北京富吉瑞光电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会，现提名秦秋莉为北京富吉 瑞光电科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任北京富吉瑞光电科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与北京富吉瑞光电科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程 ...

二、关于公司第三届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人凌永平先生、秦秋莉女士和 张怀雷先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人均未直接持有公司 股份，其与公司的其他董事和高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股 东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定的不 得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入 期的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国 证监会和证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情 形；不属于失信被执行人。符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规和规定要求的任职 条件。同意提名上述人员为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司董 事会审议。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律法规和规则， 其教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立 董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任 ...

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会，现提名凌永平为北京富吉 瑞光电科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任北京富吉瑞光电科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与北京富吉瑞光电科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程 ...

（七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 1 / 4 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人张怀雷，已充分了解并同意由提名人北京富吉瑞光电科技股份有限公司 董事会提名为北京富吉瑞光电科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京 富吉瑞光电科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中 ...

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2026-024 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任 期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规以及《北京富吉瑞光电 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司拟 开展董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2026年6月16日召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关 于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提 名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名 黄富元先生、周静女士、郭成志先生、赵寅先生、方喆先生、王晋濮先生为公 司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件1）；同意提名凌永平先 ...

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人秦秋莉，已充分了解并同意由提名人北京富吉瑞光电科技股份有限公司 董事会提名为北京富吉瑞光电科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京 富吉瑞光电科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 ...

（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人凌永平，已充分了解并同意由提名人北京富吉瑞光电科技股份有限公司 董事会提名为北京富吉瑞光电科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京 富吉瑞光电科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会，现提名张怀雷为北京富吉 瑞光电科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任北京富吉瑞光电科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与北京富吉瑞光电科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程 ...

一、 召开会议的基本情况 证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2026-025 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东会类型和届次：2026年第一次临时股东会 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 7 月 2 日 10 点 00 分 股东会召开日期：2026年7月2日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 召开地点：北京市顺义区天柱西路 12 号院北京富吉瑞光电科技股份有限公 司会议室 至2026 年 7 月 2 日 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自2026 年 7 月 2 日 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融 ...