证券代码：603133 证券简称：*ST碳元 公告编号：2023-088 碳元科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 2、审议通过《关于设立全资子公司的议案》 公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过《关于向控股子公司增资的议案》 公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 碳元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议于 2023 年 10 月 27 日上午 10:00 在江苏省常州市武进经济开发区兰香路 7 号公司行 政楼 5 楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董 事会会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《碳 元科技股份有限 ...

证券代码：603133 证券简称：*ST 碳元 公告编号：2023-090 碳元科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司及向控股子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、对外投资设立全资子公司 （一）对外投资基本情况 为促进公司新能源业务发展，进一步增强运营能力和完善市场布局，碳元科 技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第 十二次会议，审议通了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司全资子公司娄底 碳元投资 500 万元设立全资子公司河北碳元时代新能源科技有限公司。 （二）投资标的基本情况 1、公司名称：河北碳元新能源科技有限公司 2、注册地址：河北省石家庄市 3、注册资本：人民币 500 万元 4、经营范围：发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销 售；光伏发电设备租赁。发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程设 计；建设工程施工；施工专业作业。 6、出资方式及比例：娄底碳元以自有资金出资 500 万元，持 ...

证券代码：603133 证券简称：*ST 碳元 公告编号：2023-091 碳元科技股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (一)股东大会类型和届次 2023 年第六次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常州市武进经济开发区兰香路 7 号行政楼一楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 碳元科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 证券代码：603133 证券简称：*ST碳元 公告编号：2023-089 碳元科技股份有限公司监事会 公司 2023 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定， 所包含的信息能从各方面真实反映公司 2023 年前三季度的经营管理、财务状况 等事项，且 2023 年第三季度报告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议人员有违反《内 幕信息知情人登记管理制度》等保密规定的行为。 2023 年 10 月 28 日 1 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 碳元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议于 2023 年 10 月 27 日在江苏省常州市武进经济开发区兰香路 7 号公司行政楼 5 楼 会议室以现场和通讯表决相结合的方 ...

证券代码：603133 证券简称：*ST 碳元 公告编号：2023-087 类型：其他有限责任公司 住所：河北省保定市朝阳北大街 2238 号汇博上谷大观 B 座 1502 室 法定代表人：商大伟 注册资本：1000 万元整 碳元科技股份有限公司 关于对外投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 碳元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开了第 四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于子公司对外投资的议案》，同意 公司子公司娄底碳元新能源科技有限公司（以下简称"娄底碳元"）以 240 万 元受让保定大商能源科技有限公司（以下简称"大商能源"）51%的股份，具 体内容详见公司 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《碳元科技股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号： 2023-084）。 近日，大商能源已完成工商变更登记，并取得了保定国家高新区行政审批 局颁布的《营业执照》，具体情况如下： 统一社会信用代 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 50,102,953 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 23.9514 | 证券代码：603133 证券简称：*ST 碳元 公告编号：2023-086 碳元科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 10 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区兰香路 7 号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，董事长陈 剑波主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有 ...

关于碳元科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：碳元科技股份有限公司 江苏新高的律师事务所（以下称"本所"）接受碳元科技股份有限公司（以 下称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司 2023 年第五次临时股东大会（以 下称"本次股东大会"），对本次股东大会进行见证并出具法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本 次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序是否符合有关法律、行政法规和 《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等 议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给 本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托 书、企业法人营业执照等）真实、准确、完整和有效，资料上的签字和/或印章 均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用 作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予 以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 江苏新高的律师事务所 按照律师行业公认的业务标 ...

标题：关于碳元科技股份有限公司对外投资事项的监管工作函 证券代码：603133 证券简称：*ST 碳元 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员,中介机构及其相关人员 处分日期：2023-10-09 处理事由：就公司对外投资事项明确监管要求 ...

证券代码：603133 证券简称：*ST 碳元 公告编号：2023-083 碳元科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》以及《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规及规范性文件的 规定，碳元科技股份有限公司（以下简称"公司"）结合自身实际情况，对《碳 元科技股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）、《碳元科技股份有限公司股东 大会议事规则》（简称"《股东大会议事规则》"）、《碳元科技股份有限公司董事会 议事规则》（简称"《董事会议事规则》"）中部分条款进行修订。具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十一条 | 第四十一条 | | 公司下列对外担保行为，须经股东大会 | 公司下列对外担保行为，须经股东大 | | 审议通过： | 会审议通过： | | （一） 单笔担保额超过公司最近一期 | （一）单笔担保 ...

碳元科技股份有限公司 股东大会议事规则 碳元科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范碳元科技股份有限公司（"公司"）行为，保证股东大会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《上海 证券交易所股票上市规则》（"《上市规则》"）和《碳元科技股份有限公司章程》 （"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依照《公司法》和公司章程规定行使 下列职权： （五）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； （六）对公司股东、实际控制人及其关联人提供的担保； （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； （三） 审议批准董事会的报告； （四） 审议批准 ...