制度通过 - 董事会授权管理制度于2026年3月16日经第十一届董事会第十次会议审议通过[2] 授权规则 - 董事会可部分授权，法定和需股东会决定事项不可授权[5][6] - 一般需制定授权方案，由董事会秘书拟订，党委前置研究后董事会决定[9] - 特殊临时授权需书面明确要求[9] 决策执行 - 董事长、总裁决策事项按“三重一大”集体研究讨论[9] - 授权对象负责执行，长周期事项向董事会报告执行情况[9] - 关联事项授权对象应回避并由董事会决定[10] 监督管理 - 董事会强化授权监督，动态管理授权事项[12] - 授权期满自然终止，继续授权需重新履行程序，未达要求可提前终止[12][13] 责任界定 - 董事会对授权事项负有监管责任[15] - 授权对象违规等致严重后果应担责[17] - 执行单位失误致损失应担责，授权对象担领导责任[17] - 董事会越权授权等行为应担责[18] 其他说明 - 制度未尽事宜按国家法规和公司章程执行[20] - 制度由董事会负责解释，审议通过后生效、执行[20]

股份转让限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转让[8] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让计算基数[8] 股票买卖限制 - 董事、高管在年报、半年报公告前15日内不得买卖公司股票[6] - 董事、高管在季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖公司股票[6] 离职及违规减持限制 - 董事、高管离职后半年内所持股份不得转让[6] - 因涉嫌违法犯罪立案调查未满6个月不得减持[10] - 因违反交易所规则被公开谴责未满3个月不得减持[10] - 公司受处罚至股票终止或恢复上市前，董事、高管不得减持[10] 违规处理 - 董事、高管违规6个月内买卖股票，董事会应收回收益并披露[11] 信息申报 - 董事、高管等应在特定时间内委托公司申报个人及亲属身份信息[15] 减持报告与公告 - 股份变动应自事实发生2个交易日内向公司报告并公告[21] - 集中竞价减持应在首次卖出15个交易日前报告并备案公告[21] - 每次披露减持时间区间不超六个月[23] - 减持数量或时间过半应披露进展[23] - 减持计划完毕或未完毕应2个交易日内向深交所报告并公告[23] 制度相关 - 2022年8月23日颁布的相关制度废止[25] - 本制度自董事会通过之日起实施[25]

人员设置 - 公司设总裁1名，由董事会决定聘任或解聘[4] - 兼任总裁等高级管理人员的董事不超董事总数二分之一[4] - 总裁每届任期3年，连聘可连任[6] 会议规则 - 总裁办公会研究授权事项，出席达高管半数以上可召开[12] - 办公室一般应于总裁办公会召开3日前通知参会人员[12] 规则情况 - 本规则于2026年3月16日经第十一届董事会第十次会议通过[1] - 2019年8月5日颁布的细则同时废止[17]

审计规则 - 康佳集团董事会审计委员会议事规则于2026年3月16日通过[1] - 审计委员会由3至5名外部董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员会设召集人1名，由独立董事中会计专业人士担任[5] 会议规定 - 每季度至少召开1次会议，可召开临时会议[11] - 会议须三分之二以上成员出席，决议经成员过半数通过[11] - 会议通知提前5日（紧急除外）书面送达[10] 履职与记录 - 成员连续两次未出席或一年出席不足四分之三视为不能履职[12] - 会议记录含相关事项，出席成员需签字[16] 组织架构 - 委员会下设专门工作组，由多部门提供支持[18] 规则实施 - 本规则自通过之日起实施，2024年2月6日细则废止[21]

薪酬与考核委员会规则 - 议事规则于2026年3月16日经第十一届董事会第十次会议审议通过[2] - 由3至5名外部董事组成，独立董事应过半数[5] - 设召集人1名，由独立董事担任[6] 会议相关规定 - 会议通知应于会议召开前5日（紧急情况除外）书面送达[9] - 会议应在半数以上成员到会时举行，决议须经成员过半数通过[9] 成员履职与异议处理 - 成员一年内亲自出席会议次数不足总次数的四分之三视为不能履职[11] - 若成员对会议记录或纪要异议，应在收到7日内书面传达意见[16] 细则废止 - 2024年2月6日颁布的《康佳集团股份有限公司董事局薪酬与考核委员会实施细则（2024年修订）》废止[21]

提名委员会组成与任期 - 提名委员会由3至5名董事组成，外部董事应占多数，独立董事过半数[4] - 设召集人1名，由独立董事担任[4] - 成员任期与董事任期一致，可连选连任[6] 会议规则 - 会议通知需提前5日书面送达（紧急情况除外）[11] - 半数以上成员到会举行，决议需成员过半数通过，1人1票[11] 履职规定 - 成员连续两次未出席或一年内出席不足3/4，视为不能履职[13] 其他 - 2026年3月16日第十一届董事会十次会议通过本规则[1] - 2024年2月6日颁布细则废止[24] - 规则自董事会审议通过后生效[24]

战略与投资委员会组成 - 由3至5名董事组成，外部董事占多数[5] - 设召集人1名负责主持工作[6] 会议相关规定 - 每年至少召开1次定期会议[10] - 会议通知提前5日书面送达（紧急情况除外）[11] - 半数以上成员到会举行，决议经成员过半数通过[15] 成员履职规定 - 连续两次未出席等或一年内出席不足四分之三视为不能履职[13] 意见传达 - 对会议记录或纪要异议需7日内书面传达[17] 规则情况 - 2026年3月16日经会议审议通过[2] - 2024年2月6日颁布细则废止[22]

董事管理 - 公司董事、高级管理人员任命后一个月内签署《董事（高级管理人员）声明及承诺书》[9] - 董事、高级管理人员任职期间声明事项重大变化（持股情况除外）五个交易日内更新报备[8] - 董事连续两次未亲自出席董事会会议需书面说明并披露[13] - 董事任职期内连续12个月未亲自出席董事会会议次数超总次数二分之一需书面说明并披露[13] - 一名董事不得在一次董事会会议上接受超两名董事委托代为出席[12] - 审议关联交易时非关联董事不得委托关联董事代为出席[13] 董事职责 - 公司向新任董事提供参加证券监督管理部门培训机会[13] - 董事审议授权事项要审慎判断并持续监督[13] - 董事审议重大交易事项要了解原因并评估影响[14] - 董事审议关联交易事项要关注是否损害公司和中小股东权益[14] - 董事审议重大投资等事项要关注可行性和风险[15][19] - 审议担保事项需了解被担保方情况并审慎判断[15][17] - 审议会计政策等变更议案要关注对定期报告会计数据的影响[16] - 审议对外财务资助议案要关注合规性和偿还能力[17] - 审议出售核心资产事项应关注是否损害股东权益[17] - 审议委托理财事项需关注审批权和风险控制[17] - 审议证券投资等事项要关注内部控制和风险控制[18] - 审议变更募集资金用途议案要关注合理性和可行性[19] - 审议定期报告应关注内容真实准确完整及数据波动原因[20] 其他规定 - 董事辞职导致董事会低于法定人数时辞职报告生效条件[24] - 董事长遇重大影响事项应审慎决策，必要时提交董事会集体决策[26] - 独立董事应独立公正履职，出现影响独立性情形应申明回避或辞职[27] - 未经授权董事不得以个人名义代表公司或董事会行事[28] 高级管理人员规定 - 高级管理人员履职应符合公司和全体股东最大利益，不得损害公司或股东利益[29] - 公司出现内外部生产经营环境重大变化等情形，总裁等应及时向董事会报告[29] 其他人员职责 - 董事会秘书应督促公司建立信息披露事务管理制度[30] - 财务负责人对财务相关事项负直接责任，应监控资金等情况并及时报告[30] 规范实施 - 本规范自董事会通过之日起实施，2022年8月23日颁布的相关规范同时废止[32][33] - 本规范由董事会负责解释[32] - 本规范为公司治理制度[32]

股权与担保 - 公司持有毅康科技24.9829%股权，为其经营向山东高速提供不高于2.5亿元质押担保，期限1年[2] - 针对山东高速为毅康科技1.4亿元外部融资担保，公司按持股比例确认股权质押3497.606万元，期限1年[3] - 针对山东高速为毅康科技三笔贷款担保，公司按股权比例分别提供1249.145万元、999.316万元、1249.145万元股权质押[10] 财务数据 - 截至2025年9月30日，山东高速资产负债率63.83%，新增质押0.3498亿元，可用质押额度2.1502亿元，质押占净资产比例1.48%[4] - 2024年末山东高速资产16168785.28万元，负债10439192.03万元，净资产5729593.25万元[8] - 2025年1 - 9月山东高速资产16294660.89万元，负债10400742.49万元，净资产5893918.39万元[8] - 2024年度山东高速营收2849427.56万元，净利润405149.98万元；2025年1 - 9月营收1684113.33万元，净利润326427.88万元[8] 股东情况 - 截至2025年9月30日，山东高速前十大股东合计持股4365503731股，占比90.31%，山东高速集团持股70.57%[7] 风险评估 - 公司认为本次股权质押风险可控，不影响业务及资金使用，不损害公司和股东利益[11]

会议信息 - 第十一届董事会第十次会议于2026年3月16日召开，8名董事全到[2] 股权质押 - 为毅康科技向山东高速三笔融资（5000万、4000万、5000万）提供股权质押[3][4][5] - 5000万融资按24.9829%比例质押1249.145万元股权[3][5] - 4000万融资按24.9829%比例质押999.316万元股权[4] 制度审议 - 审议通过多个公司制度相关议案[5][6][7]