会议信息 - 公司第十一届董事会2026年第七次会议6月8日发通知，6月12日召开[2] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[2] 议案审议 - 审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，8票赞成[3][4] - 该制度已获薪酬与考核委员会审议，尚需提交股东会[3][5] - 审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，8票赞成[6][7]

金鸿控股集团股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 目的 为进一步完善金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理 人员的薪酬管理，建立健全激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《金鸿 控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于下列人员： 止付追索安排等薪酬政策与方案。 （二）业绩导向原则：薪酬水平与公司年度经营业绩、个人工作绩效相匹配。 （三）激励约束并重原则：建立与职责、风险、贡献相匹配的薪酬体系，实现短 期激励与长期激励相结合。 第二章 薪酬管理机构 第四条 薪酬与考核委员会 公司设立董事会薪酬与考核委员会，负责制定公司董事、高级管理人员的考核标 准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与 （一）公司董事，包括独立董事和非独立董事； （二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、 ...