股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月27日在浙江省嘉兴市海宁市长安镇新潮路15号浙江美迪凯光学半导体有限公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为73人，持有表决权数量273,348,755股，占公司表决权总数的67.2051% [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由董事长葛文志主持，程序符合《公司法》和公司章程规定 [1] - 公司董事矢岛大和列席会议 [1] 议案审议结果 - 全部议案均获通过，无被否决议案 [1][2][3][4] - 非累积投票议案表决中，普通股股东同意票比例均超过99.88%，最高达99.8940% [2][3] - 涉及年度利润分配预案、会计师事务所聘任、董事薪酬方案、金融机构授信额度及担保、套期保值业务、定向发行股票授权等议案均获高票通过 [4] - 5%以下股东对利润分配议案的同意票数为640票，反对86票，弃权7票 [4] 律师见证情况 - 律师乔若瑶、储可凡认为股东大会召集、召开程序及表决结果均合法有效 [4] - 特别决议议案经出席会议股东所持表决权2/3以上通过 [4]

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2025-022 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原由 2025 年 6 月 6 日，杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于回购 注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。鉴于公司《2024 年股票期权与 限制性股票激励计划》首次授予的 343 名激励对象中，有 2 人因个人原因离职，公 司决定回购注销该 2 人已获授但尚未解除限售的 21,000 股限制性股票，并注销其已 获授但尚未行权的 21,000 份股票期权。本次限制性股票回购注销的价格为：3.69 元 /股。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》 披露的《杭州美迪凯光电科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及注销部 分股票期权的公告》（公告编号：2025-018）、《杭 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年6月27日召开[6] - 董事会于2025年6月7日刊登召开股东大会的通知[7] 参会股东情况 - 现场25人代表258,643,132股，占63.59%[9] - 网络48人代表14,705,623股，占3.62%[9] - 中小投资者代表15,274,223股，占3.76%[9] 议案表决结果 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意273,045,172股，占99.8889%[10] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》中小股东同意14,970,640股，占98.0124%[14] - 《关于续聘审计机构的议案》中小股东同意14,970,640股，占98.0124%[14] - 《关于申请综合授信额度及担保的议案》中小股东同意14,974,640股，占98.0386%[19] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》中小股东同意14,984,570股，占98.1036%[20] - 《关于授权发行股票的议案》同意273,041,187股，占99.8874%；中小股东同意14,966,655股，占97.9863%[21] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意273,055,102股，占99.8925%[22] - 《关于变更注册资本等议案》同意273,055,102股，占99.8925%[23] - 《关于修改<股东会议事规则>的议案》同意273,044,672股，占99.8887%[24] - 《关于修改<董事会议事规则>的议案》同意273,054,602股，占99.8923%[25] 董事会换届选举 - 非独立董事葛文志同意268,572,304股，占98.2526%；中小股东同意10,497,772股，占68.7286%[31] - 非独立董事王国璞同意268,569,160股，占98.2514%；中小股东同意10,494,628股，占68.7080%[32] - 独立董事裘益政同意268,558,301股，占98.2474%；中小股东同意10,483,769股，占68.6370%[33] - 独立董事刘成林同意268,588,161股，占98.2584%；中小股东同意10,513,629股，占68.8324%[34]

人事变动 - 2025年6月26日职工代表大会第一次会议免去金婷婷监事职务[1] - 选举葛文琴为第三届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 葛文琴1973年出生，本科，曾任浙江水晶厂课长，现总经理助理[5] - 2024年5月至今任公司非职工董事，持股50,000股[5] - 与实际控制人、董事葛文志为兄妹关系[5]

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2025-020 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公 告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规、规范性文件及《杭州美迪凯光电科技股份有限公司章程》等 有关规定，杭州美迪凯光电科技股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 2024 年年度股东大会，选举产生第三届董事会成员。同日，公司召开第三届 董事会第一次会议，选举产生董事长、各专门委员会委员，并聘任高级管理人员、 证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025 年 6 月 27 日公司召开 2024 年年度股东大会，选举葛文志先生、王国璞先 生担任公司第三届董事会非独立董事；选举裘益政先生、刘成林先生担任公司第三 届董 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2025-019 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 73 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 73 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 273,348,755 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 273,348,755 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 67.2051 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.2051 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长葛文志先生主持，采用现场投票与 网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司 法》和公 ...

公司人事变动 - 2025年6月27日召开第三届董事会第一次会议，选举葛文志为董事长[3][4] - 聘任葛文志为总经理，翁钦盛等为副总经理[7][8] - 聘任华朝花为财务负责人，王懿伟为董事会秘书[9][11] - 聘任薛连科为证券事务代表和内审部负责人[12][13]

公司治理与股东大会 - 股东大会将于2025年6月27日召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为9:15-15:00 [5] - 会议将审议19项议案，包括续聘会计师事务所、利润分配方案、董事会换届选举等 [5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37] - 公司拟取消监事会，相关职权将由董事会审计委员会行使 [30] 财务与审计 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为亏损，合并报表累计未分配利润为78,648,870.59元 [8] - 2024年度不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本 [8] - 拟续聘天健会计师事务所作为2025年度审计机构，审计费用为75万元（含税），内控审计费用为20万元（含税） [11][12][13][14][15] 业务发展 - 2024年营收同比增长51.38%，主要得益于部分项目开发完成并逐步量产 [9] - 公司产品主要应用于手机等消费电子产品，2024年受行业周期性波动影响，但市场已呈现显著回暖 [8][9] - 重点发展半导体声光学、半导体微纳电路（MEMS）、半导体封测等业务，部分产品已实现批量生产 [9][10][46][47][48][49][50][51] 研发与创新 - 2024年累计投入研发费用10,758.34万元，占销售收入比例为12.45% [51] - 累计申请境内外专利354项，授权专利245项，有效专利215项 [51] - 开发了多项核心技术，包括超薄屏下指纹芯片整套声学层加工工艺、MicroLED全流程工艺技术等 [48][49][50][51] 资本运作 - 拟向金融机构申请综合授信额度不超过15亿元，并为子公司提供担保 [18][19][20] - 拟开展外汇套期保值业务，金额不超过等值5,000万美元 [21][22][23] - 拟授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20% [24][25][26][27][28][29]

业绩总结 - 2024年度合并报表归属母公司股东净利润为 -1.02 亿元，母公司净利润为 -494.78 万元[20] - 2024年末合并报表累计未分配利润为 7864.89 万元，母公司累计未分配利润为 1.07 亿元[20] - 2024年公司营收同比激增 51.38%[22] - 2024年经营活动产生现金流量净额为 7672.71 万元，购建固定资产等投资活动现金净流出 8.30 亿元[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润同比减少 20.60%，扣除非经常性损益的净利润同比减少 23.85%[135] - 2024年折旧费 14978.42 万元，较上年增加 3773.50 万元[135] - 2024年人工支出 14829.40 万元，较上年增加 3993.26 万元[135] - 2024年研发费用支出 10771.69 万元，较上年增加 2237.30 万元[135] - 2024年利息费用 2662.65 万元，较上年增加 1972.55 万元[135] - 2024年经营活动现金流量净额较 2023 年减少 5146.09 万元，同比减少 40.14%[137] 新产品和新技术研发 - 半导体声光学产品 12 英寸超声指纹识别芯片整套声学层开发完成并量产[22] - 自主研发的真空塑封技术单颗芯片加工成本比同行业覆厚树脂膜工艺降低 10%左右[111] - 真空塑封技术成品耐高温能力达 350 摄氏度以上，行业普遍为 300 摄氏度[111] - 高效超精密化学机械抛光技术可处理最大基片直径 30 英寸，TTV＜10μm[111] - TGV 工艺可对玻璃基材实现微小孔径（≥5μm）的通孔、盲孔处理[111] - 开发超薄屏下指纹芯片等多项核心技术领域工艺[109] 市场扩张和并购 - 筹建年产 20 亿颗（件、套）半导体器件项目，预计 2025 年 6 月完成竣工验收[112] - 产品类别拓展为 9 个大类 28 个子类，半导体相关产品比重增加[113] 其他新策略 - 拟开展外币金额不超等值 5000 万美元的外汇套期保值业务[48] - 发行融资总额不超 3 亿元且不超最近一年末净资产的 20%，发行股票数量不超发行前公司股本总数的 30%[55] - 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%[57] 股东大会相关 - 2024 年年度股东大会现场会议时间为 2025 年 6 月 27 日 14:00，地点在浙江省嘉兴市海宁市长安镇新潮路 15 号公司会议室[9] - 网络投票起止时间为 2025 年 6 月 27 日，交易系统投票平台投票时间为 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为 9:15 - 15:00[9] - 会议将审议 2024 年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告等多项议案[3][9][10] - 会议将对董事会换届选举非独立董事（葛文志、王国璞）和独立董事（裘益政、刘成林）进行表决[10] - 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构[3][9] - 公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度及担保[3][10] 人员薪酬 - 2025 年度公司独立董事韩洪灵、许罕飚领取每年 10 万元（税后）津贴，合理费用实报实销[35] - 公司非独立董事葛文志、葛文琴按岗位薪酬核算，外部董事李潇不在公司领津贴[35] - 公司监事高志坚、金婷婷按公司薪酬体系核算岗位薪酬，不另领津贴[39] - 外部监事不在公司领取薪酬[39] 审计机构 - 拟续聘天健会计师事务所为 2025 年度审计机构，财务报表审计收费 75 万元（含税），内控审计费用 20 万元（含税）[27][32] - 天健会计师事务所上年末合伙人数量 241 人，执业注册会计师 2356 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人[27] - 2023 年天健会计师事务所业务收入总额 34.83 亿元，审计业务收入 30.99 亿元，证券业务收入 18.40 亿元[27][28] - 2024 年天健会计师事务所证券业务客户家数 707 家，审计收费总额 7.20 亿元，本公司同行业上市公司审计客户家数 544 家[28] - 截至 2024 年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元[28] - 天健近三年因华仪电气案在执业行为相关民事诉讼中被判定在 5%范围内与华仪电气承担连带责任，案件已完结且已履行判决[29] - 天健会计师事务所近三年受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次、纪律处分 2 次，67 名从业人员受相应处罚[30] 研发情况 - 累计投入研发费用 10758.34 万元，占销售收入比例为 22.11%，研发人员 150 人，占总人数比例为 13.50%[112] - 累计申请境内外专利 354 项，授权专利 245 项，有效专利 215 项[112] 股权结构 - 美迪凯控股集团有限公司持股比例 10.0000%[153] - 海宁美迪凯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股比例 0.9383%[153] - 丽水增量投资合伙企业（有限合伙）持股比例 2.0000%[153] - 丽水共享投资合伙企业（有限合伙）持股比例 1.0000%[153] - 景宁倍增投资合伙企业（有限合伙）持股比例 7.0617%[153] - 丽水美迪凯投资合伙企业（有限合伙）持股比例 59.7915%[153] - 香港丰盛佳美（国际）投资有限公司持股比例 19.2085%[153]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日 召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于 回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。鉴于公司《2024 年股票期 权与限制性股票激励计划》（以下简称 "《激励计划》"）中首次授予的部分激 励对象因个人原因离职，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 21,000 股、注销其已获授但尚未行权的股票期权 21,000 份。具体情况如下： 一、本激励计划已履行的相关程序和信息披露情况 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2025-018 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告 （一）2024 年 9 月 27 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过 《关于公司〈2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、 《关于公司〈2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施 ...