| 上海古鳌电子科技股份有限公司 2024 | | | | | 年第三季度报告 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 | 公告编号：2024-076 | | | | | | | 上海古鳌电子科技股份有限公司 | | | | | | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 | | | | | | | | 导性陈述或重大遗漏。 | | | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | | | 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | | | | | | | 告中财务信息的真实、准确、完整。 | | | | | | | | □是 ?否 | | | | | | | | | | 上海古鳌电子科技股份有限公司 2024 | | 年第三季 | | | | 度报告 | | | | | | | | 一、主要财务数据 | | | | | | | | （一） 主要会计数据和财务指标 | | | | | | | | 公司是否需追溯调整或重述以 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 差错更正，不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变。 深表歉意。今后公司将持续提升治理水平和规范运作水平，进一步提高信息披露 质量，切实保障公司及全体股东的利益。 上海古鳌电子科技股份有限公司 公司于 2025 年 6 月 30 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第 十五次会议分别审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。同意公 司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及 相关披露》《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 等相关规定，对相关财务报表和相关附注进行会计差错更正及追溯调整，具体 情况如下： 一、会计差错更正概述 公司于 2024 年 12 月 31 日收到中国证券监督管理委员会上海监管局（以下 简称"上海证监局"）下达的行政监管措施决定书（沪证监决2024427 号）《关 于对上海古鳌电子科技股份有限公司采取责令改正措施并对侯耀奇 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第 十九次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知于 2025 年 6 月 27 日以通讯形 式向全体董事发出。 2、本次会议于 2025 年 6 月 30 日以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人（其中，以通讯表决 方式出席的董事 4 人）。 证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-042 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4、本次会议由董事长侯耀奇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上 海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事审议，作出如下决议： 1、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 本次会计差错更正符合《企业会 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-043 1、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》； 公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估 计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务 信息的更正及相关披露》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》等有关规定和要求，能够更加客观、真实、公允地反映公司的财 务状况和经营成果。公司关于本次会计差错更正和相关定期报告的更正的审议和 表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体 股东利益的情形。 上海古鳌电子科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 6 月 27 日以通讯方式通知全体监事，并 于 2025 年 6 月 30 日以现场会议并表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人， ...

上海古鳌电子科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度审计报告保留意见事项段审计意见 所涉及事项影响已消除的专项说明 众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告的审计机 构，对本公司 2024 年度财务报告出具了保留意见事项段审计意见的审计报告 （众会字（2025）第 05451 号）。公司监事会现就 2024 年度审计报告中保留意 见事项段审计意见所涉及事项的影响消除情况说明如下： 一、审计报告中保留意见的主要内容 众华会计师事务所对公司 2024 年度财务报表出具的《审计报告》中，保留 意见事项段具体内容如下： 会计师提醒财务报表使用者关注，如财务报告附注十五、（八）所述，古鳌 科技在2024年12月收到中国证券监督管理委员会上海监管局下达的行政监管措 施决定书（沪证监决[2024]427 号）。古鳌科技 2023 年末未对长期股权投资-新 存科技计提减值准备，2024 年末对长期股权投资-新存科技计提了 5,311.26 万 元减值准备。截至 2024 年末，期初长期股权投资-新存科技账面价值为 27,452.65 万元，期末长期股权投资-新存科技的账面价值为 18,983. ...

上海古鳌电子科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度审计报告保留意见事项段审计意见所涉 及事项影响已消除的专项说明 众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告的审计机 构，对本公司 2024 年度财务报告出具了保留意见事项段审计意见的审计报告 （众会字（2025）第 05451 号）。公司董事会现就 2024 年度审计报告中保留意 见事项段审计意见所涉及事项的影响消除情况说明如下： 一、审计报告中保留意见的主要内容 股权投资》《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，加强对长期股权投资 减值测试方法的理解，确保减值测试工作严格遵照企业会计准则的规定执行。 2. 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则， 公司责成财务部门严格执行有关对公司长期股权投资减值测试的工作制度，聘 请具有证券业务资格的资产评估公司进行定期评估，并长期监测公司长期股权 投资减值计提的准确性和及时性，以确保公司规范运作，坚持稳健的会计原则， 公允反映公司的财务状况和经营成果。 3. 公司已重新对新存科技的长期股权投资进行减值测试，并充分考虑知识 产权购买事项对现金流的影响。同时，公司聘请了 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-045 上海古鳌电子科技股份有限公司 | 1、合并资产负债表 | | --- | | 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 1 月 1 日 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 327,154,009.88 | 657,272,516.20 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 49,897,834.55 | 83,830,106.06 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 131,641,066.94 | 98,237,948.24 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 20,768,535.43 | 15,557,505.65 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | 1 | 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 1 月 1 日 | | --- | --- | --- | | 其他应收款 | 8 ...

关于上海古鳌电子科技股份有限公司 2024 年度审计报告 保留意见事项段审计意见 所涉及事项影响已消除的审核报告 关于上海古鳌电子科技股份有限公司 保留意见事项段审计意见 所涉及事项影响已消除的审核报告 众会字（2025）第 09498 号 上海古鳌电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审核了后附的上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称古鳌科技）董 事会编制的《关于上海古鳌电子科技股份有限公司 2024 年度审计报告保留意见事项段审计 意见所涉及事项影响已消除的专项说明》（以下简称《专项说明》）。 一、管理层的责任 古鳌科技董事会按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的要求编制《专项说明》， 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是古鳌科技董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 2024 年度审计报告 四、对报告使用者和使用目的的限定 本审核报告旨在确认古鳌科技 2024 年度审计报告保留意见事项段审计意见涉及事项影 响已消除，报告使用者不得用作任何其他目的。由于使用不当造成的后果，与执行本业务的 注册会计师和会计师事务所无关。 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-044 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次对前期会计 差错更正，不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变。 2、本次前期会计差错更正及追溯调整事项给广大投资者造成的不便，公司 深表歉意。今后公司将持续提升治理水平和规范运作水平，进一步提高信息披露 质量，切实保障公司及全体股东的利益。 公司于 2025 年 6 月 30 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第 十五次会议分别审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。同意公 司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及 相关披露》《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 等相关规定，对相关财务报表和相关附注进行会计差错更正及追溯调整，具体 情况如下： 一、会计差错更正概述 公司于 2024 年 12 月 31 日收到中国 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司 前期会计差错更正专项说明的审核报告 上海古鳌电子科技股份有限公司 前期会计差错更正专项说明的审核报告 提供真实、合法、完整的相关资料，按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计 估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第 19 号——财务信息的更正及相关披露》及深圳证券交易所相关格式指引等规定编制专项 说明，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是古鳌科 技管理层的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对专项说明发表审核意见。 三、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对专项说明 是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重 新计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理 的基础。 众会字（2025）第 09497 号 上海古鳌电子科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的上海古 ...