证券代码：000889 证券简称：中嘉博创 公告编号：2026—36 中嘉博创信息技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外担保总额 超过最近一期经审计净资产 100%（均系公司对全资子公司的担保），敬请投资者充分 关注相关风险。 一、担保情况概述 为保障全资子公司广东长实通信科技有限公司（以下简称"长实通信"）日常生产 经营、业务拓展及流动资金需求，公司拟为该子公司向银行申请综合授信提供连带责 任保证担保，具体事项如下： 1.长实通信拟向兴业银行股份有限公司广州分行(以下简称"兴业银行广州分 行")申请一年期、人民币 3,000 万元的综合授信额度。公司拟为该笔授信提供连带责 任保证，并签署《最高额保证合同》，担保期限三年。 2.长实通信拟向中国农业银行股份有限公司清远城南支行(以下简称"农业银行 清远城南支行")申请三年期、人民币 10,000 万元的综合授信额度。公司拟为该笔授 信提供连带责任保证，并签署《最高额保证合同》， ...

证券代码：000889 证券简称：中嘉博创 公告编号：2026-37 中嘉博创信息技术股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 2、通过互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票系统投票的起止日期和时间： 2026 年 7 月 3 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间； 3、通过深交所交易系统进行网络投票的日期和时间：2026 年 7 月 3 日上午 9:15 —9:25，9:30—11:30 和当日下午 13:00 至 15:00。 (五) 会议召开的方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 (六) 会议的股权登记日：2026 年 6 月 29 日（星期一）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 (一) 股东会届次：本次股东会是中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称"公 司"或"本公司")2026 年第二次临时股东会。 (二) 股东会的召集人： ...

1、与会董事以 7 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为 全资子公司提供担保的议案》。具体内容详见本公告同日刊载在《中国证券报》《证券 时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为全资子公 司提供担保的公告》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2、与会董事以 7 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召 开 2026 年第二次临时股东会的通知(议案)》。具体内容详见本公告同日刊载在《中国 证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关 于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。 证券代码：000889 证券简称：中嘉博创 公告编号：2026—35 中嘉博创信息技术股份有限公司第九届董事会 2026 年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的本次会议书面通知，于 2026 年 6 月 13 日以本人签收或 ...