股东大会决议 - 2025年第一次临时股东大会于9月15日在江苏省常州市公司会议室召开 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 该议案为特别决议议案 获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [3][4] - 审议通过关于修订公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理办法》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理办法》等7项制度的议案 所有议案均获通过 [3][4] 董事会构成调整 - 公司于2025年9月15日召开职工代表大会 选举陈卫为第四届董事会职工代表董事 任期自选举通过之日起至第四届董事会届满止 [6] - 陈卫原为非职工代表董事 职务变更后公司第四届董事会构成人员保持不变 董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事总数未超过董事总数的二分之一 [6] - 陈卫现任公司副总经理、董事 兼任艾列天元建筑技术（江苏）有限公司及聚通领先（江苏）智能装备有限责任公司董事 未直接持有公司股份 [9] 半年度权益分派 - 公司实施2025年半年度权益分派方案 以总股本214,313,400股为基数 每股派发现金红利0.02元（含税） 共计派发现金红利4,286,268元 [10][11][13] - 分派对象为股权登记日收市后在中国结算上海分公司登记在册的全体股东 现金红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发 [12][14] - 针对不同股东类型适用差异化扣税政策：个人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税 QFII股东按10%税率代扣代缴所得税 香港市场投资者通过沪股通按10%税率代扣所得税 [16][17][18]

公司治理变动 - 天元智能于2025年9月15日召开职工代表大会选举陈卫为第四届董事会职工代表董事 [2] - 新任董事任期自职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止 [2]

公司财务分配 - 天元智能2025年半年度权益分派方案为A股每股现金红利0.02元含税 [2] - 股权登记日确定为2025年9月19日 [2] - 除权息日安排于2025年9月22日 [2]

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2025-045 特此公告。 本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》等有关规定，于2025年9月15日召开职工代表大会，选举 陈卫先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之 日起至第四届董事会届满之日止。 陈卫先生原为公司第四届董事会非职工代表董事，变更为第四届董事会职工代 表董事后，公司第四届董事会构成人员不变。 本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表 担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。 陈卫先生简历附后。 江苏天元智能装备股份有限公司董事会 2025年9月16日 陈卫先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，曾任 国机重工集团国际装备有限公司董事长、总经理。现任江苏天元智能装备股份 有限公司副总经理、董事以及任艾列天元建筑技术（江苏）有限公司董事、聚 通领先（江苏）智能装备有限责任公司董事。 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 宁波 济南 昆明 合肥 北京市康达律师事务所 关于江苏天元智能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 康达股会字【2025】第 0393 号 致：江苏天元智能装备股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏天元智能装备股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券 ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2025-044 江苏天元智能装备股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 159 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 161,010,700 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.1286 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴逸中先生主持。本次股东大 会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市新北区河海西路 312 号公司会议室 (三) 出席会议的普 ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2025-043 江苏天元智能装备股份有限公司 2025年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.02元(含税) 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 日 | | Ａ股 | 2025/9/19 | － | 2025/9/22 | 2025/9/22 | 差异化分红送转： 否 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 日 | | Ａ股 | 2025/9/19 | － | 2025/9/22 | 2025/9/22 | 四、 分配实施办法 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经江苏天元智能装备股份有限公司（以下简 ...

股东大会基本信息 - 会议时间为2025年9月15日14:00 [4] - 会议地点为江苏省常州市新北区河海西路312号公司会议室 [4] - 主持人为公司董事长吴逸中先生 [4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 [3][4] 会议议程安排 - 现场会议议程包括签到、宣布会议开始、介绍出席情况、审议议案、股东发言、投票表决及结果宣布等15项流程 [4][5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [4] - 表决规则规定同一股份重复表决以第一次投票结果为准 [3] 审议议案内容 - 议案一涉及取消监事会并修订《公司章程》 监事会职权由董事会审计委员会承接 [5][6] - 议案二涉及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等7项制度 [6] - 两项议案均已通过第四届董事会第五次会议审议 其中议案一还经过第四届监事会第三次会议审议 [5][6] 参会要求与权利 - 股东需出示有效身份证件及持股凭证办理签到 [2] - 股东依法享有发言权、质询权和表决权 每位股东发言时间不超过5分钟 [3] - 会议禁止个人录音、拍照及录像 工作人员有权制止干扰会议秩序的行为 [4]

2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券简称：天元智能 证券代码：603273 江苏天元智能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二五年九月 | | | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障本次股东大会的正常秩序和议事效率， 确保股东大会顺利进行，江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等有 关规定，特制定本会议须知： 一、董事会以维护股东的合法权益，确保股东大会正常秩序和议效率为原则， 认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，请出席大会的股东或股东代理人 （以下统称"股东"）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。 1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证；委托他人 出席会议的，代理人应出示股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份 证及代理人身份证原件和复印件。 2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章 ...

板块整体表现 - 工程机械板块9月1日较上一交易日上涨1.35% [1] - 上证指数当日上涨0.46%报收3875.53点，深证成指上涨1.05%报收12828.95点 [1] 领涨个股表现 - 福事特（301446）领涨板块，收盘价30.80元，涨幅8.91%，成交量5.28万手，成交额1.60亿元 [1] - 杭叉集团（603298）涨幅7.11%报收24.87元，成交量21.57万手，成交额5.23亿元 [1] - 徐工机械（000425）上涨3.45%报收68.6元，成交量125.60万手，成交额12.29亿元 [1] - 华东重机（002685）上涨2.80%报收9.18元，成交量109.53万手，成交额9.886亿元 [1] 跟涨个股情况 - 长龄液压（605389）上涨2.54%报收46.42元，成交量3.41万手，成交额1.61亿元 [1] - 恒立液压（601100）上涨2.10%报收91.30元，成交量9.18万手，成交额8.25亿元 [1] - 安徽合力（600761）上涨1.60%报收19.64元，成交量22.28万手，成交额4.37亿元 [1] - 拓山重工（001226）上涨1.57%报收36.28元，成交量1.96万手，成交额7071.89万元 [1] - 中际联合（605305）上涨1.38%报收37.36元，成交量9.87万手，成交额3.68亿元 [1] - 天元智能（603273）上涨1.30%报收20.28元，成交量3.73万手，成交额7519.04万元 [1] 下跌个股表现 - 五新随装（835174）跌幅最大达4.15%报收58.14元，成交量3.89万手，成交额2.26亿元 [2] - 铁拓机械（873706）下跌3.83%报收24.89元，成交量3.45万手，成交额8630.53万元 [2] - 诺力股份（603611）下跌3.69%报收25.85元，成交量15.04万手，成交额3.92亿元 [2] - 万通液压（830839）下跌3.06%报收41.79元，成交量2.42万手，成交额1.01亿元 [2] - 同力股份（834599）下跌2.38%报收21.70元，成交量7.29万手，成交额1.59亿元 [2] 资金流向分析 - 工程机械板块整体主力资金净流出7.19亿元 [2] - 游资资金净流入1.68亿元，散户资金净流入5.51亿元 [2] - 徐工机械（000425）获得主力资金净流入5384.05万元，主力净占比4.38% [3] - 恒立液压（601100）游资净流入7036.05万元，游资净占比8.53% [3] - 柳工（000528）主力净流出5810.96万元，主力净占比11.01% [3] - 华东重机（002685）主力净流入2518.82万元，主力净占比2.55% [3]