出是否终止公司股票上市的决定[9] - 公司2022年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值且营业收入低于1亿元，股票于2023年5月5日起被实施退市风险警示[140] - 天健会计师事务所对公司2023年度财务报表出具无法表示意见的审计报告，公司股票已触及终止上市情形[140] - 审计机构对公司2023年度财务报表无法表示意见，因无法获取上海朗绿相关充分、适当审计证据[152] 业务与股权变动 - 2023年公司以接受资产赠与方式取得上海朗绿51.0198%的股权并纳入合并范围[20] - 上海朗绿纳入后公司所属行业变更为专业技术服务业[21] - 公司以接受资产赠与方式取得上海朗绿51.0198%股权并纳入合并报表范围，导致业务类型、利润构成和来源重大变动[34] - 公司以接受资产赠与的方式取得上海朗绿51.0198%的股权，并将其纳入财务报表合并范围[37] - 报告期内前5名客户和供应商均为新增子公司上海朗绿的客户和供应商[38][41] - 公司以接受资产赠与方式取得上海朗绿51.0198%股权，新增朗绿科技研发人员致研发人员构成变化[45] - 公司完成对上海朗绿的投资交割，持股51.0198%，预计收益1,781.61万元[51] - 2023年11月23日，公司获赠上海朗绿51.0198%股权，于11月27日完成工商备案登记[152] 业务介绍 - 公司主要经营绿色建筑全流程解决方案、智慧能源运维服务、专项技术服务以及智能设备销售等业务[23] - 截至2023年12月31日，上海朗绿有授权维护发明专利34项、实用新型专利165项、外观专利7项，另有66项软著授权[29] - 上海朗绿已在全国57个城市提供1932万m²的绿建全流程解决方案服务[29] - 上海朗绿为超6万户用户提供智慧能源运维服务，项目覆盖面积约836万平方米[31] - 公司盈利模式为提供绿建全流程等四项业务获收入，支付采购等费用获利润[28] - 公司获取订单方式有招投标和商业谈判，部分招标单位采用邀请竞标[28] - 公司采用按需采购模式，设备和材料采购有供应商管理体系，劳务采购按金额大小分招标和商务洽谈[28] - 上海朗绿搭建能源与环境管理平台，积累数字化运维经验并持续优化策略和技术能力[30] - 公司本期未实现房地产业务销售[35] - 上海朗绿建筑股份有限公司主营业务为绿建技术服务业，公司占其表决权比例51.0198%，注册资本5,134.00万元，总资产72,179.57万元，净资产24,231.69万元，净利润3,539.19万元[52] - 广州市德裕发展有限公司主营业务为房地产开发，公司占其表决权比例55.00%，注册资本3,000.00万元，总资产7,386.37万元，净资产6,523.90万元，净利润 - 148.13万元[52] - 2016年中国绿色建筑技术服务业务（含生态规划）产值达100亿元左右[

营收情况 - 2024年第一季度营业收入为1.17亿元，同比增长32,529.13%[4] - 2024年第一季度营业总收入1.17亿元，2023年第一季度为35.85万元，同比大幅增长[13] - 营业收入变动主要因本期新增子公司上海朗绿营业收入[7] 利润情况 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 - 1022.17万元[4] - 2024年第一季度加权平均净资产收益率为 - 2.48%，较上年减少2.02个百分点[4] - 2024年第一季度非经常性损益合计84,970.54元[6] - 归属于上市公司股东的净利润变动主要因本期新增子公司上海朗绿亏损[7] - 2024年第一季度营业总成本1.38亿元，2023年第一季度为188.95万元[13] - 2024年第一季度营业利润亏损2270.43万元，2023年第一季度亏损166.22万元[13][14] - 2024年第一季度净利润亏损1796.15万元，2023年第一季度亏损166.22万元[14] - 2024年第一季度综合收益总额为 -1786.80万元，2023年同期为 -166.22万元[15] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.0735元/股，2023年同期为 -0.0098元/股[15] 资产情况 - 本报告期末总资产为11.22亿元，较上年度末减少2.91%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为4.07亿元，较上年度末减少2.37%[5] - 截至2024年3月31日，货币资金3.46亿元，较2023年12月31日的4.63亿元减少[10] - 截至2024年3月31日，应收账款2.23亿元，较2023年12月31日的1.95亿元增加[10] - 截至2024年3月31日，合同负债1.05亿元，较2023年12月31日的8120.65万元增加[11] - 截至2024年3月31日，资产总计11.22亿元，较2023年12月31日的11.56亿元减少[11] - 截至2024年3月31日，负债合计5.64亿元，较2023年12月31日的5.81亿元减少[12] - 截至2024年3月31日，所有者权益合计5.58亿元，较2023年12月31日的5.75亿元减少[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7456户[8] - 前十大股东中，信达投资有限公司持股比例为40.68%[8] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为1.07亿元，2023年同期为158.08万元[15] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为2.22亿元，2023年同期为703.04万元[16] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -1.16亿元，2023年同期为 -544.97万元[16] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为5.28万元[16] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为28.35万元，2023年同期为3.12万元[16] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -23.07万元，2023年同期为 -3.12万元[16] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为49万元[16] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为232.78万元，筹资活动产生的现金流量净额为 -183.78万元[16]