关联交易概况 - 海航科技拟与港股上市公司CWT International Limited签订《合作框架协议》，采购阴极铜等金属产品，计划投入总资金不超过2.5亿元人民币 [1][2] - 交易双方拥有共同的间接控股股东海南海航二号信管服务有限公司，构成关联交易 [4] - 交易采用LME浮动铜价作为定价基础，并在此基础上加减一定溢价或折扣，具体水平根据市场情况而定 [4][5] 业务模式与权责划分 - 交易采取CIF模式，由卖方CWT负责货物生产、加工、包装、运输保险及运输费用 [2] - 海航科技在获得提单后执行付款，货权随即转移至公司，下游买方在货物抵达目的港报关前支付全款 [2] - 公司不存在预付货款情形，且在持有货物控制权期间不承担货物价格波动及货损货差风险 [1][3] 交易规模与财务影响 - 预计买入和卖出货物的周期约为30天，整体不超过45天 [3] - 年度业务资金周转可达6至8轮，年贸易总规模或达15亿元人民币 [3] - 预计为公司带来不超过0.15亿元人民币的净收入，约占2024年预计营业收入的1.34%，对净利润的贡献占比约为12.10% [3] 交易对手财务状况 - CWT为港股上市公司，注册资本47.31亿港元，2024年底总资产276.32亿港元，负债227.27亿港元，资产负债率82% [5] - 2024年度实现营业收入388.86亿港元，净利润3.48亿港元，其中商品贸易收入达322亿港元，占比83% [5] - 海航科技预计投入资金占CWT年度收入的3.9%、中国境内业务收入的5.5% [5] 定价机制与公允性 - 交易价格以LME浮动铜价为基准，CWT通过套期保值锁定价格风险 [5] - 海航科技按固定费率向CWT收取代理费用，公司认为交易定价公允 [5] - CWT及其母公司海航信管具有良好的市场信誉和内控机制，不存在向关联方输送利益的情形 [6]

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2025-021 海航科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议于 2025 年 6 月 12 日以现场结合通讯方式在公司会议室召 开。 （二）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人， 委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。 （三）本次会议由董事长朱勇先生主持。 经公司控股股东海航科技集团有限公司及持有公司 5%以上股份股东国华人 寿保险股份有限公司提名，并经公司董事会提名委员会对候选人的任职资格审 查通过，公司第十二届董事会非独立董事候选人名单如下： 海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举工作。 （一）《关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》 二、董事会会议审议情况 朱勇先生、于杰辉先生、姜 ...

海航科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 2025 年 6 月 天津 目录 | | | | 议案一：《2024 | 年年度报告及报告摘要》 | 2 | | --- | --- | --- | | 议案二：《2024 | 年度董事会工作报告》 | 3 | | 议案三：《2024 | 年度监事会工作报告》 25 | | | 议案四：《2024 | 年度独立董事述职报告》 | 29 | | 议案五：《2024 | 年度董事会审计委员会履职情况报告》 63 | | | 议案六：《2024 | 年度财务决算报告》 68 | | | 议案七：《2024 | 年度利润分配预案》 74 | | | 议案八：《关于公司董事 2025 | 年度薪酬方案的议案》 77 | | | 议案九：《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》 79 | | | | 议案十：《关于与关联方签署合作框架协议暨关联交易的议案》..81 | | | | 议案十一：《关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案》..88 | | | | 议案十二：《关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案》 92 | | | 1 G25-N-1：2024 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人高文进，已充分了解并同意由提名人海航科技股份有 限公司董事会提名为海航科技股份有限公司（以下简称"上市 公司"）第十二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任海航科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用 ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 编号：临 2025-024 海航科技股份有限公司 关于关联交易事项监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海航科技股份有限公司（以下简称"海航科技"、"公司"）于 2025 年 6 月 9 日收到上海证券交易所出具的《关于海航科技股份有限公司关联交易事项的 监管工作函》（上证公函【2025】0806 号），公司对有关问题进行了认真分析与 核查，现就上述监管工作函中提及的相关问题回复如下： 海航科技股份有限公司： 请公司:(1)补充披露本次金属贸易业务的具体业务模式，包括但不限于权 利义务约定、控制权转移时点、货物风险责任归属并说明收入确认方法的依据 及合理性;(2)结合金属贸易盈利模式预计主要客户群体、毛利率、与主营业务 协同性等，说明开展金属贸易业务的必要性及合理性;(3)结合问题(1)、(2)， 分析后续可能存在的经营风险，并说明公司拟采取的应对措施。 公司回复： ⑴ 公司与 CWT 本次贸易业务将主要围绕产自非洲、南美洲、澳 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人彭诚信，已充分了解并同意由提名人海航科技股份有限公 司董事会提名为海航科技股份有限公司（以下简称"上市公司"） 第十二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任海航科技股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 1 独立监事的通知》的规定（如适用）； ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人海航科技股份有限公司董事会，现提名高文进为海 航科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任海 航科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与海航科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四） ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 编号：临 2025-022 海航科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会换届情况 海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司进行了董事会的换届选举工作， 现将有关情况公告如下： 经公司第十一届董事会提名委员会对第十二届董事会非独立董事及独立董 事候选人的任职资格进行审查并同意提交董事会审议，公司于 2025 年 6 月 12 日召开 2025 年第一次临时董事会会议，审议通过《关于提名第十二届董事会非 独立董事候选人的议案》《关于提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》。 2、高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生为公司第十二届董事会独立董事 候选人。 上述三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人需 经上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东会以 ...

海航科技股份有限公司董事会提名委员会 关于董事会换届选举董事候选人的审查意见 经核实，独立董事候选人高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生均已经取 得证券交易所颁发的独立董事资格证书；未发现候选人与公司存在关联关系、 利益关系等影响其独立性的情况；候选人均不存在《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规和《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形，不存在被中国证监 会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未曾 受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的履 职能力；候选人专业背景、工作履历、业务能力符合公司独立董事任职要求。 综上所述，同意提名朱勇先生、于杰辉先生、姜浩先生、陈文彬先生为公 司第十二届董事会非独立董事候选人；同意提名高文进先生、彭诚信先生、齐 银良先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司 董事会审议。 海航科技股份有限公司董事会提名委员会 2025 年 6 月 11 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人齐银良，已充分了解并同意由提名人海航科技股份有限公 司董事会提名为海航科技股份有限公司（以下简称"上市公司"） 第十二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任海航科技股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 1 独立监事的通知》的规定（如适用）； ...