股价表现 - 截至2025年8月20日15时，万邦达股价报6 50元，较前一交易日下跌0 06元，跌幅0 91% [1] - 当日开盘价为6 53元，最高触及6 55元，最低下探至6 38元 [1] - 成交量为14 18万手，成交额0 92亿元 [1] 资金流向 - 8月20日主力资金净流出1462 82万元 [1] - 近五个交易日累计净流出3340 79万元 [1] 公司概况 - 万邦达属于环保行业，业务涵盖工业水处理、固废处理等领域 [1] - 公司涉及医废处理、PPP模式等概念 [1] - 公司总部位于北京，是创业板上市公司 [1]

市场表现 - 8月5日炼化及贸易板块整体上涨1.17%，跑赢上证指数（+0.96%）和深证成指（+0.59%）[1] - 万邦达以2.25%涨幅领涨板块，收盘价6.37元，成交额1.05亿元[1] - 统一股份、泰山石油、宝莫股份分别上涨2.22%、1.48%、1.46%，成交额分别为1.63亿、1.33亿、6115.94万元[1] - 中国石油上涨1.42%至8.59元，成交额达11.67亿元，为板块最高[1] 个股异动 - 博汇股份跌幅最大（-2.40%），收盘价12.58元，成交额1.13亿元[2] - 宇新股份下跌1.95%至13.04元，成交额2.36亿元[2] - 恒力石化微跌0.13%，主力资金净流入755.28万元，游资净流入1124.71万元[2][3] 资金流向 - 板块主力资金净流入1.11亿元，游资净流出6565.69万元，散户净流出4518.03万元[2] - 中国石油获主力净流入1.4416亿元（占比12.37%），但游资净流出9359.65万元[3] - 中国石化主力净流入4457.11万元（占比6.34%），散户净流出4377.59万元[3] - 宝莫股份主力净流入652.48万元（占比10.67%），但游资净流出790.22万元[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于7月30日下午3点召开，股权登记日为7月25日[3][5] - 本次股东大会共5项议案，主要内容于7月15日公告[6][8] - 股东大会召集人为公司董事会[12] 股东出席情况 - 出席现场会议股东代表1名，代表股份271,594,216股，占比32.4582%[9] - 通过网络投票股东代表146名，代表股份19,477,794股，占比2.3278%[9] - 出席表决中小投资者股东代表146名，代表股份19,477,794股，占比2.3278%[10] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意290,080,710股，反对906,400股，弃权84,900股[18] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意289,236,036股，反对1,747,174股，弃权88,800股[18] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意289,236,036股，反对1,747,174股，弃权88,800股[18] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》合计表决290,043,410股，中小股东表决18,449,194股[19] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》合计表决290,158,210股，中小股东表决18,563,994股[19] 候选人表决情况 - 《非独立董事候选人王飘扬》合计表决288,468,185股，中小股东表决16,873,969股[19] - 《非独立董事候选人吕晖》合计表决288,607,261股，中小股东表决17,013,045股[19] - 《非独立董事候选人苏国建》合计表决288,472,008股，中小股东表决16,877,792股[19] - 《独立董事候选人王金生》合计表决288,466,120股，中小股东表决16,871,904股[19] - 《独立董事候选人李琪》合计表决288,606,192股，中小股东表决17,011,976股[19] - 《独立董事候选人李潇潇》合计表决288,470,029股，中小股东表决16,875,813股[19] 决议通过情况 - 第1.00、2.01、2.02、3.00项特殊决议事项经出席会议有表决权股东所持表决权三分之二以上逐项表决通过[19] - 第2.03 - 2.08、2.09项普通决议事项经出席会议有表决权股东所持表决权过半数以上逐项表决通过[19]

股东大会出席情况 - 出席股东大会的股东等共147人，代表股份291,072,010股，占比34.7860%[4][5] - 出席现场会议股东1人，代表股份271,594,216股，占比32.4582%[5] - 参与网络投票股东146人，代表股份19,477,794股，占比2.3278%[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意290,080,710股，占比99.6594%，中小股东同意占比94.9106%[6] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意289,236,036股，占比99.3692%，中小股东同意占比90.5740%[8] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意289,213,536股，占比99.3615%，中小股东同意占比90.4585%[15][16] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》同意289,199,636股，占比99.3567%[22] - 《关于修订<董事、高级管理人员行为准则>的议案》同意289,193,736股，占比99.3547%，中小股东同意占比90.3568%[24] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意290,043,410股，占比99.6466%，中小股东同意占比94.7191%[26] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意290,158,210股，占比99.6861%，中小股东同意占比95.3085%[30] 董事选举情况 - 选举王飘扬为非独立董事，同意288,468,185股，占比99.1054%，中小股东同意占比86.6318%[32] - 选举吕晖为非独立董事，同意288,607,261股，占比99.1532%，中小股东同意占比87.3459%[33] - 选举苏国建为非独立董事，同意288,472,008股，占比99.1067%，中小股东同意占比86.6515%[36] - 选举王金生为独立董事，同意288,466,120股，占比99.1047%，中小股东同意占比86.6212%[38] - 选举李琪为独立董事，同意288,606,192股，占比99.1528%，中小股东同意占比87.3404%[39] - 选举李潇潇为独立董事，同意288,470,029股，占比99.1061%，中小股东同意占比86.6413%[40] 中小股东持股情况 - 出席会议中小股东持股总数为19,477,794股[27]

人事变动 - 公司2025年7月30日召开职代会选举赵磊为第六届董事会职工代表董事[2] - 赵磊与6名董事组成第六届董事会，任期三年[2] 个人信息 - 赵磊1981年出生，2014年4月起在公司任职[5] - 任职期间取得专利20余项[5] - 目前未持有公司股份[5]

人事变动 - 选举王飘扬为公司第六届董事会董事长，任期三年[2] - 聘任吕晖为公司总经理，任期三年[9] - 聘任宁长宇等为副总经理，宁长宇兼财务总监，邓若男兼董秘[12] - 聘任关雪菲担任公司证券事务代表，任期三年[14] 公司决策 - 公司于2025年7月30日召开会议选举产生第六届董事会[1] - 董事会下设三个委员会并选举成员，各委员会3名成员[5] 资金申请 - 公司向兴业银行北京玲珑路支行申请12000万元敞口授信额度，期限一年[17] 表决结果 - 各议案表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权[4][8][11][13][16][18]

公司治理 - 公司于2025年7月30日完成董事会换届选举及人员聘任[2] - 第六届董事会董事长为王飘扬先生，非独立董事3人，独立董事3人，职工代表董事1人[2] - 聘任吕晖为总经理，宁长宇等为副总经理，宁长宇兼任财务总监，邓若男兼任董事会秘书，关雪菲为证券事务代表[5] - 第五届部分董事、监事、高级管理人员任期届满不再担任原职，仍在公司任职[6][7][8] - 第六届董事会各专门委员会包括战略、审计、提名薪酬与考核委员会[4] 人员持股 - 王飘扬先生直接持有公司股份271,594,216股，间接持有3,599,912股[11] - 苏国建持有上市公司股份272,800股[15] 人员履历及成果 - 苏国建先生累计投融资金额达百亿元[14] - 梁琪任职期间取得专利50多项，其中发明专利14项[25] - 宁长宇2014年7月起在公司任职，现任副总经理、财务总监[22] - 邓若男自2012年起在公司任职，现任副总经理、董事会秘书等职[24] - 梁琪2014年6月起在公司任职，现任副总经理[25] - 关雪菲2014年12月取得深交所董事会秘书资格证书，2017年8月至今担任公司证券事务代表[27] - 李潇潇2006 - 2010年获中南大学法学学士，2011 - 2013年获北师大法学硕士，2013 - 2017年获北大法学博士[20] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表邮编为100024，电话为010 - 59621877/010 - 59621897，传真为010 - 59621600，邮箱为zhengquan@waterbd.cn，地址为北京市朝阳区五里桥一街1号院非中心22号楼[6]

担保情况 - 2025年度为子公司预计提供不超9.05亿元担保额度[2] - 为惠州伊斯科1亿元敞口授信提供保证[3] - 截至公告日，公司及控股子公司担保额度330,500万元[12] 惠州伊斯科数据 - 公司持股73%，最近一期资产负债率64.47%[5][6] - 2024年营收224,775万元、净利润3,730万元[8] - 2025年1 - 3月营收58,035万元、净利润4,635万元[8]

公司基本情况 - 公司全称为北京万邦达环保技术股份有限公司，英文名称为Beijing Water Business Doctor Co, Ltd [4] - 公司成立于北京市朝阳区，注册地址为北京市朝阳区五里桥一街1号院22号楼4层401 [4] - 公司于2010年1月20日获证监会批准首次公开发行2200万股普通股，并于2010年2月26日在深交所上市 [2] - 公司注册资本为836,749,606元人民币 [4] - 公司为永久存续的股份有限公司 [4] 公司治理结构 - 公司法定代表人由董事长担任，法定代表人变更需在30日内确定新的法定代表人 [2] - 公司设立党组织并为其活动提供必要条件 [3] - 董事会由7名董事组成，包括1名职工董事和3名独立董事（含1名会计专业人士） [44] - 独立董事需具备5年以上相关工作经验，每年需进行独立性自查 [51] 股份相关事项 - 公司股份每股面值为1元人民币，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [5] - 公司已发行股份总数为836,749,606股，均为普通股 [6] - 公司董事、高管每年转让股份不得超过其持有量的25%，离职后半年内不得转让 [10] - 公司可因员工持股计划、股权激励等情形回购股份，但回购总额不得超过已发行股份的10% [7][9] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿 [12] - 股东可对违规的董事、高管提起诉讼，连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可请求监事会提起诉讼 [17] - 控股股东不得占用公司资金，不得进行内幕交易等违法违规行为 [19] 股东会议事规则 - 年度股东大会每年召开一次，临时股东大会在发生重大事项时2个月内召开 [20] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会 [22] - 股东大会特别决议需经出席股东所持表决权的2/3以上通过，包括修改章程、合并分立等重大事项 [35] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议需提前5日通知 [48] - 董事会决议需经全体董事过半数通过，关联董事需回避表决 [49] - 董事会可决定单笔交易金额超过最近一期经审计净资产10%的事项，超过50%需提交股东大会 [45] 经营范围 - 公司主营业务包括环境保护工程技术研发、咨询与服务，投资与资产管理，专业承包等 [5] - 经营宗旨强调为客户提供优质服务，为股东创造效益，为社会创造价值 [5]

对外担保管理办法核心要点 总则 - 制定目的为保护投资者权益及公司财务安全，加强银行信用和担保管理，规避经营风险 [2] - 适用范围涵盖公司及控股子公司，参股企业需董事会授权 [2] - 对外担保实行统一管理，未经董事会或股东会批准不得提供担保，禁止相互担保 [2] - 对外担保定义包括保证、抵押、质押等形式，具体涵盖借款担保、信用证、承兑汇票等 [2] 担保原则与条件 - 担保对象需为独立法人且符合互保或重要业务关系条件 [7] - 申请担保人需满足7项资信条件，包括产权明确、无逾期记录、财务资料真实等 [5][9] - 禁止担保情形包括资金投向违规、财务造假、经营恶化、反担保不足等6类情况 [7] 审批与披露流程 - 董事会/股东会为唯一决策机构，股东会审批情形包括单笔超净资产10%、总额超50%、资产负债率超70%等8类 [7][8] - 董事会需三分之二以上董事通过，股东会特定事项需三分之二表决权通过 [8] - 关联担保需股东会审议且关联方回避表决 [8] - 信息披露要求包括披露决议内容、担保总额及控股子公司担保情况 [8][10] 风险管理与执行 - 担保合同需书面订立，条款需明确主债权金额、履行期限、保证范围等6项要素 [13][23] - 财务部门负责跟踪被担保人偿债能力，债务到期前15日需督促还款 [13][15] - 出现违约时需启动反担保追偿并通报董事会，建立财务档案定期报告 [15][16] - 文件管理要求专人保管担保合同及反担保凭证，定期归档检查 [16] 职责分工 - 财务部门负责资格审查、手续经办及后续跟踪追偿 [11][25] - 法务部门处理法律文件审查及纠纷解决 [14] - 董事会办公室负责议案起草及信息披露 [13] 罚则与附则 - 违规担保导致损失需承担连带责任或赔偿 [17] - 办法由董事会制定并报股东会批准，与国家法规冲突时以后者为准 [17]