吉林亚联发展科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2026]0011000029 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 德可使用手机 "扫描了 或速入 "我而会计师生感染平台（http://ac.not/gv.cn/）"进出 德可使用手机"利"或进入"我而会计师生感染"带着平台（http://ace.not/gov.cn），通过程 吉林亚联发展科技股份有限公司 内部控制审计报告 - 10 11. 威尼斯特 页 次 = = = (截止 2025 年 12 月 31 日） 录 一、 1-2 大华内字[2026] 0011000029 号 吉林亚联发展科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了吉林亚联发展科技股份有限公司(以下简称亚联 发展) 2025 年 12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定, ...

市场扩张和并购 - 公司于2023年12月7日与杨威、林阳共同出资设立联美达，以2500万元购买联美图100%股权[12] 业绩总结 - 杨威、林阳承诺联美达2024 - 2025年累计净利润不低于3400万元[13] - 联美达2024 - 2025年累计净利润33553253.13元，未达承诺[14] - 因未达业绩承诺，应补偿现金446746.87元[14]

吉林亚联发展科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2026]0011000996 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 地址 - www.betel.com - www.com - www.person.com - www.prom.com.cn】 2019.08.09 .2017.01 下 吉林亚联发展科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止) | 目 | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-7 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-1 ...

董事和高级管理人员薪酬管理制度 吉林亚联发展科技股份有限公司 （二）责、权、利统一原则：薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符； 第一章 总则 第一条 为进一步完善吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，规范董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束 机制，充分调动董事和高级管理人员的积极性和创造性，促进公司持续、健康、 稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、 法规及《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 适用对象 （一）董事：包括独立董事、非独立董事； （二）高级管理人员：《公司章程》中载明的总经理、副总经理、财务总监 和董事会秘书。 第三条 董事和高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则： （一）公平原则：收入水平符合公司规模和业绩，适当参考行业薪酬水平； （三）与公司长远利益相结合的原则：与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励与约束并重、奖罚对等原则：薪酬的发放与考核、奖惩、激励机 制挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是实施薪酬和绩效 ...

吉林亚联发展科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 1、工作履历 本人傅荣，出生于 1958 年，工商管理（财务管理）博士，东北财经大学教 授（会计专业）。曾任辽宁港口股份有限公司独立监事，中国会计学会会计基础 理论专业委员会委员，广州商学院客座教授，大连财经学院外聘教授，联美量子 股份有限公司独立董事。本人自 2021 年 6 月起担任公司独立董事。 2、是否存在影响独立性的情况说明 2025 年，本人不存在影响《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求的情形。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会及股东会的情况 2025 年本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅 会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了 积极的作用。 2025 年公司共召开 7 次董事会、3 次股东会。本人出席会议情况如下表： | 独立董 | 应出席董 | | 出席董事会会议次数 | | | 应出席股东会 | 出席股东会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | ...

吉林亚联发展科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《吉林亚联 发展科技股份有限公司章程》等相关法律、法规的规定和要求，勤勉、忠实、尽 责的履行职责，积极发挥独立董事的独立作用，通过围绕维护公司整体利益、维 护全体股东、特别是中小股东合法权益勤勉开展工作。本人现就 2025 年任职期 间履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人李延喜，1970 年出生，中国国籍，管理学博士、教授、中国注册会计 师非执业会员。曾任大连理工大学管理学院助教、讲师、副教授、副院长、管理 与经济学部经济学院院长，招商局蛇口工业区控股股份有限公司、中铁铁龙集装 箱物流股份有限公司、哈尔滨哈投投资股份有限公司独立董事。现任大连理工大 学经济管理学院教授，盛京银行股份有限公司外部监事，大连市水务集团有限公 司董事，大连融科储能集团股份有限公司独立董事，大商股份有限公司独立董事。 李延喜先生自 ...

吉林亚联发展科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 作为吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《吉林亚联 发展科技股份有限公司章程》等相关法律、法规的规定和要求，勤勉、忠实、尽 责地履行职责，积极发挥作为独立董事的独立作用，围绕维护公司整体利益、维 护全体股东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作。现就本人 2025 年度任职期 间履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人高文晓，1970 年出生，经济法学硕士，曾任大连德迈仕精密科技股份 有限公司独立董事，现任北京市京都（大连）律师事务所律师、合伙人，大连美 德乐工业自动化股份有限公司、大连汇隆活塞股份有限公司独立董事。 公司第六届董事会于 2025 年 7 月任期届满并进行换届选举，2025 年 7 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举傅荣女士、李延喜先生、高文晓女士 为第七届董事会独立董事，本人自同日起担任公司独立董事。 报告期内，本人未 ...

2025 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 吉林亚联发展科技股份有限公司 本人作为吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《吉林亚联 发展科技股份有限公司章程》等相关法律、法规的规定和要求，勤勉、忠实、尽 责的履行职责，积极发挥独立董事的独立作用，通过围绕维护公司整体利益、维 护全体股东、特别是中小股东合法权益勤勉开展工作。本人现就 2025 年任职期 间履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人吕功华，1955 年出生，中国国籍，本科学历。曾任工商银行大连信托 投资公司经济师、部门经理及总经理助理、工商银行大连市分行法律顾问、辽宁 住邦律师事务所专职律师，现任上海君澜（大连）律师事务所专职律师。本人自 2019 年 9 月起担任公司独立董事。2025 年 7 月公司第六届董事会任期届满，进 行了换届选举。公司于 2025 年 7 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选 举傅荣女士、李延喜先生、高文晓女士为第七届董事会 ...

吉林亚联发展科技股份有限公司 作为吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《吉林亚联 发展科技股份有限公司章程》等相关法律、法规的规定和要求，勤勉、忠实、尽 责地履行职责，积极发挥作为独立董事的独立作用，围绕维护公司整体利益、维 护全体股东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作。本人现就 2025 年任职期间 履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人迟维君，1963 年出生，本科学历，曾任工商银行大连市甘井子支行副 行长、工商银行大连市沙河口支行行长、工商银行大连市分行行长、工商银行内 审直属分局副局长。2025 年 7 月公司第六届董事会任期届满，进行了换届选举。 公司于 2025 年 7 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举傅荣女士、李 延喜先生、高文晓女士为第七届董事会独立董事，本人因任期届满离任，自同日 起不再担任独立董事及董事会专门委员会相关职务，且不在公司担任其他职务。 报告期内，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务 ...

吉林亚联发展科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2025 年期 初占用资 金余额 2025 年度占 用累计发生 金额（不含利 息） 2025 年度占 用资金的利 息（如有） 2025 年度偿 还累计发生 金额 2025 年度期 末占用资金 余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际 控制人及其附 属企业 小计 - - - - 前控股股东、实 际控制人及其 附属企业 小计 - - - - 其他关联方及 其附属企业 小计 - - - - 总计 - - - - | | | 往来方与 | 上市公司 | 年期 2025 | 2025 年度往 | 年度往 2025 | 年度偿 2025 | 年度期 2025 | | 往来性质 （经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金 往来 | 资金往来方名称 | 上市公司 | 核算的会 | 初往来资 | 来累计 ...