福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责和权限，规范董事会内部机构议事及决策程序，保障董事会高效、有 序运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司章程指引》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《福建 省爱迪尔珠宝实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委托， 是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董 事 第四条 董事候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任公司董事： （一）具有《公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任公司 ...

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第一节 | | 监事 33 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 | | 财务会计制度和审计 35 | | 第一节 | | 财务会计制度 35 | | ...

证券代码：002740 证券简称：*ST 爱迪 公告编号：2023-087 号 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续三 个交易日（2023 年 12 月 4 日、12 月 5 日、12 月 6 日）收盘价格跌幅偏离值累 计达 12%。根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股票异常波动情况。 现将具体情况说明如下： 一、公司关注、核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说 明如下： 1、截至本公告日，公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 2、截至本公告日，未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交 易价格产生较大影响的未公开重大信息。 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、目前公司无控股股东、无实际控制人。公司及公司第一大股东龙岩文旅 汇金发展集团有限公司不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹 划阶段的重大事项，在公司股票异常 ...

二、风险提示 因公司 2022 年经审计的归母净资产为负值，2022 年度财务报告被审计机构 出具了无法表示意见的审计报告，公司股票交易已于 2023 年 5 月 5 日起被实施 了退市风险警示。截至目前，法院尚未裁定受理申请人对公司的重整申请，法院 最终能否裁定受理申请人对公司的重整申请、公司能否进入重整程序尚存在不确 定性，若公司无法在 2023 年 12 月 31 日完成重整相关工作，则公司 2023 年度经 审计的归母净资产极有可能仍为负值，2023 年度财务报告极有可能仍被审计机 构出具无法表示意见或者被出具保留意见、否定意见，届时公司将会触及《深圳 证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》第 9.3.11 条第（二）、（三）项规 定的终止上市情形并存在终止上市的风险。 公司将密切关注相关事项的进展情况，严格按照《深圳证券交易所股票上市 规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》 等的有关规则要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述 媒体披露的信息为准， ...

证券代码：002740 证券简称：*ST 爱迪 公告编号：2023-085 号 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续三 个交易日（2023 年 11 月 15 日、11 月 16 日、11 月 17 日）收盘价格跌幅偏离值 累计达 12%。根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股票异常波动情 况。现将具体情况说明如下： 一、公司关注、核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说 明如下： 1、截至本公告日，公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 2、截至本公告日，未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交 易价格产生较大影响的未公开重大信息。 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、目前公司无控股股东、无实际控制人。公司及公司第一大股东龙岩文旅 汇金发展集团有限公司不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹 划阶段的重大事项，在公司股 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受福建省爱迪尔珠宝实业 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华 人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章、规范性文件和现行有效的《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2023 年 11 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）并对本次股东大会相关事项进行 见证，依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括： 4．公司 2023 年 10 月 31 日刊登于《证券时报》《上海证券报》、巨 ...

证券代码：002740 证券简称：*ST爱迪 公告编号：2023-084号 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： （4）现场会议召开地点：深圳市罗湖区布心路 3008 号 IBC 环球商务中心 A 座 9 楼 A17 单元会议室。 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开情况 （1）会议召集人：公司第五届董事会。 （2）会议主持人：公司董事长李勇先生。 （3）现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）14:00。 （5）网络投票时间：2023 年 11 月 15 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 ...

证券代码：002740 证券简称：*ST 爱迪 公告编号：2023-083 号 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说 明如下： 1、截至本公告日，公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 2、截至本公告日，未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交 易价格产生较大影响的未公开重大信息。 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、目前公司无控股股东、无实际控制人。公司及公司第一大股东龙岩文旅 汇金发展集团有限公司不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹 划阶段的重大事项，在公司股票异常波动期间，未出现第一大股东买卖公司股票 的情形。 5、目前公司、中介机构联合体、地方政府及重整意向投资人等各方正同心 协力全力推进重整相关工作，如有进展公司会及时履行信息披露义务。 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续三 个交易日（2023 年 11 月 8 日、11 月 ...

财务业绩指标 - 本报告期营业收入53,857,124.79元，同比增长21.46%；年初至报告期末营业收入194,433,244.42元，同比下降5.21%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-84,999,387.87元，同比下降11.22%；年初至报告期末为-211,689,332.41元，同比下降14.87%[5] - 本报告期加权平均净资产收益率12.59%，同比增长222.05%；年初至报告期末为31.36%，同比增长30.23%[5] - 本报告期非经常性损益合计-2,228,681.91元，年初至报告期期末合计-3,377,651.58元[7] - 2023年初到报告期末营业总收入为194,433,244.42元，上期为205,127,796.72元[22] - 2023年第三季度营业总成本3.81亿元，去年同期3.23亿元[23] - 本季度净利润亏损2.12亿元，去年同期亏损1.84亿元[23] - 基本每股收益为 -0.47元，去年同期为 -0.41元[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数16,047人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[13] - 前十大股东中，李勇持股比例6.93%，持股数量31,466,490股；龙岩文旅汇金发展集团有限公司持股比例5.98%，持股数量27,154,941股[13] - 前十大股东中李勇、王均霞互为一致行动人，文旅汇金、陈茂森、永盛发展、浪漫克拉、陈曙光互为一致行动人[14] 公司经营风险 - 公司旗下核心子公司受债务逾期、诉讼等影响，银行融资减少，营运资金紧张，经营业绩下滑[10] - 公司重整事项尚在推进中，能否进入重整程序存在不确定性，影响既定业绩目标实现[11] - 公司股票交易自2023年5月5日起被实施退市风险警示，若无法在2023年12月31日完成重整相关工作，存在终止上市风险[15] 资产负债情况 - 本报告期末总资产1,514,532,124.47元，较上年度末下降6.95%；归属于上市公司股东的所有者权益-780,818,161.68元，较上年度末下降37.20%[5] - 2023年9月30日货币资金为2,064,965.02元，较2023年1月1日的9,499,959.18元减少[19] - 2023年9月30日应收账款为328,054,503.97元，较2023年1月1日的404,632,120.95元减少[19] - 2023年9月30日存货为1,094,895,240.92元，较2023年1月1日的1,068,285,769.50元增加[19] - 2023年9月30日资产总计为1,514,532,124.47元，较2023年1月1日的1,627,574,431.79元减少[19] - 2023年9月30日流动负债合计为2,073,372,009.29元，较2023年1月1日的1,976,502,769.85元增加[20] - 2023年9月30日负债合计为2,300,688,377.34元，较2023年1月1日的2,202,007,747.44元增加[20] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计为 -780,818,161.68元，较2023年1月1日的 -569,098,259.56元减少[20] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计2.62亿元，去年同期2.43亿元[26][27] - 经营活动产生的现金流量净额为 -406.54万元，去年同期为1357.07万元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为37.46万元，去年同期为 -107.51万元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -378.69万元，去年同期为 -1430.39万元[27] - 现金及现金等价物净增加额为 -744.37万元，去年同期为 -163.42万元[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.47亿元，去年同期为2.34亿元[26] - 取得借款收到的现金去年同期为900万元，本期未披露[27]

证券代码：002740 证券简称：*ST 爱迪 公告编号：2023-080 号 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议召集人：公司第五届董事会 （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委 托他人出席现场会议。 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符 合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次 投票结果为准。 （六）股权登记日：2023 年 11 月 10 日（周五） （二）会议召开合法性、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法 规、部门规章，规范性文件和公司章程的规定。 （三）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023 年 11 月 1 ...