盈峰环境科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）公司董 事会决策，完善公司治理结构，做到事前审计、专业审计，提高公司财务会计工 作的水平和资产管理，确保董事会对经理层的有效监督，履行好信息披露义务， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事成员组成， 其中独立董事成员 2 名，且至少有一名独立董事为会计专业人士。公司董事会成 员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业独立董事成员 担任，负责召集和主持审计委员会 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的薪酬与考核，建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查公司董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事，是指在本公司领取薪酬的董事长、董事；高级管 理人员，是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人以及由总裁 提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事委员 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责召集和主持委员会 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 战略委员会的运作，适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规 划的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，公司董事会特设立战略委员会，制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和发展规划进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由战略委员会委员选举产 生，若公司董事长当选为战略委员会委员，则由公司董事长担任主任委员（召集 人），负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由补选产生的董事 续任或由董事会根据上 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）公司 董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公 司实际情况，制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事委员 2 名。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任，但 独立董事连任的时间不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，并由补选产生的董事续任或由董事会根据上述第三条至第五条的 规定补足委员人数。 第七条 公司董事会办公室为提名委员会的日常工作机构，负责筹备会议和 准备会议相关资料等工作。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责和权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权 ...

（一）应当尽量避免或减少关联交易； 盈峰环境科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；同 时，为了保证公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障公司和全体股 东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《深交所上市规则》）等法律、法规、 规范性文件及公司章程的规定，制定本制度。 第二条 公司在审查批准关联交易时，应当遵循以下原则： （二）应遵循"公平、公正、公开、等价有偿及应不偏离市场独立第三方的 价格或收费的标准"的原则； （三）公司关联交易应当签订书面合同/协议，签订关联交易书面合同/协议 必须取得公司有权机构的批准与授权； （四）必须履行关联董事和关联股东回避表决的原则； （五）涉及较大额的关联交易时，公司应当聘请独立财务顾问或专业评估机 构发表专项意见和报告，并作为决策依据； （六）根据《公司章程》及有关制度，董事会审议关联交易等事项的，亦须 提交独立董事专门会议进行审议。 第三条 公司在 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 资产减值准备管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）各项资 产管理，明确资产减值准备的计提标准与程序，完善资产减值的确认、计量和相 关信息的披露，促进公司的规范运作，确保公司财务报表真实、准确反映公司财 务状况和经营成果，依据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司及下属子公司（包括直接或间接全资子公司、直 接或间接控股子公司）。 第三条 定义 （一）资产减值准备所指的资产范围：包括金融资产、存货、长期资产等。 其中金融资产包括应收票据、应收款项融资、应收账款、其他应收款、合同资产、 长期应收款和除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的其他金 融资产。存货包括原材料、在产品及库存商品。长期资产包括长期股权投资、其 他权益工具投资、固定资产、在建工程、长期待摊费用、无形资产、以成本模式 计量的投资性房地产、商誉等。 （二）资产减值定义：是指资产（包括单项资产和资产组）的可收回金额低 于其账面价值。可收回金额为 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，明确股 东会的职责权限，保证股东会依法规范地行使职权、保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、中国证券监督管理委员会（ 以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则、 《公司章程》以及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本规则的规 定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 1 ...

第一章 总 则 第一条 为规范盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称信息披露义务人，是指公司、公司董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融资、重大 交易、破产事项等有关各方，为前述主体提供服务的中介机构及其相关人员，以 及法律法规规定的对信息披露、停复牌、退市等事项承担相关义务的其他主体。 盈峰环境科技集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第三条 公司及信息披露义务人按照上述规定，办理信息披露暂缓、豁免业 务的，适用本制度。 第四条 公司及信息披露义务人应自行审慎判断应当披露的信息是否存在 《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关业务规则中规定的 暂缓、豁免情形，并接受深圳证券交易所对信息披露暂缓、豁免事 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值 最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理，是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进 投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规 章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者， 尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 证券投资、期货和衍生品交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的证 券投资、期货和衍生品交易相关交易行为，建立完善有序的投资决策管理机制、 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司各部门（分公司）、全资子公司以及公司拥有实际控制权的子 公司（以下统称为"公司及所属企业"）进行证券投资、期货和衍生品交易的， 适用本制度。 公司所属企业进行证券投资、期货和衍生品交易须报经公司同意，未经审批 不得进行任何证券投资、期货和衍生品交易活动。 第三条 本制度所称的证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票 及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交 易活动。 本制度所称衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标 准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。 期货和衍生品的基础资产既可 ...