中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-060 中山大洋电机股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日下午 15:30 时在公司会议室召开第七届董事会第三次会议。本次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以专 人送达或电子邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会 议采用通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司2025年股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动 公司中层管理人员、核心骨干（技术/业务）人 ...

中山大洋电机股份有限公司 中山大洋电机股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引第 1 号》"）等有关 法律法规及规范性文件的规定，认真审阅《中山大洋电机股份有限公司 2025 年员工持 股计划（草案）》（以下简称"本次员工持股计划"）及其摘要等相关会议资料，经全 体委员充分全面的讨论与分析，现就公司 2025 年员工持股计划相关事项发表核查意见 如下： 1．公司不存在《指导意见》《监管指引第 1 号》等法律法规及规范性文件规定的 禁止实施员工持股计划的情形。 2．公司制定本次员工持股计划的程序合法、有效。公司本次员工持股计划内容符 合《指导意见》《监管指引第 1 号》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公 司及全体股东利益的情形。 3．公司本次员工持股计划系员工自愿 ...

上市公司股权激励计划自查表 公司简称：大洋电机 股票代码：002249 | 34 | 薪酬与考核委员会是否就股权激励计划是否有利于上市公司的持续发展、 | 是 | | --- | --- | --- | | | 是否存在明显损害上市公司及全体股东利益发表意见 | | | 35 | 上市公司是否聘请律师事务所出具法律意见书，并按照管理办法的规定发 表专业意见 | 是 | | | （1）上市公司是否符合《股权激励管理办法》规定的实行股权激励的条 件 | 是 | | | （2）股权激励计划的内容是否符合《股权激励管理办法》的规定 | 是 | | | （3）股权激励计划的拟订、审议、公示等程序是否符合《股权激励管理 办法》的规定 | 是 | | | （4）股权激励对象的确定是否符合《股权激励管理办法》及相关法律法 规的规定 | 是 | | | （5）上市公司是否已按照中国证监会的相关要求履行信息披露义务 | 是 | | | （6）上市公司是否未为激励对象提供财务资助 | 是 | | | （7）股权激励计划是否不存在明显损害上市公司及全体股东利益和违反 有关法律、行政法规的情形 | 是 | | | （8）拟作为激励对象 ...

中山大洋电机股份有限公司 中山大洋电机股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划激励对象名单 一、股票增值权激励计划分配情况表 | 姓名 | 职务 | 获授的股票增值 | 占授予股票增值 | 占本激励计划公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 权数量（万份） | 权总数的比例 | 股本总额的比例 | | 境内外核心管理人员及骨干（501 | 人） | 880 | 100% | 0.36% | | 合计 | | | 880 100% | 0.36% | 注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数 二、境内外核心人才人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 武氏秋玄 | 子公司核心管理人员 | 252 | 易旭东 | 子公司核心骨干 | | 2 | 曾满玉 | 子公司核心管理人员 | 253 | 王高鹏 | 子公司核心骨干 | | 3 | 高远 | 子公司核心管理人员 | 254 | 王刚 | 子公司核心骨干 | | 4 | 周可 | 子公司核 ...

证券简称：大洋电机 证券代码：002249 中山大洋电机股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 （草案） 中山大洋电机股份有限公司 二零二五年八月 2025 年股票期权激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的 情形。 三、本激励计划激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得 成为激励对象的情形。本激励计划的激励对象不包括公司独立董事及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 四、本激励计划采取的激励工具为股票期权，股票来源为向激励对象定向发行公司 A股普通股。 五、本激励计划拟向激励对象授予的股票期权数量为 1,560 万份，约占本激励计划 草案公告时公司股本总额 2,442,421,982 股的 0.64%。本次授予为一次性授予，无预留权 益。 截至本激励计划草案公告日，公司有效的股权激励计划包括 2022 年股票期权激励 计划、2023 年股票期权激励计划和 2 ...

中山大洋电机股份有限公司 中山大洋电机股份有限公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单 一、股票期权激励计划分配情况表 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权 数量（万份） | 占授予股票期 权总数的比例 | 占本激励计划公告 日股本总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 中层管理人员和核心骨干 人） （715 | | 1,560.00 | 100.00% | 0.64% | | 合计 | | 1,560.00 | 100.00% | 0.64% | 注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数 二、中层管理人员、核心骨干（技术/业务）人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 官金仁 | 核心管理人员 | 359 | 朱后鹏 | 核心骨干 | | 2 | 梁三增 | 核心管理人员 | 360 | 周燕霞 | 核心骨干 | | 3 | 赵勇 | 核心管理人员 | 361 | 秦晓莹 | 核心骨干 | | 4 | 吴志汉 | 核心管理人员 | 3 ...

中山大洋电机股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划 （草案） 中山大洋电机股份有限公司 二零二五年八月 2025 年股票增值权激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 2025 年股票增值权激励计划（草案） 证券简称：大洋电机 证券代码：002249 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《中山大洋电机股份有 限公司章程》制订。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的情 形。 三、本激励计划激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成 为激励对象的情形。本激励计划的激励对象不包括公司独立董事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 四、本激励计划采取的激励工具为股票增值权，以大洋电机股票为虚拟标的股票。在 满足业绩考核标准的前提下，由公司以现金方式支付行权价格与兑付价格之间的差额，该 差额即为激励 ...

中山大洋电机股份有限公司 中山大洋电机股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年股权激励计划相关事项的核查意见 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对《中山大洋电机股份有 限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》《中山大洋电机股份有限公司 2025 年股票 增值权激励计划（草案）》（以下合称"本次激励计划"）进行了核查，并发表核查意 见如下： 1．公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形， 包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分 配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5 ...

证券简称：大洋电机 证券代码：002249 中山大洋电机股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 （草案）摘要 中山大洋电机股份有限公司 二零二五年八月 2025 年股票期权激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 2025 年股票期权激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《中山大洋电机 股份有限公司章程》制订。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的 情形。 三、本激励计划激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得 成为激励对象的情形。本激励计划的激励对象不包括公司独立董事及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 四、本激励计划采取的激励工具为股票期权，股票来源为向激励对象定向发行公司 A股普通股。 五、本激励计划拟向激励对象授予的股票期权数量为 1,560 万份，约占本 ...

证券简称：大洋电机 证券代码：002249 中山大洋电机股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划 （草案）摘要 中山大洋电机股份有限公司 二零二五年八月 2025 年股票增值权激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 2025 年股票增值权激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《中山大洋电机股份有 限公司章程》制订。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的情 形。 三、本激励计划激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成 为激励对象的情形。本激励计划的激励对象不包括公司独立董事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 四、本激励计划采取的激励工具为股票增值权，以大洋电机股票为虚拟标的股票。在 满足业绩考核标准的前提下，由公司以现金方式支付行权价格与兑付价格之间的差额，该 ...