活动基本信息 - 活动类别为 2025 年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日 [2] - 时间是 2025 年 05 月 27 日下午 15:00 - 16:30 [2] - 地点通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [2] - 接待人员有公司董事长、总经理、财务总监（代）王永彬，独立董事吕功华，董事会秘书王思邈 [2] 业务领域相关 智慧专网领域 - 为智慧专网领域的大数据、云计算、数据中心提供支持与服务，将紧跟用户需求提供高质量通信信息服务 [3] - 2025 年以用户需求为导向，用先进科技优化现有数智产品及解决方案，提升机电集成技术水平 [9] 生物纤维素基材领域 - 2024 年实现主营业务收入 4,522.39 万元，2025 年预计业务子公司净利润不低于 1,800.00 万元 [5] - 2025 年积极开拓下游市场，研究需求和趋势，加强品牌建设和营销，寻求合作拓展终端产品 [2][5][9] - 探索生物纤维素基材在医疗敷料等领域的应用，加强与科研机构和高校合作，提高生产技术水平和效率 [2][5] 农牧领域 - 2025 年依托现有资产和资源深化产业布局，巩固小麦轮换核心业务优势，多元化拓展经营品类 [9] 业绩相关 - 2025 年一季度业绩增长主要因智慧专网领域收回应收款项冲回减值损失 [3] - 2025 年第一季度合并报表营业收入为 10,495.34 万元，去年同期 8,329.32 万元，同比增长 26% [11] - 2024 年第四季度归属于上市公司股东的净利润为 -85.54 万元 [4] 其他问题回复 借款相关 - 截至 2025 年 4 月 28 日，向控股股东致利发展借款本金余额为 11,000 万元，拟对借款展期 [3] 产销情况 - 联美图生产实行“以销定产”模式，目前产销正常 [4][10] 摘帽问题 - 根据规定，将在中国证监会作出《行政处罚决定书》之日起满十二个月后申请撤销其他风险警示 [7][11] 收购与重组 - 对于收购下属子公司股权、收购资产、并购重组、重组发展规划等问题，均表示以指定媒体刊登信息为准 [3][4][5][6][7][9] 传言问题 - 对于控股股东暴雷、大股东被立案等传言，均表示以指定媒体刊登信息为准 [5][11] AI 业务 - 目前暂无 AI 业务拓展计划 [7] 市值管理 - 董事会及管理层会做好经营发展，聚焦主业，强化优势，加强与投资者沟通，做好市值管理工作 [10][11] 退市问题 - 截至目前不存在被实施退市风险警示的情形，以指定媒体信息为准 [12]

活动信息 - 公司将参加2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月27日15:00 - 16:30通过网络远程方式进行[2] - 可通过“全景路演”网站等参与活动[2] 交流人员 - 公司董事长、总经理等将在线交流[2] 交流内容 - 涉及2024年度业绩、公司治理等[2]

吉林亚联发展科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011004748 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) t 您可使用手机 "十一" 此时用了班明球可往提登是香山具有快速注可价会计哪3分 吉林亚联发展科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2024 年 12 月 31 日) 录 页 次 l 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 l 说明 I Í 吉林亚联发展科技股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 北京市海淀区两四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011004748 号 吉林亚联发展科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了吉林亚 联发 ...

内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000130 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 吉林亚联发展科技股份有限公司 内部控制审计报告 吉林亚联发展科技股份有限公司 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000130 号 吉林亚联发展科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称亚联 发展）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部 ...

关于营业收入扣除事项的 吉林亚联发展科技股份有限公司 专项核查意见 大华核字[2025]0011004749 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线"监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 吉林亚联发展科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止 ） | | 目 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | | 1-2 | | ﺍ í | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | 2 市海淀区 两四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2025]0011004749号 吉林亚联发展科技股份有限公司: 我们接受委托,对吉林亚联发展会计股份有限公司(以下简称亚 联发展)2 ...

吉林亚联发展科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011011414 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 惠团使用手机"扫 可门"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.js.cn/.gov.cn） 您可使用手机"扫一寸厂或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.f.gov.cn） 吉林亚联发展科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 트 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11- ...

吉林亚联发展科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 一、独立董事的基本情况 本人吕功华，1955 年出生，中国国籍，本科学历。曾任工商银行大连信托 投资公司经济师、部门经理及总经理助理、工商银行大连市分行法律顾问、辽宁 住邦律师事务所专职律师，现任上海君澜（大连）律师事务所专职律师。本人自 2019 年 9 月起担任公司独立董事。 2024 年度，本人不存在影响《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求的情形。 二、独立董事年度履职概况 本人作为吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《吉林亚联发 展科技股份有限公司章程》等相关法律、法规的规定和要求，勤勉、忠实、尽责 的履行职责，积极发挥独立董事的独立作用，通过围绕维护公司整体利益、维护 全体股东、特别是中小股东合法权益勤勉开展工作。结合 2024 年度本人的履职 情况作出如下述职： 1、出席董事会次数、方式及投票情况 2024 年度，公司共计召开五次董事 ...

吉林亚联发展科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 2024 年，本人不存在影响《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求的情形。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会及股东大会的情况 2024 年本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅 会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了 积极的作用。 作为吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《吉林亚联发 展科技股份有限公司章程》等相关法律、法规的规定和要求，勤勉、忠实、尽责 的履行职责，积极发挥作为独立董事的独立作用，围绕维护公司整体利益、维护 全体股东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作。本人现就 2024 年度任期内履 职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历 本人傅荣，出生于 1958 年，工商管理（财务管理）博士，东北财经大学教 授（会计专业）。曾任辽宁港口股份有限公司独立监事，中国会计 ...

吉林亚联发展科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 作为吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《吉林亚联发 展科技股份有限公司章程》等相关法律、法规的规定和要求，勤勉、忠实、尽责 的履行职责，积极发挥作为独立董事的独立作用，围绕维护公司整体利益、维护 全体股东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作。本人现就 2024 年度任期内履 职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年度，公司共召开了 5 次董事会、3 次股东大会。本人出席会议情况具 体如下： | 应出席董事会会 | | 出席董事会会议次数 | | | 应出席股东大 | 出席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议次数 | 现场 | 通讯 | 委托 | 缺席 | 会会议次数 | 次数 | | | | 对 5 次董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的 情形。报告期 ...