证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-034 吉林亚联发展科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 六次会议决定，公司将于2025年7月28日下午在辽宁省大连市中山区五五路12号 良运大酒店26层会议室召开2025年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《吉林亚联发 展科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7 月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月28日上午9:15，结束时间为2025 年7月28日下午15:00。 召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交 ...

证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-029 吉林亚联发展科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李延喜作为吉林亚联发展科技股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人吉林亚联发展科技股份有限公司董事会提名 为吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ?是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ?是 □ 否 一、本人已经通过吉林亚联发展科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ?是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...

证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-026 吉林亚联发展科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期已 届满，现拟进行换届选举。公司于2025年7月11日召开的第六届董事会第二十六 次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于董事会换 届选举独立董事的议案》，公司将按照相关程序进行董事会换届选举，现将有关 情况公告如下： 公司第七届董事会拟由九名董事组成，其中六名为非独立董事，三名为独立 董事。根据《中华人民共和国公司法》《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《董事会提名委员会工作细则》等 相关规定，经董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名王永彬先生、 姚科辉先生、易欢欢先生、王连宏先生、薛璞先生、王思邈女士为公司第七届董 事会非独立董事候选人，同意提名傅荣女士、李延喜先生、高文晓女士为第七届 董事会独立董事候选人。 选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方 ...

证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-033 吉林亚联发展科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日 召开的第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第二十次会议审议通过了 《关于修订 <公司章程> 的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司章程指引》和《上市公司股东会规则》等法律、法规、 规范性文件的规定，为了提高公司决策效率、优化公司治理结构，适应公司经营 发展需要，公司拟对《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）部分条款进行修订，具体情况如下： 序号 修订前 修订后 第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 为，根据《中华人民共和国公司法》(以下 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和 ...

第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围的全资子公司、控股 子公司与公司控股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来。 第五条 公司控股股东及关联方不得利用其控制权或关联关系损害公司利 益。公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 吉林亚联发展科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为规范吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 控股股东及关联方的资金往来，建立防止控股股东及关联方占用公司及控股子 公司资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号—上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件及《吉 林亚联发展科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，特制定本制度。 第二条 本制度所称关联方包括《上市规则》及公司《关联交易管理制 度》规定的关联自然人及关联法人。 第三条 本制度所 ...

吉林亚联发展科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为规范吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 募集资金的管理和运用，最大限度地保障股东的利益，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律、法规、 规范性文件及《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，并结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 公司募集资金应当专款专用,公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相 关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务， 有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确 信投资项目具有较好的市场前景 ...

《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《吉林亚联发展科 技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 吉林亚联发展科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共 和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则、 《公司章程》和本工作制度的规定，认真履行职责，在董事 会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由 ...

吉林亚联发展科技股份有限公司 （三）通过购买目标企业股权的方式所实施的收购、兼并行为； （四）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营； （五）法律、法规规定的其他对外投资。 本制度适用于公司以及公司的全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"） 除证券投资以外的一切对外投资行为。证券投资、委托理财相关规定详见公司《证 券投资及委托理财管理制度》。 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保值、增值，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《吉 林亚联发展科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司将货币资 金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、土 地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 包括但不限于以下类型： （一）公司独立兴 ...

董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，维护证券 市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管 理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变 动管理》等相关法律、法规、规范性文件及《吉林亚联发展科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度第二十四条规定 的自然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票的管理。 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人 账户持有 ...

吉林亚联发展科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机 制，保护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性 文件及《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所业务规则、《公司章程》和本工作制度的规定，认真履行职责，在 董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小 ...