康佳集团股份有限公司 公开发行公司债券 2025 年跟踪评级报告 | S | | --- | | 12 | | | | . Hi | | | | ਕੇ | www.lhratings.com 联合〔2025〕3481 号 联合资信评估股份有限公司通过对康佳集团股份有限公司主 体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持康佳 集团股份有限公司主体长期信用等级为 AA，维持"22 康佳 01" 信用等级为 AAA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二五年六月十二日 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受康佳集团股份有限公司（以下简称"该公 司"）委托所出具，除因本次评级事项联合资信 ...

2024年，深康佳A半导体及存储芯片业务实现营业收入1.7亿元，同比减少94.99%，占当期营业收入的 比例仅为1.53%。 长江商报记者注意到，2025年年初，深康佳A推出重组方案，公司计划收购宏晶微电子完善其在半导体 领域的业务布局。在与深康佳A重组之前，宏晶微电子曾接受科创板IPO辅导。如今与深康佳A"联姻"失 败，也意味着宏晶微电子曲线上市折戟。 作为老牌家电企业，早在2018年，深康佳A就完成了半导体业务的总体设计与规划。然而，布局近八 年，深康佳A的半导体业务对于公司业绩贡献依旧较低。 寄希望于重组加深半导体业务布局的深康佳A（000016.SZ）再次碰壁。 6月10日晚间，深康佳A发布公告称，公司决定终止发行股份收购宏晶微电子科技股份有限公司（以下 简称"宏晶微电子"）78%股份并募集配套资金。 长江商报消息 ●长江商报记者 徐佳 自2011年以来，深康佳A已连续14年扣除非经常性损益后的净利润（扣非净利润，下同）亏损。 终止收购宏晶微电子78%股权 重组推进近半年，深康佳A最终还是终止了与宏晶微电子"联姻"。 2025年年初，深康佳A发布重组预案，上市公司拟以发行股份的方式购买宏晶微电子78% ...

交易进程 - 拟发行股份购买宏晶微电子78%股份并募资[2] - 2024年12月30日起停牌，2025年1月14日复牌[3][4] - 2月至5月多次披露交易进展[4][5] 交易终止 - 因核心条款未达成一致终止交易[6] - 6月10日会议通过终止议案[7] 影响与承诺 - 终止交易无重大不利影响[8] - 一个月内不再筹划重大资产重组[9]

业务决策 - 公司于2025年6月10日终止发行股份购买资产并募集配套资金事项[3] 投资者说明会 - 2025年6月20日15:00 - 16:00举办说明会，采用网络远程方式[3][4] - 投资者可登录深交所“互动易”网站参与[4] - 出席人员含党委书记、董事局副主席等[4] - 征集问题截止6月20日12:00，可通过多方式提问[5][6] - 公司将在会上重点回答普遍关注问题[6]

市场扩张和并购 - 公司拟购买宏晶微电子78%股份并募集配套资金，后因核心条款未达成一致终止交易[2] 决策表决 - 《关于终止本次发行股份购买资产并募集配套资金的议案》3票同意通过[1] - 《关于签署<发行股份购买资产协议之终止协议>的议案》3票同意通过[2]

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2025-49 债券代码：149987、133306 债券简称：22康佳01、22康佳03 133333、133759 22康佳05、24康佳01 133782、133783 24康佳02、24康佳03 康佳集团股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议了《关于终止本次发行股份购买 资产并募集配套资金的议案》。 公司拟以发行股份的方式向刘伟等 17 名交易对方购买宏晶微电子科技股份有 限公司（以下简称"宏晶微电子"）78%股份，同时发行股份募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。自本次交易预案披露以来，公司及相关各方有序推进和落 实本次交易的各项工作，但由于公司与本次交易的交易对方就本次交易的部分核 心条款未达成一致，从维护全体股东特别是中小股东权益及公司利益的角度出发， 经审慎研究后，会议同意终止本次交易。 具体内容请见在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于终止发行股份购买资 ...

会议情况 - 公司第十届董事局第四十八次会议于2025年6月10日通讯表决召开，7名董事全到[2] 决策事项 - 终止发行股份购买宏晶微电子78%股份并募集配套资金[3] - 通过签署《发行股份购买资产协议之终止协议》[4] - 授权经营班子落实最终方案[3][5] 信息披露 - 相关公告将在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网披露[3][5] - 会议决议公告日期为2025年6月11日[7]

2018年5月，在集团成立38周年庆典上，康佳不仅提出"2022年实现千亿营收"的宏伟目标，更将环保与半导体产业确立为战略转型的双轮驱动 引擎。为此，该公司专门组建了环保科技事业部和半导体科技事业部两大新兴业务单元。根据当时披露的战略规划，环保科技事业部将重点布局 水处理、大气治理、固废处置及资源化利用、土壤修复等环保产业核心赛道，目标是在3-5年内打造国内领先的环保综合服务商，实现180亿至260 亿元的年营收规模。 老牌家电企业康佳集团再次减持武汉天源股份。 6月2日下午，深康佳A（000016.SZ）发布《关于择机出售武汉天源集团股份有限公司部分股份的公告》。公告显示，为优化资产配置，康佳 集团将根据市场情况和经营需要，通过集中竞价交易方式和大宗交易方式依法适时出售不超过武汉天源总股本3%的股份，实施期限为2025年内。 目前，深康佳A持有武汉天源股份合计8618.3957万股，占总股本的12.99%。若按武汉天源6月3日收盘价14.75元/股计算，此次减持股份对应市 值约2.94亿元。公司表示，此举旨在"盘活存量资产，提高资产流动性和使用效率"。 武汉天源创立于2009年，成立初期主要从事垃圾填埋场渗 ...

一、交易事项概述 证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-44 债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03 康佳集团股份有限公司 关于择机出售武汉天源集团股份有限公司部分股份的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 康佳集团股份有限公司（简称"本公司"）拟在 2025 年择机出售不超过武 汉天源集团股份有限公司（简称"武汉天源"）总股本 3%的股份。 本次交易不构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。本次交易已 经本公司第十届董事局第四十七次会议审议通过，无需提交本公司股东大会审 议。 交易标的：本公司持有的武汉天源 3%股份。 本公司持有股份来源：武汉天源首次公开发行前股份及上市后资本公积金转 增股本所增加的股份。 本公司持有股份总数：86,183,957 股，本公司持有的武汉天源股份权属清 晰，不存在质押、冻 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-45 债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03 康佳集团股份有限公司 一、董事局会议召开情况 康佳集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局第四十七次会议， 于 2025 年 5 月 30 日（星期五）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 5 月 26 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到 董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事局副主席（主持工作）周彬先生主持。会议 符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事局会议审议情况 经过充分讨论，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于出 售武汉天源集团股份有限公司部分股份的议案》。 为优化资产配置，会议授权公司经营班子根据市场情况和经营需要，在 2025 年依法适时出售不超过武汉天源集团股份有限公司总 ...