证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2026-010 福建漳州发展股份有限公司 关于 2026 年度对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 公司于 2026 年 4 月 16 日召开的第九届董事会第二次会议审议通 过了《关于 2026 年度对外担保额度的议案》，为满足公司各下属公 司日常资金周转，2026 年度公司对下属公司、子公司对其下属公司提 供总计不超过 157,667.15 万元的对外担保额度；占公司 2025 年度经审 计归属于母公司净资产的 40.05%。根据《公司章程》规定，该事项需 提交公司股东会审议。 2026 年度公司拟提供对外担保额度具体如下： 单位：万元 | 担保方 | 被担保方 | 担保方 | 被担保方资产负债 | 年末担 2025 | 2026 | 年担保额 | 担保额度 占上市公 | | | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股比 例 | 率（ ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2026-009 福建漳州发展股份有限公司 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 关于 2026 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 公司全资子公司漳州信息产业集团有限公司（以下简称信产集 团）持有 51%股权的子公司漳州信产电子商务有限公司（以下简称 信产电商）因运营的漳州市阳光采购网上超市平台业务开展需要， 2026 年度预计与公司控股股东福建漳龙集团有限公司（以下简称漳 龙集团）及其下属企业发生销售商品的日常关联交易总金额为 3,500 万元。上年同类日常关联交易实际发生总额为人民币 2,663.30 万元。 公司于 2026 年 4 月 16 日召开的第九届董事会第二次会议审议通 过《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》，董事会在审议该议案 时，公司关联董事张广宇先生回避表决。在董事会审议前，该议案 已经第九届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过，全体 独立董事全票通过该议案，并同意提交董 ...

一、概述 公司于 2026 年 4 月 16 日召开的第九届董事会第二次会议审议通 过《关于申请注册发行永续债券的议案》，该事项尚需提交公司股 东会审议。具体如下： 为调整和优化公司债务结构，拓宽融资渠道，优化融资结构， 满足公司进一步发展的资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商 协会、深圳证券交易所等机构申请注册发行总额不超过（含）人民 币 12 亿元的永续债券，其中永续中期票据 6 亿元、可续期公司债 6 亿元（以下简称本次永续债券）。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第十一次会议及 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过《关于开展 永续债券业务的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会、 深圳证券交易所等机构申请注册发行总额不超过（含）人民币 12 亿 元的永续债券（包括但不限于永续中期票据、可续期公司债和永续 私募债等），有效期自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。 2024 年 11 月，公司完成其中 6 亿元永续中期票据的发行，截至本公 告披露日，剩余 6 亿元的额度尚未注册发行。详见公司于 2024 年 4 月 20 日在巨潮 ...

福建漳州发展股份有限公司全体股东： 福建漳州发展股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司(以 下简称公司)内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日(内部控制评价报告基准 日)内部控制的有效性进行了评价。 控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评 价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未 发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控 制是公司董事会的责任；审计委员会对公司建立与实施内部控制进行 监督；管理层 ...

公司简介 核心主业概览 2025年度主要荣誉 10 党建篇 13 治理篇 筑牢政治根基，强化组织功能 守牢舆论阵地，凝聚发展共识 把稳政治方向，涵养廉洁清风 2025年社会责任报告 2025年社会责任报告 01 关于本报告 报告范围 编制标准 数据说明等 02 关于我们 健全法人治理结构 持续推进制度建设 员工 投资者关系管理 债权人利益保护 供应商利益保护 客户权益保护 35 公共关系与社会公益篇 依法纳税 乡村振兴 维稳平安建设 社会责任 16 利益相关方篇 32 环境保护与可持续发展篇 推进节能环保项目建设 转型升级，促进低碳生活 提升水环境整治 2025年社会责任报告 关于本报告 2025年社会责任报告是福建漳州发展股份有限公司（以下简称漳州发展或公司）发 布的第十九份社会责任报告。通过该报告，漳州发展向利益相关者充分阐述了2025年公 司在履行社会责任所做的持续努力。上一期报告发布时间为2025年4月19日。报告发布形 式同本报告。 报告范围 漳州发展及其权属公司 本报告时间为2025年1月1日至2025年12月31日。 编制标准 本报告编写参照《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2 ...

福建漳州发展股份有限公司 关于聘用 2026 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2026 年 4 月 16 日召开的第九届董事会第二次会议审议 通过了《关于聘用 2026 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称容诚）为公司 2026 年度审计机 构，聘期一年。本议案需提交公司股东会审议通过。现将有关事宜公 告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的 会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城 区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2026-013 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累 计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2026-014 福建漳州发展股份有限公司 关于 2025 年度计提信用及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《企业会计准则第 1 号 ——存货》《企业会计准则第 14 号——收入》《企业会计准则第 22 号 ——金融工具确认和计量》及公司计提减值准备的有关制度，基于谨慎 性原则，公司对合并报表范围内截至 2025 年 12 月 31 日的各类应收款 项、合同资产、存货等资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性 进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 二、本次应计提信用及资产减值损失明细 （一）各类应收款项 公司以预期信用损失模型为基础，根据客户类型、历史违约损失经 验及目前经济状况，考虑前瞻性信息，推断债务人信用风险的预期变动， 计量其预期信用损失，确认相关应收款项的减值准备，计提各类应收款 项减值准备 117,452,626.93 元。其中，应收票据计提坏账准备 17,177.70 元，应收款项计提减值准 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2026-015 福建漳州发展股份有限公司 关于召开公司 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 5.召开方式：现场投票与网络投票表决相结合 本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，若同一表决权 出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。 1.股东会届次：2025 年年度股东会 2.召集人：公司董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开日期和时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间 ...

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权 本议案须提交公司 2025 年年度股东会审议。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《2025 年年度报告全 文》"第三节管理层讨论与分析"及其他相关内容。 二、审议通过《2025 年总经理工作报告》 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权 三、审议通过《2025 年年度报告》及年度报告摘要 证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2026-006 福建漳州发展股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建漳州发展股份有限公司第九届董事会第二次会议通知于 2026 年 4 月 6 日以书面、电子邮件等方式发出，会议于 2026 年 4 月 16 日在公司 22 楼会议室以现场、线上及通讯相结合的方式召开，董 事杨敦旭先生以线上方式，独立董事庄平先生、张鹏东先生以通讯方 式出席和表决。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规 定。会议决议如下： 一、审议通过《2025 年 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2026-008 福建漳州发展股份有限公司 4.若本预案披露至权益分派实施期间，出现股权激励行权、可转 债转股、股份回购等导致股本总额发生变动的情形，公司将按照现金 分红总额固定不变的原则，按最新股本总额相应调整每股分配比例。 关于 2025 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2026 年 4 月 16 日，福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司） 召开第九届董事会第二次会议审议通过《2025 年度利润分配预案》。 该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 二、利润分配预案的基本情况 1.分配基准：2025 年度 2.经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年合并报表 实现归属于上市公司净利润为 64,997,600.27 元，公司根据《公司法》 和公司章程规定，提取法定盈余公积金 6,405,760.83 元，加上年初未 分配利润，减去 2024 年度分红及 2025 年中期分红等，报告期末可供 股东分配的利润为 1,009,033,1 ...