本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2026-020 福建南方路面机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 （公告编号：2025-020）、《南方路机 2024 年年度股东会决议公告》（公告编号： 2025-030）。 三、暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况 公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至2026 年 4 月 20 日，公司尚未使用的募集资金现金管理额度为 4704.64 万元（该数据 为四舍五入后保留至小数点后两位数据）。 特此公告! 福建南方路面机械股份有限公司董事会 2026 年 4 月 21 日 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"南方路机"或"公司"）于 2025 年 10 月 16 日使用暂时闲置募集资金在泉州银行剌桐支行购买 1 笔银行定期存款 理财产品人民币 3,754.00 万，2026 年 4 月 17 日公司赎回前述理财， ...

人事变动 - 2026年4月9日公司召开职代会，选举黄文景为第三届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 黄文景间接持有公司105万股股份，占总股本0.97%[3] - 黄文景1975年出生，本科，高级工程师[3] - 黄文景曾任职厦门明珠物业，后历任公司多职，现兼任副院长[3]

公司治理 - 2026年4月10日召开2026年第一次临时股东大会完成董事会换届选举[1] - 第三届董事会董事任期三年[3] - 2026年4月10日召开第三届董事会第一次会议，审议多项议案[2] - 2026年4月9日通过职工代表大会选举黄文景为第三届职工代表董事[2] 人员任职 - 聘任方凯为总经理，万静文为董事会秘书和财务总监，彭思明和黄文景为总工程师，颜建色为证券事务代表[7] - 方凯现任公司董事、总经理、副董事长[19] - 万静文现任公司董事、财务总监、董事会秘书[21] - 颜建色现任公司证券事务代表[25] 股权结构 - 方庆熙直接持有公司4630万股股份，占总股本42.71%，间接持有150万股，占1.38%[9] - 方凯直接持有公司587万股股份，占总股本5.41%，间接持有101万股，占0.94%[11][20] - 万静文间接持有公司35万股股份，占总股本0.32%[12][21] - 彭思明间接持有公司105万股股份，占总股本0.97%[13][22] - 黄文景间接持有公司105万股股份，占总股本0.97%[14][23] - 衣振胜间接持有公司40万股股份，占总股本0.37%[15] - 黄晓明未持有公司股份[16] - 陈守德未持有公司股份[17] - 骆旭旭未持有公司股份[18] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话0595 - 22916799，邮箱Dong_office@nflg.com，地址福建省泉州市丰泽区高新产业园体育街700号[6] 颜建色信息 - 颜建色生于1984年2月，本科学历[25] - 2013年5月至2021年12月历任公司法务专员、法务经理[25] - 已取得上交所认可的董事会秘书资格证书[25] - 任职资格符合相关法律法规规定[25] - 与公司或控股股东及实控人无关联关系[25] - 未持有本公司股票[25]

股东出席情况 - 出席会议股东和代理人121人，持有表决权股份80,944,714股，占比74.6676%[3] 议案表决情况 - 变更部分募集资金投资项目议案，A股同意票数80,931,314，比例99.9834%[6] - 5%以下股东对变更部分募集资金投资项目议案，同意票数466,314，比例97.2067%[10] 董事选举情况 - 方庆熙等5人当选第三届董事会非独立董事，得票比例超99%[7] - 黄晓明等3人当选第三届董事会独立董事，得票比例超99%[8] - 5%以下股东对方庆熙等5人当选非独立董事同意票数及比例[10]

股东会信息 - 公司2026年第一次临时股东会于4月10日召开，由董事会召集[6] - 现场出席股东会7人，代表股份80,465,000股，占比74.2251%[11] - 网络投票股东114人，代表股份479,714股，占比0.4425%[11] - 出席股东会共121人，代表股份80,944,714股，占比74.6676%[11] 议案表决 - 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》同意80,931,314股，占比99.9834%[15] - 中小投资者对该议案同意466,314股，占比97.2067%[15] 人员选举 - 选举方庆熙同意票数80,503,545股，占比99.4549%，中小投资者同意38,545股，占比8.0350%[18] - 选举方凯同意票数80,483,531股，占比99.4302%，中小投资者同意18,531股，占比3.8629%[20] 结果认定 - 公司本次股东会表决程序及票数符合规定，结果合法有效[34] - 公司本次股东会召集、召开等各方面均合法有效[35]

人事任命 - 选举方庆熙为第三届董事会董事长[1][2] - 选举方凯为第三届董事会副董事长[3] - 聘任方凯为总经理[6] - 聘任万静文为董事会秘书和财务总监[6] - 聘任彭思明和黄文景为总工程师[6] - 聘任颜建色为证券事务代表[7] 股份情况 - 方凯直接持有公司587万股，占总股本5.41%，间接持有101万股，占0.94%[13] - 万静文间接持有公司35万股，占总股本0.32%[14] - 彭思明间接持有公司105万股，占总股本0.97%[15] - 黄文景间接持有公司105万股，占总股本0.97%[16] - 颜建色未持有本公司股票[18] 其他决议 - 审议通过选举第三届董事会各专门委员会委员[4][5] - 审议通过为南方路机智能装备制造（福建）有限公司开设新的募集资金专用账户[9]

投资决策 - 2025年4月23日召开董事会，5月15日召开股东会，审议通过对外投资议案[2] 公司设立 - 完成全资子公司南方路机智能装备制造（福建）有限公司设立[3] 项目竞拍 - 子公司以58000000元竞拍泉州台商投资区1号 - 1项目宗海海域使用权[3] - 海域面积13.3078公顷，出让年限50年，成交价格58000000元[4] 后续风险 - 子公司签署合同后办理前置审批等手续存在不确定性[5]

资金运作 - 2026年2月27日公司用5040万元闲置募集资金买理财产品[2] - 2026年4月2日赎回理财，收回本金5040万元，获收益5.992767万元[2] - 该理财产品年化收益率为1.3%[2] 资金管理 - 2025年4月23日公司同意用不超4.5亿元闲置募集资金现金管理[3] - 现金管理使用期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[3] - 截至2026年4月2日，未使用的募集资金现金管理额度为5996.63万元[5]

项目变更 - 拟将原项目变更为“南方路机智能制造装备产业园项目（一期）”，实施主体变更为南方路机智能装备制造（福建）有限公司[13] - 变更后项目投资总额70034.97万元，拟用募集资金43968.12万元，占实际募集资金总额68.31%[13] 董事选举 - 提名方庆熙、方凯、万静文、彭思明、衣振胜为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年[16] - 方庆熙直接持股4630万股，占比42.71%，间接持股150万股，占比1.38%[19] - 方凯直接持股587股，占比5.41%，间接持股101万股，占比0.94%[21][22] - 万静文间接持股35万股，占比0.32%[23] - 彭思明间接持股105万股，占比0.97%[23] - 衣振胜间接持股40万股，占比0.37%[25] - 拟选举黄晓明、陈守德、骆旭旭为第三届董事会独立董事，任期三年[26] - 黄晓明、陈守德、骆旭旭均未持股，与控股股东及实控人无关联关系[27][28] - 股东会用累积投票制改选董事会，应选董事5名，候选人6名，应选独立董事2名，候选人3名[31] - 某投资者持100股，“选举董事议案”有500票表决权，“选举独立董事议案”有200票表决权[31] - 股东每持股一股拥有与应选董事人数相等投票总数[32] - 股东以每个议案组选举票数为限投票，可集中或任意组合投给候选人[32]

理财情况 - 2026年3月2日购买5013万元结构性存款，3月31日赎回，年化收益率1.99%，收益7.926034万元[2] - 2026年3月20日购买5228.54万元7天通知存款，3月31日赎回，年化收益率1.17%，收益1.837251万元[2] 资金管理 - 2025年4月23日通过使用闲置资金现金管理议案[3] - 可使用不超过4.5亿元闲置募集资金现金管理，期限至2025年年度股东大会[4] - 截至2026年3月31日，未使用募集资金现金管理额度956.63万元[5]