证券代码：603963 证券简称：*ST 大药 公告编号：2024-052 大理药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长杨君祥先生主持，采用现场投票与网络 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：昆明南亚风情置业有限公司七彩云南温德姆至尊 豪廷大酒店 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 投票相结合的方式召开。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、 表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法 规和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出 ...

上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受大理药业股份有限公司(以下简称"公 司")的委托,指派本所茹秋乐律师、俞挺律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文 件(以下统称"法律法规")及《大理药业股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规 定就公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称" 本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见,并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前 ...

归属于母公司所有者的净利润预测 - 公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-1400万元到-1100万元，较上年同期增加亏损为321.76万元到21.76万元[4][6] - 预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-1600万元到-1300万元[7] 产品销售情况影响业绩 - 公司主要产品醒脑静注射液销售价格下降，销量下降导致业绩增亏[9][10] - 另一主要产品参麦注射液销量有所增长但毛利率较低，对公司利润贡献有限[11]

证券代码：603963 证券简称：*ST 大药 公告编号：2024-051 大理药业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大理药业股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2024 年 7 月 8 日、2024 年 7 月 9 日、2024 年 7 月 10 日连续 3 个交易日收盘价格跌幅偏离值累 计超过 12%，属于股票交易异常波动。 经营业绩风险。因中成药集采、医保支付限制等因素的影响，导致公司 主营产品的销售价格和销售数量呈下降趋势，造成公司近几年出现亏损。 重要内容提示： 药品集中带量采购风险。公司参麦注射液未中选湖北 19 省中成药省际联 盟采购，参麦注射液原有等级医院市场的销量基本全部失去，该采购周期于 2024 年 4 月 30 日湖北省正式到期后，其他各省也将陆续到期。公司醒脑静注射液中 了广东6省中成药联盟集采备选，醒脑静注射液在联盟6省销量有较大比例下滑。 公司醒脑静注射液已中选全国中成药采购联盟集中带量采购，由于销售价格大幅 下降，导致毛利减少。 公 ...

关于对大理药业股份有限公司 大理药业股份有限公司: 本人于 2024 年 7 月 10 日收到贵公司发来的《关于公司股票交易异常波动情 况的问询函》。经认真核实,现回函如下: 本人作为贵公司控股股东及实际控制人,截至目前,不存在应披露而未披露 的重大信息，包括但不限于:重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务 重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大 事项；也不存在在股票交易波动期间买卖公司股票的情况。 特此回复。 签名: - n Pa 2024年7月10日 关于对大理药业股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 大理药业股份有限公司: 本人于 2024 年 7 月 10 日收到贵公司发来的《关于公司股票交易异常波动情 况的问询函》。经认真核实,现回函如下: 股票交易异常波动问询函的回复 特此回复。 答名: 2024年7月10日 关于对大理药业股份有限公司 本人作为贵公司实际控制人,截至目前,不存在应披露而未披露的重大信息, 包括但不限于:重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项;也不存 在在股 ...

大理药业股份有限公司 （云南省大理市下关环城西路 118 号） 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年七月 大理药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | | - | 2 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | | - | 4 | - | | 议案一：关于变更募集资金投资项目的议案 | | - | 6 | - | - 1 - 大理药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 大理药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 DALIPHARMACEUTICALCO.,LTD 会议时间：2024 年 7 月 12 日下午 14:30 网络投票时间：2024 年 7 月 12 日 网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为 2024 年 7 月 12 日的交易时间 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15 ...

中信证券股份有限公司 关于大理药业股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1600 号文核准，公司于 2017 年 9 月 22 日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，募 集资金总额为人民币 31,450.00 万元，扣除承销保荐费和其他发行费用 5,200.08 万元后，实际募集资金净额为人民币 26,249.92 万元。上述募集资金到位情况已 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 9 月 18 日出具的 XYZH/2017KMA20214 号《验资报告》审验。公司对募集资金进行了专户存储管 理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存 放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。 截至 2024 年 5 月 31 日，公司募集资金使用情况 1 如下： 单位：万元 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为大理 药业股份有限公司（以下简称"大理药业"、"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号 ...

证券代码：603963 证券简称：*ST 大药 公告编号：2024-046 大理药业股份有限公司 关于第五届董事会第七次会议决议的公告 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议审议通过公司于 2024 年 7 月 12 日下午 14:30 在昆明南亚风情置业有限 公司七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内 容详见公司同日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告 编号：2024-049）。 特此公告。 大理药业股份有限公司董事会 2024 年 6 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大理药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2024 年 6 月 26 日上午 10:30 以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知 于 2024 年 6 月 21 日以邮件形式发出。本次会议应到董事 ...

关于对大理药业股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 大理药业股份有限公司: 本人于 2024 年 6 月 26 日收到贵公司发来的《关于公司股票交易异常波动情 况的问询函》。经认真核实,现回函如下: 本人作为贵公司控股股东及实际控制人,截至目前,不存在应披露而未披露 的重大信息,包括但不限于:重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务 重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大 事项;也不存在在股票交易波动期间买卖公司股票的情况。 特此回复。 答名: 2024年6月26日 股票交易异常波动问询函的回复 大理药业股份有限公司: 本人于 2024 年 6 月 26 日收到贵公司发来的《关于公司股票交易异常波动情 况的问询函》。经认真核实,现回函如下: 本人作为贵公司实际控制人,截至目前,不存在应披露而未披露的重大信息, 包括但不限于:重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项；也不存 在在股票交易波动期间买卖公司股票的情况。 特此回复。 签名: 2024年6月26日 关于对大理药业股份有限公司 关于对 ...

证券代码：603963 证券简称：*ST 大药 公告编号：2024-050 大理药业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。 大理药业股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2024 年 6 月 24 日、2024 年 6 月 25 日、2024 年 6 月 26 日连续 3 个交易日收盘价格跌幅偏离值 累计超过 12%，属于股票交易异常波动。 经营业绩风险。因中成药集采、医保支付限制等因素的影响，导致公司 主营产品的销售价格和销售数量呈下降趋势，造成公司近几年出现亏损。 药品集中带量采购风险。公司参麦注射液未中选湖北 19 省中成药省际联 盟采购，参麦注射液原有等级医院市场的销量基本全部失去，该采购周期于 2024 年 4 月 30 日湖北省正式到期后，其他各省也将陆续到期。公司醒脑静注射液中 了广东6省中成药联盟集采备选，醒脑静注射液在联盟 ...