担保情况 - 2026年3月新增担保18,879.54万元，解除担保36,415.00万元[6] - 截至公告日，对外担保总额170,466.46万元，占最近一期经审计净资产的22.36%[4][5][14] - 2025年度综合授信额度内为下属子公司等提供担保总额度不超70亿元[8] 子公司担保详情 - 为南宁柳药担保12,879.54万元，实际担保余额86,026.47万元[2][8] - 为来宾柳药担保1,000.00万元，实际担保余额4,000.00万元[2][8] - 为仙茱中药科技担保5,000.00万元，实际担保余额14,990.00万元[2][8] 子公司业绩 - 南宁柳药2025年9月30日营业收入365,109.96万元，净利润384.66万元[10] - 来宾柳药2025年9月30日营业收入19,430.30万元，净利润195.46万元[10] - 仙茱中药科技2025年9月30日营业收入56,016.66万元，净利润8,896.05万元[11] 其他 - 担保保证方式为连带责任保证，期限为债务履行期限届满之日起三年[11] - 不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保情况[14] - 无逾期担保情况[14]

回购方案 - 首次披露日为2025年7月26日[2] - 实施期限为2025年7月25日至2026年7月24日[2] - 预计回购金额10000 - 20000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 截至2026年3月31日累计回购1080.30万股[2][5] - 占总股本比例2.72%[2][5] - 已回购金额19863.82万元[2][5] - 实际回购价17.83 - 19.07元/股[2][5] 回购限制 - 资金总额10000 - 20000万元[3] - 价格上限25.70元/股[3]

公司治理 - 2026年3月30日公司完成第六届董事会换届，7名董事任期三年[1][2] - 第六届董事会下设4个专门委员会[4] 人员聘任 - 公司聘任朱朝阳为总裁等多人任职，任期与董事会一致[5] 股份持有 - 朱朝阳直接持有101,032,795股，为控股股东、实控人[10] - 唐春雪等多人分别持有不同数量股份[11][13][15][18] - 肖俊雄等多人截至公告日未持股[14][17][19]

人员变动 - 2026年3月30日公司选举唐春雪为第六届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 唐春雪本科学历，药师，曾任广西柳州医药多岗位职务[6] - 唐春雪现任公司职工代表董事、副总裁、核心事业部总经理[6] 股权情况 - 截至公告日，唐春雪直接持有公司股份1,297,831股[6]

股东会信息 - 2026年3月13日董事会通过召开2026年第一次临时股东会议案[5] - 2026年3月14日公告召开临时股东会通知[6] - 现场会议3月30日14时在广西柳州召开，网络投票时间3月30日9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 现场13名股东及代理人，代表108,514,519股，占比27.9678%[9] - 网络投票135人，代表7,659,634股，占比1.9741%[11] 选举结果 - 朱朝阳等5人当选第六届董事会成员，各得票及占比明确[14][17][19][21][23]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人人数为148人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为116,174,153股，占397,211,355股总股本的29.9419%[3] - 公司7位在任董事全部列席会议[5] 董事选举情况 - 朱朝阳等6人当选董事，得票占比97.3836% - 100.0126%[8]

股东会与董事会会议 - 2026年3月30日召开2026年第一次临时股东会[2] - 同日召开第六届董事会第一次会议，7名董事实到[2] 人员选举与聘任 - 选举朱朝阳为公司第六届董事会董事长[3] - 选举各专门委员会委员[5] - 聘任朱朝阳为公司总裁等多名高级管理人员[8] - 聘任韦盼钰为公司证券事务代表[10]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会3月30日召开，采用现场和网络投票结合[3] - 现场会议3月30日14点在广西柳州市官塘大道68号公司六楼会议室召开[4] - 网络投票3月30日，交易系统和互联网投票平台不同时段投票[5][6] 审议事项 - 会议审议选举第六届董事会非独立董事3人和独立董事3人议案[8][9] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、议案2[10] 登记信息 - 股权登记日为2026年3月25日，登记在册股东有权出席[15] - 现场登记时间为3月27日8:00 - 12:00、14:00 - 17:00[19] - 书面登记需在3月27日17:00时前完成，地址为公司证券投资部[21][22] 投票规则 - 股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数[30]

董事会选举 - 审议2项选举董事会成员议案[7] - 拟选举3名非独立董事、3名独立董事[7] - 董事候选人任期三年[17] 股份持有情况 - 朱朝阳持股101,032,795股[21] - 朱仙华持股176,389股[22] - 陈洪持股2,743,190股[24] - 陶剑虹、黄言茂、马念谊未持股[29][30][32] 会议相关 - 2026年3月30日14：00在广西柳州开会[7] - 召开方式为现场与网络投票结合[7] - 股东发言质询环节不超30分钟[11] - 2项议案为累积投票议案[13]

董事会提名 - 公司董事会提名马念谊为第六届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 提名人需5年以上相关经验并获培训证明[1] - 特定持股及亲属、近12个月不具独立性人员无独立性[4] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受交易所谴责或3次以上批评有不良记录[6] 其他任职要求 - 提名人兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超六年[6] - 提名人需会计等岗位5年以上全职经验[6]