日出东方控股股份有限公司 董事会议事规则 日出东方控股股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并 1 第一条 为进一步规范日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《日 出东方控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事 规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护 公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会的性质和职权 第三条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由九名董事组成。其中，独 立董事不少于三名，至少包括一名会计专业人士。董事会设董事长一名，董事长 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券 ...

日出东方控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴宇平） 本人作为日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》以 及《公司独立董事工作制度》等相关规定及要求，在 2024 年度，本人积极出席 公司相关会议，仔细审议各项议案，审慎、认真地履行独立董事职责，并按规 定对公司相关事项发表了客观、公正的意见，切实维护了公司的整体利益。现 将 2024 年度履行独立董事职责方面的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一） 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吴宇平，男，中国国籍，1969 年 12 月出生，东南大学教授、博士生 导师，英国皇家化学会会士(FRSC)、德国萨克森科学与人文学院通讯院士，中 国仪表功能材料学会储能与动力电池及其材料专业委员会副主任委员。2022 年 12 月至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 态度行使表决权，为公司董事会做出科学决策起到了积极的推动作用。2024 年 度本人出席董事会、股东大会会议的情况如下： | | | 参加董事会情况 | | | 出席股东大 | | --- | --- | -- ...

日出东方控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张小松） 作为日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度履职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》以及《公司章程》等相关法律、法规的要求，勤勉、独立地履行职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独 立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张小松，男，中国国籍，1962 年 8 月出生，工学博士，东南大学教授、 博士生导师。东南大学"低碳型建筑环境设备与系统节能"教育部工程研究中 心主任，兼任国际制冷学会（IIR）E2 委员会委员，中国制冷学会常务理事， 中国工程热物理学会理事等，享受国务院政府特殊津贴的专家等。2022 年 5 月 至今任公司独立董事。 2024 年，本人亲自出席了公司召开的 11 次董事会和 2 次股东大会，仔细 审阅了公司提供的相关会议资料，认真听取了公司管理层的报告，着重关注公 司关联交易、内部控制等 ...

日出东方控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（穆培林） （一） 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人穆培林，女，中国国籍，1966 年 1 月出生，致公党党员，中国注册会 计师、高级会计师。曾任国电电力发展股份有限公司审计部二级业务经理，已 退休；现任北京赛科希德科技股份有限公司、南京红太阳股份有限公司独立董 事。2022 年 11 月至今任本公司独立董事及董事会审计委员会主任委员。 （二）独立性说明 作为公司现任独立董事，本人和本人的配偶、父母、子女和主要社会关系 均未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与 公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系 或提供财务法律、咨询、保荐等服务关系，不存在影响独立性的事项或情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东会情况 报告期内，本人亲自出席了公司召开的 11 次董事会和 2 次股东大会，仔细 审阅了公司提供的相关会议资料，认真听取了公司管理层的报告，着重关注公 司关联交易、内部控制等重大事项，充分运用专业知识，积极参与讨论并发表 意见，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。报告期内，公司 ...

一、主要会计数据和财务指标 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 三、分红送配方案情况 二、前10名无限售条件股东持股情况 10派0.54元(含税) 前十大流通股东累计持有： 51882.04万股，累计占流通股比： 63.82%，较上期变化： 1212.22万股。 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2611 | 0.2443 | 6.88 | 0.3235 | | 每股净资产（元） | 5.12 | 4.9 | 4.49 | 4.58 | | 每股公积金(元) | 2.38 | 2.37 | 0.42 | 2.35 | | 每股未分配利润(元) | 1.37 | 1.26 | 8.73 | 1.01 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 50.79 | 48.42 | 4.89 | 38.97 | | 净利润(亿元) | 2.12 | 2.09 | 1.44 | 2.59 | | 净资产收益率 ...

日出东方控股股份有限公司 关于延期披露 2024 年年度报告及 2025 年 第一季度报告的公告 证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2025-008 日出东方控股股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2025 年 4 月 26 日 披露 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告。由于 2024 年年度报告工作量大、 过程繁杂，相关的审计和编制工作仍在进行过程中。为进一步完善定期报告编制 和复核的相关工作，确保年度报告披露的真实性、准确性和完整性，经向上海证 券交易所申请，公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告将延期至 2025 年 4 月 30 日披露。 公司董事会对此次调整2024年年度报告及 2025年第一季度报告披露时间给 投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。 公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》 及上海证券交易所 ...

金融界2025年4月3日消息，国家知识产权局信息显示，日出东方控股股份有限公司取得一项名为"一种 电池数据采集线的连接结构"的专利，授权公告号CN 222705969 U，申请日期为2024年3月。 专利摘要显示，一种电池数据采集线的连接结构，包括电池数据采集线、采集片和电池汇流铝巴，电池 数据采集线与采集片连接，采集片与电池汇流铝巴连接，在采集片的一端设置用于与电池数据采集线配 合的压线接口，在采集片的另一端设置有用于与电池汇流铝巴配合的凹陷部，在电池汇流铝巴上设置有 若干用于采集片安装的的定位槽，在定位槽处的电池汇流铝巴上还设置有与凹陷部配合的开孔或凹槽。 所述电池数据采集线为包裹有线皮的铜线，压线接口包括用于压接电池数据采集线线皮的大压线接口和 用于压接电池数据采集线铜线的小压线接口，大压线接口设置在小压线接口的外侧。本申请既能够增强 电池数据采集线的连接强度，又方便了连接操作，有助于提高效率。 天眼查资料显示，日出东方控股股份有限公司，成立于1997年，位于连云港市，是一家以从事研究和试 验发展为主的企业。企业注册资本81327.8001万人民币，实缴资本80000.01万人民币。通过天眼查大数 据分 ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2025-007 日出东方控股股份有限公司 关于公司及全资子公司为项目公司融资提供股权质 近日，为了提高融资效率、增强融资灵活性及拓展金融机构融资渠道，经贡 觉日出东方与国开行西藏分行一致确认，贡觉特许经营项目融资贷款的贷款金融 机构变更为以国开行西藏分行为牵头行、中国邮政储蓄银行股份有限公司西藏自 治区分行拉萨市支行（以下简称"邮储银行拉萨支行"）为参加行的银团，本次 银团贷款总金额、期限及贡觉日出东方各股东提供的担保措施不变，贡觉日出东 方以其享有的贡觉特许经营项目收费权及其项下全部收益为该笔 28,000 万元贷 款提供质押担保；西藏日出东方阿康通过在国开行西藏分行存放保证金+动态补 足的方式提供质押担保，确保在贷款全生命周期任何时点保证金金额不少于 贡觉日出东方全部股权为该笔银团贷款提供质押担保。 （二）内部决策程序 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第二十次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司融资提供质押担保 的议案》，并授权公司管理层负责办理本次银团贷款提供担保的相关事宜及签署 ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2025-007 日出东方控股股份有限公司 关于公司及全资子公司为项目公司融资提供股权质 押及全资子公司提供保证金质押担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 3 日披露了《日出东方控股股份有限公司关于公司及全资子公司为项目公司融 资提供股权质押及全资子公司提供保证金质押担保的公告》，为满足贡觉特 许经营项目资金需求，经公司第五届董事会第十九次会议审议，公司同意贡 觉日出东方以其享有的贡觉特许经营项目收费权及其项下全部收益向国开 行西藏分行提供质押并申请融资贷款，贷款总金额为人民币 28,000 万元， 期限为 30 年，贡觉日出东方各股东为该笔贷款提供相应的担保措施。近日， 经贡觉日出东方与国开行西藏分行一致确认，贡觉特许经营项目融资贷款的 贷款金融机构变更为以国开行西藏分行为牵头行、邮储银行拉萨支行为参加 行的银团，银团贷款总金额、期限及贡觉日出东方各股东提 ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2025-006 日出东方控股股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为满足公司及直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公 司）日常经营发展需要、拓宽融资渠道，公司分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 22 日召开第五届董事会第十次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了 《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的议 案》，同意为公司直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公司） 在 30 亿元综合授信额度内，提供不超过 25 亿元的担保。担保期限自公司股东大 会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信并对子公 司提供担保的公告》（公告编号：2024-007)。 2025 年 2 ...