上海市锦天城律师事务所 关于上海古鳌电子科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 1 上海市锦天城律师事务所 关于上海古鳌电子科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：上海古鳌电子科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海古鳌电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"、"古鳌科技"）的委托，就公司召开 2026 年第二次 临时股东会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上海古鳌电 子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 务管理 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2026-021 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"古鳌科技"）于 2026 年 4 月 3 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2026 年限制 性股票激励计划相关事项的议案》。根据公司《2026 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"）及公司 2026 年第二次临时股东会的授权，公 司董事会对 2026 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"激励计 划"）相关事项进行调整，现将相关调整事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2026 年 3 月 18 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关 于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会 办理股权激励相关事宜的议案》等议 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2026-019 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 《上海古鳌电子科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）规定的限制性股票首次授予条件已成就，根据上 海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"古鳌科技"）2026 年第 二次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜 的议案》中股东会对董事会的授权，公司于 2026 年 4 月 3 日召开第六届董事会 第四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意 以 2026 年 4 月 3 日为首次授予日，以 8.90 元/股的授予价格向符合条件的 23 名 激励对象授予 552.00 万股第二类限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）限制性股票激励计划简述 2026 年 4 月 3 日，公司召开 2026 年第二次临时股东会 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2026-022 上海古鳌电子科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形； 2、本次股东会不存在涉及变更前次股东会决议的情形； 3、本次股东会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 1 一、会议召开和出席情况 1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第二次临 时股东会（以下简称"本次股东会"或"会议"）会议通知于 2026 年 3 月 19 日 以公告形式发出。 2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票表决相结合的方式 召开。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2026 年 4 月 3 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 3 日 9 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 上海古鳌电子科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划调整及授予事项 之 | | | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 致：上海古鳌电子科技股份有限公司 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 古鳌科技、公司 | 指 | 上海古鳌电子科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案）》、 | 指 | 《上海古鳌电子科技股份有限公司 2026 年限 | | 本激励计划 | | 制性股票激励计划（草案）》 | | 本次授予 | 指 | 上海古鳌电子科技股份有限公司 年限制 2026 | | | | 性股票激励计划授予 | | | | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司 （含控股子公司）的董事、高级管理人员、中 | | 激励对象 | 指 | 层管理人员和核心骨干人员，不包括独立董事 及外籍员工，也不包括单独或合计持有公司 5% | | ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2026-020 上海古鳌电子科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 四次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知于 2026 年 3 月 30 日以通讯形式 向全体董事发出。 具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《关于调 整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。 1 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事周洪璀、范宗辉、侯 耀奇为本次限制性股票激励计划的激励对象，上述人员回避表决，其他非关联董 事参与本议案的表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 2、本次会议于 2026 年 4 月 3 日以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中，以通讯方式 出席的董事 7 人）。 4、本次会议由董事长徐迎辉先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 5、本 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委 员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等有关法律、法规和规 范性文件以及公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"）、《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，对公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）首次授予激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 1、鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划原拟首次授予的激励对象中，3 名 激励对象因在知悉本激励计划后至公司《激励计划（草案）公告前存在买卖公司 股票行为，基于审慎原则，公 ...

激励计划 - 2026年3月18日公司审议通过《2026年限制性股票激励计划（草案）》[1] 股票买卖情况 - 自查期为2025年9月18日至2026年3月18日[2] - 10名核查对象自查期买卖股票，7名与内幕信息无关，3名被取消激励资格[3][4][5] 信息保密 - 公司限定人员范围、采取保密措施，未发现信息泄露[5]

激励计划进展 - 2026年3月18日董事会通过《2026年限制性股票激励计划（草案）》议案[2] - 3月19日在巨潮资讯网披露激励计划草案等[2] - 3月19 - 30日公示首次授予部分激励对象，无异议[2] 激励对象规定 - 首次授予部分激励对象不包括特定人员[5] - 激励对象无不得成为激励对象情形，具备任职资格[5][6]

会议信息 - 公司第六届董事会第三次会议通知2026年3月20日发出[2] - 会议2026年3月23日以现场结合通讯方式召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人，5人通讯出席[2] 会议决议 - 会议审议通过《关于签订增资补充协议的议案》[3] - 签订增资补充协议表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[3]