本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 金证（上海）资产评估有限公司 2024 年 5 月 22 日 日出东方控股股份有限公司拟股权收购所涉及的 江苏赫尔斯镀膜技术有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 金证评报字【2024】第 0209 号 （共一册，第一册） | 报告编码: | 3132020024202400231 | | --- | --- | | 合同编号: | 金证评合约字【2024】第05008号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 金证评报字 2024】第0209号 | | 报告名称: | 日出东方控股股份有限公司拟股权收购所涉及的江 苏赫尔斯镀膜技术有限公司股东全部权益价值资产 | | | 评估报告 | | 评估结论: | 14,800,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年05月22日 | | 评估机构名称: | 金证(上海)资产评估有限公司 | | 签名人员: | 陈颖璐 (资产评估师) 会员编号:32090011 | | | 周琪 (资产评估师) 会员编号:32210175 | | 声 | | 明 2 | | --- | --- | ...

专项审计报告 连海誉专审(2024)第 023 号 审计单位:连云港海誉联合会计师事务所 地 址:连云港市海州区通灌北路国际商务大厦第B幢单元1802室 联系电话:0518-85465879 13861432285 题可使用手机"扫一扫"或进入"注册我于证明该审计报告是否由具有救业许可的会计师事务所出具 连云港海誉联合会计师事务所报告 连云港海誉联合会计师事务所 LIAN YUN GANG HAI YU LIAN HE KUAI JI SHI SHI WU SUO 专项审计报告 连海誉专审(2024)第 023 号 江苏赫尔斯镀膜技术有限公司 江苏赫尔斯镀膜技术有限公司: 我们接受委托,对江苏赫尔斯镀膜技术有限公司(以下简称赫尔 斯镀膜技术公司) 截止至 2024年4月 30日的资产、负债及净资产进 行审计,并出具审计报告。我们的责任是根据委托审计事项发表审计 意见。赫尔斯镀膜技术公司应对提供给本所的相关资料的真实性、合 法性、完整性负责。在审计过程中,我们依据接收的会计凭证、账簿 等相关材料,实施了包括审查会计凭证等的查验程序。现将审计情况 和结果报告如下: 一、企业基本情况 赫尔斯镀膜技术公司由连云港仲米 ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-019 关于收购江苏赫尔斯镀膜技术有限公司 100%股权暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"或"日出东方"）拟 以现金方式收购连云港仲米贸易有限公司（以下简称"仲米贸易"）持有的 江苏赫尔斯镀膜技术有限公司（以下简称"赫尔斯"或 "标的公司"）100% 的股权，交易对价为 1,480.00 万元，资金来源为自有资金或自筹资金。 本次交易对手方为公司实际控制人亲属控制的企业，根据《上海证 券交易所股票上市规则》有关规定，本次公司收购标的股权的事项（以下简 称"本次交易"）构成关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。本次交易完成后，赫尔斯将纳入公司合并报表范围。 本次关联交易已经公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会 第九次会议分别审议通过，无需提请股东大会审议。 过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易 ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-018 日出东方控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 514,947,453 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 63.2633 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长徐新建先生主持。会议表决为现场表决和网 络表决相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范 性文件的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：连 ...

北京市天元律师事务所 关于日出东方控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字(2024) 第 192 号 致:日出东方控股股份有限公司 日出东方控股股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度股东大会(以下 简称"本次股东大会")采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,其中现场会 议于 2024 年 5 月 22 日在连云港市海宁工贸园瀛洲南路 199 号公司会议室召开。 北京市天元律师事务所(以下简称"本所")接受公司聘任,指派本所律师参加本 次股东大会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》) 以及《日出东方控股股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,就 本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表 决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了公司在指定媒体披露的《日出东方控股股 份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》《日出东方控股股份有限公司第五 届监事会第八次会议决议公告》《日出东方控股股份有限公司关于召开 ...

会议基本信息 - 会议类别为业绩说明会，于2024年5月16日16:00 - 17:00通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式召开 [1] - 参与人员为线上参与的投资者，上市公司接待人员有董事长徐新建、总经理万旭昶、独立董事穆培林、财务总监徐忠、董事会秘书丁玮 [1] 公司业绩相关 - 2024年一季度受市场需求影响，销售额同比下降，亏损较去年同期扩大 [3] - 已收到苏商银行现金股利2420万元 [4] 公司战略规划 - 坚定“一纵一横”发展战略，加快研发，打通电、热及电 + 热系统，提供“清洁能源热能 + 清洁能源电能”系统解决方案 [3][5][8] - “五年双百亿”是战略目标，相关信息关注定期报告和临时公告 [3] - “出海战略”具体目标正在制定中 [3] 业务合作与布局 - 与招商量化暂无合作 [4] - 与供应商建立战略伙伴关系，通过自主设计研发降低热泵产品成本、提高质量 [5] - 暂无布局压缩机的计划 [6] - 暂未参与连云港海上光伏项目 [7] - 与韩红基金会已无合作 [7] 其他问题回复 - 子公司浙江帅康电气生产经营正常，将在多方面发力打造中高端健康厨房品牌 [6] - 公司大股东暂无增持计划，公司亦无回购计划 [4] - 公司根植西藏供暖建设，已参与西藏地区供暖特许经营项目，进展关注定期报告和临时公告 [4] - 关于与华为精密空调项目合作等问题，未明确回复 [8]

财务表现 - 2024年一季度销售额同比下降导致亏损扩大 [3] - 已收到苏商银行现金股利2420万元 [4] - 帅康电气经营业绩持续下滑给公司带来巨额亏损 [6] 战略规划 - 提出"五年双百亿"战略目标 [3][6] - 坚定"一纵一横"发展战略 [3][5][8] - 推进电+热系统解决方案 [3][5][8] - 正在制定"出海战略"具体目标 [3] 业务发展 - 参与西藏地区供暖特许经营项目 [4] - 暂未参与连云港海上光伏项目 [7] - 与华为精密空调项目合作传闻不实 [8] - 暂未布局压缩机产业 [6] 产品与技术 - 热泵产品核心零部件依赖外采 [5] - 通过自主设计研发换热器、控制系统降低成本 [5] - 帅康品牌定位中高端健康厨房 [6] 投资者关系 - 大股东暂无增持计划 [4] - 公司无回购计划 [4] - 与招商量化、韩红基金会已无合作 [4][7] - 否认量化托管管理市值的说法 [5]

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-017 日出东方控股股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为满足公司及直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公 司）日常经营发展需要、拓宽融资渠道，公司分别于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 6 月 6 日召开第五届董事会第四次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了 《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的议 案》，同意为公司及直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公 司）在 28 亿元综合授信额度内，提供不超过 25 亿元的担保。担保期限自公司股 东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露的《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信并 对子公司提供担保的公告》（公告编号:2023-007)。 2024 年 5 ...

日出东方控股股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 公司代码：603366 公司简称：日出东方 日出东方控股股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 二〇二四年五月二十二日 1 / 62 日出东方控股股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 日出东方控股股份有限公司 股东大会通知重要内容提示 股东大会召开日期：2024年5月22日 股权登记日：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。 会议登记方法： 1.登记方式：自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理 人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；法 人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和 股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人 身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；异地股东可以采 用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。 2.登记时间：2024年5月17日（9:00—11:00、14:00—16:00）。 3．登记地点：江苏省连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司董事会办公室。 ...