募集资金调整 - 公司计划将2023年度向特定对象发行A股股票的募集资金总额从不超过190,000万元调整为不超过133,000万元，下调幅度达30% [1][2] - 调整后募集资金拟投入项目总投资为2,224,200万元，较调整前的2,281,200万元减少57,000万元 [2] 发行方案修订 - 公司根据《公司法》《证券法》等法规对2023年度向特定对象发行A股股票预案进行二次修订，形成修订稿 [2][3] - 修订内容包括募集资金使用可行性分析报告和发行方案的论证分析报告，均形成二次修订稿 [3][5] 表决结果 - 监事会以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果通过所有五项议案，包括资金调整、预案修订、可行性分析报告修订等 [1][2][3][5] 信息披露 - 具体修订内容详见上海证券交易所网站，包括预案、可行性分析报告、论证分析报告等文件的二次修订稿 [3][5]

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2025-023 中华企业股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中华企业股份有限公司第十一届董事会第七次会议于 2025 年 7 月 15 日以 通讯表决方式召开，公司董事会由 8 名董事组成，应参与表决董事 8 人，实际 参与表决董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议， 通过了如下议案： 调整前： 本次发行股票募集资金总额预计不超过 190,000.00 万元（含本数），扣除 发行费用后拟用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中企誉品·银湖湾 | 1,083,000.00 | 93,000.00 | | 2 | 中企云萃森林 | 1,141,200.00 | 40,000.00 | | 3 | 补充流动资金 | 57,000.00 | 57,000.00 | | | 合计 | ...

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2025-020 中华企业股份有限公司 2025 年半年度业绩预盈公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本期业绩预告适用于"净利润实现扭亏为盈"的情形。 2、预计 2025 年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利 润为 3.67 亿元到 5.47 亿元，与上年同期相比，将增加 7.33 亿元到 9.13 亿元。 （三）公司本次业绩预告未经注册会计师审计。 二、上年同期业绩情况 2024 年半年度公司利润总额:-3.33 亿元，归属于上市公司股东的净利润： -3.52 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-3.66 亿元， 每股收益：-0.06 元/股。 ●中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2025 年半年度实现归属于上市公司 股东的净利润为 3.90 亿元到 5.70 亿元，与上年同期相比，将增加 7.42 亿元到 9.22 亿元。 ●预计 2025 年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 ...

股东大会基本情况 - 公司于2025年6月20日召开2024年度股东大会年会，会议地点为紫藤宾馆，由副董事长李剑主持 [3][4] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上证所系统进行，时间覆盖交易时段（9:15-15:00）[3] - 出席现场会议股东及代理人共10人，代表有表决权股份4,499,601,546股（占总股本74.4211%），网络投票股东183人代表12,802,837股（0.2118%）[4][5] 议案表决结果 - 全部12项议案均获通过，平均赞成率99.93%，反对票最高占比0.078%（议案14），弃权票最高占比0.444%（议案11）[6][7][8][9][10][11][12][13] - 中小投资者表决中，议案11反对率最高达6.1966%，议案7弃权率0.4438%为各议案最高 [10][11] - 特别决议事项（议案13-14）获三分之二以上表决权通过，赞成率分别为99.9189%和99.9187% [12][13] 公司治理合规性 - 股东大会程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定，召集人董事会资格有效 [15] - 议案表决过程由律师见证，采用记名投票并交叉核验，网络投票数据由上证所信息网络有限公司提供 [6][12] - 关联交易议案（如议案9）中关联股东上海地产集团及其关联方已回避表决 [10][12]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月20日在上海市闵行区东川路3050号紫藤宾馆召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达74.6329% [1] - 会议由副董事长李剑主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均以超99.93%同意票通过 反对票比例均低于0.07% [1][2] - 日常关联交易议案获99.4579%同意票 反对票比例0.4194% [2] - 向特定对象发行A股股票议案获98.1638%同意票 反对票比例1.7134% [2] - 5%以下股东对年度董事会/监事会工作报告等议案表决同意率均超99.9% [3] 重大事项审议 - 通过2025年度审计机构聘请议案 [3] - 批准对外担保计划及融资计划议案 [3] - 通过年度利润分配预案及财务资助议案 [3] - 延长向特定对象发行A股股票授权有效期议案获99.9187%同意票 [3][4] 法律程序合规性 - 律师陶凯 郑彦确认会议程序符合《公司法》《证券法》及公司章程 [4] - 关联方对相关议案回避表决 [4] - 表决结果被认定为合法有效 [4]

证券代码：600675 证券简称：中华企业 公告编号：临 2025-019 中华企业股份有限公司 2024年度股东大会年会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 议案审议情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 193 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,512,404,383 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.6329 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长李剑先生主持。本次股东大会的召集 和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) ...

北京金杜（杭州）律师事务所 关于中华企业股份有限公司 2024 年度股东大会年会之 法律意见书 致：中华企业股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受中华企业股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简 称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特 别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行 有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 6 月 20 日召开的 2024 年度股东大会年会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.经公司 2023 年度股东大会年会审议通过的《中华企业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）； 2.公司 2025 年 4 月 17 日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》 及上海证券交易所网 ...

业绩总结 - 2024年公司结转营业收入69.59亿元，较上年同期减少47.23%[14][54] - 2024年公司利润总额4.71亿元，较上年同期减少54.74%[15][54] - 2024年归属母公司股东的净利润 - 3.17亿元，较上年同期减少157.06%[15][54] - 2024年公司毛利率32.52%，较上年同期增加2.29个百分点[54] - 2024年公司每股收益 - 0.05元，较上年同期减少155.56%[54] - 2024年公司加权平均净资产收益率 - 2.17%，较上年同期减少5.97个百分点[54] - 2024年末资产负债率为70.12%，较年初下降1.35个百分点[15][54] - 2024年末公司运营资产可租赁规模达80余万平方米，累计租金收入6.47亿元[16] - 2024年都市农业板块实现营业收入3.20亿元[17] - 2024年公司带息负债平均年利率从4.34%压降至3.87%[19] 用户数据 - 报告期内公司在管项目296个，管理面积达2550万平方米[17] 未来展望 - 预计2025年全国商品房销售面积下降约6%[26] - 2025年云萃森林项目（05 - 14地块）将完成集中交付并办理大产证[30] - 2025年誉品银湖湾项目（7 - 10地块）计划完成竣工备案与交付工作[30] - 2025年云启春申项目将完成质量预看房与竣工备案[30] - 2025年力争环通项目取得竣工备案证[30] - 公司确保在建项目变更率小于3%，结算率小于5%[32] 新产品和新技术研发 - 2024年公司以客户需求为导向优化产品力，加强智能家居、绿色建筑等新技术应用[15] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2025年度公司对下属子公司提供担保（含下属子公司之间互相担保）总额不超过30亿元[66] - 2025年度新增对外融资总额不超过64亿元[67][68] - 2025年度预计日常关联交易总额不超过65亿元，年初至披露日累计已发生不超过0.0181亿元[77][78] - 公司提请授权2025年度项目储备投资总金额不超100亿元用于购地，授权有效期为2024年度至2025年度股东大会年会召开日[95] - 公司拟提请将向特定对象发行A股股票相关决议及授权董事会办理具体事宜有效期延长12个月至2026年6月26日[98][103]

股东大会安排 - 会议时间定于2025年6月20日下午14:00，网络投票时间为上午9:15至下午15:00 [1] - 现场会议地点为上海市闵行区东川路3050号紫藤宾馆 [1] - 会议议程包括审议日常关联交易、延长A股发行授权有效期等议案 [1][2] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，以第一次投票结果为准 [3] 公司经营业绩 - 2024年实现营业收入69.59亿元，同比下降30.72% [5] - 归属于母公司股东的净利润为-3.17亿元，同比下降157.06% [5] - 期末资产负债率为70.12%，较年初下降1.35个百分点 [5] - 主要经营板块包括房地产开发、资产管理、物业服务和都市农业 [6] 项目进展 - 云萃森林、云启春申及誉品银湖湾等重点项目取得重要进展 [5] - 资产管理板块可租赁规模达80余万平方米，累计租金收入6.47亿元 [6] - 物业服务板块在管项目296个，管理面积2550万平方米 [6] - 都市农业板块实现营业收入3.20亿元 [6] 融资与财务 - 2024年带息负债平均年利率从4.34%降至3.87% [7] - 2025年计划新增对外融资总额不超过64亿元 [22] - 2025年拟为下属子公司提供担保额度不超过30亿元 [21] 关联交易 - 2024年日常关联交易实际发生额0.5369亿元，2025年预计不超过65亿元 [24] - 关联交易涉及采购、借款、租赁、销售等多个类别 [24] - 关联方包括上海地产集团及其控股公司等 [25] 发展战略 - 聚焦房地产开发、资产经营、城市生活服务三大主业 [4] - 目标成为上海有重要影响力的城市更新综合开发运营企业 [4] - 2025年项目储备计划投资金额不超过100亿元 [33] 公司治理 - 2024年召开11次董事会会议，其中7次定期会议 [4] - 监事会召开7次会议，对公司运作情况发表独立意见 [14][15] - 独立董事对关联交易、对外担保等事项发表意见 [36][45]

2025 年 6 月 20 日 1 / 79 | | | 2 0 2 4 年 度 股 东 大 会 年 会 会 议 资 料 2024 年度股东大会年会会议议程 一、会议时间： （一）会议时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 14：00 （二）网络投票起止时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 上午 9:15-9:25，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。 二、现场会议地点：上海市闵行区东川路 3050 号紫藤宾馆 三、会议见证律师：北京市金杜律师事务所律师 四、会议议程： 9、 审议关于公司 2024 年度日常关联交易实际发生额及 2025 年度预计日常关联交易发生额的议案； 3 / 79 1、 工作人员宣读股东大会议程、议事规则； 2、 审议公司 2024 年度董事会工作报告； 3、 审议公司 2024 年度监事会工作报告； 4、 审议公司 2024 年度财务决算报告； 5、 审议公司 2024 年年度告及其摘要； 6、 审议关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案； 7、 审议关于公司 2025 年度对外担保计划的 ...