根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《北京华力创通科技股份有限公司募集资金使用与管理制度》（以下简 称"《募集资金使用与管理制度》"）等规定，因北京华力创通科技股份有限公 司（以下简称"公司"）北斗+5G 融合终端基带芯片研发及产业化项目、北斗机 载终端及地面数据系统研发及产业化项目均已结项，公司对上述项目所对应的募 集资金专项账户进行注销，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京华力创通科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3675 号）核准，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）股票 48,458,149.00 股，每股发行价格为人民币 6.81 元，募集资金总额为人民币 329,999,994.69 元，扣除发行费用人民币 6,113,498.26 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 323,886,496.43 元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具致同验字 （2022）第 110C000390 号《验资报告》验证。 二、募集资金专项账户管理与使用情况 证券代码 ...

股权结构 - 董事王琦持股85,498,664股，占总股本12.9020%[2] 减持计划 - 王琦计划减持不超19,880,257股，不超总股本3.0000%[2][3] - 减持因个人资金需求，方式为集中竞价或大宗交易[3] - 减持在公告15个交易日后3个月内进行[3] 过往承诺 - 王琦多项不转让、不减持等承诺已履行完毕[5] - 不从事同业竞争承诺正常履行中[5] 表决权放弃 - 2024年8月2日王琦放弃9,766,026股（占比1.4737%）表决权[6]

公司与A公司的合作情况 - 公司与A公司的销售合同原定于2023年年中交付完毕 [1] - 投资者询问是否与A公司有再合作的机会 [1] 公司存货情况 - 投资者询问一季报中显示的库存是否已销售完毕 [1] - 公司表示重大合同履行情况及存货情况将在半年度报告中披露 [1]

市场表现 - 上证综指收于3628.53点，涨幅0.52%，A股总成交额达11022.39亿元 [1] - 36只A股价格突破年线，其中电连技术、普冉股份、华力创通乖离率较高，分别为5.33%、5.19%、2.97% [1] 个股数据 高乖离率个股 - 电连技术最新价50.02元，年线47.49元，乖离率5.33% [1] - 普冉股份最新价67.95元，年线64.59元，乖离率5.19% [1] - 华力创通最新价20.84元，年线20.24元，乖离率2.97% [1] 中等乖离率个股 - *ST椰岛最新价7.23元，年线7.03元，乖离率2.85% [1] - 东航物流最新价14.86元，年线14.51元，乖离率2.42% [1] - 飞科电器最新价38.08元，年线37.22元，乖离率2.30% [1] 低乖离率个股 - 泸州老窖最新价127.39元，年线124.69元，乖离率2.16% [1] - 立华股份最新价19.74元，年线19.35元，乖离率2.04% [1] - 上海医药最新价19.56元，年线19.18元，乖离率1.97% [1] 其他个股 - 恒逸石化最新价6.21元，年线6.09元，乖离率1.93% [1] - 国电电力最新价4.71元，年线4.63元，乖离率1.83% [1] - 正丹股份最新价24.22元，年线23.89元，乖离率1.39% [1] 补充数据 - 新乡化纤最新价4.01元，年线3.97元，乖离率0.89% [2] - 开滦股份最新价6.27元，年线6.22元，乖离率0.74% [2] - ST尔雅最新价4.38元，年线4.35元，乖离率0.70% [2]

会议基本信息 - 现场会议于2025年6月30日14:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] - 公告由北京华力创通科技股份有限公司于2025年6月30日发布[52] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及委托代理人10人，代表股份186,235,488股，占比28.5239%[5] - 网络投票股东570人，代表股份4,790,348股，占比0.7337%[5] - 合计参加股东会股东及委托代理人580人，代表股份191,025,836股，占比29.2576%[5] - 出席会议中小股东572人，代表股份5,810,448股，占比0.8899％[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意190,621,536股，占比99.7884％[6] - 《2024年度监事会工作报告》同意190,612,436股，占比99.7836％[8] - 《2024年年度报告》及其摘要同意190,611,836股，占比99.7833%[9] - 《2024年度财务决算报告》同意190,619,736股，占比99.7874％[10] - 《2024年度利润分配预案》同意190,554,436股，占比99.7532%[12] - 募投项目结项并补充流动资金议案，总表决同意190,496,436股，占比99.7229%；中小股东同意5,281,048股，占比90.8888%[16] - 修订《公司章程》议案，总表决同意190,537,036股，占比99.7441%；中小股东同意5,321,648股，占比91.5876%[17] - 《股东会议事规则》议案，总表决同意188,602,388股，占比98.7314%；中小股东同意3,387,000股，占比58.2915%[19] - 《董事会议事规则》议案，总表决同意188,601,588股，占比98.7309%；中小股东同意3,386,200股，占比58.2778%[20] - 《独立董事工作规则》议案，总表决同意188,601,588股，占比98.7309%；中小股东同意3,386,200股，占比58.2778%[22] - 《募集资金使用与管理制度》议案，总表决同意188,533,988股，占比98.6955%；中小股东同意3,318,600股，占比57.1144%[23] - 公司符合向特定对象发行A股股票条件议案，总表决同意190,480,436股，占比99.7145%；中小股东同意5,265,048股，占比90.6135%[24] - 未来三年股东分红回报规划（2025 - 2027年）议案，总表决同意190,572,836股，占比99.7629%；中小股东同意5,357,448股，占比92.2037%[26] - 调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案之发行股票种类和面值议案，总表决同意190,468,936股，占比99.7085%；中小股东同意5,253,548股，占比90.4155%[27] - 总表决中同意股数最多的议案是“本次向特定对象发行股票前公司滚存利润的安排”，为190,537,136股，占比99.7442%[39] - 总表决中反对股数最多的议案是“发行对象及认购方式”，为465,800股，占比0.2438%[30] - 总表决中弃权股数最多的议案是“定价原则和发行价格”，为197,800股，占比0.1035%[31] - 中小股东总表决中同意股数最多的议案是“本次向特定对象发行股票前公司滚存利润的安排”，为5,321,748股，占比91.5893%[40] - 中小股东总表决中反对股数最多的议案是“发行对象及认购方式”，为465,800股，占比8.0166%[30] - 中小股东总表决中弃权股数最多的议案是“定价原则和发行价格”，为197,800股，占比3.4042%[33] - “上市地点”总表决同意股数占比最高，为99.7180%[37] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》总表决同意股数为190,497,736股，占比99.7235%[41] - 中小股东对议案表决，同意5,282,348股，占比90.9112％；反对377,200股，占比6.4918％；弃权150,900股，占比2.5970％[42] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》总表决，同意190,497,836股，占比99.7236%；反对377,000股，占比0.1974%；弃权151,000股，占比0.0790%[43] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》总表决，同意190,480,836股，占比99.7147%；反对389,900股，占比0.2041%；弃权155,100股，占比0.0812%[45] - 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》总表决，同意190,466,936股，占比99.7074%；反对394,500股，占比0.2065%；弃权164,400股，占比0.0861%[46] - 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》总表决，同意190,538,736股，占比99.7450%；反对320,800股，占比0.1679％；弃权166,300股，占比0.0871%[47] - 《关于提请股东会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜（修订稿）的议案》表决，同意190,475,036股，占比99.7117%；反对384,500股，占比0.2013%；弃权166,300股，占比0.0871%[48] 其他 - 多数议案为特别决议议案，均获出席股东会有表决权股东及代表所持表决权总数三分之二以上同意通过[18,19,20,22,23,25,26,27] - 律师认为本次股东会召集与召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及结果、会议决议均合法有效[50] - 备查文件包括公司2024年年度股东会决议和律师事务所出具的法律意见书[51]

股东会安排 - 公司2025年4月16日同意于6月底召开2024年年度股东会[6] - 2025年6月5日、6月19日公告相关通知[6] - 本次股东会股权登记日为2025年6月23日[6] - 2025年6月30日14点在公司一层101会议室召开，网络投票时间为6月30日[7] 出席情况 - 现场及网络出席股东共580人，代表股份191,025,836股，占比29.2576%[9] - 现场出席股东共10人，代表股份186,235,488股，占比28.5239%[9] - 现场出席中小股东共2人，代表股份1,020,100股，占比0.1562%[9] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》总表决同意190,621,536股，占比99.7884％[15] - 《2024年度监事会工作报告》总表决同意190,612,436股，占比99.7836％[15] - 《2024年年度报告》总表决同意190,611,836股，占比99.7833%[17] - 《2024年度财务决算报告》总表决同意190,619,736股，占比99.7874%[17][18] - 《2024年度利润分配预案》总表决同意190,554,436股，占比99.7532%[18] - 《关于公司2025年度董事薪酬的议案》总表决同意5,331,498股，占比90.8556%[19] - 《关于公司2025年度监事薪酬的议案》总表决同意190,526,636股，占比99.7387%[19][20] - 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》总表决同意190,496,436股，占比99.7229%[20][22] - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意190,537,036股，占比99.7441%[22] - 《股东会议事规则》总表决同意188,602,388股，占比98.7314%[23] - 《董事会议事规则》总表决同意188,601,588股，占比98.7309%[23][24] - 《募集资金使用与管理制度》总表决同意188,533,988股，占比98.6955%[25] - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》总表决同意190,480,436股，占比99.7145%[26] - 《关于未来三年股东分红回报规划（2025 - 2027年）的议案》总表决同意190,572,836股，占比99.7629%[27] - 《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案 - 发行股票的种类和面值》总表决同意190,468,936股，占比99.7085%[28] - 《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案 - 发行方式和发行时间》总表决同意190,466,536股，占比99.7072％[30] - 《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案 - 发行对象及认购方式》总表决同意190,463,236股，占比99.7055%[30] - 《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案 - 定价原则和发行价格》总表决同意190,429,036股，占比99.6876%[31] - 《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案 - 发行数量》总表决同意190,432,336股，占比99.6893%[32] - 《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案 - 限售期》总表决同意190,474,236股，占比99.7112%[32] - 《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案 - 上市地点》总表决同意190,487,236股，占比99.7180%[33] - 《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案 - 本次向特定对象发行股票决议有效期限》总表决同意190,461,636股，占比99.7046%[35] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》总表决同意190,497,736股，占99.7235%[36] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》总表决同意190,497,836股，占99.7236%[36] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》总表决同意190,480,836股，占99.7147%[37] - 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》总表决同意190,466,936股，占99.7074%[38] - 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》总表决同意190,538,736股，占99.7450%[39] 中小股东表决 - 《2024年度董事会工作报告》中小股东总表决同意5,406,148股，占比93.0418％[15] - 《2024年年度报告》中小股东同意5,396,448股，占比92.8749%[17] - 《2024年度财务决算报告》中小股东同意5,404,348股，占比93.0109%[17][18] - 《2024年度利润分配预案》中小股东同意5,339,048股，占比91.8870%[18] - 《关于公司2025年度董事薪酬的议案》中小股东同意5,273,848股，占比90.7649%[19] - 《关于公司2025年度监事薪酬的议案》中小股东同意5,321,248股，占比91.5807%[19][20] - 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》中小股东同意5,281,048股，占比90.8888%[20][22] - 《关于修订<公司章程>的议案》中小股东同意5,321,648股，占比91.5876%[22] - 《股东会议事规则》中小股东同意3,387,000股，占比58.2915%[23] - 《董事会议事规则》中小股东同意3,386,200股，占比58.2778%[23][24] - 《募集资金使用与管理制度》中小股东同意3,318,600股，占比57.1144%[25] - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》中小股东同意5,265,048股，占比90.6135%[26] - 《关于未来三年股东分红回报规划（2025 - 2027年）的议案》中小股东同意5,357,448股，占比92.2037%[27] - 《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案 - 发行股票的种类和面值》中小股东同意5,253,548股，占比90.4155%[28] - 《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案 - 发行方式和发行时间》中小股东同意5,251,148股，占比90.3742％[30] - 《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案 - 发行对象及认购方式》中小股东同意5,247,848股，占比90.3174％[30] - 《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案 - 定价原则和发行价格》中小股东同意5,213,648股，占比89.7288％[31] - 《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案 - 发行数量》中小股东同意5,216,948股，占比89.7856％[32] - 《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案 - 限售期》中小股东同意5,258,848股，占比90.5068％[32] - 《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案 - 上市地点》中小股东同意5,271,848股，占比90.7305％[33] - 《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案 - 本次向特定对象发行股票决议有效期限》中小股东同意5,246,248股，占比90.2899％[35] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》中小股东表决同意5,282,348股，占90.9112％[36] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》中小股东表决同意5,282,448股，占90.9129％[37] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》中小股东表决同意5,265,448股，占90.6203％[38] - 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》中小股东表决同意5,251,548股，占90.3811％[39] - 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》中小股东表决同意5,323,348股，占91.6168％[39]

减持情况 - 公司副董事长兼总经理王伟计划减持不超168,375股，占总股本比例不超0.0254%[1] - 王伟累计减持168,000股，占总股本0.0254%[1] - 减持期间为2025年4 - 6月，均价17.63元/股[2] 持股变化 - 减持前王伟持股673,500股，占0.1016%，后持股505,500股，占0.0763%[3] - 截至公告日公司总股本为662,675,236股[3]

股价与交易数据 - 截至2025年6月20日收盘 公司股价报收17 63元 下跌1 62% 换手率1 7% 成交量8 77万手 成交金额1 56亿元 [1] - 主力资金净流出1320 21万元 占比成交额8 48% 其中超大单净流出229 79万元(1 48%) 大单净流出1090 41万元(7 0%) 中单净流出810 96万元(5 21%) 小单净流入2131 17万元(13 69%) [1] 财务表现 - 2025年一季报显示 公司营业总收入1 37亿元 同比减少21 03% 归属净利润1737 18万元 同比减少1418 10% 扣非净利润1645 45万元 同比减少580 89% [1] - 流动比率1 868 速动比率0 994 资产负债率34 59% [1] 公司基本信息 - 成立于2001年 总部位于北京市 主要从事科技推广和应用服务业 注册资本与实缴资本均为66267 5236万元人民币 法定代表人高小离 [1] 商业活动与知识产权 - 对外投资23家企业 参与招投标项目918次 [2] - 拥有107条商标信息 164条专利信息 13个行政许可 [2]

核心观点 - 公司拟向特定对象发行股票，测算对2024-2025年主要财务指标的影响，包括三种净利润变动情景（下降20%、持平、增长20%）下的每股收益变化 [2][3][4] - 发行价格假设为14.52元/股（不低于2025年6月18日前20个交易日均价的80%），发行数量上限为2,548.21万股（不超过总股本的30%）[2] - 2024年公司归母净利润为-14,296.39万元，扣非净利润为-14,958.56万元，2025年测算基于此数据调整 [2][3] 财务指标影响 - **情形一（净利润下降20%）**：2025年归母净利润-17,155.67万元，基本每股收益-0.2588元/股，扣非后-0.2708元/股 [3][4] - **情形二（净利润持平）**：2025年归母净利润-14,296.39万元，基本每股收益-0.2157元/股，扣非后-0.2257元/股 [4] - **情形三（净利润增长20%）**：2025年归母净利润-11,437.11万元，基本每股收益-0.1726元/股，扣非后-0.1806元/股 [4] 业务与市场储备 - **技术储备**：公司在卫星导航、雷达信号处理领域拥有完整技术链，包括北斗芯片、板卡、终端及天通卫星通信基带芯片 [5] - **市场储备**：物联网设备卫星通信需求增长，低轨通信卫星发展带动下游市场空间，公司瞄准商业航天机遇 [5][6] 填补回报措施 - **资金管理**：加速募投项目实施，规范募集资金使用，严格执行《募集资金使用与管理制度》 [6][8] - **分红机制**：制定《未来三年股东分红回报规划（2025-2027年）》，强化投资者回报 [8][9] - **公司治理**：优化治理结构，提升决策效率，保障中小股东权益 [9] - **人才与经营**：加强预算与成本管理，引进专业化人才梯队，提升综合竞争力 [9] 相关主体承诺 - **实际控制人承诺**：若填补回报措施未履行导致损失，将依法承担补偿责任 [10] - **董事及高管承诺**：不损害公司利益，薪酬与填补措施挂钩，违反承诺将承担法律责任 [10][11]

华力创通2025年度定向增发预案修订 核心事件 - 公司于2025年6月19日召开董事会及监事会会议，审议通过调整2025年度定向增发A股方案的议案，并同步修订发行预案及论证分析报告 [1] - 修订后的《2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》及相关文件已在巨潮资讯网披露 [1] 审批进展 - 本次定向增发尚需通过股东大会审议、深交所审核及证监会注册程序后方可实施 [2] - 当前披露内容不代表监管机构对发行事项的实质性认可 [2] 文件披露 - 修订文件包括发行预案、发行方案论证分析报告等，均通过指定信息披露平台巨潮资讯网发布 [1]