证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-045 怀集登云汽配股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 公司于 2025 年 6 月 30 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 7 月 16 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：2025 年 7 月 16 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月 16 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 16 日上午 9:15 至下午 15: ...

股东大会召开安排 - 公司将于2025年7月16日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会，现场会议地点为研发大楼二楼会议室 [1] - 网络投票时间为2025年7月16日，通过深交所交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，通过互联网投票系统投票时间为7月16日9:15-15:00 [1] - 股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，同一表决权重复投票以第二次投票结果为准 [1] 股东参会资格与登记 - 股权登记日为2025年7月11日，登记在册的全体普通股股东有权出席 [2] - 法人股东需持法定代表人证明书及身份证登记，个人股东需持身份证及持股凭证登记 [3] - 异地股东可通过信函或传真方式于2025年7月14日17:00前完成登记 [4] 会议审议事项 - 议案已经第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见指定信息披露媒体 [2] - 独立董事候选人任职资格需经深交所备案审核无异议后方可表决 [2] - 对中小投资者表决将单独计票并披露 [2] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [4] - 对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准 [5] - 互联网投票需提前办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"服务密码" [5]

（编 号：2025-036）。 证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-044 怀集登云汽配股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事张永德先生因个 人原因向公司董事会提交了辞职报告，具体内容详见公司 2025 年 4 月 30 日刊载 于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职的公告》 罗乐，男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士毕业于中央财经 大学会计学专业，博士毕业于加拿大阿尔伯塔大学（University of Alberta） 商学院会计学专业，为中国注册会计师协会非执业会员。历任中华人民共和国财 政部会计司研究助理，中国石化集团国际石油勘探开发有限公司财务资产部职 员，加拿大阿尔伯塔大学商学院研究助理，北京大学讲师，华中科技大学副教授。 限公司、熊猫金控股份有限公司、新三板挂牌公司广州市中崎商业机器股份有限 公司的独立董事。 罗 ...

证券代码: 002715 证券简称: 登云股份 怀集登云汽配股份有限公司 提名人北京益科瑞海矿业有限公司现就提名罗乐为怀集登云汽配股份有限公司第 6 届董事会独立 董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为怀集登云汽配股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过怀集登云汽配股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立 董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事 ...

人员变动 - 公司独立董事张永德于2025年4月30日因个人原因辞职[2] 人事选举 - 2025年6月30日公司审议通过补选独立董事议案[2] - 董事会同意提名罗乐为独立董事候选人[2] - 选举议案需深交所备案无异议后提交股东大会审议[3]

证券代码: 002715 证券简称: 登云股份 声明人罗乐作为怀集登云汽配股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京益科 瑞海矿业有限公司提名为怀集登云汽配股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 怀集登云汽配股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过怀集登云汽配股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京益科瑞海矿业有限公司现就提名罗乐为怀集登云汽配股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为怀集登云汽配股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过怀集登云汽配股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 证券代码: 002715 证券简称: 登云股份 怀集登云汽配股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-045 怀集登云汽配股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 现场会议召开时间：2025 年 7 月 16 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：2025 年 7 月 16 日 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 公司于 2025 年 6 月 30 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月 16 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 16 日上午 9:15 至下午 15: ...

张永德先生因个人原因向公司提出辞去公司独立董事及董事会相关专门委 员会委员职务，张永德先生同意其辞职申请在公司选举产生新的独立董事后生效， 在此之前，张永德先生仍将履行独立董事的职责。根据《公司法》《公司章程》 的有关规定，经公司董事会提名委员会审查候选人资格，公司董事会同意提名罗 乐先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日 起至第六届董事会任期届满之日止。 罗乐先生目前已取得独立董事资格证书，选举独立董事议案需经深圳证券交 证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-043 怀集登云汽配股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会 议通知已于 2025 年 6 月 27 日以书面通知方式向公司全体董事、监事及高级管理 人员发出，本次会议于 2025 年 6 月 30 日以现场会议结合通讯表决的方式在公司 会议室召开。本次会议应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-042 怀集登云汽配股份有限公司 关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日召开 第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司关联方为公司全资子公 司融资提供担保的议案》，现将有关事项公告如下： 一、关联交易概述 1、为满足业务发展的资金需求，公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以 下简称"登月气门"）拟在人民币 1,000 万元的额度范围内向广州农村商业银行 股份有限公司肇庆分行（以下简称"农商银行"）申请融资。根据银行要求，融 资期内，公司股东张弢、欧洪先为登月气门向农商银行的融资提供担保，并承担 连带责任。该连带责任担保不收取任何担保费用，也无需登月气门提供任何反担 保。 2、张弢、欧洪先为公司股东，同时还担任登月气门董事职务。根据《深圳 证券交易所股票上市规则》等相关规定，张弢、欧洪先为公司关联方，本次担保 事项构成关联交易。 3、公司第六届董事会第 ...