股价表现 - 截至2025年6月27日收盘，耐科装备报收于36.11元，较上周的34.39元上涨5.0% [1] - 6月26日盘中最高价报36.5元，6月23日盘中最低价报34.16元 [1] - 当前最新总市值29.61亿元，在半导体板块市值排名155/161，在两市A股市值排名4290/5151 [1] 股东大会情况 - 2024年年度股东大会于2025年6月23日在安徽省铜陵经济技术开发区召开，由董事长黄明玖主持 [2][3] - 采用现场投票和网络投票结合的方式，出席股东及代理人共36人，持有表决权数量52473779股，占公司表决权总数的63.9924% [2][3] - 所有议案均获高比例通过，包括2024年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、财务预算报告等 [2][3] - 2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案获得99.9955%同意票 [2] 议案通过情况 - 会议审议通过了多项议案，包括2024年度报告和摘要、董事会工作报告、监事会工作报告 [3] - 通过了财务决算报告、财务预算报告、利润分配及资本公积金转增股本预案 [3] - 确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易额度、续聘2025年度审计机构 [3] - 通过了2025年度董事薪酬标准和2025年度监事薪酬标准 [3]

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2025-018 安徽耐科装备科技股份有限公司 普通股股东人数 36 普通股股东所持有表决权数量 52,473,779 例（%） 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.9924 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 23 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道 2888 号 安徽耐科装备科技股份有限公司办公区二楼会议室。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东类型 | | | 比例 | | | 比例 | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | | | 票数 | | | | | （% ...

北京市天元律师事务所 关于安徽耐科装备科技股份有限公司 京天股字（2025）第 382 号 致：安徽耐科装备科技股份有限公司 安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 6 月 23 日 14 点 30 分在安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道 2888 号安徽耐科 装备科技股份有限公司办公区二楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称 "本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中 华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《安徽耐科装备科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、 召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事 项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《安徽耐科装备科技股份有限公司第五 届董事会第十二次会议决议》《安徽耐科装备科技股份有限公司第五届监事会第十 《安徽耐科装备科 ...

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2025-018 安徽耐科装备科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 36 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 36 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 52,473,779 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 52,473,779 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 63.9924 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.9924 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情 况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长黄明玖先生主持。会议采用现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规 定。 （五） 公司董事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 重要内容提示： 本次会议是否有被否 ...

北京市天元律师事务所 关于安徽耐科装备科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 382 号 致：安徽耐科装备科技股份有限公司 安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 6 月 23 日 14 点 30 分在安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道 2888 号安徽耐科 装备科技股份有限公司办公区二楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称 "本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《安徽耐科装备科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、 召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事 项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《安徽耐科装备科技股份有限公司第五 届董事会第十二次会议决议》《安徽耐科装备科技股份有限公司第五 ...

行业概述 - 半导体塑封机是半导体封装工艺中的核心设备，功能包括芯片封装、电气连接和散热，主要分为密封法和模塑法两类 [2] - 中国半导体塑封机进口金额2025年1-4月达3144.82万美元，同比增长29.46%，出口金额1605.21万美元，同比下降28.05% [1][11] - 进口增长主因国内先进封装产能扩张及高端设备国产替代不足，500MPa级超高压成型机等依赖进口，单台价格超50万美元 [1][11] 行业发展历程 - 1956-1978年为起步阶段，国家规划推动半导体技术发展，1965年研制出首个TTL集成电路，但技术转化困难 [4] - 1978-2000年为国产化阶段，政策放宽促进技术引进，长电科技等企业通过收购海外技术实现中低端封装国产化 [4] - 2000年至今为高端突破阶段，政策推动形成产业基地，耐科装备等企业突破全自动塑封机技术，覆盖先进封装需求 [5] 行业产业链 - 上游包括环氧塑封料、引线框架材料、基板材料等原材料，以及精密模具、液压系统等零部件 [7] - 中游为半导体塑封机生产制造环节 [7] - 下游应用包括通讯设备、电子制造、航空航天等领域 [7] 市场规模与需求 - 2025年1-4月中国集成电路产量达1508.9亿块，同比增长11.45%，推动塑封机需求增长 [9] - 5G通信、人工智能、物联网等新兴技术领域对芯片需求旺盛，国家政策支持为行业提供良好环境 [9] - 出口下降因东南亚、印度等新兴市场竞争及美国《芯片与科学法案》限制，欧盟碳关税政策增加成本 [1][11] 重点企业经营情况 - 耐科装备核心产品精度达±2μm，支持BGA、CSP等高密度封装，500MPa级超高压成型系统应用于比亚迪、华为等企业，2025年一季度营收0.68亿元，同比增长25.10% [13][14] - 三佳科技设备精度达±1μm，支持TSV互联等先进封装技术，服务AMD、特斯拉等客户，2025年一季度营收0.69亿元，同比下降8.37% [16] - 芯笙半导体产品支持12inch及以下级别wafer封装，如Fan-IN WLP、Fan-out WLP等 [14] 行业发展趋势 - 技术创新聚焦超高压成型技术（500MPa以上）和AI工艺控制，设备综合效率（OEE）有望突破90% [18] - 汽车电子与先进封装成主要增长极，新能源汽车渗透率从2020年5%升至2024年35%，带动MCU、功率器件需求 [19][20] - 产业链协同推动国产替代与绿色制造，国家集成电路产业投资基金三期注资3440亿元，目标塑封机国产化率突破70% [21]

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 安徽耐科装备科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 6 月 安徽耐科装备科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 | 2024年年度股东大会会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2024年年度股东大会会议议程 | | 3 | | 2024年年度股东大会会议议案 5 | | | | 议案一：《关于 | 2024 | 年度报告和摘要的议案》 5 | | 议案二：《关于 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案》 6 | | 议案三：《关于 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案》 7 | | 议案四：《关于 | 2024 | 年度财务决算报告的议案》 8 | | 议案五：《关于 | 2025 | 年度财务预算报告的议案》 9 | | 议案六：《关于 | 2024 | 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 | | 10 | | | | 议案七：《关于确认 | | 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关 | | 联交易额度的议案》 12 | | | | 议案八：《关于续聘 ...

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 安徽耐科装备科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 6 月 安徽耐科装备科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 | 2024年年度股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | | 2024年年度股东大会会议议程 3 | | | 2024年年度股东大会会议议案 5 | | | 议案一：《关于 年度报告和摘要的议案》 5 | 2024 | | 议案二：《关于 年度董事会工作报告的议案》 6 | 2024 | | 议案三：《关于 年度监事会工作报告的议案》 7 | 2024 | | 议案四：《关于 年度财务决算报告的议案》 8 | 2024 | | 议案五：《关于 年度财务预算报告的议案》 9 | 2025 | | 议案六：《关于 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 | 2024 | | 10 | | | 议案七：《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关 | | | 联交易额度的议案》 12 | | | 议案八：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 14 | | | 议案九：《 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年9月13日[2] - 预计回购金额2000 - 3000万元[2] - 回购价格不超30元/股，期限6个月，2024年9月13日审议通过[3] - 价格上限调至40元/股，期限延至2025年9月12日，2024年12月28日审议通过[4] 回购进展 - 截至2025年5月31日，累计回购620,828股，占比0.76%[5] - 购买最高价36.50元/股，最低价26.02元/股[5] - 支付资金总额19,035,135.22元[5]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2024年年度股东大会，由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [2] - 现场会议将于2025年6月23日14点30分在安徽省铜陵经济技术开发区公司办公区二楼会议室召开 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为当日9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票平台时间为9:15-15:00 [4] 投票规则与审议事项 - 涉及融资融券、转融通等特殊账户的投票需按科创板监管指引执行 [5] - 议案已通过第五届董事会及监事会审议，并于2025年4月12日披露于上交所网站及四大证券报 [7] - 中小投资者单独计票的议案为6至9号，关联股东需对第7号议案回避表决，涉及阮运松等5名股东 [8] 参会与登记要求 - 股权登记日收市时登记在册的股东可出席，需携带身份证、股票账户卡等原件及复印件 [12][14][16] - 登记方式分邮件登记（截止2025年6月19日17时）和现场登记（6月19日9:00-17:00），邮件需注明股东联系信息 [17][18] - 现场参会需提前半小时签到，交通食宿自理 [19][20] 其他会务信息 - 会议联系部门为董事会办公室，联系电话0562-2108768，邮箱ir@nextooling.com [21] - 授权委托书需明确表决意向（同意/反对/弃权），未明确指示的由受托人自主表决 [22][23]