募集资金情况 - 2016年非公开发行A股103,922,495股，每股21.08元，募资21.91亿元，净额21.72亿元[2] - 2020年向特定对象发行A股101,522,842股，每股3.94元，募资4亿元，净额3.94亿元[3] 资金投入与节余 - 截至2026年3月31日，2016年项目累计投入21.52亿元，节余0.20亿元[6] - 截至2026年3月31日，2020年项目累计投入3.68亿元，节余0.27亿元[7] 资金收益与补流 - 2016和2020年募集资金节余合计4633.70万元，收益2.06亿元，补流2.52亿元[9] - 2026年4月10日董事会通过节余资金补流议案，待股东会审议[13]

募集资金情况 - 2016年非公开发行股票募资21.91亿元，净额21.72亿元[3] - 2020年向特定对象发行股票募资4亿元，净额3.94亿元[4] 资金节余及收益 - 两期募集资金项目合计节余4633.70万元，收益2.06亿元，补流2.52亿元[7] 项目进展 - 2026年4月10日董事会通过项目结项及补流议案，待股东会审议[3][11] 资金管理 - 公司用闲置募集资金现金管理，获保荐机构同意[9]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会于4月23日14:30召开[2][29][31] - 会议股权登记日为2026年4月16日[9] - 现场会议需会前半小时凭相关证件原件登记，谢绝未预约登记者出席[20] 股权结构 - 盈峰集团直接持有公司252,089,953股，占总股本26.76%[4] 投票信息 - 网络投票时间为2026年4月23日9:15 - 15:00[5][31] - 深交所交易系统投票时间为2026年4月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[29] - 网络投票代码为350291，简称百纳投票[26] 选举信息 - 应选第六届董事会非独立董事6名，独立董事3名[12] - 选举非独立董事应选人数为6位，股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×6[27][28] - 选举独立董事应选人数为3位，股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[28] 议案信息 - 《关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案》关联股东需回避表决[14] - 议案对中小股东进行单独计票[14] 登记信息 - 现场登记时间为2026年4月22日14:00 - 17:00[17] - 信函或传真登记须在2026年4月22日17:00前送达或传真到公司[18] - 登记地点为北京市朝阳区安立路30号仰山公园9号楼公司会议室[19] 文件信息 - 备查文件包含第五届董事会第二十九次、三十次会议决议及深交所要求的其他文件[22] 授权信息 - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东会结束[39]

会议安排 - 公司于2026年4月3日发通知，4月10日召开第五届董事会第三十次会议[2] - 会议应出席董事8名，实际出席8名[2] 议案情况 - 会议通过将2016年和2020年募集资金投资项目结项，节余资金及收益补充流动资金的议案[3] - 该议案需提交公司股东会审议[4] - 议案表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权[6] 核查情况 - 保荐机构中信证券对议案出具核查意见[6]

股东情况 - 华录资本持有公司股份57,287,328股，占总股本6.08%[2][3] 减持计划 - 2026年4月24日至7月23日华录资本计划减持不超10,360,786股，占总股本1.1%[2][9] - 集中竞价减持不超9,418,896股，占总股本1%[2][6] - 大宗交易减持不超941,890股，占总股本0.1%[2][6] 减持说明 - 减持原因是华录资本资金计划安排[4] - 减持股份源于2019年12月受让中国华录集团股份[5] - 减持价格按实施时市场价格确定[7] 其他情况 - 减持计划实施存在不确定性[9][10] - 减持不会导致公司控制权变更及重大影响[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名李俊峰为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属不满足特定股东条件[9][10] - 被提名人具备相关工作经验且担任独董符合规定[7][13] - 被提名人无违规受罚及禁入情况[11][13]

董事会换届 - 公司2026年3月30日召开会议审议董事会换届议案，待股东会审议[2] - 第六届董事会非独立董事候选人6人，独立董事候选人3人[2] - 董事任期三年，自股东会审议通过之日起算[2] 人员任职 - 朱有毅2025年12月起任董事长，未持股[7] - 李倩2025年12月起任总经理，持股95万股[8] - 魏霆、董李娜、宋建武、江伟、李俊峰分别于对应时间任职董事或独立董事，部分未持股[9][10][15][16][18] - 王生艳任盈峰集团高级法务总监，未持股[12] - 刘璇任职于持股超5%的华录资本控股有限公司[13] 任职规定 - 独立董事候选人比例不低于董事会人员三分之一[3] - 拟任董事中兼任高管人数未超董事总数二分之一[3]

候选人独立性与任职资格 - 候选人与公司无影响独立性关系，符合任职要求[2] - 候选人及直系亲属持股情况符合规定[9] - 候选人最近十二个月无特定情形[11] 候选人合规记录 - 最近三十六个月无刑事处罚、行政处罚[12] - 最近三十六个月无交易所公开谴责或多次通报批评[13] - 候选人无重大失信等不良记录[13] 候选人任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[14] - 在公司连续担任独立董事未超六年[14] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[15]

候选人资格 - 候选人与公司无影响独立性的关系，符合任职资格及独立性要求[2] - 候选人及直系亲属持股情况符合规定[9] - 候选人近十二个月内无特定情形[11] - 候选人无证券市场禁入等不良情况[11][12][13] - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[14]

独立董事提名 - 公司董事会提名宋建武为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股与任职符合要求[9][10] - 被提名人近三十六个月内无相关违规[13] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合规定[13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[14] - 提名人授权报送声明内容并担责[14] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[14]