担保额度 - 2026年度公司及子公司担保总额不超80,000万元[4] 累计担保情况 - 截至公告日，累计对外担保总额5950万元，占最近一期经审计净资产3.91%[2][15] 子公司担保详情 - 厦门厦工机械股份新增担保30,000万元，占比19.71%[6] - 厦门厦工国际贸易新增担保5,000万元，占比3.29%[6] - 厦工机械（焦作）新增担保5,000万元，占比3.29%[6] - 厦工跃薪智能装备（新疆）新增担保12,000万元，占比7.88%[6] - 跃薪厦工智能装备(河南)新增担保8,000万元，占比5.26%[6] - 其他子公司新增担保20,000万元，占比13.14%[7] 其他情况 - 公司无对控股股东等关联人担保及逾期对外担保[15] - 董事会通过2026年度公司及子公司担保额度预计议案[14]

关联交易 - 过去12个月公司关联交易累计2次，金额合计不超1.9亿元[3] - 过去12个月相同交易类别关联交易金额占最近一期经审计净资产绝对值的12.48%[8] - 从2026年初至公告披露日，公司与该关联人累计关联交易金额为0[17] 存单受让 - 公司拟受让银行大额存单，转让金额含本金（不超1.1亿元）及应计利息[2] - 存单1本金1亿元，存期3年（2024.8.1 - 2027.8.1），利率2.75%/年[12] - 存单2本金0.1亿元，存期3年（2024.4.19 - 2027.4.19），利率2.75%/年[12] - 2025年12月25日公司同意受让7000万元银行大额存单，已履行完毕[17] 决策通过 - 2026年3月12日独董会以3票同意通过受让议案[16] - 2026年3月12日董事会关联董事回避，4票同意通过受让议案[16] 公司信息 - 海翼集团注册资本25.6384亿元，厦门国贸控股集团有限公司持股100%[10]

厦门厦工机械股份有限公司 XIAMEN XGMA MACHINERY CO., LTD 2026 年第一次临时股东会会议资料 二○二六年三月 厦门厦工机械股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料目录 | 厦门厦工机械股份有限公司 | 2026 年第一次临时股东会会议议程 3 | | --- | --- | | 厦门厦工机械股份有限公司 | 2026 年第一次临时股东会现场会议须知 4 | | 议案 | 1：厦门厦工机械股份有限公司关于受让银行大额存单暨关联交易的议案 5 | | 议案 2：厦门厦工机械股份有限公司关于 | 2026 年度为公司及子公司担保额度预计的议 | | 案 | 8 | 厦门厦工机械股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 现场会议召开的日期时间：2026 年 3 月 30 日 14 点 30 分 现场会议召开地点：厦门市灌口南路 668 号之八公司会议室 网络投票起止时间：自 2026 年 3 月 30 日 至 2026 年 3 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30 ...

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2026-008 厦门厦工机械股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 3 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市集美区灌口南路 668 号之八公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 股东会召开日期：2026年3月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 30 日 至2026 年 3 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 ...

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2026-005 厦门厦工机械股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会于 2026 年 3 月 9 日 以电子邮件方式向全体董事发出第七次会议通知。会议于 2026 年 3 月 12 日以通讯方式召 开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长金中权先生召集和主持。本 次会议的通知、召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有 效。 该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。 该议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于 2026 年度为公司及子公司担保额度预计的议案》 具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于 2026 年度为公司及子 1 二、董事会会议审议情况 经审议、表决，本次董事会会议通过如下决议： （一）审议通过《关于受让银行大额存 ...

董事会会议 - 公司第十一届董事会第六次会议于2026年3月5日通讯召开，8位董事全出席[2] 人事变动 - 董事会同意聘任黄小芳等4人为公司副总裁，任期至本届董事会届满[3] 议案表决 - 《关于聘任公司副总裁的议案》8票同意通过，已获提名委员会审议[3][4]

行业整体产销情况 - 中国叉车产量波动上升 2024年产量接近130万台 [1] - 中国叉车销量创历史新高 2024年销量达128.6万台 同比增长9.5% [4] - 2025年1-10月叉车销售量达122.07万台 同比增长14.2% [4] - 行业供需关系改善 2015-2018年产大于销 2019年销大于产 2020-2024年基本保持供需平衡 [9] 市场竞争格局 - 行业集中度较高 前三家企业市场份额合计超过80% [2] - 行业主要上市公司包括安徽合力、杭叉集团、厦工股份、诺力股份、柳工等 [1] 头部企业表现 - 2024年安徽合力产量35.0万台 同比增长19.15% 销量34.02万台 同比增长16.52% [2][5] - 2024年中力股份产量29.4万台 同比增长16.33% 销量29.7万台 同比增长15.53% [2][5] - 2024年杭叉集团产量28.0万台 同比增长12.82% 销量28.0万台 同比增长14.05% [2][5] - 头部企业产量在2021年大幅增长 2022年小幅下降 2023年和2024年恢复增长 [2] 行业发展背景 - 中国叉车制造行业经过70多年发展 形成了全系列产品制造生产能力 拥有全球最大的制造市场 [1] - 行业通过技术投入取得进展 大部分企业形成自主技术开发能力 产能增长迅速 [9] - 2019年行业经历调整 部分中小企业被淘汰 市场供需格局发生变化 [9]

公司担保额度审议情况 - 公司于2025年2月25日及3月18日通过董事会和股东大会决议，同意为公司及全资子公司提供担保总额不超过人民币3.8亿元 [1] - 公司于2025年9月29日及10月17日通过董事会和股东大会决议，同意为控股子公司提供担保额度不超过人民币20,000万元 [2] 本次担保具体事项 - 公司与中国银行厦门市分行及厦门厦工国际贸易有限公司签订协议，同意厦工国贸占用公司在厦门中行的授信额度1000万元，公司作为共同债务人承担连带清偿责任 [3] - 本次担保后，公司对厦工国贸的担保总额增至1000万元，担保余额（不含本次）为0元 [3] - 公司与中国银行郏县支行签订合同，为跃薪厦工智能装备(河南)有限公司的1000万元授信额度提供最高本金余额450万元的连带责任保证 [3] - 本次担保后，公司对跃薪厦工河南公司的担保总额增至3150万元，担保余额（不含本次）为1800万元 [3] 被担保人基本情况 - 被担保人厦门厦工国际贸易有限公司不是失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项 [6] - 被担保人跃薪厦工智能装备（河南）有限公司不是失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项 [7] 担保协议主要内容 - 为厦工国贸担保的额度为1000万元，用于开立国际信用证、进口押汇等业务，额度可循环使用，有效期自2026年1月29日起至授信额度届满之日 [7] - 为厦工国贸担保的方式为公司作为共同债务人承担连带清偿责任 [8] - 为跃薪厦工河南公司担保的最高债权本金余额为450万元，保证方式为连带责任保证，保证期间为各笔债务履行期限届满之日起三年 [9][10] - 跃薪厦工河南公司的其他股东将按股比对主合同项下债务提供担保 [11] 担保必要性与合理性 - 本次担保是为满足子公司经营需要，保障业务持续稳健发展，符合公司整体利益和发展战略 [12] - 被担保人具备偿债能力，公司对其日常经营风险能够有效控制，担保风险可控 [12] 累计对外担保情况 - 截至公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额为5950万元，占公司最近一期经审计净资产的3.91% [13] - 公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，且无逾期对外担保 [13]

公司业务与收入结构 - 公司向欧盟地区出口或销售的业务收入近几年在公司整体营业收入中占比较小 [2]

担保额度 - 2025年度为全资子公司担保预计不超3.8亿元，控股子公司不超2亿元[5] 具体担保情况 - 为厦门厦工国贸担保1000万元，担保后总额1000万元[6] - 为跃薪厦工河南公司担保450万元，担保后总额3150万元[6] 累计担保及风险 - 截至披露日累计对外担保5950万元，占净资产3.91%[3] - 无逾期对外担保，未对关联人担保[15] 子公司财务数据 - 厦门厦工国贸2025年11月30日净利润978.42万元[8] - 跃薪厦工河南公司2025年11月30日净利润674.74万元[10] 担保协议约定 - 为厦工国贸担保占用授信额度1000万元，2026年1月29日起有效[11] - 为跃薪厦工河南公司担保最高债权本金余额450万元[13]