证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2026-051 深圳市兆新能源股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 6 月 26 日召开 第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计情 况的议案》。公司同日召开了 2026 年第四次独立董事专门会议，对本次关联交 易事项进行了事前审核，全体独立董事一致同意并将该事项提交董事会审议。具 体情况如下： 公司及合并报表范围内子公司因日常经营需要，预计在 2026 年度将与关联 方青海锦泰钾肥有限公司（以下简称"青海锦泰"）发生日常经营性关联交易，预 计交易金额合计不超过 5,911 万元（含税，且包含已发生的关联交易 311 万元）。 随着青海锦泰产能逐步释放及双方合作深化，预计后续日常关联交易规模将逐步 提升，后续若有新增交易计划，将及时履行信息披露义务。 公司直接持有青海锦泰 15.7297% ...

特别提示： 1、公司于2026年6月11日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《关于召开2026年第二次 临时股东会的通知》。 2、本次股东会全部提案均审议通过，无增加、变更提案情况。 证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2026-052 深圳市兆新能源股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2026年6月26日（星期五）14:00 网络投票时间：2026年6月26日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月26日 9:15~9:25；9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 时间为2026年6月26日9:15~15:00期间的任意时间。 2、召开方式：现场表决与网络投票相结合 3、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋 ...

北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于深圳市兆新能源股份有限公司 2026年第二次临时股东会之 法律意见书 中国广东省深圳市福田区金田路4028 号荣超经贸中心28、29 层 邮政编码: 518035 28&29 Floor, Landmark, No.4028 JintianRoad, Futian District, Shenzhen 518035, P.R.C. Tel: 0755-33988188 Fax: 0755-33988199 Http://www.junzejun.com 电子信箱(E-mail): jzj@junzejun.com 北京市君泽君（深圳）律师事务所 北京市君泽君（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市兆新 能源股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2026 年第 二次临时股东会（以下简称"本次会议"）的合法性进行见证，并出具《北京 市君泽君（深圳）律师事务所关于深圳市兆新能源股份有限公司 2026 年第二次 临时股东会之法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 关于深圳市兆新能源股份有限公司 2026 年第二次临时股东会之法律意见书 本所及本所律师 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2026-050 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次 会议于 2026 年 6 月 26 日上午 09:30 以通讯表决方式召开，会议通知于 2026 年 6 月 24 日以电子邮件、电话方式通知全体董事和高级管理人员。召集人对本次会 议的通知向与会董事作出了说明，与会董事同意豁免本次董事会会议通知时限要 求。 会议应参加董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名，公司高级管理人员列席了 会议。本次会议由董事长刘公直先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合国 家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式形 成决议如下： 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2026 年度日常关联 交易预计情况的议案》。 公司及合并报表范围内子公司因日常经营需要，预计在 2026 年度将与关联 方青海锦泰钾肥有限公司发生日常经营性关联交易，预计交易金额合计不超过 5,911 万元（含税，且包含已发生的关联交易 311 万元），交易价格遵循了公平、 公正、公允的市场原则，基于正常的市场价格及有关协议的 ...