公司治理结构调整 - 公司于2025年8月29日召开临时股东会 审议通过取消监事会及修订公司章程议案 新章程规定董事会由9名董事组成 含1名职工代表董事[1] - 2025年9月2日召开职工代表大会 选举车洪雨为职工代表董事 任期自选举通过日起至第二届董事会届满止[1] - 选举后董事会中兼任高管及职工代表董事总数未超过董事总数二分之一 符合公司法要求[1] 新任董事背景 - 车洪雨生于1978年9月 中国国籍无境外居留权 本科学历工程师职称[3] - 1998年7月至2024年3月历任铁路系统多个技术及管理岗位 包括信号工、技术员、科长、副总经理及纪委书记等职[3] - 2024年3月起任公司副总经理兼工会主席 现新增职工代表董事职务[3]

商业航天产业发展 - 国内商业航天市场呈现蓬勃发展态势 民营火箭公司在火箭发动机和可回收技术方面取得显著进展 动力系统实现从单台突破到批量制造的跨越 [2] - 金属3D打印技术在加工商业航天大尺寸 结构复杂 耐高温材料零部件时具有先天优势 已助力多个商业航天客户完成发射和飞行任务 多个项目进入批量生产阶段 [2] - 航宇科技航天锻件业务收入同比增长近30% 已成功开拓天兵科技 蓝箭航天 九州云箭 星河动力等商业航天客户 [2] - 铂力特投资的增材制造专用粉末材料产线建设项目预计建成后产能将增至3000吨/年 将持续强化在优化设计 技术研发 设备能力和产品交付等方面的市场竞争力 [3] - 航宇科技将紧抓全球航空发动机市场向高效低碳转型及商业航天 燃气轮机等领域需求扩容的机遇 积极拓展半导体设备 深海装备等高端领域多元化布局 [3] 轨道交通技术创新 - 铁科轨道成立研发中心从事轨道扣件系统 轨道部件以及新材料 新工艺和3D打印技术等研发 持续深化设备自动化和管理信息化工作 加快推进黑灯工厂建设 [4] - 交控科技将研发资金重点投向自主虚拟编组运行系统和轨道湿润环境下的列车控制系统等领域 持续保持高强度的研发投入 [4] - 哈铁科技积极拓展海外和路外市场 中标马来西亚及塞拉利昂红外项目 哈萨克斯坦洗车机项目 核心产品在国际市场实现重要突破 [4] - 哈铁科技与香港地铁达成推广项目合同意向 实现地铁领域转向架构架自动清洗项目首次中标 路外和海外市场均取得新进展 [5] 低空经济业务拓展 - 交控科技低空业务在2024年实现从0到1的突破 2025年上半年确认收入322万元 成功中标3个项目 新增签订合同金额达1172.50万元 [5] - 交控科技下半年将重点推进非暴露空间如隧道和地下管廊无人机的产品化与市场化 深化AI+低空融合以提升平台智能化能力 [5]

公司治理变动 - 哈铁科技于9月2日晚间公告选举车洪雨为第二届董事会职工代表董事 [2]

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2025-029 本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代 表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 特此公告。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会 2025年9月3日 附件： 车洪雨先生简历 车洪雨，男，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工 程师。1998年7月至2024年3月历任哈尔滨铁路分局三棵树电务段信号工、宣传干事， 哈尔滨铁路分局电子计算所技术员、助理工程师，哈尔滨局集团有限公司科技和信息 化部信息建设技术科科长，哈尔滨铁路科研所科技有限公司党委委员、副总经理，哈 尔滨国铁科技集团股份有限公司纪委书记，2024年3月至今任哈尔滨国铁科技集团股份 有限公司副总经理、工会主席。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于公司选举第二届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月29日召开 ...

核心观点 - 公司2025年上半年经营业绩显著增长 营业收入同比增长22.54%至3.35亿元 净利润同比增长51.72%至4218万元[5] - 公司核心竞争力保持稳定 在轨道交通安全监测检测领域处于行业领先地位 研发投入持续加大[6][7][9] - 募集资金使用合规 截至2025年6月末募集资金专户余额为7.15亿元[13] 财务表现 - 营业收入3.35亿元 较上年同期2.73亿元增长22.54%[5] - 利润总额4218万元 较上年同期2780万元增长51.72%[5] - 归属于上市公司股东的净利润3171万元 较上年同期2089万元增长51.79%[5] - 基本每股收益0.0448元 较上年同期0.0698元增长55.80%[5] - 加权平均净资产收益率0.98% 较上年同期增加0.33个百分点[5] - 总资产41.19亿元 较上年度末减少3.09%[5] - 经营活动产生的现金流量净额改善 主要因应收款项按期收回[5] 研发投入 - 研发投入总额3583万元 较上年同期2879万元增长24.48%[11] - 研发投入占营业收入比例10.71% 较上年同期增加0.17个百分点[11] - 研发人员352人 占公司总人数比例未披露[7] - 新增专利申请48项 其中发明专利4项 实用新型专利14项[11] - 累计获得专利775项 其中发明专利60项 实用新型专利211项 外观设计专利28项[11] 核心竞争力 - 公司是轨道交通安全监测检测装备研发的先行者 产品覆盖车辆5T设备等多个专业领域[6][9] - 核心客户涵盖国铁集团下属铁路局、城市轨道交通企业等 形成高度稳定的合作生态[7] - 产品质量保持高水平 一次交检合格率始终保持在98%以上[8] - 拥有国家级高新技术企业、国家专精特新"小巨人"企业等资质认证[9] - 技术成果获得多项省部级、市局级科技奖项 承担多项重大课题研究[10] 募集资金使用 - 截至2025年6月30日募集资金专户余额7.15亿元[13] - 2025年上半年募投项目投入370万元[13] - 募集资金永久补充流动资金2.5亿元[13] - 募集资金存放与使用符合相关监管规定[13] 股权结构 - 控股股东为中国铁路哈尔滨局集团有限公司[14] - 实际控制人为中国国家铁路集团有限公司 通过多家子公司间接控制公司63.42%表决权[14] - 董事、监事和高级管理人员未持有公司股份[14] 业务特点 - 产品和服务主要面向铁路系统内运输企业 关联交易占比较高[3] - 经营业绩存在季节性特征 第三、四季度收入确认比例较高[4] - 应收账款余额较大 主要因收入季节性特征导致[4]

服务内容 - 甲方为乙方提供存款、贷款、结算、票据等金融财务服务[4] 利率与收费 - 甲方吸收乙方存款利率不低于国铁集团其他成员单位，贷款利率不高于其他成员单位[9] - 结算服务不收费，政策变化协商补充协议，其他业务收费不超其他成员单位[9] 额度限制 - 乙方在甲方最高存款余额和综合授信业务余额每日均不超10亿元[11] 报表提供 - 甲方半年度报表45日内、年度报表90日内提供给乙方[12] 协议期限与变更 - 协议有效期3年，变更需双方书面同意，按多种方式终止[14][15] 不可抗力 - 受影响方最短时间书面通知并15日内提供证据，协商执行协议[19][21] 争议解决 - 争议先协商，不成报请国铁集团调解，无争议部分继续履行[27] 通知方式 - 专人、挂号邮件、传真通知生效时间及更改通讯方式需书面通知[24][25]

会议信息 - 2025 年第一次临时股东会于 8 月 29 日在公司一号会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人 114 人，所持表决权占公司表决权 74.0824%[2] - 本次股东会采用现场和网络投票结合方式，程序合规[4] 议案表决 - 取消监事会等议案同意票数占比 99.3975%[5] - 与财务公司关联交易议案同意票数占比 97.3229%[5] - 半年度利润分配方案议案同意票数占比 97.7226%[8] 人员选举 - 选举翟祥为非独立董事，同意票数占比 95.1430%[9]

融资与上市 - 公司首次公开发行股票12000万股，每股发行价13.58元，募集资金总额162960.00万元，净额151106.80万元[1] - 发行证券于2022年10月12日在上海证券交易所上市，持续督导期至2025年12月31日[1] 业绩表现 - 2025年上半年营业收入334,602,502.52元，较上年同期增长22.54%[14] - 利润总额42,183,586.09元，较上年同期增长51.72%[14] - 归属于上市公司股东的净利润33,496,520.34元，较上年同期增长55.61%[14] - 经营活动产生的现金流量净额175,843,735.34元，较上年同期增长1,748.99%[14] - 基本每股收益0.0698元/股，较上年同期增长55.80%[14] - 加权平均净资产收益率0.98%，较上年同期增加0.33个百分点[14] 研发情况 - 2025年上半年研发投入占营业收入的比例为10.71%，较上年同期增加0.17个百分点[14] - 费用化研发投入35,830,591.11元，较上年同期变化幅度24.48%[23] - 共申请知识产权48项，其中发明专利4项等[23] - 截至2025年6月30日，共获得775项知识产权[23] - 新兴技术类项目中川藏线THDS设备主控板国产化研究已完成研发[27] 人员情况 - 截至报告期末，研发人员数量达352人，占公司总人数的30%，5人有正高级工程师职称[18] - 10名核心技术人员均为高级工程师，从业年限超20年[18] 项目投资 - 轨道交通交安探测等各项目预计总投资规模合计270,408,325.33元，本期投入35,830,591.11元，累计投入106,994,924.50元[27] 资金情况 - 截至2025年6月30日，募集资金专户初始余额1,524,815,094.33元，2025年上半年募投项目投入3,702,136.35元，期末余额714,556,965.01元[30][32] 股权结构 - 控股股东为中国铁路哈尔滨局集团有限公司，直接持有261,199,999股，本报告期内持股数未变[37] - 实际控制人为中国国家铁路集团有限公司，间接控股控制公司63.42%股份对应的表决权，本报告期内间接控股数量未变[37] 风险提示 - 公司面临关联交易占比偏高等风险[10][11]

股东会安排 - 公司2025年8月13日决定8月29日召开第一次临时股东会，召集人为董事会[5] - 8月14日在指定媒体刊登股东会通知[6] - 现场会议8月29日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席股东及代理人114名，代表355,595,666股，占比74.0824%[9] 表决情况 - 采取现场与网络投票结合，关联股东回避，中小股东单独计票[10] - 审议议案均获通过[12] 合规情况 - 律师认为股东会程序及结果合法有效[13]

财务表现 - 2025年上半年营业收入3.35亿元，同比增长22.54%，归母净利润3349.65万元，同比增长55.61% [2] - 经营活动现金流量净额1.76亿元，同比增幅1748.99%，二季度营收2.26亿元同比增长31.05%，净利润3502.46万元同比增长95.69% [2] - 毛利率40.66%同比提升2.74个百分点，净利率10.61%同比增长24.69%，三项费用占营收比20.06%同比下降9.68% [2] 现金流与资产结构 - 销售商品收到现金同比增加166%，货币资金较上年末增长2.85%，应收账款较上年末减少33.7% [3] - 存货较上年末增加6.47%，在建工程较上年末增加43.76%因生产基地建设投入 [3] - 现金比率从2023年6月6.77降至2025年6月4.38，流动比率从9.21降至6.24，存货/资产总额比值从9.59%升至11.47% [3] 业务进展 - 营销团队覆盖全国18个铁路局累计出差1240天，成功落地47项重大项目 [4] - 中标成都局车辆系统5T项目、受电弓检测设备及动车组转向架融冰除雪项目，实现高铁TPDS和动车组安全联锁项目首台套销售 [4] - 路外市场中标南京地铁转向架构架自动清洗项目，海外市场中标马来西亚/塞拉利昂红外项目及哈萨克斯坦洗车机项目 [4] 研发创新 - 研发费用同比增长24.48%，完成TFDS-2T图像智能识别技术审查，试制首批国产化红外单元光子器件600余只 [4] - 在研项目109项，上半年获得10项实用新型专利和1项外观专利，与航天科技集团、中科院上海技物所深度合作 [5] 战略规划 - 构建覆盖铁路十大专业领域的全产业链技术体系，聚焦科技创新与市场拓展 [6] - 加速车辆系统数字化转型，深化5T产品迭代升级，打造全路5T运行监控中心，突破关键元器件国产替代 [6] - 深化"大营销"协同体系，拓展城轨与海外市场，利用上市平台整合产业资源 [6]