北京市首信律师事务所 关于北京华力创通科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 二零二五年六月三十日 北京市首信律师事务所 关于北京华力创通科技股份有限公司 2024年年度股东会的法律意见书 致：北京华力创通科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、行政法规、规范性文件及 《北京华力创通科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求， 北京市首信律师事务所（以下简称本所）接受北京华力创通科技股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派律师出席公司2024年年度股东会（以下简称本 次股东会）。 本所律师已得到公司如下保证：公司已经提供和披露了本所律师认为为出 具法律意见书必需的文件和全部事实情况，公司所提供的全部文件和说明（包 括书面及口头）均是真实的、准确的、完整的，所提供的文件副本或复印件与 正本或原件一致。 本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及 召集人资格、会议的表决程序、表决结果发表法律意见，并不对本次 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2025-042 北京华力创通科技股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 （六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相 关规定。 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025年6月30日（星期一）下午14:00 2、网络投票时间：2025年6月30日 其中，通过深圳证券交易所进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时 间为：2025 年 6 月 30 日 9:15 至 15:00。 （二）会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼 ...

减持情况 - 公司副董事长兼总经理王伟计划减持不超168,375股，占总股本比例不超0.0254%[1] - 王伟累计减持168,000股，占总股本0.0254%[1] - 减持期间为2025年4 - 6月，均价17.63元/股[2] 持股变化 - 减持前王伟持股673,500股，占0.1016%，后持股505,500股，占0.0763%[3] - 截至公告日公司总股本为662,675,236股[3]

股价与交易数据 - 截至2025年6月20日收盘 公司股价报收17 63元 下跌1 62% 换手率1 7% 成交量8 77万手 成交金额1 56亿元 [1] - 主力资金净流出1320 21万元 占比成交额8 48% 其中超大单净流出229 79万元(1 48%) 大单净流出1090 41万元(7 0%) 中单净流出810 96万元(5 21%) 小单净流入2131 17万元(13 69%) [1] 财务表现 - 2025年一季报显示 公司营业总收入1 37亿元 同比减少21 03% 归属净利润1737 18万元 同比减少1418 10% 扣非净利润1645 45万元 同比减少580 89% [1] - 流动比率1 868 速动比率0 994 资产负债率34 59% [1] 公司基本信息 - 成立于2001年 总部位于北京市 主要从事科技推广和应用服务业 注册资本与实缴资本均为66267 5236万元人民币 法定代表人高小离 [1] 商业活动与知识产权 - 对外投资23家企业 参与招投标项目918次 [2] - 拥有107条商标信息 164条专利信息 13个行政许可 [2]

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2025-037 北京华力创通科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和 相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》 （国办发〔2013〕110 号） 《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》 （国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的相关规定， 为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，北京华力创通科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"华力创通"）就本次向特定对象发行股票事宜对即期 回报摊薄的影响进行了分析，提出了具体的填补回报措施，具体情况如下： 重要声明：本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司 2024 年度、2025 年度主要财务指标影响的测算，并不构成公司盈利预测，投资者不应据此进行投 资决策，投资者据此进行投资决策并造成损失的，公司不承担赔偿责任。 ...

公司编制的《北京华力创通科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》《北京华力创通科技股份有限公司 2025 年度向特定对 象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》等相关文件于同日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。 该预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行相关事项的实质 性判断、确认或批准。 上述预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需公 司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会作 出同意注册决定后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2025-033 北京华力创通科技股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召 开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十二 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2025-034 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方 案的议案》 公司对本次向特定对象发行股票的发行对象、募集资金总额进行调整，董事 会逐项审议并通过了调整后的向特定对象发行 A 股股票方案的各项内容： 北京华力创通科技股份有限公司 1、发行股票的种类和面值 本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），面值为 人民币 1.00 元/股。 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日在 公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第六届董事会第十二次会议。经全体 董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于 2025 年 6 月 17 日以通信、 专人送达等方式送达给全体董事。本次会议应到董事 8 人（包括 2 名独立董事）， 实到董事 8 人，由公司董事长高小离先生召集和主持。本次会议 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2025-035 北京华力创通科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日在 公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第六届监事会第十二次会议。经全体 监事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于 2025 年 6 月 17 日以通信、 专人送达等方式送达给全体监事。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，由公 司监事会主席高宏先生召集和主持。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事讨论后形成如下决议： （一）逐项审议通过《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方 案的议案》 公司对本次向特定对象发行股票的发行对象、募集资金总额进行调整，监事 会逐项审议并通过了调整后的向特定对象发行 A 股股票 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2025-040 北京华力创通科技股份有限公司 关于 2024 年年度股东会增加临时提案暨 2025 年 6 月 19 日，公司对本次发行对象进行了部分调整，并根据前次募投 项目的具体投入情况调减了本次发行的募集资金总额，本次发行募集资金总额由 45,000 万元（含本数）调减至不超过 37,000 万元（含本数），同时对原发行方 案、预案等进行调整。公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公 司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2025 年度向特定 对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发 股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日 在创业板指定信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 召开 2024 年年度股东会通知的公告》，公司定于 2025 年 6 月 30 日以现场与网 络投票相 ...

的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日 召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第八次会议审议通过公司关于 2025 年向特定对象发行股票的相关议案。 根据有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司于 2025 年 6 月 19 日召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十二次会 议，审议通过了《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于 公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的 议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分 析报告（修订稿）的议案》《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补 措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议 案》《关于提请股东会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相 关事宜（修订稿）的议案 ...