关于中华企业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：中华企业股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受中华企业股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下 简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳 门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件 和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 11 月 27 日召 开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大 会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.经公司 2023 年度股东大会年会审议通过的《中华企业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）； 2.公司 2025 年 8 月 29 日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》 及上海 ...

证券代码：600675 证券简称：中华企业 公告编号：临 2025-038 中华企业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：上海市闵行区东川路 3050 号紫藤宾馆 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：关于修订《公司章程》并取消监事会的议案 审议结果：通过 表决情况： (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 337 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,707,146,186 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 77.8538 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长李剑先生主持。本次股东大会的召集 和召开程序、出席会议 ...

2 0 2 5 年 度 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 资 料 2025 年 11 月 27 日 1 / 13 | 关于控股股东变更避免同业竞争承诺函的议案 9 | | --- | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间： （一）会议时间：2025 年 11 月 27 日（星期四）下午 14：00 （二）网络投票起止时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 上午 9:15-9:25，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。 二、现场会议地点：上海市闵行区东川路 3050 号紫藤宾馆 三、会议见证律师：北京市金杜律师事务所律师 四、会议议程： 1、 工作人员宣读股东大会议程、议事规则，并报告本次会议 出席情况； 3 / 13 三、股东参加股东大会，依法享有发言权、咨询权、表决权 等各项权利，并应认真履行法定义务。若股东要求发言，请于会 议开始前向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，并填写"股 东大会发言登记表"，由大会秘书处按次序安排发言。股东如需 在会议上提出与议程相关的问题，应在上述规定的登记时间内以 书面形式 ...

市场整体表现 - 上证综指收于3961.71点，位于年线之上，当日涨幅为0.38% [1] - A股总成交额达到11169.52亿元 [1] - 当日有47只A股价格突破了年线 [1] 突破年线个股表现 - 乖离率较大的个股包括世联行(7.52%)、东方智造(6.67%)、招商蛇口(4.22%) [1] - 乖离率较小的个股包括金融街、浙能电力、麦捷科技等，刚刚站上年线 [1] - 部分个股如世联行和东方智造今日涨幅均超过10%，换手率分别为6.13%和9.73% [1] - 表格详细列出了47只突破年线个股的证券代码、简称、今日涨跌幅、换手率、年线价格、最新价和乖离率 [1][2]

市场表现 - 受相关传闻影响，A股市场部分地产股出现拉升[1] - 招商蛇口、滨江集团、新城控股涨幅超过4%[1] - 华丽家族、深深房A、金地集团、西藏城投、中华企业、信达地产、万科A涨幅超过3%[1] - 福星股份领涨房地产开发板块，单日涨幅达5.86%[2] - ST中油单日涨幅为5.00%，年初至今涨幅高达394.02%[2] - 深深房A年初至今涨幅为73.44%[2] 重点公司涨幅 - 招商蛇口单日涨幅4.79%，总市值887亿元[2] - 滨江集团单日涨幅4.30%，总市值332亿元，年初至今上涨24.96%[2] - 新城控股单日涨幅4.14%，总市值340亿元，年初至今上涨26.17%[2] - 万科A单日涨幅3.14%，总市值746亿元[2] - 金地集团单日涨幅3.77%，总市值174亿元[2] - 西藏城投单日涨幅3.61%，总市值136亿元，年初至今上涨33.16%[2]

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2025-037 中华企业股份有限公司 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告 第十一届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次临时会议于2025年11月19日以通讯表 决方式召开，公司董事会由8名董事组成，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，符合《公司 法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过了如下议案： 一、关于对上海古北物业（集团）有限公司增资的议案 为适应市场竞争需求，提升上海古北物业（集团）有限公司品牌形象与综合竞争力，有效拓展外部物业 服务项目，公司拟将上海古北物业（集团）有限公司注册资本由人民币1000万元增加至人民币5000万 元，即公司增资人民币4000万元。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 二、关于修订及制定公司治理相 ...

公司动态 - 中华企业第十一届第八次董事会临时会议于2025年11月19日以通讯表决方式召开 [1] - 董事会会议审议了《关于对上海古北物业（集团）有限公司增资的议案》等文件 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中房地产行业占比91.31% [1] - 2025年1至6月份，物业管理业务收入占比6.17% [1] - 2025年1至6月份，商业业务收入占比2.26% [1] - 2025年1至6月份，其他业务收入占比0.26% [1] 市场数据 - 公司股票收盘价为2.87元 [1] - 公司当前市值为174亿元 [1]

中华企业股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 11 月修订） 第五条 公司董事会下设审计委员会。审计委员会监督及评估内部审计工作， 应当履行的职责包括： （一）指导和监督内部审计制度的建立和实施； （二）审阅公司年度内部审计工作计划； （三）督促公司内部审计计划的实施； （四）指导内部审计部门的有效运作，公司内部审计部门应当向审计委员会 报告工作，内部审计部门提交给管理层的各类审计报告、审计问题的整改计划和 整改情况应当同时报送审计委员会； 第一章 总则 第一条 为加强中华企业股份有限公司（以下简称"中华企业"）内部管理 和风险控制，规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《第 1101 号——内部审计基本准则（2023 年修订）》《上海市国有企业内部审计管 理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指中华企业、各部室、各分公司、各子 公司以及上述机构相关责任人员。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 ...

中华企业股份有限公司 独立董事工作条例 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 监会")《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规，上海证券交易所业 务规则和《中华企业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本条例。 第二条 本条例所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少 有一名会计专业人士。 第四条 独立董事应当忠实、勤勉履行职务，应当按照法律、行政法规、 中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影 ...

中华企业股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制 度 （2025年11月制定） 第一章 总则 第一条 为加强中华企业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事、高级管理人员持有公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法 律、法规、规范性文件以及《中华企业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定,结合公司的实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份；上述人员从事融资融券交易的，还包括记载在 其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、高级管理人员应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、 规范性文件关于内幕 ...