目 录 深圳赫美集团股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况 专项审核报告 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 专项审核报告 | 1-2 | | 深圳赫美集团股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表 | 3-4 | у亩ᇑṨᣕ ՇՊᆇ˄2026˅ㅜ 04862 ਧ ␡ൣ䎛㖾䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь: ᡁԜ᧕ਇငᢈˈᇑ䇑Ҷ␡ൣ䎛㖾䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠 "䎛㖾䳶ഒ"˅2025 ᒤᓖ Ⲵ䍒࣑ᣕ㺘ˈवᤜ 2025 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕⲴਸᒦ৺ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘ˈ2025 ᒤᓖⲴਸᒦ৺ޜਨ࡙ ⏖㺘ǃਸᒦ৺ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘ǃਸᒦ৺ޜਨ㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘ԕ৺ޣ䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘ˈᒦҾ 2026 ᒤ 04 ᴸ 16 ᰕࠪާҶՇՊᆇ˄2026˅ㅜ 04860 ਧᇑ䇑ᣕDŽ਼ᰦˈᡁԜᇑṨҶਾ䱴Ⲵ 䎛㖾䳶ഒ 2025 ᒤᓖ㩕ъ᭦ޕᢓ䲔ᛵߥ㺘DŽ аǃ㇑⨶ቲⲴ䍓ԫ 䎛㖾䳶ഒ㇑⨶ቲⲴ䍓ԫᱟᨀⵏᇎǃਸ⌅ǃᆼᮤⲴޣ䍴ᯉˈ᤹➗lj␡ൣ䇱ࡨӔ᱃ᡰк ᐲ㿴ࡉNJԕ৺lj␡ൣ䇱ࡨӔ᱃ᡰкᐲޜਨ㠚ᖻⴁ㇑ᤷইㅜ 1 ਧüüъ࣑࣎⨶NJㅹ㾱≲㕆ࡦ㩕 ъ᭦ޕᢓ䲔ᛵߥ㺘ˈᒦ؍䇱ަᇩⵏᇎǃ߶⺞ǃᆼᮤˈнᆈ൘㲊ۇٴ䇠ᖅǃ䈟ሬᙗ䱸䘠ᡆ䟽བྷ ...

深圳赫美集团股份有限公司 内部控制审计报告 ⴞ ᖅ | ޵ ࡦ䜘᧗ ᇑ䇑ᣕ ੺ | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | | ޵ᇩ ␡ൣ䎛㖾䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ | 2025 | ᒤᓖ޵䜘᧗ࡦ㠚ᡁ䇴ԧᣕ੺ | 亥⸱ 3-11 | ᇑ䇑ᣕࡦ䜘᧗ ՇՊᆇ˄2026˅ㅜ 04861 ਧ ␡ൣ䎛㖾䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦᇑ䇑ᤷᕅNJ৺ѝഭ⌘Պ䇑ᐸᢗъ߶ࡉⲴޣ㾱≲ˈᡁԜᇑ䇑Ҷ␡ൣ䎛㖾 䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠"䎛㖾䳶ഒ"˅2025 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴᴹ᭸ᙗDŽ аǃ㇑⨶ቲⲴ䍓ԫ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦสᵜ㿴㤳NJǃljԱъ䜘᧗ࡦᓄ⭘ᤷᕅNJǃljԱъ䜘᧗ࡦ䇴ԧᤷᕅNJⲴ㿴ᇊˈ ᔪ・ޘڕ઼ᴹ᭸ᇎᯭ䜘᧗ࡦˈᒦ䇴ԧަᴹ᭸ᙗᱟ䎛㖾䳶ഒ㪓һՊⲴ䍓ԫDŽ Ҽǃ⌘Պ䇑ᐸⲴ䍓ԫ ᡁԜⲴ䍓ԫᱟ൘ᇎᯭᇑ䇑ᐕⲴสкˈሩ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴᴹ᭸ᙗਁ㺘ᇑ䇑㿱ˈᒦሩ⌘ Ⲵ䟽བྷ㕪䲧䘋㹼ᣛ䵢DŽࡦ䜘᧗ᣕ࣑Ⲵ䶎䍒ࡠ йǃ䜘᧗ࡦⲴപᴹ䲀ࡦᙗ 䜘᧗ࡦާᴹപᴹተ䲀ᙗˈᆈ൘н㜭䱢→઼ਁ⧠䭉ᣕⲴਟ㜭ᙗDŽ↔ཆˈ⭡ҾᛵߥⲴਈॆਟ㜭ሬ 㠤䜘᧗ࡦਈᗇнᚠᖃˈᡆሩ᧗ࡦ᭯ㆆ઼〻ᒿ䚥ᗚⲴ〻ᓖ䱽վˈṩᦞ䜘᧗ࡦᇑ䇑 ...

深圳赫美集团股份有限公司 财务报表及审计报告 2025 年度 ⴞ ᖅ | ޵ᇩ | 亥⸱ | | --- | --- | | ᇑ䇑ᣕ੺ | 1-4 | | ਸᒦ৺ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘 | 5-8 | | ਸᒦ৺ޜਨ࡙⏖㺘 | 9-10 | | ਸᒦ৺ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘 | 11-12 | | ਸᒦᡰᴹ㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘 | 13-14 | | ޜਨᡰᴹ㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘 | 15-16 | | 䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘ | 17-98 | ᇑ 䇑 ᣕ ՇՊᆇ˄2026˅ㅜ 04860 ਧ ␡ൣ䎛㖾䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ аǃᇑ䇑㿱 ᡁԜᇑ䇑Ҷ␡ൣ䎛㖾䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠"䎛㖾䳶ഒ"˅䍒࣑ᣕ㺘ˈवᤜ 2025 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕⲴਸᒦ৺ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘ˈ2025 ᒤᓖⲴਸᒦ৺ޜਨ࡙⏖㺘ǃਸᒦ৺ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘ǃਸᒦ৺ޜ ਨ㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘ԕ৺ޣ䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘DŽ ᡁԜ䇔Ѫˈਾ䱴Ⲵ䍒࣑ᣕ㺘൘ᡰᴹ䟽བྷᯩ䶒᤹➗ԱъՊ䇑߶ࡉⲴ㿴ᇊ㕆ࡦˈݱޜ৽᱐Ҷ䎛㖾䳶ഒ 2025 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕⲴਸᒦ৺ޜਨ䍒࣑⣦ߥԕ৺ 2025 ᒤᓖⲴਸᒦ৺ޜਨ㓿㩕ᡀ઼᷌⧠䠁⍱䟿DŽ Ҽǃᖒᡀᇑ䇑㿱Ⲵส ᡁԜ᤹➗ѝഭ⌘Պ䇑ᐸᇑ䇑߶ࡉⲴ㿴ᇊᢗ㹼Ҷᇑ䇑ᐕDŽᇑ䇑ᣕⲴ"⌘Պ ...

深圳赫美集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 深圳赫美集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独 立董事，在 2025 年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 规定，勤勉、忠实地履行职责，积极出席公司股东会和董事会，认真审议各项议 案，客观地发表自己的观点和意见，利用自己的专业知识作出独立、公正的判断， 为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人赵亦希，1971 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，研 究生学历、现任上海交通大学机械与动力工程学院教授，同时担任上海治嵘工业 装备有限公司监事、上海选能企业管理咨询中心(有限合伙)执行事务合伙人、上 海交泓管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海蔚联企业管理咨询合伙企业(有限合 伙)合伙人。2023 年 1 月 4 日起，担任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司 ...

深圳赫美集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 深圳赫美集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独 立董事，在 2025 年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 规定，勤勉、忠实地履行职责，积极出席公司股东会和董事会，认真审议各项议 案，客观地发表自己的观点和意见，利用自己的专业知识作出独立、公正的判断， 为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人周亮亮，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生、 拥有法律职业资格证、曾担任山西中吕律师事务所律师助理、律师，现担任上海 至合律师事务所律师。2023 年 1 月 4 日起，担任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2025 年度履职情况 报告期内，本 ...

深圳赫美集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 一、基本情况 本人李玉敏，1958 年出生，中共党员，经济学硕士，山西财经大学会计学 教授，会计学硕士研究生导师、MBA 导师，1982 年 1 月参加工作，2018 年 9 月 退休。现任山西焦煤能源集团股份有限公司独立董事。2023 年 1 月 4 日起，担 任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 深圳赫美集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独 立董事，在 2025 年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 规定，勤勉、忠实地履行职责，积极出席公司股东会和董事会，认真审议各项议 案，客观地发表自己的观点和意见，利用自己的专业知识作出独立、公正的判断， 为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况 ...

深圳赫美集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2026 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，保证公司董事、 高级管理人员依法履行职权，健全公司薪酬管理体系，根据《公司法》《上市 公司治理准则》和《深圳赫美集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 深圳赫美集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第二章 适用范围 第二条 本制度适用对象为董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）公司董事包括独立董事和非独立董事（含职工代表董事）； （二）高级管理人员：指《公司章程》所规定的高级管理人员，具体包括 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第三章 原则 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： 第 1 页 共 4 页 （一）公开、公正、透明的原则； （二）与公司长远利益相结合原则； （三）与责、权、利相结合的原则； （四）与公司实际经营情况及经营目标相结合的原则； （五）激励与约束并重的原则。 深圳赫 ...

深圳赫美集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司内部控 制指引》和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳赫美 集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计制度，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、董事、高级管理人 员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整、提高经营效率和效果、促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，内部 环境以及宏观环境、政策法规持 ...

深圳赫美集团股份有限公司 关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2026-015 深圳赫美集团股份有限公司 关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对部分可能发生减值的资产计提相应的减 值准备以及对部分存货和固定资产进行核销。现将具体情况公告如下： 公司结合实际情况，经核查，对截至 2025 年 12 月 31 日部分账龄过长，长 期挂账催收无果、无收回可能性的应收账款、其他应收款进行清理予以核销。本 次核销应收账款 95.17 万元，核销其他应收款 35.79 万元,上述核销款项已全额 计提坏账准备，本次核销不影响公司利润。 一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况 1、本次计提资产减值准备及核销资产的原因 基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映 ...

深圳赫美集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"众华事务所"）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《董事会审计委员会工作细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 二、续聘会计师事务所履行的程序 1、2025 年 4 月 27 日，董事会审计委员会对众华事务所的专业胜任能力、投资者保护 能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为：众华事务所在执行公司 2024 年 度的各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作， 相关审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的事项。董事会审计委员会还查阅了其有 关业务资质、执业信息和诚信记录，认可众华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专 业胜任能 ...