公司治理结构优化 - 取消监事会并将相关职权移交董事会审计委员会行使 以完善治理结构并提升运作效率 [3][4] - 修订《公司章程》以统一"股东会"表述并删除涉及监事会及监事的条款 同时新增控股股东、实际控制人及独立董事等专门章节 [4][5] - 同步修订及制定部分治理制度 包括《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等 以建立健全内部治理机制 [6] 产业链拓展与产能建设 - 通过乳源"欧莱新金属材料生产基地建设项目"向上游拓展业务 重点建设高纯微晶磷铜球、高纯高导铜排及高纯无氧铜杆等铜及铜合金产品生产线 [2] - 生产基地已完成竣工验收并正加快设备调试 争取尽快实现量产供货 以丰富产品体系并开启业绩第二增长曲线 [2] - 项目投产后将延伸高性能溅射靶材上游价值链 增强全产业链供应能力并提升市场竞争力 [2] 财务与股东结构 - 报告期末前10名股东持股情况已披露 但未提供具体数据及变动比例 [1] - 半年度报告未经审计且未实施利润分配或公积金转增股本预案 [1]

公司治理 - 公司第二届第十三次董事会会议于2025年8月28日在公司会议室召开[1] - 会议审议《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》等文件[1] 财务表现 - 2024年营业收入构成中平面显示占比54.77%[1] - 残靶业务收入占比17.44%[1] - 其他业务收入占比17.21%[1] - 其他收入占比10.58%[1] 市场表现 - 公司当前收盘价为18.43元[1] - 截至发稿时公司市值为29亿元[1]

财务表现 - 2025上半年营业总收入2.17亿元 同比增长1.23% [1] - 归属母公司股东净利润-695.88万元 上年同期盈利1558.46万元 [1] - 基本每股收益-0.04元 [1]

公司战略布局 - 公司拟以自有资金1000万元投资设立全资子公司广东欧莱贵金属有限公司 [1] - 新子公司主营金、银、铂、钌等贵金属溅射靶材和相关产品的研发、生产、销售和回收业务 [1] - 投资目的在于延伸贵金属产业链，布局高价值靶材市场并切入贵金属靶材国产化赛道 [1] 财务与经营数据 - 公司当前市值29亿元 [2] - 2024年1-12月营业收入构成中平面显示占比54.77%，残靶占比17.44%，其他业务占比17.21%，其他占比10.58% [1] 行业定位 - 公司通过新设子公司正式切入贵金属靶材国产化赛道 [1] - 重点布局高价值贵金属溅射靶材市场，涵盖金、银、铂、钌等核心贵金属材料 [1]

广东欧莱高新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及其 他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《广东欧莱高新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定和要求，并结合公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指当有需要定期披露的信息发生或即将 发生可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响或者对投资决策有较 大影响的信息或事项（以下简称"重大信息"或"重大事项"）时，根据法律、 行政法规、部门规章和其他有关规定及时将相关信息的公告文稿和相关备查文件 报送证券交易所登记，并在证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的媒体 发布。 第二章 信息披露的基本原则和一般要求 第一节 信息披露的基本原则 第三条 公司和相关信息披露义务人应当披露所有重大事项。 公司董 ...

广东欧莱高新材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律法规和《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等的相关规定，结合公司的具体情况，制定本制度。 （二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （三）现有投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）公司经营性项目及资产投资； （五）股票、基金投资； （六）债券、委托贷款及其他债权投资； （七）其他投资。 第三条 本制度所称投资管理，包括对长期股权投资和长期债权投资行为的 审查、批准，以及对投资项目运作和投资效果的监管。 第四条 公司对外投资行为应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，必须 符合国家有关法规及产业政策，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展 主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有利于 提高公司的整体经济利益。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内 ...

广东欧莱高新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》")、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他相关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 ...

广东欧莱高新材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法 律、行政法规、规范性文件以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过向不特定对象发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转 换公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权 激励计划募集的资金。 第三条 募集资金应严格限定用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金投 资项目。公司变更募集资金投资项目必须经过股东会批准，并履行信息披露义 务和其他相关法律义务。公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司 募集资金安全，不得操控公司擅自或者变 ...

广东欧莱高新材料股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的关联交易管理，控制本公司关联交易的风险并确保其关联交易符合 公开、公平、公正的原则，以维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件和《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司的具体情况，制定本办法。 第二章 关联交易和关联人 第二条 关联交易，是指公司或者公司合并报表范围内的子公司等其他主体 与关联人之间发生的交易，包括以下交易和日常经营范围内发生的可能引致资源 或者义务转移的事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（购买银行理财产品的除外）； （三）转让或受让研发项目； （四）签订许可使用协议； （五）提供担保； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权、债务重组； （十）提供财务资助； （十一）上海证券交易所认定的其他交易。 上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力， ...

广东欧莱高新材料股份有限公司 防范资金占用及对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往 来，有效控制广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 风险，保证投资者的合法权益，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国民法典》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规、规范 性文件和《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司的具体情况，特制定本制度。 第二条 公司应建立有效的内部控制制度，防范控股股东、实际控制人及其 他关联方的资金占用，严格控制对外担保产生的债务风险，依法履行关联交易和 对外担保的审议程序和信息披露义务。 第五条 公司不得以下列方式将资金直接或者间接地提供给控股股东、实际 控制人及其他关联方使用： （一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告 等费用、承担成本和其他支出； （二）有偿或者无偿地拆借公 ...